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　　●投资金额：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币20亿元的部分暂时闲置自有资金进行委托理财事项？中国正规外汇平台本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法继承执法义务。

　　●拟续聘司帐师工作所：天健司帐师工作所（异常平淡联合）（以下简称“天健”）

　　天健具有杰出的投资者掩护才干，已按影相合执法法则央求计提职业危机基金和采办职业保障。截至2024岁暮，累计已计提职业危机基金和采办的职业保障累计抵偿限额合计超越2亿元，职业危机基金计提及职业保障采办契合财务部合于《司帐师工作所职业危机基金治理主张》等文献的联系规矩。

　　天健近三年存正在执业行径联系民事诉讼，正在执业行径联系民事诉讼中存正在继承民事义务状况。天健近三年因执业行径正在联系民事诉讼中被剖断需继承民事义务的状况如下：

　　上述案件已完结，且天健已按时践诺终审讯决，不会对天健践诺才干爆发任何晦气影响。

　　天健近三年（2022年1月1日至2024年12月31日）因执业行径受到行政惩办4次、监视治理步调13次、自律拘押步调8次，规律处分2次，未受到刑事惩办。67名从业职员近三年因执业行径受到行政惩办12人次、监视治理步调32人次、自律拘押步调24人次、规律处分13人次，未受到刑事惩办。

　　项目联合人、签名注册司帐师、项目质地限定复核职员近三年不存正在因执业行径受到刑事惩办，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩办、监视治理步调，受到证券交往所、行业协会等自律构制的自律拘押步调、规律处分的状况。

　　天健司帐师工作所（异常平淡联合）及项目联合人、签名注册司帐师、项目质地限定复核人不存正在也许影响独立性的景象。

　　2024年度天健审计交易供职用度为公民币128万元，个中财政报外审计交易供职用度为公民币100万元、内部限定审计交易供职用度为公民币28万元，合争辩上一期用度推广18万元，苛重来源是公司全体谋划界限扩展。公司2025年度审计用度由公司股东大会授权董事会遵循审计作事量及公平合理的订价准则确定。

　　公司董事会审计委员会事前对天健的根本状况、执业天赋、职员音信、交易界限、投资者掩护才干、独立性和诚信情景、专业胜任才干等实行了较为充沛的认识和仲裁，以为天健具备为公司供应审计供职的阅历与才干，也许职掌公司的审计作事，向董事会倡导续聘天健为公司2025年度财政和内部限定审计机构。

　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次集会，以附和7票，批驳0票，弃权0票的外决结果，审议通过了《合于续聘司帐师工作所的议案》。

　　本次续聘司帐师工作所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法继承执法义务。

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事陈全世先生自2019年4月起职掌公司独立董事，络续任职功夫即将满六年，遵循《上市公司独立董事治理主张》等联系规矩，独立董事正在统一家上市公司络续任职功夫不得超越六年，是以陈全世先生于今天向公司董事会申请辞去独立董事及董事会特意委员会委员的联系职务，离任后将不再职掌公司其他任何职务。正在公司股东大会推举爆发新任独立董事前，陈全世先生将接续践诺其行为独立董事及董事会特意委员会委员的联系职责。

　　截至本通告披露日，陈全世先生未持有公司股票。陈全世先生确认与公司董事会没有差异看法，亦无其他需额外评释或指导公司股东和债权人预防的事项。

　　陈全世先生正在职掌公司独立董事时间恪尽仔肩、勤奋尽责，为公司的外率运作和矫健成长外现了主动效用，公司董事会对陈全世先生正在任职时间勤奋尽职的作事和为公司所做出的进献呈现衷心的感激！

　　鉴于陈全世先生离任后将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，遵循《上市公司独立董事治理主张》《上海证券交往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——外率运作》等执法、法则以及《公司章程》的相合规矩，经董事会提名委员会事前对第四届董事会独立董事候选人的任职资历审查通过，公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次集会，附和提名赵亚娟密斯为公司第四届董事会独立董事候选人，任期为自2024年年度股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止（简历详睹附件）。

　　截至本通告披露日，赵亚娟密斯未持有公司股份，与公司控股股东、实质限定人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级治理职员之间不存正在联系相干，不存正在《公邦法》中不得职掌公司董事的景象，不存正在被中邦证监会确定为墟市禁入者且尚正在禁入期的景象，也不存正在被证券交往所公然认定不适合职掌上市公司董事，未受过中邦证监会、上海证券交往所及其他相合部分惩办和惩戒，契合《公邦法》等联系执法、法则和规矩央求的任职前提。

