绝了她在盈透证券开了一个外汇账户骗了156亿！有时间，“美邦常青藤名校结业”与“华尔街10年使命体验”真的是诈骗者的传播“标签”。
亚裔女子朴海娜（Haena Park）正在美邦践诺一块透过高回报率的金融诓骗案件备受体贴，案件涉及金额高达2300万美金（约1.56亿黎民币）。目前，朴海娜已认罪并被纽约本地法院判处10年监管。
据汇商传媒（Forexpress）查问的材料显示，正在几年前，哈佛大学结业且正在华尔街具有10年使命体验的朴海娜筑设了两家公司，身边的亲朋挚友无间认为她是一个很是凯旋的期货及外汇营业员。然而，通过伪造的高营业节余率，他骗取了50众名亲朋挚友赶过2300万美元的投资款。
2016年6月，美邦安静局特务以“大宗商品诓骗及电信诓骗罪名”捕捉朴海娜，她涉嫌“应用伪善和误导性的财政报外”诈骗逾2300万美元。跟着纽约曼哈顿法院的指控及辩护，才展现这位名校结业且具有华尔街10年使命体验的营业员，正在投资者方面并没有那么厉害。
朴海娜栖身正在曼哈顿。她于1998年结业于哈佛大学，并获取情绪学学位。法庭文献记录，她的重要投资都来自家人、同伙和哈佛大学的同砚。朴海娜众年来无间将本身包装成一名凯旋的外汇营业员，年营业节余率高达48.9%。
据网友“稽察伪V小队长 ”的认识爆料，2008年11月，正在华尔街干了10年的朴海娜通过盈透证券（Interactive Brokers）以她本身名字开通了一个营业账户。还没有人清楚她为什么正在那天开通这个账户。也许真的是思依据本身的本事正在资金墟市上注明自我的代价，也许只是由于她没有另外门径去挣钱了，也许她即是感觉看到了一个什么时机，可能大赚一笔。
2008年，金融危害正正在产生。 欧元兑美元代价由1.60秤谌跌至1.23；正在朴海娜开户两个月前，华尔街上勾留着众量的赋闲人群。美邦布什政府签订了总额高达7000亿美元的金融救市计划。
朴海娜也许是拿着终末的裁人抵偿进去的。但她明白剖断错了。固然时而会有成就，但总的来说，她的账户只是一个一直扔钱进去的无底洞。
一目了然，盈透证券是美邦第一大正在线经纪商，可营业外汇、股票、期货、期权等产物。美邦交易杠杆比例为1:50，也即是用100万本金可能做5000万的事。朴海娜的杠杆很能够远高于这比例。
从法庭文献来看，她每天都一直地举行高频营业。 这种激动性营业民风，正在期货与外汇墟市带来的往往是爆仓。就像那些通过高杠杆炒股的人们相通，思一夜暴富，终末却落得败尽家业。朴海娜，也没有遁过这个运道——纵然她从哈佛结业。
这与其说是高危机的投资，还不如说是搏命般的赌博。法官Ronnie Abrams默示，朴海娜统统糜掷了这样优秀的后台，她运用华尔街和自己哈佛大学的学原来博得亲朋挚友的信托，又极大的辜负了他们的信托。
朴海娜也实正在正在举行高杠杆期货和外汇营业，不过，她的营业连结赔本，加入的2000万美元被她亏掉了1950万美元。为了隐蔽巨亏，她不得不连接诈骗。
朴海娜的诈骗勾当最早是出今朝2009年9月。她伪造了伪善的账户音信，上面显示她险些每个月都正在节余。为了欣慰投资者，她曾向早期投资者发放了300万美元行为“节余回报”，而实质上，这些资金都来自于后期的投资者（有点近似今朝的资金盘）。
跟着美联储连接量化宽松，美邦经济入手闪现回暖。朴海娜仍旧巴望用高杠杆，运用回暖的金融墟市博一搏。
2010年1月入手，她就应用伪善的个别史书投资功绩揄扬本身的投资本事以博取专家的信托，并用高收益率劝诱她的亲戚、同伙和哈佛同砚举行投资。
朴海娜的两家公司也曾向美邦邦度期货协会（NFA）提交各样伪善文献。其它，观察展现受害者的投资资金并非存入这两家公司的户头，并且这些投资资金并未隔绝存放，而是和其他账户资金混用。朴海娜还曾欺骗另一家投资公司予以她授权，去照料这家投资公司的投资账户。
正在她的受害者中，还网罗加入平生储存的暮年人、数十年坚苦使命的底层移民，以至一名半身不遂的残疾人士（他因身体恶化准备退息，却失掉了400万美元）。
正在2010年5月，朴海娜筑设了3家以Argenta为名的投资公司，既是董事长又是CEO。一位名叫钟烈（Yul Chung Kaseman）的亚裔须眉行为同伙，以COO之名向政府羁系机构报送伪善质料。
正在2013-2014年此中两个改名为Phaetra的相应公司。同时注册了3个以Phaetra为名的基金通过Phaetra Capital Management公司举行运营。这些像模像样的资产照料公司给她骗取投资者的信托带来了便当。
这些公司就成了朴海娜腾挪资金的东西，5年下来没有任何实质谋划勾当。从美邦证券营业委员会的告状书里可能看到，投资人的资金重要有四种流向。
1. 投资人的资金直接转到朴海娜个别银行账户，她本身再将大片面或者统统资金转到了盈透证券的营业账户上举行投资。这类投资者该当和朴海娜闭联比拟密切，有着较高的信托，直接交给她投资。
2. 投资者的资金转账到Argenta等公司账户上，朴海娜再将通盘投资款直接转到她个别银行账户，后转进了本身的营业账户。这类投资者该当闭联没那么亲密，以资产照料公司的表面吸引投资，看起来比拟正轨。
3. 正在后期为了补偿她本身投资波折赔本的资金，只可玩起庞氏骗局，也即是咱们常说的“拆东墙补西墙”。朴海娜直接或者间接将新投资者的投资款转到老投资者的账户上，以此支拨老投资人的投资收益，让人家看起来他投资本事很强，本来是为了骗取更众的投资。告状书中提到，这笔资金大约正在300万旁边。
为了骗取J.A.投资，朴海娜将一个名为“Returns.pdf”的史书投资功绩外发给他。J.A.先后投资了400万美金。
实质上，朴海娜的营业结果惨不忍睹。之前伪善的史书投资功绩外中说的64个月，线万。而为J.A.投资的这12个月，网罗J.A.的投资款正在内，朴海娜的投资账户总共亏掉了700众万。
案发前5个月，朴海娜还正在用同样的方式拉他的同伙A.D.下水，A.D.与父母一块投资了165万美元。
朴海娜含泪向受害者赔礼，默示本身无间认为本身可能赢回亏掉的资金，“我诈欺了本身，我该当向别人寻求佐理。”方今，她默示本身羞愧难当。“我的神态每天都正在解体，我真的很歉仄。我生气能做些什么以此打消这些损害。”
因为罪名筑设，她被判10年监管，同时需支拨2320万美元的抵偿金。其它，她还面对美邦证券营业委员会（SEC）和商品期货营业委员会（CFTC）的告状。
继法院宣判后，2018年12月，CFTC也已对此案件发出正式告诉，请求朴海娜统统赔付受害者的2300万美元。然而，CFTC也戒备称，因为朴海娜及其公司能够没有足够的资金或资产来了偿足额的投资款，受害者照旧能够无法收复本身的资金。
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