并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过2/14/2024fxcm福汇白银

2024-02-14 12:22
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　　并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过2/14/2024fxcm福汇白银本公司及董事汇合体成员保障音讯披露的实质确实、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　易点宇宙收集科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额胜过比来一期经审计净资产100%、对资产欠债率胜过70%的单元担保金额胜过公司比来一期经审计净资产50%，上述担保均为对统一报外范畴内公司供应的担保，财政危机处于公司可控范畴内，敬请投资者填塞闭心担保危机。

　　公司于2024年2月6日分手召开了第四届董事会第十五次聚会、第四届监事会第十四次聚会，审议通过了《闭于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度估计的议案》，整体境况如下：

　　遵循公司及治下公司2024年度平素策划及营业发达资金须要，公司拟于2024年度向银行申请总额不堪过公民币251,748.00万元（或等值外币）的授信额度，银行授信实质网罗但不限于滚动资金贷款、项目贷款、百般贸易单据开立及贴现、银行保函、保理、银行承兑汇票、开立信用证等，整体金额以各家银行实质审批的授信额度为准。

　　为便于向银行申请授信额度办事顺手举办，发起授权公司总司理或其指定的授权署理人正在额度范畴内签定授信联系文献，并由公司资金拘束部肩负银行授信联系事项的机闭推行和拘束。各银行整体授信额度、授信品种、贷款利率、用度圭臬、授信刻期等以公司与银行最终讨论签署的授信或告贷公约为准。

　　为知足公司及治下公司平素策划的资金须要，公司兼顾策画融资工作，拟为公司及治下公司正在银行或其他融资机构的融资营业供应担保；同时，公司为保障公司及治下公司与大媒体永远安祥的团结相干，促使营业发达，拟为公司及治下公司发展大媒体流量采买营业供应担保。

　　公司2024年度拟新增对外担保额度为公民币327,098.36万元（或等值外币），提请股东大会正在上述额度范畴内授权公司拘束层审批处理整体的担保事宜（网罗但不限于审批单项融资担保、与联系当事方签定担保公约、处理担保联系手续、正在对外担保总额度范畴内适度调治各被担保尘凡的担保额度等）。

　　前述额度范畴内的担保景象网罗：公司为治下公司供应担保、治下公司为公司供应担保、公司治下公司之间彼此供应担保，担保形式网罗但不限于保障、典质、质押等。

　　本次申请授信额度及对外担保额度估计事项仍旧公司第四届董事会第十五次聚会、第四届监事会第十四次聚会审议通过，尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议通过，额度有用期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

　　正在上述担保额度范畴内，公司拟为资产欠债率小于70%的公司供应担保额度为公民币58,607.33万元（或等值外币），为资产欠债率大于等于70%的公司供应担保额度为公民币268,491.03万元（或等值外币），实质担保金额以最终签署的担保合同为准。整体如下：

　　注1：以被担保方比来一年经审计财政报外及比来一期（2023年9月30日）财政报外数据孰高为准；

　　正在上述估计担保额度范畴内，公司能够遵循实质境况，正在适应恳求的担保对象之间举办担保额度的调剂。担保额度的调剂以不跨过资产欠债率胜过70%的圭臬举办调剂；新设立、收购的全资、控股子公司亦正在上述额度内举办调剂。

　　上述担保为公司及治下公司向银行申请融资和大媒体流量采买营业涉及的联系担保额度估计，实质营业产生时，公司及治下公司将按实质担保金额签定整体担保公约，实质担保总额将不堪过本次授予的担保额度。

　　2024年2月6日，公司第四届董事会第十五次聚会审议通过了《闭于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度估计的议案》，董事会以为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度估计事项是为知足公司及治下公司的平素经开业务发达的资金需求，保险其营业更好的发展，有利于擢升公司融资本事；同时，大媒体遵循营业量对公司及治下公司供应信用额度援帮，使公司及治下公司获取正在肯定额度和刻期内的付款账期，无需全额预付金钱，普及资金应用率，有利于进一步扩张营业范围效应，擢升公司营业角逐力，促使公司的策划发达。

　　公司本次对外供应担保的对象为公司及公司治下子公司，资信境况优良，担保危机可控，不保存损害公司及集体股东好处的景象。董事会批准本次申请银行授信额度及对外担保额度估计事项，并将该议案提请股东大会审议。

　　经卖力审查联系原料，独立董事以为：本次申请银行授信额度及对外担保额度估计事项有帮于处置公司及治下公司营业发达的资金需求，审议和计划圭表适应《深圳证券往还所创业板股票上市原则》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司类型运作》以及《上市公司监禁指引第8号——上市公司资金走动、对外担保的监禁恳求》等联系执法、原则和类型性文献的规矩，本次担保对象为公司及治下公司，声誉境况优良，不保存通过对外担保损害公司好处及其他股东好处的景象。是以，独立董事划一批准上述申请银行授信额度及对外担保额度估计事项，并批准将该议案提交董事会审议。

