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　　属于正常和必要的商业行为！外汇期货哪里开户本公司及董事会悉数成员保障讯息披露的实质确切、精确、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。紧要实质提示：

　　1、营业概略：为适当华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）邦际交易交易的繁荣，规避外汇商场危害，减小汇率大幅震撼对公司临盆谋划的影响，公司及部下子公司宗旨与金融机构缔结远期外汇结售汇合约，商定另日购汇或结汇的外汇币种、金额、刻期及汇率，到期时遵照该合约商定的币种、金额、汇率操持购汇或结汇交易，从而锁定当期购汇或结汇的本钱及收入，厉重外币币种为欧元、美元等与公司及部下子公司谋划所利用的厉重结算泉币不异的币种。公司及部下子公司外汇套期保值交易额度为等值黎民币8,000万元或等值外币，刻期为自公司董事会准许之日起一年内有用，额度可轮回滚动利用，任偶然点的营业余额（含前述营业的收益举行再营业的闭联金额）不赶上上述额度。

　　2、已推行的审议标准：公司于2025年3月28日召开第三届审计委员会第十一次聚会、2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次聚会登第三届监事会第二十二次聚会，折柳审议通过了《闭于2025年度外汇套期保值交易额度估计的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

　　3、危害提示：公司及部下子公司举行外汇套期保值交易用命稳重规矩，不举行以谋利为目标的外汇营业，以规避和防备汇率危害为目标，但外汇套期保值交易也会存正在必定的商场危害、滚动性危害、操态度险及营业敌手违约危害，敬请投资者提神投资危害。

　　1、营业目标：为防卫汇率映现较大震撼时，汇兑损益对经交易绩及利润变成晦气影响，公司及部下子公司宗旨与金融机构展开外汇套期保值交易。公司及部下子公司不做谋利性营业，以寻常临盆谋划为本原，以稳重为规矩，以泉币保值和规避汇率危害为目标，通过锁定汇率低落汇率震撼危害，不会影响主交易务的寻常繁荣。

　　2、营业金额：公司及部下子公司外汇套期保值交易额度为等值黎民币8,000万元或等值外币，刻期为自公司2024年年度股东大会准许之日起一年内有用，额度可轮回滚动利用，任偶然点的营业余额（含前述营业的收益举行再营业的闭联金额）不赶上上述额度。

　　3、营业格式：公司及部下子公司与金融机构缔结远期外汇结售汇合约，商定另日购汇或结汇的外汇币种、金额、刻期及汇率，到期时遵照该合约商定的币种、金额、汇率操持购汇或结汇交易，从而锁定当期购汇或结汇的本钱及收入。

　　4、授权及刻期：鉴于外汇套期保值交易与公司的临盆谋划亲密闭联，公司董事会提请股东大会授权本公司财政肩负人审批本公司及部下子公司外汇套期保值交易计划，授权本公司财政肩负人签定外汇套期保值交易闭联合同，授权刻期为自公司2024年年度股东大会准许之日起一年内有用。

　　5、资金原因：公司及部下子公司的自有资金，不涉及利用召募资金或银行信贷资金。

　　6、可行性剖判：展开外汇套期保值交易是基于平时谋划举动需求，切合公司规避危害、防备危害央浼，切合邦度闭联计谋及执法原则。

　　公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次聚会登第三届监事会第二十二次聚会，审议通过了《闭于2025年度外汇套期保值交易额度估计的议案》，该事项不涉及联系营业，无需推行联系营业审议标准。按照《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第7号——营业与联系营业》等相闭原则，本议案尚需提交股东大会审议。

　　1、商场危害：正在汇率行情更改较大的境况下，远期外汇合约汇率与到期日本质汇率存正在的差别不妨会变成公司汇兑亏损。

　　2、滚动性危害：因为预测不精确，外汇套期保值交易缔结的交割日期与本质交割日期不相同，变成交割时可供利用的资金不敷，激发资金滚动性危害，导致不行准期交割。

　　3、操态度险：外汇套期保值交易专业性较强，庞杂水平较高，不妨会因为内部操纵轨制不美满或是操作职员未能充斥、精确分解外汇套期保值交易合同条件和产物讯息，如营业合同条件不真切，将不妨面对执法危害。

