国家外汇管理局发布关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报按照《中华邦民共和邦反洗钱法》（中华邦民共和邦主席令第五十六号）和《中华邦民共和外洋汇料理条例》（中华邦民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇料理局增强外汇商场囚禁，厉刻阻滞跨境赌博所涉资金违法生意举动，爱护外汇商场健壮良性顺序。按照《中华邦民共和邦政府音信公然条例》（中华邦民共和邦邦务院令第711号）等闭联划定，现将个人违规模范案例转达如下：
2017年7月至2018年3月，王某通过地下银号违法生意外汇4笔折合26.9万美元，用于境外赌博行为。
该举动违反《局部外汇料理门径》第三十条，组成违法生意外汇举动。按照《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款20.9万元邦民币。刑罚音信纳入中邦邦民银行征信编制。
2018年2月至2019年1月，吴某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡，违法生意外汇11笔折合34.8万美元，用于境外赌博行为。
该举动违反《局部外汇料理门径》第三十条，组成违法生意外汇举动。按照《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款34.3万元邦民币。刑罚音信纳入中邦邦民银行征信编制。
2018年3月，林某通过地下银号违法生意外汇9笔折合23.5万美元，用于境外赌博行为。
该举动违反《局部外汇料理门径》第三十条，组成违法生意外汇举动。按照《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款18.3万元邦民币。刑罚音信纳入中邦邦民银行征信编制。
2018年11月至2019年2月，张某通过地下银号违法生意外汇7笔折合30.9万美元，用于境外赌博行为。
该举动违反《局部外汇料理门径》第三十条，组成违法生意外汇举动。按照《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款21万元邦民币。刑罚音信纳入中邦邦民银行征信编制。
2018年11月至2019年7月，何某通过地下银号违法生意外汇22笔折合59.2万美元，用于境外赌博行为。
该举动违反《局部外汇料理门径》第三十条，组成违法生意外汇举动。按照《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款40.7万元邦民币。刑罚音信纳入中邦邦民银行征信编制。
2019年1月至6月，张某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡，违法生意外汇7笔折合34.5万美元，用于境外赌博行为。
该举动违反《局部外汇料理门径》第三十条，组成违法生意外汇举动。按照《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款35.5万元邦民币。刑罚音信纳入中邦邦民银行征信编制。
2019年2月至10月，李某通过地下银号违法生意外汇6笔折合44万美元，用于境外赌博行为。
该举动违反《局部外汇料理门径》第三十条，组成违法生意外汇举动。按照《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款31.1万元邦民币。刑罚音信纳入中邦邦民银行征信编制。
2019年3月，刘某通过地下银号违法生意外汇4笔折合29.9万美元，用于境外赌博行为。
该举动违反《局部外汇料理门径》第三十条，组成违法生意外汇举动。按照《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款20万元邦民币。刑罚音信纳入中邦邦民银行征信编制。
2019年3月至4月，陈某通过地下银号违法生意外汇9笔折合25万美元，用于境外赌博行为。
该举动违反《局部外汇料理门径》第三十条，组成违法生意外汇举动。按照《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款16.8万元邦民币。刑罚音信纳入中邦邦民银行征信编制。
2019年5月至6月，廖某通过违法移机境外的境内商户POS机刷卡，违法生意外汇4笔折合23.4万美元，用于境外赌博行为。
该举动违反《局部外汇料理门径》第三十条，组成违法生意外汇举动。按照《外汇料理条例》第四十五条，处以罚款28.2万元邦民币。刑罚音信纳入中邦邦民银行征信编制。
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