　　独立董事候选人赵亚娟密斯正在提名时已博得上市公司独立董事资历证书，其任职资历和独立性曾经上海证券交往所挂号审核无贰言，将提交公司股东大会审议。

　　如候选人赵亚娟密斯经股东大会审议通过被推举为公司独立董事，则董事会附和补选赵亚娟密斯职掌第四届董事会提名委员会、薪酬与侦察委员会的职务。调剂后董事会各特意委员会职员构成如下：

　　董事会特意委员会委员任期与公司第四届董事会任期一律，赵亚娟密斯任职生效条件为《合于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案》经公司股东大会审议通过。

　　赵亚娟，女，中邦邦籍，无境外好久居留权，1977年11月出生，卒业于厦门大学，博士商讨生学历。2005年7月至今任华南理工大学法学院副教育、硕士生导师。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法继承执法义务。

　　●本次平时联系交往是基于深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）坐蓐谋划的需求，不会影响公司独立性，公司的苛重交易不会因该交往春联系人酿成依赖。联系交往自觉、平等、公平，不会损害公司和股东、额外是中小股东的长处，不会影响公司的寻常坐蓐谋划。

　　公司于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十二次集会，审议并一律通过了《合于2025年度平时联系交往估计的议案》，公司董事会附和公司与深圳市道通智能航空身手股份有限公司（以下简称“智能航空”）、深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）实行平时联系交往，估计2025年平时联系交往总金额不超越公民币5,000万元。董事会审议该联系交往议案时联系董事李红京先生、农颖斌密斯已回避外决。

　　董事会正在对上述公司平时联系交往事项实行审议前，本事项曾经公司第四届董事会独立董事特意集会第三次集会审议通过。

　　注：1、以上占同类交易比例筹划基数阔别为占公司2024年经审计采购总额（采购类）、买卖收入（发卖类）、租赁交易收入（其他）的比例；

　　（4）注册场所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋601、701、801、901

　　（6）谋划局限：通常谋划项目是：民用航空电子设置、主动限定设置、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输体系、拍摄装置、摄像机产物、电子元器件、筹划机软件行使的身手开辟、批发；谋划进出口交易；软件身手音信征询；衡宇租赁，物业治理，水电暖供应，通讯管网出租及庇护。智能无人飞翔器创制；智能无人飞翔器发卖；音信身手征询供职。（除依法须经准许的项目外，凭买卖执照依法自助展开谋划行动），许可谋划项目是：民用航空电子设置、主动限定设置、民用无人驾驶航空器、无线电数据传输体系、拍摄装置、摄像机产物、电子元器件、筹划机软件的坐蓐。

　　（4）注册场所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋401

　　（6）谋划局限：通常谋划项目是：发卖自行开辟的产物；筹划机体系供职；底子软件供职；行使软件供职；软件开辟；软件征询；高新智能驾驶身手的研发及联系计划安排；智能设置的安排及发卖。（企业依法自助采选谋划项目，展开谋划行动；依法须经准许的项目，经联系部分准许后依准许的实质展开谋划行动）；身手供职、身手开辟、身手征询、身手交换、身手让渡、身手扩大；新能源汽车整车发卖；新能源汽车电附件发卖；新能源汽车换电举措发卖；新能源汽车坐蓐测试设置发卖；汽车零部件研发；人工智能行使软件开辟；物联网行使供职；物联网身手供职；智能限定体系集成；互联网安定供职；互联网数据供职。（除依法须经准许的项目外，凭买卖执照依法自助展开谋划行动），许可谋划项目是：加工汽车零配件、电子产物、死板设置;身手进出口；物品进出口。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开谋划行动，完全谋划项目以联系部分准许文献或者可证件为准）；道道机动车辆坐蓐。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开谋划行动，完全谋划项目以联系部分准许文献或者可证件为准）

　　（7）股权机合：截至本通告披露日，公司持有塞防科技46%股权、深圳市道合通瞭音信征询企业（有限联合）持有19%股权、深圳市道合通望音信征询企业（有限联合）持有10%股权、深圳市道合通星音信征询企业（有限联合）持有10%股权、李红京先生持有9%股权、林中山先生持有5%股权、农颖斌密斯持有1%股权。

　　智能航空与公司属统一实质限定人限定，遵循《上海证券交往所科创板股票上市章程》等联系规矩，智能航空为公司的联系法人。

　　公司持有塞防科技46%股权，公司控股股东、实质限定人李红京先生直接持有塞防科技9%的股权，并通过员工持股平台深圳市道合通瞭音信征询企业（有限联合）、深圳市道合通望音信征询企业（有限联合）、深圳市道合通星音信征询企业（有限联合）间接持有塞防科技股权；公司董事、副总司理农颖斌密斯直接持有塞防科技1%的股权。遵循《上海证券交往所科创板股票上市章程》《企业司帐原则第36号——联系方披露》，塞防科技为公司的联系法人。