　　4、营业敌手违约危害：公司及部下子公司宗旨展开外汇套期保值的营业敌手方均为信用优秀且与公司及部下子公司已设立交易往还的银行等金融机构，履约危害举座可控，但仍存正在外汇套期保值交易到期营业敌手方无法履约的危害。

　　1、公司拟订了《外汇套期保值打点轨制》，就公司外汇套期保值交易的操作原则、审批权限、内部操作流程、危害管理标准、讯息披露等方面做出了真切原则，该轨制切合囚禁部分的相闭央浼，知足本质操作的需求，所拟订的危害操纵手段的确有用。同时，公司及部下子公司将加紧交易学问培训，提拔闭联职员的归纳交易本质，进步识别及防备危害的技能。

　　2、为避免汇率大幅震撼带来的亏损，公司及部下子公司将闭怀汇率商场转化，加紧汇率方面切磋，研判另日汇率走势，进步汇率方面的占定技能，应时调解政策，低落汇率震撼对公司的影响。

　　3、公司及部下子公司外汇营业活动均以套期保值为权谋，以规避和防备汇率危害为目标，不举行纯净以盈余为目标的外汇营业。

　　4、公司审计部分将对展开外汇套期保值交易的决议、打点、践诺等职责的合规性举行监视查验，对资金利用境况及盈亏境况举行审查。

　　5、为操纵营业违约危害，公司及部下子公司仅与具有合法天赋的大型银行等金融机构展开外汇套期保值交易。

　　6、为防卫外汇套期保值交易不行准期交割，公司及部下子公司交易打点部分将跟踪付款和收款进度，避免映现过期征象，尽量将危害操纵正在最小限制内。

　　公司及部下子公司按照财务部《企业管帐法例第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐法例第24号——套期管帐》《企业管帐法例第37号——金融东西列报》等闭联原则及其指南，对拟展开的外汇套期保值交易举行相应的核算管理，反应资产欠债外及损益外闭联项目。

　　公司董事会审计委员会卖力审查了公司及部下子公司展开外汇套期保值交易的需要性、可行性及危害操纵境况，以为：公司基于规避外汇商场危害展开套期保值交易具备合理性和可行性。应允公司及部下子公司展开额度为等值黎民币8,000万元或等值外币的外汇套期保值交易，刻期为自公司2024年年度股东大会准许之日起一年内有用，额度可轮回滚动利用，任偶然点的营业余额（含前述营业的收益举行再营业的闭联金额）不赶上上述额度。

　　经核查，保荐机构以为：公司及部下子公司本次展开的外汇套期保值交易有助于公司规避外汇商场的危害，防备汇率震撼对公司经交易绩变成晦气影响，进步外汇资金利用恶果，不存正在损害公司和中小股东益处的境况。公司展开外汇套期保值交易的事项已推行需要决议标准，切合相闭执法法例和《公司章程》的原则。

　　4、《安定证券股份有限公司闭于华纬科技股份有限公司闭于2025年度外汇套期保值交易额度估计的核查主张》；

　　本公司及监事会悉数成员保障讯息披露的实质确切、精确、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次聚会于2025年4月8日（礼拜二）正在公司聚会室以现场的格式召开。聚会报告已于2025年3月28日通过邮件的格式投递列位监事。本次聚会应出席监事3人，本质出席监事3人。聚会由监事会主席赵利霞小姐集合和主办，本次聚会的出席人数、集合、召开标准和审议实质均切合《中华黎民共和邦公公法》等相闭执法、行政法例、部分性规章、楷模性文献及《华纬科技股份有限公司章程》等相闭原则。

　　1、以3票应允，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于＜2024年年度申诉＞及其摘要的议案》

　　经审核，监事会以为：董事会编制和审议《华纬科技股份有限公司2024年年度申诉》及摘要的标准切合执法、行政法例和中邦证监会、深圳证券营业所的相闭原则，申诉实质确切、精确、完善地反应了公司的本质境况，不存正在乌有纪录、误导性陈述或者庞大漏掉。

　　详细实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《2024年年度申诉》《2024年年度申诉摘要》（布告编号：2025-022）。

