中国人民银行 国家外汇管理局关于支持新型离岸国际贸易发展有关问题的通知中邦群众银行上海总部，各分行、贸易办理部，各省会（首府）都会中央支行，各副省级都会中央支行邦度外汇办理局各省、自治区、直辖市分局、外汇办理部，深圳、大连、青岛、厦门、宁波市分局邦度开采银行，各战略性银行、邦有贸易银行，中邦邮政积储银行，各股份造贸易银行：
为进一步擢升交易自正在化方便化程度，推动外贸新业态新形式健壮赓续立异进展，凭据《中华群众共和邦中邦群众银行法》《中华群众共和外洋汇办理条例》等原则，现就相闭事项告诉如下：
一、慰勉银行优化金融办事，为诚信遵法企业发展切实、合规的新型离岸邦际交易供应跨境资金结算方便。
本告诉所称新型离岸邦际交易是指我邦住民与非住民之间产生的，来往所涉物品不进出我邦一线闭境或不纳入我邦海闭统计的交易，蕴涵但不限于离岸转手交易、环球采购、委托境外加工、承包工程境外添置物品等。
二、银行应凭据新型离岸邦际交易的特征造订交易类型，完满内部办理，实践客户分类，擢升办事程度：
（一）健康新型离岸邦际交易内掌握度，蕴涵巩固客户尽职视察、优化交易审核、实践过后监测办理和完满内部监视等。
（二）精准识别新型离岸邦际交易客户身份和交易形式，凭据客户诚信处境、合规程度和风控才略等，动态实践内部客户危害分级评定，对客户主体、交易性子和相干来往举办穿透式审查。
（三）核心支撑基于实体经济立异进展和造造业转型升级、擢升物业链供应链完美性和新颖化程度而发展的新型离岸邦际交易。
三、银行料理新型离岸邦际交易跨境资金结算交易时，应遵循“实际重于形状”的恳求，凭据“领悟客户”“领悟交易”“尽职审查”的展业准则，按下列原则自决决策审核来往单证的品种：
（二）经合理审查未发明生活涉嫌运用伪善或构造新型离岸邦际交易举办投契套利、违规变动资金或骗取银行融资等极度状况。
四、银行应凭据《邦际进出统计申报设施》《群众币跨境收付消息办理体系办理设施》（银发〔2017〕126号文印发）、《中邦群众银行办公厅闭于优化群众币跨境收付消息办理体系消息报送流程的告诉》（银办发〔2013〕188号）等相干原则，实时、完美、切实地举办邦际进出统计申报和群众币跨境收付消息办理体系（RCPMIS）数据报送。对待邦际进出统计申报和群众币跨境收付消息办理体系数据报送正在办事交易项下的新型离岸邦际交易，应正在来往附言中解说“新型离岸”。
银行应留存相干来往单证、客户尽职视察、过后监测办理等材料5年备查。企业应留存相干来往单证5年备查。
五、统一笔离岸转手交易交易准则上应正在统一家银行，采用统一币种（外币或群众币）料理进出结算。对无法按此原则料理的离岸转手交易交易，银行正在确认其切实、合法后可直接手理，并正在涉外进出申报及群众币跨境收付消息办理体系数据报送来往附言中解说“迥殊离岸转手”，自交易料理之日起5个事业日内向地点地外汇局分支机构告诉。
六、银行应从泉源做好危害防备，巩固交易布景审核。正在交易料理、监测办理以及内部监视流程中，发明企业涉嫌伪善或构造来往、骗取融资等极度举动的，应实时向地点地群众银行分支机构和外汇局分支机构告诉，并遵循银行内掌握度恳求，调节企业的客户危害分级，庄敬审核企业后续跨境资金结算交易。物品交易外汇办理分类等第为B、C类的企业新型离岸邦际交易跨境资金结算交易按外汇局相闭原则料理。
七、内掌握度具备、具有离岸转手交易交易实践需求的跨邦公司可遵循《跨邦公司跨境资金鸠集运营办理原则》（汇发〔2019〕7号文印发）原则的条款和步调申请发展含离岸转手交易交易的每每项目资金鸠集收付和轧差净额结算交易。
八、群众银行、外汇局依法对新型离岸邦际交易跨境资金结算发展监视办理。对待违反本告诉及相干跨境资金结算办理原则的，凭借《中华群众共和外洋汇办理条例》第三十九条至第四十九条等相干原则予以惩罚。
九、群众银行分支机构和外汇局分支机构应巩固与其他部分消息共享，遵循“慰勉立异、谅解小心”的准则，亲密跟踪新型离岸邦际交易的立异进展，主动回应市集诉求，引导银行赓续擢升交易投资方便化程度。
本告诉自2022年1月24日起实践。《跨邦公司跨境资金鸠集运营办理原则》第二十四条等原则与本告诉实质纷歧致的，以本告诉为准。施行中如遇题目，请实时向群众银行、外汇局反应。
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