　　公司与智能航空的联系交往苛重为向联系方采办、发卖产物。交往遵循自觉、平等、互惠互利的准则实行。公司与智能航空联系交往的订价战略和订价依照是以公然、平允、刚正的同期墟市价钱为参考，遵循两边缔结的合同订价，与墟市发卖或采办同类产物的价钱不存正在显然分歧。

　　为庇护两边长处，公司及子公司与上述联系方将遵循交易展开状况缔结对应合同或答应。

　　上述联系交往是公司交易成长及坐蓐谋划的寻常所需，属于寻常性交易，契合公司和通盘股东的长处，具有必然的须要性。

　　公司与联系方交往价钱的同意将恪守平允、自觉准则，以墟市价钱为依照，由两边讨论确定，不存正在损害公司及公司股东加倍是中小股东长处的状况，不会对公司谋划及独立性爆发影响，公司亦不会因上述联系交往而春联系方爆发依赖。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法继承执法义务。

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）遵循《企业司帐原则第8号——资产减值》和联系司帐战略的规矩，集合公司的实质状况，为客观、公平地响应公司截至2024年12月31日的财政情景和2024年第四序度的谋划收获，公司及属员子公司对截至2024年12月31日统一局限内存正在减值迹象的资产实行了减值测试，2024年第四序度公司计提各式信用减值吃亏及资产减值吃亏共计公民币31,640,952.58元，完全状况如下：单元：公民币元

　　公司以预期信用吃亏为底子，对应收单据、应收账款、其他应收款实行了减值测试。经测试，本次需计提信用减值吃亏金额共计90,865.23元。

　　公司对永恒资产正在资产欠债外日有迹象解释发作减值的，推测其可收回金额，实行减值测试。对存货资产，正在资产欠债外日，存货本钱高于其可变现净值的，计提存货贬价企图。经测试，本次需计提的资产减值吃亏企图金额合计31,550,087.35元。

　　2024年第四序度，公司统一报外口径计提信用减值吃亏和资产减值企图合计31,640,952.58元，对公司2024年第四序度统一报外利润总额影响数为31,640,952.58元（统一利润总额未筹划所得税影响）。

　　本次计提减值企图契合《企业司帐原则》及公司司帐战略的联系规矩，也许的确、客观地响应公司截至2024年12月31日的财政情景和2024年第四序度的谋划收获，契合联系执法法则的规矩和公司实质状况，不会影响公司的寻常谋划。敬请盛大投资者预防投资危机。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法继承执法义务。

　　本次司帐战略变化系遵循中华公民共和邦财务部（以下简称“财务部”）揭橥的《企业司帐原则说明第17号》及《企业司帐原则说明第18号》的联系规矩实行的相应变化，无需提交深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会和股东大会审议，不会对公司财政情景、谋划收获和现金流量爆发庞大影响。现将相合事项评释如下：

　　2023年10月，财务部揭橥《企业司帐原则说明第17号》（财会〔2023〕21号），规矩了“合于滚动欠债与非滚动欠债的划分”、“合于供应商融资部署的披露”、“合于售后租回交往的司帐收拾”的联系实质，该说明规矩自2024年1月1日起实践。

　　2024年12月，财务部揭橥《企业司帐原则说明第18号》（财会〔2024〕24号），规矩对不属于单项履约职守的保障类质地保障爆发的估计欠债，该当按确定的金额计入“主买卖务本钱”和“其他交易本钱”等科目，该说明规矩自印发之日起实践，应许企业自愿布年度提前实行。

　　本次司帐战略变化前，公司实行财务部揭橥的《企业司帐原则——根本原则》和各项具理解计原则、企业司帐原则行使指南、企业司帐原则说明通告以及其他联系规矩。

　　本次司帐战略变化后，公司将实行《企业司帐原则说明第17号》《企业司帐原则说明第18号》的联系规矩。其他未变化片面，仍遵照财务部前期宣告的《企业司帐原则——根本原则》和各项具理解计原则、企业司帐原则行使指南、企业司帐原则说明以及其他联系规矩实行。

　　遵循财务部相合央求，公司自2024年1月1日起实行《企业司帐原则说明第17号》，实行该项司帐战略不会对公司财政情景和谋划收获爆发影响。

　　遵循财务部相合央求、集合公司实质状况，公司自2024年1月1日起实行《企业司帐原则说明第18号》“合于不属于单项履约职守的保障类质地保障的司帐收拾”规矩，并对可比时间音信实行追溯调剂，对公司2023年统一财政报外的完全调剂如下：