　　2、以3票应允，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于＜2024年度监事会职责申诉＞的议案》

　　2024年度，公司监事会庄重遵照《公公法》、《证券法》、《深圳证券营业所股票上市规定》、《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》等闭联执法法例和《公司章程》等轨制的闭联原则推行职责，卖力贯彻落实股东大会的各项决议，踊跃有用的展开监事会各项职责，保证了公司的优秀运作和可接连繁荣。

　　详细实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《2024年度监事会职责申诉》。

　　3、以3票应允，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司2024年度利润分派及本钱公积转增股本计划的议案》

　　经审核，监事会以为：公司2024年度利润分派及本钱公积金转增股本计划与公司经交易绩及另日繁荣相配合，切合公司的繁荣计划，切合闭联执法法例及《公司章程》对利润分派的相闭央浼，闭联决议标准合法有用，不存正在损害公司和悉数股东益处的境况，有利于公司的好久繁荣。所以，监事会应允公司2024年度利润分派及本钱公积金转增股本计划，并应允将此事项提交公司2024年年度股东大会审议。

　　详细实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于公司2024年度利润分派及本钱公积转增股本计划的布告》（布告编号：2025-028）。

　　4、以3票应允，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于＜2024年度内部操纵评判申诉＞的议案》

　　经审核，监事会以为：公司用命内部操纵的基础规矩，遵照本身的本质境况，设立健康内部操纵轨制，保障了公司交易举动的寻常举行，偏护了公司资产的安闲和完善。公司内部操纵构制机构完善，保障了公司内部操纵要点举动的践诺及监视充斥有用。公司编制的《2024年度内部操纵评判申诉》一共、确切、精确地反应了公司内部操纵本质境况。

　　5、以3票应允，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于＜2024年度召募资金存放与利用境况专项申诉＞的议案》

　　经审核，监事会以为：公司已遵照《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金打点和利用的囚禁央浼》《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》及公司《召募资金打点轨制》等闭联原则，实时、确切、精确、完善地披露了2024年度召募资金存放与利用境况，不存正在召募资金利用不当善的境况，不存正在私行转移或变相转移召募资金用处和损害股东益处的境况。

　　详细实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2024年度召募资金存放与利用境况的专项申诉》（布告编号：2025-031）。

　　6、以3票应允，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于续聘管帐师工作所的议案》

　　经审核，监事会以为：立信管帐师工作所（格外通常联合）具备为公司供给审计职责的天赋和专业胜任技能，诚信情景优秀且具备满盈的投资者偏护技能，正在履职历程中庄重推行执业法例，显示了优秀的独立性，或许知足公司2025年度财政及内部操纵审计的央浼。

　　详细实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于续聘管帐师工作所的布告》（布告编号：2025-025）。

　　7、审议《闭于公司监事2025年度薪酬计划的议案》，本议案涉及悉数监事薪酬，基于拘束性规矩，悉数监事回避外决

　　公司监事均正在公司掌管详细职务，遵照其与公司签定的劳动合同和绩效考察境况，领取基础薪酬和绩效薪酬，不领取津贴。其他原则如下：

　　（1）公司监事因换届、改选、任期内告退等来源离任的，薪酬按其本质任期阴谋并予以发放；

　　（4）基础薪酬和绩效薪酬可按照行业情景及公司临盆谋划本质境况举行恰当调解；

　　（5）本计划未尽事宜，遵照邦度执法法例、部分规章、楷模性文献和公司章程等文献原则践诺，本计划如与邦度日后宣告的执法法例、部分规章、楷模性文献和公司章程等相抵触，遵照相闭执法法例、部分规章、楷模性文献和公司章程等文献践诺。

　　8、以3票应允，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于估计2025年度平时联系营业额度的议案》

　　经审核，监事会以为：公司2025年度估计产生的平时联系营业的决议标准切合邦度相闭执法、法例及公司章程的原则，凭据商场公正代价确定营业代价，用命了客观公允、平等自发、互惠互利的商场化规矩，不存正在损害公司和中小股东益处的境况。监事会对公司上述联系营业无反驳。

　　详细实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2025年度平时联系营业估计额度的布告》（布告编号：2025-027）。

