地下钱庄非法买卖外汇超3685万美元！外管局通报十大违规案例

　　地下钱庄非法买卖外汇超3685万美元！外管局通报十大违规案例7月2日，邦度外汇管造局转达10例违规表率案例，均是通过地下银号违法生意外汇。经南都记者统计，10大案例所涉及的违法生意外汇总额达3685.5万美元，闭连职员或机构被处理群众币2554.6万元。

　　2018年6月，深圳市博驰供应链管造有限公司通过地下银号违法生意外汇3笔，金额合计301.4万美元。

　　该手脚违反《外汇管造条例》第四十五条，组成违法生意外汇手脚。依据《外汇管造条例》第四十五条，处以罚款248.7万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信体系。

　　2018年11月至2019年2月，北京金盛泰投资征询有限公司通过地下银号违法生意外汇2笔，金额合计101.6万美元。

　　该手脚违反《外汇管造条例》第四十五条，组成违法生意外汇手脚。依据《外汇管造条例》第四十五条，处以罚款48.2万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信体系。

　　2017年1月至3月，赵某通过地下银号违法生意外汇34笔，金额合计2211.5万美元。

　　该手脚违反《一面外汇管造手段》第三十条，组成违法生意外汇手脚。依据《外汇管造条例》第四十五条，处以罚款1372万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信体系。

　　2017年2月，张某通过地下银号违法生意外汇6笔，金额合计433.6万美元。

　　该手脚违反《一面外汇管造手段》第三十条，组成违法生意外汇手脚。依据《外汇管造条例》第四十五条，处以罚款269万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信体系。

　　2017年3月，高某通过地下银号违法生意外汇2笔，金额合计76.6万美元。

　　该手脚违反《一面外汇管造手段》第三十条，组成违法生意外汇手脚。依据《外汇管造条例》第四十五条，处以罚款48万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信体系。

　　2017年3月，邓某通过地下银号违法生意外汇7笔，金额合计174.4万美元。

　　该手脚违反《一面外汇管造手段》第三十条，组成违法生意外汇手脚。依据《外汇管造条例》第四十五条，处以罚款108万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信体系。

　　2017年8月至12月，郑某通过地下银号违法生意外汇7笔，金额合计150万美元。

　　该手脚违反《一面外汇管造手段》第三十条，组成违法生意外汇手脚。依据《外汇管造条例》第四十五条，处以罚款80万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信体系。

　　2018年6月至2019年10月，王某通过地下银号违法生意外汇23笔，金额合计141.2万美元。

　　该手脚违反《一面外汇管造手段》第三十条，组成违法生意外汇手脚。依据《外汇管造条例》第四十五条，处以罚款167.4万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信体系。

　　2019年4月至9月，王某通过地下银号违法生意外汇20笔，金额合计41万美元。

　　该手脚违反《一面外汇管造手段》第三十条，组成违法生意外汇手脚。依据《外汇管造条例》第四十五条，处以罚款48.6万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信体系。

　　2019年6月至11月，周某通过地下银号违法生意外汇15笔，金额合计54.2万美元。

　　该手脚违反《一面外汇管造手段》第三十条，组成违法生意外汇手脚。依据《外汇管造条例》第四十五条，处以罚款64.7万元群众币。处理新闻纳入中邦群众银行征信体系。