　　本次司帐战略变化是公司遵循财务部联系规矩和央求实行的相应变化，契合联系执法法则的规矩，实行变化后的司帐战略也许客观、公平地响应公司的财政情景和谋划收获。本次司帐战略变化不会对公司财政情景、谋划收获和现金流量等爆发庞大影响，不存正在损害公司及通盘股东长处的景象。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法继承执法义务。

　　●投资品种：安定性高、滚动性好的中低危机理物业物（囊括但不限于机合性存款、按期存款、大额存单、收益凭证等）。

　　●投资金额：深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟操纵不超越公民币20亿元的片面且则闲置自有资金实行委托理财事项。授权刻日为本次董事会审议通过之日起12个月内。正在前述额度及刻日局限内，资金可能轮回滚动操纵。

　　●已践诺的审议次第：公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次集会和第四届监事会第十二次集会，审议通过了《合于操纵闲置自有资金实行委托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

　　●额外危机提示：本次自有闲置资金采办的理物业物为安定性高、滚动性好的中低危机理物业物，但金融墟市受宏观经济的影响较大，公司将遵循经济局势以及金融墟市的蜕化合时适量的参加资金，但不消除该项投资受到墟市振动的影响。

　　正在保障公司寻常谋划所需滚动资金的状况下，抬高资金愚弄服从，合理愚弄闲置资金，推广公司收益。

　　公司委托理物业物单日最高余额不超越公民币200,000万元，正在该额度内，资金可能滚动操纵。正在刻日内任临时点的委托理财金额（含前述投资的收益实行再投资的联系金额）不超越该投资额度。

　　公司将按照小心投资准则，正经筛选发行主体，采选安定性高、滚动性好的中低危机理物业物（囊括但不限于机合性存款、按期存款、大额存单、收益凭证等）。

　　理物业物的受托方囊括但不限于银行、证券公司等金融机构，与公司不存正在联系相干。

　　本次授权刻日为公司董事会审议通过之日起12个月内，公司董事会授权总司理对投资理物业物交易践诺平时审批手续，公司财政部负担构制奉行。

　　公司于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次集会和第四届监事会第十二次集会，审议通过了《合于操纵闲置自有资金实行委托理财的议案》。该事项无需提交股东大会审议。

　　本次自有闲置资金采办的理物业物为安定性高、滚动性好的中低危机理物业物，但金融墟市受宏观经济的影响较大，公司将遵循经济局势以及金融墟市的蜕化合时适量的参加资金，但不消除该项投资受到墟市振动的影响。

　　1、公司将正经遵照《上海证券交往所科创板股票上市章程》等联系执法法则、《深圳市道通科技股份有限公司章程》管束联系委托理财交易。

　　2、公司遵照决议、实行、监视性能相别离的准则征战健康审批与实行次第，确保委托理财事项的外率运转，并实时了解和跟踪投资产物投向、发达状况，一朝出现存正在也许影响公司资金安定的危机身分，将实时选用保全步调，限定投资危机。

　　3、独立董事、监事会有权对资金操纵状况实行监视与反省，须要时可能约请专业机构实行审计。

　　4、公司将正经遵循中邦证券监视治理委员会和上海证券交往所的联系规矩，实时践诺音信披露的职守。

　　公司操纵闲置自有资金实行委托理财是正在不影响公司主买卖务寻常展开，保障运营资金需乞降危机可控的条件下奉行的。有利于抬高公司资金操纵服从，推广资金收益，为公司和股东谋取更众投资回报，对公司将来主买卖务、财政情景、谋划收获和现金流量等不会变成庞大影响。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法继承执法义务。

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次集会，审议通过了《合于授权治理层向金融机构申请归纳授信的议案》，现将完全状况通告如下：

　　遵循公司谋划及资金操纵布置的需求，公司拟提请股东大会授权公司治理层遵循需求分次向金融机构申请归纳授信（含通常滚动资金贷款、银行承兑汇票额度、履约担保、预付款担保额度、进口押汇额度、信用证、典质贷款等），额度统共不超越30亿元，用于公司主买卖务及主买卖务联系或附近的投资行动等，以抬高公司的赢余界限，并授权公司董事长或其指定的授权代庖人管束上述事宜并订立联系执法文献，上述授权自公司股东大会审议通事后一年内有用。本事项尚需提交股东大会审议。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法继承执法义务。

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月28日召开了第四届董事会第十八次集会和第四届监事会第十二次集会，审议通过了《合于作废收拾2021年局限性股票鞭策布置片面已授予尚未归属的局限性股票的议案》。现将相合事项评释如下：