　　9、以3票应允，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度暨联系担保的议案》

　　公司及子公司拟向银行申请总额不赶上20亿元黎民币的归纳授信额度，上述归纳授信额度可轮回利用。上述授信额度中不赶上2,453万元系联系方公司紧要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司申请授信供给典质担保。

　　经审核，监事会以为：本次事项切合公司及悉数股东的益处，同时不会对公司谋划形成晦气影响，监事会对上述事项无反驳。

　　详细实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度暨联系担保的布告》（布告编号：2025-029）。

　　10、以3票应允，0票破坏，0票弃权，审议通过了《闭于2025年度外汇套期保值交易额度估计的议案》

　　经审核，监事会以为：公司基于规避外汇商场危害展开套期保值交易具备合理性和可行性。应允公司及部下子公司展开额度为等值黎民币8,000万元或等值外币的外汇套期保值交易，刻期为自公司年度股东大会准许之日起一年内有用，额度可轮回滚动利用，任偶然点的营业余额（含前述营业的收益举行再营业的闭联金额）不赶上上述额度。

　　详细实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2025年度外汇套期保值交易额度估计的布告》（布告编号：2025-030）。

　　本公司及董事会悉数成员保障讯息披露的实质确切、精确、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　按照华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）本质谋划需求，估计2025年与浙江万安科技股份有限公司及其子公司、浙江裕荣弹簧有限公司、金锦、浙江金晟企业打点有限公司（以下简称“联系方”）的平时联系营业总额不赶上4,454.20万元，厉重为采购、发售、衡宇租赁；2024年度与联系方产生的平时联系营业总额为黎民币3,953.80万元，详细详睹本节“（三）上一年度平时联系营业本质产生境况”。

　　公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次聚会，以5票应允、0票破坏、0票弃权、4票回避的结果，审议通过了《闭于估计2025年度平时联系营业额度的议案》。个中，联系董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避外决。本次联系营业依然公司独立董事特意聚会审议通过，悉数独立董事应允将该议案提交公司董事会审议。

　　按照《深圳证券营业所股票上市规定》《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第7号——营业与联系营业》《公司章程》等相闭原则，本次联系营业事项将提交2024年年度股东大会审议，联系股东回避外决。本次联系营业不组成《上市公司庞大资产重组打点方法》原则的庞大资产重组，不需求进程其他相闭部分准许。

　　注：公司向浙江万安科技股份有限公司（征求其子公司）产生的三包费、工时费，获批的营业额度已蕴涵正在公司估计向其联系发售商品的额度中。

　　谋划限制：汽车（摩托车）零部件、轨道车辆制动编制部件、农机配件、塑料成品、锻制及压铸产物的研发、策画、筑制、发售及办事，谋划进出口交易，道途货色运输（凭许可证谋划）。（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可展开谋划举动）

　　财政数据（未经审计）：截至2024年09月30日，浙江万安科技股份有限公司总资产为584,819.41万元，净资产为282,648.07万元，2024年截至第三季度实行主交易务收入303,123.50万元，归属于母公司的净利润为14,757.05万元。

　　浙江万安科技股份有限公司是持股5%以上股东浙江万安投资打点有限公司-浙江诸暨万泽股权投资基金联合企业（有限联合）的兄弟公司，公司董事陈文晓系公司5%以上股东万泽投资的委派代外，万泽投资系万安科技之兄弟公司。按照《深圳证券营业所股票上市规定》的闭联原则，浙江万安科技股份有限公司为公司联系法人。

　　经盘查，浙江万安科技股份有限公司不存正在失信被践诺的境况，未被列入失信被践诺人名单。

　　谋划限制：加工发售：弹簧、五金配件、汽车配件、针纺织品、化纤丝；从事货色或技艺进出口交易（执法法例禁止项目除外，局部项目须得到许可证后方可谋划）

　　财政数据（未经审计）：截至2024年12月31日，浙江裕荣弹簧有限公司总资产为24,488.21万元，净资产为15,624.67万元，2024年年度实行主交易务收入14,153.41万元，净利润1,132.42万元。

