外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报按照《中华黎民共和邦反洗钱法》（中华黎民共和邦主席令第五十六号）和《中华黎民共和海外汇经管条例》（中华黎民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇经管局增强外汇商场拘押，苛酷挫折跨境赌博所涉资金作恶生意举止，保卫外汇商场壮健良性规律。按照《中华黎民共和邦政府音讯公然条例》（中华黎民共和邦邦务院令第711号）等合连章程，现将片面违规榜样案例转达如下：
2017年10月至2018年10月，刘某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶生意外汇2笔折合9.5万美元，用于境外赌博行为。
该举止违反《局部外汇经管设施》第三十条，组成作恶生意外汇举止。按照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款8.6万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信编制。
2017年10月至2018年7月，孙某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶生意外汇18笔折合32.3万美元，用于境外赌博行为。
该举止违反《局部外汇经管设施》第三十条，组成作恶生意外汇举止。按照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款31.7万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信编制。
2018年1月至9月，孙某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶生意外汇7笔折合21万美元，用于境外赌博行为。
该举止违反《局部外汇经管设施》第三十条，组成作恶生意外汇举止。按照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款20.7万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信编制。
2018年7月，韩某通过地下银号作恶生意外汇19笔折合110.8万美元，用于境外赌博行为。
该举止违反《局部外汇经管设施》第三十条，组成作恶生意外汇举止。按照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款73.3万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信编制。
2018年7月至2019年1月，段某通过地下银号作恶生意外汇13笔折合97.8万美元，用于境外赌博行为。
该举止违反《局部外汇经管设施》第三十条，组成作恶生意外汇举止。按照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款67.1万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信编制。
2018年8月至2019年6月，甘某通过地下银号作恶生意外汇12笔折合49.8万美元，用于境外赌博行为。
该举止违反《局部外汇经管设施》第三十条，组成作恶生意外汇举止。按照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款34.2万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信编制。
2018年9月，张某通过作恶移机境外的境内商户POS机刷卡，作恶生意外汇3笔折合18.9万美元，用于境外赌博行为。
该举止违反《局部外汇经管设施》第三十条，组成作恶生意外汇举止。按照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款19.4万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信编制。
2018年9月至11月，赵某通过地下银号作恶生意外汇4笔折合598.9万美元，用于境外赌博行为。
该举止违反《局部外汇经管设施》第三十条，组成作恶生意外汇举止。按照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款410万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信编制。
2019年1月至7月，江某通过地下银号作恶生意外汇11笔折合50.6万美元，用于境外赌博行为。
该举止违反《局部外汇经管设施》第三十条，组成作恶生意外汇举止。按照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款51.3万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信编制。
2019年5月至10月，李某通过地下银号作恶生意外汇6笔折合62.9万美元，用于境外赌博行为。
该举止违反《局部外汇经管设施》第三十条，组成作恶生意外汇举止。按照《外汇经管条例》第四十五条，处以罚款44.5万元黎民币。责罚音讯纳入中邦黎民银行征信编制。
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