　　1、2021年12月15日，公司第三届董事会第十四次集会审议通过了《合于＜深圳市道通科技股份有限公司2021年局限性股票鞭策布置（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜深圳市道通科技股份有限公司2021年局限性股票鞭策布置奉行侦察治理主张＞的议案》《合于提请股东大会授权董事会管束股权鞭策联系事宜的议案》，公司独立董事就本次鞭策布置是否有利于公司的继续成长、是否存正在损害公司及通盘股东长处的景象发布了独立看法。

　　同日，公司第三届监事会第十四次集会审议通过了《合于＜深圳市道通科技股份有限公司2021年局限性股票鞭策布置（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜深圳市道通科技股份有限公司2021年局限性股票鞭策布置奉行侦察治理主张＞的议案》《合于核实＜深圳市道通科技股份有限公司2021年局限性股票鞭策布置初次授予鞭策对象名单＞的议案》，并就本次鞭策布置是否有利于公司的继续成长、是否存正在损害公司及通盘股东长处的景象发布了明晰看法。

　　2、2021年12月17日至2021年12月26日，公司正在内部网站宣布了《深圳市道通科技股份有限公司2021年局限性股票鞭策布置鞭策对象名单》，对本次拟鞭策对象的姓名及职务予以公示。正在公示时间，公司监事会未接到任何人对公司本次拟鞭策对象提出的贰言。2021年12月28日，公司监事会披露了《深圳市道通科技股份有限公司监事会合于2021年局限性股票鞭策布置鞭策对象名单公示状况及审核看法的评释》（通告编号：2021-073）。

　　3、2022年1月4日，公司2022年第一次权且股东大会审议通过了《合于＜深圳市道通科技股份有限公司2021年局限性股票鞭策布置（草案）＞及其摘要的议案》《合于＜深圳市道通科技股份有限公司2021年局限性股票鞭策布置奉行侦察治理主张＞的议案》《合于提请股东大会授权董事会管束股权鞭策联系事宜的议案》。公司于2022年1月5日披露了《深圳市道通科技股份有限公司2022年第一次权且股东大会决议通告》（通告编号：2022-001）及《深圳市道通科技股份有限公司合于公司2021年局限性股票鞭策布置虚实音信知恋人及鞭策对象生意公司股票状况的自查讲述》（通告编号：2022-002）。

　　4、2022年1月4日，公司第三届董事会第十六次集会、第三届监事会第十六次集会审议通过了《合于调剂2021年局限性股票鞭策布置联系事项的议案》《合于向鞭策对象授予局限性股票的议案》。公司独立董事对授予事项发布了独立看法，以为授予前提曾经成绩，初次授予鞭策对象主体资历合法有用，确定的初次授予日契合联系规矩。监事会对初次授予日的鞭策对象名单实行核实并发布了核查看法。

　　5、2023年10月20日，公司第四届董事会第五次集会、第四届监事会第三次集会审议通过了《合于作废收拾2021年局限性股票鞭策布置片面已授予尚未归属的局限性股票的议案》，公司独立董事对此发布了独立看法，监事会对此实行了核实并发布了附和看法。

　　6、2024年4月25日，公司第四届董事会第十次集会、第四届监事会第六次集会审议通过了《合于作废收拾2021年局限性股票鞭策布置片面已授予尚未归属的局限性股票的议案》，公司董事会薪酬与侦察委员会已审议通过该议案，监事会对此实行了核实并发布了附和看法。

　　7、2025年3月28日，公司第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十二次集会审议通过了《合于作废收拾2021年局限性股票鞭策布置片面已授予尚未归属的局限性股票的议案》，公司董事会薪酬与侦察委员会已审议通过该议案，监事会对此实行了核实并发布了附和看法。

　　遵循天健司帐师工作所（异常平淡联合）对公司2024年年度讲述出具的审计讲述（天健审〔2025〕1317号）：2024年度公司达成买卖收入3,932,256,447.46元，较2021年增进74.48%，2024年度公司达成毛利2,175,088,123.88元，较2021年增进67.42%，公司功绩未抵达侦察倾向，初次授予鞭策对象第三个归属期当期不得归属的135.7600万股局限性股票由公司作废。