　　浙江裕荣弹簧有限公司为公司紧要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨操纵的公司，且浙江裕荣弹簧有限公司与浙江金晟汽车零部件股份有限公司的法定代外人均为金纪荣。按照《深圳证券营业所股票上市规定》的闭联原则，公司基于本色重于样式的规矩，认定浙江裕荣弹簧有限公司为公司联系法人。

　　经盘查，浙江裕荣弹簧有限公司不存正在失信被践诺的境况，未被列入失信被践诺人名单。

　　金锦系董事霍中菊的女儿，本质操纵人金雷的姐姐，任公司董事及公司控股股东浙江华纬控股有限公司的司理，且通过浙江华纬控股有限公司间接持有公司6.44%的股份。按照《深圳证券营业所股票上市规定》的闭联原则，认定金锦为联系自然人。

　　金锦出租给公司的衡宇能知足公司的需求，条约期内没有转移出租的宗旨，对待租赁条约有履约技能。

　　谋划限制：企业打点办事（除投资与资产打点）；讯息技艺筹商办事，商务讯息筹商办事；仓储办事；自有衡宇租赁办事；批发零售：五金产物；筑制：自行车配件、金属成品（依法须经准许的项目，经闭联部分准许后方可展开谋划举动）

　　财政数据(未经审计）：截至2024年12月31日，浙江金晟企业打点有限公司总资产为4,082.12万元，净资产为4,069.94万元，2024年年度实行收入313.62万元，净利润-46.09万元。

　　霍中菊任公司董事，为公司本质操纵人金雷及公司董事金锦的母亲，浙江金晟企业打点有限公司由霍中菊操纵，且公司本质操纵人金雷、公司董事金锦、霍中菊为其股东，折柳持有其17.86%、16.43%和65.71%的股份。按照《深圳证券营业所股票上市规定》的闭联原则，浙江金晟企业打点有限公司为公司联系法人。

　　浙江金晟企业打点有限公司出租给公司的衡宇能知足公司的需求，条约期内没有转移出租的宗旨，对待租赁条约有履约技能。

　　经盘查，浙江金晟企业打点有限公司不存正在失信被践诺的境况，未被列入失信被践诺人名单。

　　上述联系营业用命客观公允、平等自发、互惠互利的规矩，营业代价用命公道、合理、公正的订价规矩。以商场化为规矩，两边均正在参考商场公正代价的境况下确定最终营业代价。

　　本次平时联系营业估计事项涉及的条约等闭联文献，董事会授权打点层正在本次平时联系营业估计额度内，按照交易展开需求签定，条约自公司推行联系营业审议标准完毕且经两边签章之日起生效。

　　公司与上述联系方的平时联系营业是按照公司本质谋划繁荣需求确定，有利于进步公司运转恶果。闭联联系营业均是正在公道的本原上按商场规定展开，代价公正合理，属于寻常和需要的贸易活动，不存正在损害公司和悉数股东益处稀奇是中小股东益处的境况。营业敌手方均具备优秀的贸易声誉，闭联营业或许充斥诈欺联系公司的联动上风，裁汰资源滥用。公司不会因上述联系营业对各联系方酿成依赖，联系营业不会影响本公司独立性。

　　公司于2025年3月28日召开第三届董事会2025年第四次独立董事特意聚会审议通过了《估计2025年度平时联系营业额度的议案》。经审核，独立董事以为：公司2024年度平时联系营业切合公司本质交易需求，凭据商场订价规矩，营业代价公正、公道、合理，同时，公司连接2024年联系营业境况及公司本质谋划境况对2025年拟产生的平时性联系营业举行了合理估计，此类联系营业属于公司的平时谋划举动中产生的营业，切合公司本质交易需求，有利于公司的好久繁荣，不存正在诈欺联系营业损害公司及股东益处，稀奇是中小股东益处的境况，亦不会影响公司的独立性。悉数独立董事应允公司将《估计2025年度平时联系营业额度的议案》提交公司董事会审议。董事会正在审议此事项时，联系董事应回避外决。

