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　　000万美元（或等值其他币种）国内如何做外汇交易：当日主力资金净流出492.31万元，占总成交额8.68%，散户资金净流入525.04万元，占总成交额9.25%。

　　：联诚慎密第三届董事会第十八次集会审议通过了合于展开外汇衍生品业务营业及非公然辟行股票募投项目延期的议案，外汇衍生品业务金额不领先5,000万美元，非公然辟行股票募投项目延期至2026年6月30日。

　　资金流向方面，2025年2月21日，联诚慎密主力资金净流出492.31万元，占总成交额8.68%；逛资资金净流出32.73万元，占总成交额0.58%；散户资金净流入525.04万元，占总成交额9.25%。

　　2025年2月21日，山东联诚慎密筑筑股份有限公司第三届董事会第十八次集会正在山东省济宁市兖州区经济开辟区召开，集会由董事长郭元强先生主办，应出席董事7人，实质出席7人。集会审议通过了两项议案：

　　：为规避外汇商场危机，公司及控股子公司拟展开外汇衍生品业务营业，业务金额不领先5,000万美元（或等值其他币种），克日内随便时点的业务金额不领先该额度。营业克日自审议通过之日起12个月内有用，正在额度领域内可轮回运用。外决结果：7票扶助，0票破坏，0票弃权。

　　：董事会允许将非公然辟行股票募投项目延期至2026年6月30日，未变动募投项宗旨践诺主体、践诺方法、召募资金投资用处及投资范围。外决结果：7票扶助，0票破坏，0票弃权。

　　2025年2月21日，山东联诚慎密筑筑股份有限公司第三届监事会第十三次集会正在山东省济宁市兖州区经济开辟区北环城途6号公司集会室召开，由监事会主席YUNLONG XIE先生主办。应出席监事3人，实质出席3人。集会审议通过了《合于非公然辟行股票募投项目延期的议案》。公司遵循项目践诺实质处境，决策将募投项目延期至2026年6月30日。此次延期未变动募投项宗旨践诺主体、践诺方法、召募资金投资用处及投资范围，不会对募投项宗旨践诺形成本质性影响，不存正在变动或变相变动召募资金投向和损害股东甜头的状况，不会对公司常日筹办爆发巨大晦气影响，适合公司永恒兴盛策划。

　　山东联诚慎密筑筑股份有限公司拟展开外汇衍生品业务营业，业务币种为美元、欧元、日元等，营业搜罗远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，业务金额不领先5,000万美元（或等值其他币种），克日内随便时点的业务金额不领先该额度，营业克日自第三届董事会第十八次集会审议通过之日起12个月内有用，正在额度领域内可轮回运用。公司将占用必然比例的银行授信额度或保障金，如需缴纳保障金将运用自有资金。业务宗旨是规避外汇商场危机，提防汇率大幅颠簸对公司事迹的影响，不做渔利性、套利性的业务操作。重要危机搜罗商场危机、操态度险、履约危机等。公司已订定《外汇衍生品业务营业解决轨制》，并装备专业职员举行解决。公司仅与具有干系营业筹办天赋的金融机构展开营业，确保合法性。

　　山东联诚慎密筑筑股份有限公司于2025年2月21日召开第三届董事会第十八次集会和第三届监事会第十三次集会，审议通过了《合于非公然辟行股票募投项目延期的议案》。公司允许正在践诺主体、召募资金投资用处及投资范围稳定的处境下，调理片面募投项目抵达预订可运用形态的时刻。公司于2022年2月通过询价方法向特定对象发行25,601,208股新股，召募资金总额为423,699,992.40元，扣除发行用度后实质召募资金净额为402,672,611.37元。截至2024年6月30日，召募资金投资项目合座参加进度为40.50%，此中慎密液压零部件智能筑筑项目参加进度为30.08%，原安插于2025年3月31日抵达预订可运用形态，现调理至2026年6月30日。延期来历是环球经济增速放缓、商业摩擦加剧导致下逛商场需求不坚固，公司采用慎重的资金参加战术，掌管投资节拍。此次延期不会对公司的常日筹办爆发巨大晦气影响，适合公司永恒兴盛策划。独立董事、董事会、监事会及保荐机构均允许此次延期。

　　山东联诚慎密筑筑股份有限公司安插展开外汇衍生品业务营业，以规避和提防汇率颠簸对公司事迹的影响。公司出口营业重要采用外币结算，重要外币币种有美元、欧元、日元等，业务营业搜罗远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等。公司及控股子公司拟展开的外汇衍生品业务金额不领先5,000万美元（或等值其他币种），营业克日自董事会审议通过之日起12个月内有用，额度内可轮回运用。公司展开外汇衍生品业务营业需占用必然比例的银行授信额度或保障金，保障金比例遵循条约确定。公司以为该营业能下降或规避汇率危机，裁汰汇兑耗费，抬高外汇资金运用效能，加强财政稳妥性。公司已订定《外汇衍生品业务营业解决轨制》，完竣了干系内控轨制，并采用了针对性危机掌管门径，确保营业的合法性和外率性。重要危机搜罗商场危机、操态度险、客户或供应商违约危机、付款回款预测危机和业务敌手违约危机。公司通过增强对汇率的探究明白、肃穆奉行客户回款安插、选取及格金融机构等门径来掌管危机。公司以为展开外汇衍生品业务营业具有须要性和可行性。

　　山东联诚慎密筑筑股份有限公司第三届董事会第二次独立董事特意集会于2025年2月21日以现场及通信连接方法召开，集会告诉于2025年2月17日通过电子邮件投递全数独立董事。集会应参预独立董事3人，实质参预3人，由独立董事马凤举先生担当蚁合人并主办。集会审议了以下事项：

　　：经核查，本次募投项目延期是基于项目实质处境作出的慎重决策，未变动践诺主体、方法、投资用处及范围，不会对项目践诺形成本质性影响，不存正在变动或变相变动召募资金投向和损害股东甜头的状况，不会对公司常日筹办爆发巨大晦气影响，适合公司永恒兴盛策划。独立董事同等允许该议案，并允许提交公司董事会审议。

　　：经核查，正在保障平常坐褥筹办条件下，公司展开外汇衍生品业务营业有利于规避和提防汇率大幅颠簸对公司筹办形成的晦气影响，掌管外汇危机，不存正在损害公司和全数股东甜头的状况。独立董事同等允许该议案，并允许提交公司董事会审议。

　　长城证券股份有限公司动作山东联诚慎密筑筑股份有限公司（简称“联诚慎密”）的继续督导保荐机构，遵循干系法则央求，就联诚慎密片面召募资金投资项目延期公布核查睹解。联诚慎密通过非公然辟行股票召募资金总额为423,699,992.40元，扣除发行用度后实质召募资金净额为402,672,611.37元。截至2024年6月30日，召募资金投资项目中，“慎密液压零部件智能筑筑项目”召募资金允诺投资总额为34,267.26万元，累计参加金额为10,307.01万元，参加进度为30.08%，原安插抵达预订可运用形态日期为2025年3月31日；“增补滚动资金及归还贷款”项目已全额达成。因环球经济增速放缓及商业摩擦等要素影响，联诚慎密决策将“慎密液压零部件智能筑筑项目”抵达预订可运用形态日期调理至2026年6月30日。此次延期未变动募投项宗旨践诺主体、方法、用处及范围，不会对公司的常日筹办爆发巨大晦气影响。公司独立董事、董事会、监事会均审议通过了该延期议案。保荐机构长城证券以为，该延期事项实施了须要的审批标准，适合干系司法法则央求。

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