　　公司本次作废收拾片面局限性股票不会对公司的财政情景和谋划收获爆发实际性影响，不会影响公司治理团队的安谧性，公司2021年局限性股票鞭策布置已奉行完毕。

　　公司监事会以为：公司本次作废收拾2021年局限性股票鞭策布置片面已授予但尚未归属的局限性股票契合《中华公民共和邦公邦法》《中华公民共和邦证券法》《上市公司股权鞭策治理主张》《上海证券交往所科创板股票上市章程》《科创板上市公司自律拘押指南第4号——股权鞭策音信披露》等执法法则、外率性文献及公司《2021年局限性股票鞭策布置（草案）》的联系规矩，不存正在损害公司及股东长处的景象。监事会附和公司本次作废收拾2021年局限性股票鞭策布置片面已授予但尚未归属的局限性股票的事项。

　　北京市中伦（深圳）状师工作所以为，公司本次作废事项曾经博得现阶段须要的准许和授权，契合《中华公民共和邦公邦法》《中华公民共和邦证券法》《上市公司股权鞭策治理主张》等联系执法法则及《深圳市道通科技股份有限公司章程》《2021年局限性股票鞭策布置（草案）》的联系规矩；公司本次作废片面已授予但尚未归属的局限性股票事项契合《中华公民共和邦公邦法》《中华公民共和邦证券法》《上市公司股权鞭策治理主张》等联系执法法则及《2021年局限性股票鞭策布置（草案）》的联系规矩。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法继承执法义务。

　　●深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“道通科技”或“公司”）拟向深圳市道合通瞭音信征询企业（有限联合）（员工持股平台，以下简称“道合通瞭”）、农颖斌密斯和舒细麟先生阔别让渡公司所持参股公司深圳市塞防科技有限公司（以下简称“塞防科技”）9%、1%、1%，合计11%的股权（以下简称“本次交往”）。本次交往完毕后，公司持有塞防科技的股权比例将由46%降至35%，本次交往的让渡价款依照评估结果及两边协同讨论确定，合计为1,773.75万元公民币，整体以现金格式付出。

　　●遵循《上海证券交往所科创板股票上市章程》等联系规矩，本次交往组成联系交往，但不组成《上市公司庞大资产重组治理主张》规矩的庞大资产重组。

　　●本次交往事项曾经公司第四届董事会第三次独立董事特意集会、第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十二次集会审议通过。本事项正在公司董事会审议局限内，无需提交公司股东大会审议。

　　为优化公司资产机合，进一步聚焦成长主业，援助公司计谋达成和永恒可继续成长，公司拟向道合通瞭、农颖斌密斯和舒细麟先生阔别让渡公司所持塞防科技9%、1%、1%，合计11%的股权。本次交往完毕后，公司持有塞防科技的股权比例将由46%降至35%。

　　本次交往的受让方囊括公司董事及高级治理职员，遵循《上海证券交往所科创板股票上市章程》等联系规矩，本次交往组成联系交往，但不组成《上市公司庞大资产重组治理主张》规矩的庞大资产重组。

　　截至本次联系交往为止，过去12个月内，除曾经公司股东大会审议准许的联系交往事项外，公司与统一联系人或者差异联系人之间交往标的种别联系的联系交往金额未抵达公司近来一期经审计总资产或市值1%以上，无需提交公司股东大会审议。

　　公司于2025年3月27日召开第四届董事会第三次独立董事特意集会，于2025年3月28日召开第四届董事会第十八次集会、第四届监事会第十二次集会，审议通过了《合于让渡参股公司片面股权暨联系交往的议案》。

　　公司控股股东、实质限定人李红京先生持有道合通瞭的片面物业份额，农颖斌密斯系公司董事、高级治理职员，遵循《上海证券交往所科创板股票上市章程》等联系规矩，本次交往组成联系交往。

　　2024年12月26日，公司召开2024年第四次权且股东大会审议通过了《合于为参股公司供应担保暨联系交往的议案》，塞防科技拟向金融机构申请不超越公民币20,000万元的归纳授信，公司拟按持股比例为塞防科技本次申请归纳授信的本金及利钱供应担保。塞防科技及持有其股权的其他股东，完全为道合通瞭、深圳市道合通望音信征询企业（有限联合）、深圳市道合通星音信征询企业（有限联合）、李红京先生、林中山先生和农颖斌密斯供应反担保。