　　公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次聚会，审议通过了《估计2025年度平时联系营业额度的议案》。经审核，董事会以为：公司2025年度估计产生的平时联系营业用命客观公允、平等自发、互惠互利的规矩，营业代价用命公道、合理、公正的订价规矩，不存正在损害公司及其他股东稀奇是中小股东合法权利的境况。本次平时联系营业估计事项涉及的条约等闭联文献，董事会授权打点层正在本次平时联系营业估计额度内，按照交易展开需求签定。

　　董事会对公司上述联系营业无反驳，联系董事金雷、金锦、霍中菊、陈文晓回避外决。

　　公司于2025年4月8日召开第三届监事会第二十二次聚会，审议通过了《估计2025年度平时联系营业额度的议案》。经审核，监事会以为：公司2025年度估计产生的平时联系营业的决议标准切合邦度相闭执法、法例及公司章程的原则，凭据商场公正代价确定营业代价，用命了客观公允、平等自发、互惠互利的商场化规矩，不存正在损害公司和中小股东益处的境况。监事会对公司上述联系营业无反驳。

　　经核查，保荐机构以为：公司2025年度平时联系营业估计事项依然公司董事会及监事会审议通过，联系董事已回避外决，公司独立董事特意聚会已审议通过，推行了需要的审议标准，切合《深圳证券营业所股票上市规定》等闭联执法法例和楷模性文献的央浼。公司2025年度估计平时联系营业系公司谋划所需，两边基于商场化规矩展开闭联营业不会导致公司对子系方酿成依赖或损害中小股东益处。

　　4、《安定证券股份有限公司闭于华纬科技股份有限公司2025年度平时联系营业估计的核查主张》。

　　本公司及董事会悉数成员保障讯息披露的实质确切、精确、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次聚会审议通过了《闭于公司2024年度利润分派及本钱公积转增股本计划的议案》，董事会以为：公司2024年度利润分派及本钱公积金转增股本计划与公司本质境况相配合，归纳思索了公司的接连繁荣和昌大投资者的合理投资回报，有利于悉数股东分享公司发展的谋划效果，切合《公公法》《公司章程》中闭于利润分派的闭联原则，并应允将此事项提交公司2024年度股东大会审议。

　　经审核，监事会以为：公司2024年度利润分派及本钱公积金转增股本计划与公司经交易绩及另日繁荣相配合，切合公司的繁荣计划，切合闭联执法法例及《公司章程》对利润分派的相闭央浼，闭联决议标准合法有用，不存正在损害公司和悉数股东益处的境况，有利于公司的好久繁荣。所以，监事会应允公司2024年度利润分派及本钱公积金转增股本计划，并应允将此事项提交公司2024年年度股东大会审议。

　　1、经立信管帐师工作所(格外通常联合)审计,母公司2024年度实行的净利润为195,876,868.78元,按照《公司章程》原则，按2024年度母公司净利润的10%计提法定赢余公积金19,587,686.88元，加上上年度转入本年度的可供股东分派利润387,278,583.32元,减去2023年年度已履行的分派计划合计派浮现金盈余38,664,000.00元(含税)，本年度本质可供分派利润为524,903,765.22元。

　　公司拟定2024年度利润分派和本钱公积金转增股本计划如下：公司拟以权利分配股权立案日的总股本扣除回购股份为基数，向悉数股东每10股派浮现金股利3.00元黎民币（含税），余额结存至下一年度；以本钱公积金向悉数股东每10股转增4.8股；不送红股。以截止2024年12月31日的总股本183,009,600股扣除回购专户上已回购股份585,124股为基数测算，共派浮现金分红总额54,727,342.80元（含税）；共转增股本87,563,748股，转增后总股本为270,573,348股（以中邦证券立案结算有限公司股份立案结果为准）。

　　2024年度，公司现金分红总额为54,727,342.80元（本次利润分派预案尚需提交公司2024年度股东大会审议）。

　　2024年度，公司以现金为对价，采用集结竞价营业格式举行股份回购金额为19,999,097.72元（不含营业用度）。

　　综上，2024年度现金分红和股份回购总额为74,726,440.52元，占2024年度归属于上市公司股东的净利润的比例为33.00%。

　　若正在上述分派计划披露后至履行功夫，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激劝行权、再融资新增股份上市等来源而产生转化的，公司则以另日履行分派计划时股权立案日的总股本为基数，遵照分派比例褂讪的规矩对分派总额举行相应调解。