　　2024年2月6日，公司第四届监事会第十四次聚会审议通过了《闭于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度估计的议案》，监事会以为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度估计事项有利于公司及治下公司平素经开业务的更好发展，适应公司团体好处和很久营业发达。本次供应担保的对象为公司及公司治下子公司，担保危机可控，不会对公司的平常运作和营业发达发生晦气影响；同时本次担保实质及计划圭表适应执法原则联系规矩，不保存损害公司及集体股东好处的景象。监事会批准本次申请银行授信额度及对外担保额度估计事项。

　　经核查，保荐机构以为：公司本次2024年度申请银行授信额度及对外担保额度估计是基于公司及治下公司平素策划及营业发达资金须要，可进一步促使公司营业的发展，适应上市公司好处，该事项仍旧公司第四届董事会第十五次聚会、第四届监事会第十四次聚会审议通过，独立董事发外了批准的审核意睹，尚需提交股东大会审议，其计划圭表合法、有用，适应执法原则及联系类型性文献的规矩，未损害公司及股东的好处。

　　综上，保荐机构对公司2024年度申请银行授信额度及对外担保额度估计的联系事项无贰言。

　　截至2023年12月31日，公司及治下公司供应担保总余额为公民币3,487.69万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为1.10%。公司及治下公司未产生对统一报外外单元供应担保的景象。

　　公司及治下公司无过期债务对应的担保、涉及诉讼的担保，无因担保被占定败诉的境况，亦无为股东、实质左右人及其相闭方供应担保的境况。

　　4、《中信证券股份有限公司闭于易点宇宙收集科技股份有限公司2024年度申请银行授信额度及对外担保额度估计的核查意睹》。

　　本公司及董事汇合体成员保障音讯披露的实质确实、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　2.聚会凑集人：易点宇宙收集科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。

　　3.聚会召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十五次聚会审议，肯定召开2024年第一次暂时股东大会，本次股东大会聚会的召开适应相闭执法原则、类型性文献和《公司章程》的规矩。

　　（2）收集投票时光：通过深圳证券往还所往还体例举办收集投票的整体时光为：2024年2月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券往还所互联网体例投票的整体时光为：2024年2月22日9:15—15:00时期苟且时光。

　　（2）收集投票：公司将通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例（）向集体股东供应收集办法的投票平台，股东能够正在收集投票时光内通过上述体例行使外决权。

　　（3）公司股东投票外决时，只可抉择现场投票（现场投票能够委托署理人代为投票）和收集投票中的一种外决形式，不行反复投票。若是统一外决权显露反复投票外决的，以第一次投票外决结果为准。

　　（1）截至2024年2月19日（礼拜一）下昼收市时正在中邦证券注册结算有限负担公司深圳分公司注册正在册的公司全豹股东。上述公司集体股东均有权出席股东大会，并能够以书面办法委托署理人出席聚会和插足外决，该股东署理人不必是本公司股东；

　　8.现场聚会召开场所：西安市高新区天谷八道156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层星辰聚会室。

　　上述议案仍旧公司第四届董事会第十五次聚会、第四届监事会第十四次聚会审议通过。整体实质详睹公司于2024年2月7日正在巨潮资讯网（）上披露的联系告示。

　　议案1为迥殊决议事项，需经出席聚会的股东（网罗股东署理人）所持外决权的三分之二以上通过。

　　议案3的独立董事候选人的任职资历和独立性尚需经深圳证券往还所注册审核无贰言，股东大会方可举办外决。

　　公司将对中小投资者的外决境况举办独立计票并实时公然披露。个中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级拘束职员以及独立或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　（1）法人股东注册：适应条款的法人股东的法定代外人持加盖单元公章的法人开业执照复印件、股东账户卡、法定代外人资历阐明和自己身份证件处理注册手续；委托署理人出席聚会的，署理人须持授权委托书（详睹附件2）、署理人自己身份证件、加盖单元公章的法人开业执照复印件、法定代外人身份阐明和法人股东账户卡处理注册手续。

　　（2）自然人股东注册：适应条款的自然人股东应持自己身份证和股东账户卡处理注册；委托署理人出席聚会的，署理人须持股东授权委托书（详睹附件2）、自己身份证、委托人身份证复印件和委托人股东账户卡处理注册手续。

　　（3）异地股东可采用信函或邮件的形式正在恳求的时光内注册，并留意填写《参会股东注册外》（详睹附件3）。

　　地方：西安市高新区天谷八道156号软件新城研发基地二期C3栋楼13层证券部。

　　（2）信函或邮件以抵达本公司的时光为准，截止时光为2024年2月21日19:00，来信请正在信函上注解“易点宇宙2024年第一次暂时股东大会”字样。

　　4.留神事项：出席现场聚会的股东和股东署理人请率领联系证件原件于会前半小时到会场处理确认手续。

　　本次股东大会，公司将向股东供应收集投票平台，股东能够通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例（地方为）插足收集投票。