　　截至本通告披露日，除上述事项及本次联系交往外，公司与道合通瞭、农颖斌密斯不存正在其他债务债权相干，也不存正在产权、交易、资产、职员方面的异常相干。

　　3、谋划局限：通常谋划项目是：发卖自行开辟的产物；筹划机体系供职；底子软件供职；行使软件供职；软件开辟；软件征询；高新智能驾驶身手的研发及联系计划安排；智能设置的安排及发卖。（企业依法自助采选谋划项目，展开谋划行动；依法须经准许的项目，经联系部分准许后依准许的实质展开谋划行动）；身手供职、身手开辟、身手征询、身手交换、身手让渡、身手扩大；新能源汽车整车发卖；新能源汽车电附件发卖；新能源汽车换电举措发卖；新能源汽车坐蓐测试设置发卖；汽车零部件研发；人工智能行使软件开辟；物联网行使供职；物联网身手供职；智能限定体系集成；互联网安定供职；互联网数据供职。（除依法须经准许的项目外，凭买卖执照依法自助展开谋划行动），许可谋划项目是：加工汽车零配件、电子产物、死板设置;身手进出口；物品进出口。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开谋划行动，完全谋划项目以联系部分准许文献或者可证件为准）；道道机动车辆坐蓐。（依法须经准许的项目，经联系部分准许后方可展开谋划行动，完全谋划项目以联系部分准许文献或者可证件为准）

　　5、注册场所：深圳市南山区桃源街道长源社区学苑大道1001号南山智园B1栋401

　　7、股权机合：截至本通告披露日，公司持有塞防科技46%股权、深圳市道合通瞭音信征询企业（有限联合）持有19%股权、深圳市道合通望音信征询企业（有限联合）持有10%股权、深圳市道合通星音信征询企业（有限联合）持有10%股权、李红京先生持有9%股权、林中山先生持有5%股权、农颖斌密斯持有1%股权。

　　截至本通告披露日，塞防科技股权权属明了，不存正在典质、质押及其他任何局限让渡的状况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等邦法步调，不存正在滞碍权属迁徙的其他状况。

　　遵循坤元资产评估有限公司2025年3月17日出具的《资产评估讲述》，采用资产底子法评估，塞防科技于评估基准日2024年12月31日的评估值为16,125.00万元。

　　本次交往恪守公然、平允、刚正的准则实行，交往两边一律附和，以上述资产评估讲述的评估结果为订价底子，确定塞防科技11%的股权让渡对价为1,773.75万元。

　　1.塞防科技于2020年4月8日正在深圳市设立，注册资金为公民币12,000万元，个中，甲方持有塞防科技46%股权，出资均已实缴。

　　2.甲方附和按本答应的条目和前提将其持有的塞防科技11%的股权让渡给乙方，乙方附和按本答应的条目和前提受让该股权。

　　现各方遵循《公邦法》和《民法典》的规矩，正在平等自觉、厚道信用底子上，经友情讨论，就股权让渡事宜完毕答应如下：

　　1.1甲方附和按本答应的条目和前提，将其合法持有的塞防科技11%的股权及整体附带权益、职守等整体让渡给乙方，乙方附和受让。

　　1.2各方一律附和并确认，甲方所持塞防科技11%的股权完全按如下比例和价钱实行让渡：

　　1.2.1甲方将其所持有的塞防科技9%的股权以公民币1,451.25万元的价钱让渡给乙方1。

　　1.2.2甲方将其所持有的塞防科技1%的股权以公民币161.25万元的价钱让渡给乙方2。

　　1.2.3甲方将其所持有的塞防科技1%的股权以公民币161.25万元的价钱让渡给乙方3。

　　2.1各方确认，乙高洁在本合同项下向甲方缴付股权让渡款子的职守以下列整体前提的满意或被乙方书面宽待为条件（乙方可阔别就其自己的付出股权让渡款子职守确认或宽待以下整体/片面前提）：

　　2.1.2各方曾经为订立和践诺本答应及本答应项下交往博得了总共政府部分及其他主体的准许、附和或者宽待（如合用），并已发出了总共需向政府部分及/或其他主体发出的合照（如合用），且该等准许、附和、宽待及合照均支柱全体有用；

　　2.1.3不存正在或没有发作对标的公司的资产、财政机合、欠债、身手、赢余前景和寻常交易谋划已爆发或经合理预念也许会爆发庞大晦气影响的变乱、结果、前提、蜕化或其它状况。

　　2.2乙方应于各方确认条件前提已满意或宽待之日起十（10）个作事日内（乙方各主体其付出足额让渡价款之日为其对应的“付款日”）将上述股权让渡款子足额付出予甲方账户。

　　甲方和乙方将根据《公邦法》等执法法则，就股权让渡事宜主动敦促、配合塞防科技管束股权让渡工商变化备案手续，并配合塞防科技正在付款日起一（1）个月内管束完毕整体的工商变化备案手续。

　　4.1甲方保障对其让渡给乙方的股权具有全体措置权，保障该股权未设定典质、未被查封、未涉及联系经济纠葛，并未遭第三人追索，不然甲方该当继承由此惹起的整个经济和执法义务。