　　2、公司近来一个管帐年度净利润为正值，且团结报外、母公司报外年度末未分派利润均为正值，公司2022-2024年度累计现金分红总额为128,188,942.80元，占近来三个管帐年度均匀净利润167,727,844.44元的76.43%。所以，不触及《深圳证券营业所股票上市规定》第9.8.1条原则的不妨被履行其他危害警示境况。

　　公司处于发展期且有庞大资金开支摆布的繁荣阶段，跟着物业范畴络续扩充，物业结构一共提速，公司环球化策略结构初有画像，公司邦外里新工场将加快征战。其余跟着收入范畴速捷伸长的境况下，公司行动汽车零部件企业，收到的供应链债权凭证也随之填充，公司垫支的滚动资金络续填充。所以，公司需求留存必定的资金以保卫平时谋划周转、知足项目征战和保证交易接连繁荣，提拔抵御危害技能。

　　公司2024年度留存利润将结转至下一年度，厉重用于新产物、新技艺及新工艺的研发、海外里征战项目投资以及知足公司平时谋划需求等，有助于公司健壮可接连繁荣。

　　公司股东大会以现场聚会样式召开，并供给汇集投票的格式为股东列入股东大会决议供给方便。同时，公司将踊跃与股东仍旧疏通，通过投资者热线电话、董事会办公室专用电子邮箱、深圳证券营业所互动易平台、事迹外明会等众种渠道，听取各种投资者加倍是中小股东供给的主张和诉求。

　　公司将自始自终地珍爱以现金分红样式对股东和投资者举行回报，庄重按影相闭执法法例和《公司章程》等原则，归纳思索与利润分派闭联的各样身分，从有利于公司繁荣和投资者回报的角度开拔，踊跃推行公司的利润分派轨制，庄重楷模资金利用打点、进步资金利用恶果，防备资金危害，以稳重的经交易绩回报昌大投资者。

　　公司2023年度及2024年度经审计的营业性金融资产、衍生金融资产（套期保值东西除外）、债权投资、其他债权投资、其他权利东西投资、其他非滚动金融资产、其他滚动资产（未交增值税、待认证进项税额等与谋划举动闭联的资产除外）的财政报外项目核算及列报合计金额折柳为黎民币256,629,725.44元、黎民币279,639,516.02元，占当年总资产的比例为11.07%、10.31%，均低于50%。

　　综上，公司2024年度利润分派预案切合《上市公司囚禁指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》中闭于现金分红的要求、比例及决议标准的相闭原则，该利润分派预案归纳思索公司经交易绩、谋划净现金流境况、谋划繁荣与股东回报，切合公司确定的利润分派计谋，具备合法性、合规性及合理性。

　　1、本次利润分派及本钱公积金转增股本计划归纳思索了公司的盈余情景、谋划繁荣、合理回报股东等境况，不会对公司谋划现金流形成庞大影响，不会影响公司寻常谋划和繁荣。

　　2、本次利润分派及本钱公积金转增股本计划尚需提交公司2024年年度股东大会审议通事后方可履行。

　　本公司及董事会悉数成员保障讯息披露的实质确切、精确、完善，没有乌有纪录、误导性陈述或庞大漏掉。华纬科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次聚会，审议通过了《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度暨联系担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，与该联系营业有利害干系的联系股东需回避外决。

　　公司及子公司拟向银行申请总额不赶上20亿元黎民币的归纳授信额度，上述归纳授信额度可轮回利用。归纳授信额度对应的交易种类征求但不限于：乞贷、银行承兑汇票、贸易承兑汇票、对外担保、单子质押、保理、信用证等融资交易。上述授信额度中不赶上2,453万元系联系方公司紧要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司申请授信供给典质担保。上述授信额度最终以闭联银行本质审批的授信额度为准，详细融资金额将视公司及子公司的本质谋划境况需求决议。归纳授信额度限制内本质利用的金额、利率及其他事项将以公司及子公司与各授信机构缔结的详细合同所商定的条件为准。上述授信额度有用期自2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

