国家外汇管理局通报外汇违规案例据“邦度外汇收拾局”微信民众号音讯，依照《中华群众共和邦反洗钱法》（中华群众共和邦主席令第五十六号）和《中华群众共和海外汇收拾条例》（中华群众共和邦邦务院令第532号），邦度外汇收拾局加紧外汇墟市囚系，厉苛反击通过地下银号违法营业外汇行动，爱护外汇墟市康健良性顺序。依照《中华群众共和邦政府消息公然条例》（中华群众共和邦邦务院令第711号）等联系规矩，现将局限违规楷模案例传达如下：
2019年11月至2020年1月，中泰惠购电子商务（深圳）有限公司通过地下银号违法营业外汇14笔，金额合计130.1万美元。
该行动违反《结汇、售汇及付汇收拾规矩》第三十二条，组成违法营业外汇行动。依照《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款110.3万元群众币。处置消息纳入中邦群众银行征信体例。
2019年6月至10月，沈阳华锐世纪投资生长有限公司通过地下银号违法营业外汇7笔，金额合计83.4万美元。
该行动违反《结汇、售汇及付汇收拾规矩》第三十二条，组成违法营业外汇行动。依照《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款74.6万元群众币。处置消息纳入中邦群众银行征信体例。
2018年1月至2019年5月，车某通过地下银号违法营业外汇47笔，金额合计312.5万美元。
该行动违反《局部外汇收拾手腕》第三十条，组成违法营业外汇行动。依照《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款207.8万元群众币。处置消息纳入中邦群众银行征信体例。
2018年3月至2019年4月，谭某通过地下银号违法营业外汇146笔，金额合计400万美元。
该行动违反《局部外汇收拾手腕》第三十条，组成违法营业外汇行动。依照《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款259.6万元群众币。处置消息纳入中邦群众银行征信体例。
2018年6月至2020年3月，黄某通过地下银号违法营业外汇20笔，金额合计350.9万美元。
该行动违反《局部外汇收拾手腕》第三十条，组成违法营业外汇行动。依照《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款295.3万元群众币。处置消息纳入中邦群众银行征信体例。
2018年10月，郎某通过地下银号违法营业外汇43笔，金额合计774.3万美元。
该行动违反《局部外汇收拾手腕》第三十条，组成违法营业外汇行动。依照《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款648.9万元群众币。处置消息纳入中邦群众银行征信体例。
2018年10月至2019年2月，曹某通过地下银号违法营业外汇12笔，金额合计84.3万美元。
该行动违反《局部外汇收拾手腕》第三十条，组成违法营业外汇行动。依照《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款65.5万元群众币。处置消息纳入中邦群众银行征信体例。
2018年10月，王某通过地下银号违法营业外汇10笔，金额合计270.7万美元。
该行动违反《局部外汇收拾手腕》第三十条，组成违法营业外汇行动。依照《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款227.5万元群众币。处置消息纳入中邦群众银行征信体例。
2019年2月，薛某通过地下银号违法营业外汇2笔，金额合计92.9万美元。
该行动违反《局部外汇收拾手腕》第三十条，组成违法营业外汇行动。依照《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款78.8万元群众币。处置消息纳入中邦群众银行征信体例。
2019年9月，徐某通过地下银号违法营业外汇35笔，金额合计170万美元。
该行动违反《局部外汇收拾手腕》第三十条，组成违法营业外汇行动。依照《外汇收拾条例》第四十五条，处以罚款143万元群众币。处置消息纳入中邦群众银行征信体例。
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