　　4.2甲方答应就本次股权让渡事宜践诺须要的内部审批次第，并正在内部审批次第完毕后订立并践诺本答应。

　　4.3甲方将敦促并极力配合塞防科技管束完毕本次股权让渡工商变化备案手续。

　　自付款日起，乙方按受让股权的比例享有塞防科技的利润，继承相应的危机及亏空。

　　8.1本答应自各方内部有权审批机构以登第三方所必需的准许或附和后，并由各方签名（法定代外人或其授权代外人签名）、盖印之日起生效。

　　本次交往可优化公司资产机合，进一步聚焦成长主业，契合公司实质谋划和庄重成长需求。本次交往价钱参考评估机构出具的评估结果，订价公平合理，不存正在损害公司及股东额外是中小股东长处的景象，不会对公司的财政情景和谋划情景爆发庞大晦气影响。

　　2025年3月27日，公司召开第四届董事会第三次独立董事特意集会，审议通过了《合于让渡参股公司片面股权暨联系交往的议案》。

　　2025年3月28日，公司召开第四届董事会第十八次集会，审议通过了《合于让渡参股公司片面股权暨联系交往的议案》。联系董事李红京先生、农颖斌密斯曾经回避外决。

　　2025年3月28日，公司召开第四届监事会第十二次集会，审议通过了《合于让渡参股公司片面股权暨联系交往的议案》。

　　本公司董事会及通盘董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者庞大漏掉，并对其实质的的确性、正确性和完全性依法继承执法义务。

　　深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次集会于2025年3月28日正在公司集会室以现场集合通信格式召开，集会合照于2025年3月18日以邮件、电话或其他通信格式投递至公司通盘董事。本次集会由董事长李红京先生集中并主理，应到董事7人，实到董事7人。本次集会的集中和召开次第契合《中华公民共和邦公邦法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等联系规矩，集会酿成的决议合法、有用。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于2024年度利润分拨及资金公积转增股本计划的通告》（通告编号：2025-009）。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《2024年年度讲述》及其摘要。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于操纵闲置自有资金实行委托理财的通告》（通告编号：2025-010）。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于操纵且则闲置召募资金实行现金治理的通告》（通告编号：2025-011）。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《董事会审计委员会2024年度履职状况讲述》。

　　9、《合于＜董事会审计委员会对司帐师工作所2024年度践诺监视职责状况讲述＞的议案》

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《董事会审计委员会对司帐师工作所2024年度践诺监视职责状况讲述》。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《司帐师工作所履职状况评估讲述》。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《独立董事2024年度述职讲述》。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《董事会对独立董事独立性自查状况的专项讲述》。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于授权治理层向金融机构申请归纳授信的通告》（通告编号：2025-012）。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于授权公司治理层展开外汇衍生品交往的通告》（通告编号：2025-013）、《合于展开外汇衍生品交往的可行性了解讲述》。

　　15、《合于＜2024年年度召募资金存放与实质操纵状况的专项讲述＞的议案》

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《2024年年度召募资金存放与实质操纵状况的专项讲述》（通告编号：2025-014）。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《2024年度内部限定评判讲述》。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于2025年度对外担保额度估计的通告》（通告编号：2025-015）。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于续聘司帐师工作所的通告》（通告编号：2025-016）。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《2024年可继续成长讲述》。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《道通科技2025年度“提质增效重回报”运动计划》。

　　21、《合于独立董事任期届满暨补选独立董事并调剂董事会特意委员会委员的议案》

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于独立董事任期届满暨补选独立董事并调剂董事会特意委员会委员的通告》（通告编号：2025-017）。

　　基于审慎性准则，通盘董事对该议案回避外决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　23、《合于公司高级治理职员2024年度薪酬及2025年度薪酬计划的议案》

　　兼任高级治理职员的董事李红京先生、邓仁祥先生、农颖斌密斯对该议案回避外决。

　　因本议案涉及之交往组成联系交往，联系董事李红京先生、农颖斌密斯回避外决。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于2025年度平时联系交往估计的通告》（通告编号：2025-018）。

　　25、《合于作废收拾2021年局限性股票鞭策布置片面已授予尚未归属的局限性股票的议案》

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于作废收拾2021年局限性股票鞭策布置片面已授予尚未归属的局限性股票的通告》（通告编号：2025-019）。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于变化注册资金、修订＜公司章程＞并管束工商变化备案的通告》（通告编号：2025-020）。

　　因本议案涉及之交往组成联系交往，联系董事李红京先生、农颖斌密斯回避外决。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于让渡参股公司片面股权暨联系交往的通告》（通告编号：2025-021）。

　　完全实质详睹同日于上海证券交往所网站（）披露的《合于召开2024年年度股东大会的合照》（通告编号：2025-022）。