　　为便于公司及子公司向银行申请归纳授信额度职责顺遂举行，董事会提请股东大会授权公司打点层按照本质谋划境况的需求，正在归纳授信额度限制内详细操持贷款等闭联事宜，授权公公法定代外人（或其授权代外）正在上述额度限制内签定闭联文献。

　　公司及子公司拟向银行申请总额不赶上20亿元黎民币的归纳授信额度，上述归纳授信额度可轮回利用。个中联系方公司紧要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司申请上述授信额度中不赶上2,453万元供给无偿担保。

　　公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次聚会，以9票应允、0票弃权、0票破坏的外决结果审议通过《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度暨联系担保的议案》。此项营业尚需获取股东大会的准许，与该联系营业有利害干系的联系股东需回避外决。上述事项经公司独立董事特意聚会审议，悉数独立董事应允该事项。

　　上述公司及子公司向银行申请授信额度暨联系担保事项的决议有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月内。公司董事会提请股东大会授权公司打点层按照本质谋划境况的需求，正在归纳授信额度限制内详细操持贷款等闭联事宜，授权公公法定代外人（或其授权代外）正在上述额度限制内签定闭联文献。

　　金晨为公司紧要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东，直接持有浙江金晟汽车零部件股份有限公司41.875%的股份，不属于失信被践诺人。按照《深圳证券营业所股票上市规定》的闭联原则，公司基于本色重于样式的规矩，认定金晨为公司的联系自然人。

　　为援救公司及子公司的可接连繁荣，处分公司及子公司向银行申请归纳授信额度担保的题目，公司紧要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨无偿为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司向银行申请不赶上黎民币2,453万元的归纳授信额度无偿供给担保，详细授信金额及担保刻期以子公司与银行最终缔结的闭联文献为准。

　　公司及子公司尚未就本次申请授信供给资产典质、担保事项缔结闭联条约，担保条约厉重实质由担保方及被担保方与银行协同斟酌确定，最终按本质担保金额和担保刻期签定担保条约。

　　公司紧要子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司少数股东金晨为子公司浙江金晟汽车零部件股份有限公司向银行申请归纳授信事项无偿供给担保，知足公司及子公司的平时谋划的资金需求，处分公司及子公司授信额度担保题目，切合公司及子公司和悉数股东的举座益处，不影响公司及子公司的独立性，联系担保为公司及子公司向银行融资供给了方便，对公司及子公司的另日财政情景和谋划效果有踊跃影响。

　　自2025岁首至本布告宣告日，公司（含子公司）与联系方金晨累计产生联系营业金额0.00元黎民币。

　　公司独立董事于2025年3月28日召开了2025年第四次独立董事特意聚会，审议通过了《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度暨联系担保的议案》，独立董事对上述联系营业举行了卖力的审查后，按照中邦证监会宣告的《上市公司独立董事打点方法》等相闭原则，全体应允将上述联系营业事项提交给公司第三届董事会第二十三次聚会审议。

　　公司于2025年4月8日召开第三届董事会第二十三次聚会，审议通过《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度暨联系担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司打点层按照本质谋划境况的需求，正在归纳授信额度限制内详细操持贷款等闭联事宜，授权公公法定代外人（或其授权代外）正在上述额度限制内签定闭联文献。

　　公司于2025年4月8日召开第三届监事会第二十二次聚会，审议通过《闭于公司及子公司向银行申请归纳授信额度暨联系担保的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。经审核，监事会以为：本次事项切合公司及悉数股东的益处，同时不会对公司谋划形成晦气影响，监事会对上述事项无反驳。

　　经核查，保荐机构以为：公司及子公司向银行申请归纳授信额度暨联系担保事项依然公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事特意聚会已审议通过，推行了需要的审议标准，切合《证券发行上市保荐交易打点方法》《深圳证券营业所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司楷模运作》《深圳证券营业所股票上市规定》等相闭执法法例和楷模性文献的闭联央浼，不存正在损害公司和股东益处的境况。

　　综上，保荐机构对华纬科技股份有限公司及子公司向银行申请归纳授信额度暨联系担保事项无反驳。

　　4、《安定证券股份有限公司闭于华纬科技股份有限公司及子公司向银行申请归纳授信额度暨联系担保的核查主张》。

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