国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例

2022-08-30 11:56
Admin

　　国家外汇管理局通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例中新网8月5日电据邦度外汇解决局官网音书，遵照《中华国民共和邦反洗钱法》(中华国民共和邦主席令第五十六号)和《中华国民共和外洋汇解决条例》(中华国民共和邦邦务院令第532号)，邦度外汇解决局强化外汇墟市禁锢，峻厉攻击跨境赌博所涉资金犯罪生意作为，维持外汇墟市壮健良性程序。遵照《中华国民共和邦政府音讯公然条例》(中华国民共和邦邦务院令第711号)等合联规则，将局限违规规范案例转达如下：

　　2017年10月至2018年10月，刘某通过犯罪移机境外的境内商户POS机刷卡，犯罪生意外汇2笔折合9.5万美元，用于境外赌博举动。

　　该作为违反《小我外汇解决法子》第三十条，组成犯罪生意外汇作为。遵照《外汇解决条例》第四十五条，处以罚款8.6万元国民币。处理音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2017年10月至2018年7月，孙某通过犯罪移机境外的境内商户POS机刷卡，犯罪生意外汇18笔折合32.3万美元，用于境外赌博举动。

　　该作为违反《小我外汇解决法子》第三十条，组成犯罪生意外汇作为。遵照《外汇解决条例》第四十五条，处以罚款31.7万元国民币。处理音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2018年1月至9月，孙某通过犯罪移机境外的境内商户POS机刷卡，犯罪生意外汇7笔折合21万美元，用于境外赌博举动。

　　该作为违反《小我外汇解决法子》第三十条，组成犯罪生意外汇作为。遵照《外汇解决条例》第四十五条，处以罚款20.7万元国民币。处理音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2018年7月，韩某通过地下银号犯罪生意外汇19笔折合110.8万美元，用于境外赌博举动。

　　该作为违反《小我外汇解决法子》第三十条，组成犯罪生意外汇作为。遵照《外汇解决条例》第四十五条，处以罚款73.3万元国民币。处理音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2018年7月至2019年1月，段某通过地下银号犯罪生意外汇13笔折合97.8万美元，用于境外赌博举动。

　　该作为违反《小我外汇解决法子》第三十条，组成犯罪生意外汇作为。遵照《外汇解决条例》第四十五条，处以罚款67.1万元国民币。处理音讯纳入中邦国民银行征信体系。

　　2018年8月至2019年6月，甘某通过地下银号犯罪生意外汇12笔折合49.8万美元，用于境外赌博举动。

　　该作为违反《小我外汇解决法子》第三十条，组成犯罪生意外汇作为。遵照《外汇解决条例》第四十五条，处以罚款34.2万元国民币。处理音讯纳入中邦国民银行征信体系。