　　本次股东大会，公司将向股东供应收集投票平台，股东能够通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例（地方为）插足投票，投票圭表如下：

　　3.股东对总议案举办投票，视为对除累积投票提案外的其他全豹提案外达沟通意睹。

　　股东对总议案与整体提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整体提案的外决意睹为准，其他未外决的提案以总议案的外决意睹为准；如先对总议案投票外决，再对整体提案投票外决，则以总议案的外决意睹为准。

　　1.互联网投票体例首先投票的时光为2024年2月22日上午9:15，闭幕时光为2024年2月22日下昼3:00。

　　2.股东通过互联网投票体例举办收集投票，需遵照《深圳证券往还所投资者收集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的规矩处理身份认证，获得“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票体例原则指引栏目查阅。

　　3.股东遵循获取的效劳暗码或数字证书，可登录正在规矩时光内通过深交所互联网投票体例举办投票。

　　兹委托先生（密斯）代外自己（本单元）出席易点宇宙收集科技股份有限公司2024年第一次暂时股东大会，代外自己（本单元）对聚会所审议事项根据以下指示行使外决权。

　　2.闭于不妨纳入本次股东大聚会程的暂时提案，若是股东不作整体指示，股东署理人遵照本身的旨趣举办外决；

　　4.上述非累积投票议案中，委托人应正在委托书中“批准”、“阻拦”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”。

　　本公司及董事汇合体成员保障音讯披露的实质确实、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　1、为有用规避外汇市集的危机，进一步普及应对外汇摇动危机的本事，易点宇宙收集科技股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟应用总额不堪过公民币70,000.00万元或其他等值外币自有资金发展外汇套期保值营业。本次拟发展的外汇套期保值营业所涉及币种为公司及子公司正在境外营业中应用的结算货泉，厉重外币币种为美元，整体形式或产物厉重网罗远期结售汇、外汇掉期、外汇生意、外汇期权、利率相易、利率掉期、利率期权等或上述产物的组合营业。

　　2、遵循《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第7号——往还与相闭往还》的规矩，本次发展外汇套期保值营业仍旧公司第四届董事会第十五次聚会和第四届监事会第十四次聚会审议通过，无需提交股东大会审议。

　　3、外汇套期保值营业发展经过中保存汇率摇动危机、内部左右危机、往还违约危机、客户违约危机等，敬请投资者留神投资危机。

　　公司于2024年2月6日分手召开第四届董事会第十五次聚会和第四届监事会第十四次聚会，审议通过了《闭于发展外汇套期保值营业的议案》，批准公司及子公司应用总额不堪过公民币70,000.00万元或其他等值外币自有资金发展外汇套期保值营业，上述额度正在董事会通过之日起12个月内轮回滚动应用。现将整体境况告示如下：

　　跟着公司营业继续发达，为有用规避外汇市集的危机，提防汇率大幅摇动对公司形成不良影响，普及外汇资金应用恶果，加强财政保守性，公司及子公司拟与具有联系营业策划天分的银行等金融机构发展外汇套期保值营业。

　　公司及子公司拟发展外汇套期保值营业的范围不堪过公民币70,000.00万元或其他等值外币，刻期内任有时点的往还金额（含前述往还的收益举办再往还的联系金额）将不堪过已审议额度。

　　（1）往还种类：公司拟发展的外汇套期保值营业网罗远期结售汇、外汇掉期、外汇生意、外汇期权、利率相易、利率掉期、利率期权等或上述产物的组合营业。

　　（2）往还涉及的币种：公司及子公司的外汇套期保值营业只限于从事与公司坐蓐策划所应用的厉重结算货泉沟通的币种，厉重外币币种为美元。

　　（3）往还敌手：公司及子公司拟与经相闭政府部分接受、具有外汇套期保值营业策划天分的银行等金融机构发展外汇套期保值营业。本次外汇套期保值营业往还对方不涉及相闭方。

　　本次拟发展的外汇套期保值营业授权刻期自本次董事会审议通过之日起12个月内有用，上述额度正在董事会通过之日起12个月内可轮回滚动应用，并授权公司拘束层正在额度范畴内整体推行上述外汇套期保值营业联系事宜。如单笔往还的存续期胜过了决议的有用期，则决议的有用期自愿顺延至单笔往还终止时止。

　　公司及子公司拟发展外汇套期保值营业的资金起源于公司自有资金，不保存应用召募资金从事该营业的景象。

　　遵循《深圳证券往还所创业板股票上市原则》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第7号——往还与相闭往还》等相闭规矩，公司及子公司发展外汇套期保值营业事项仍旧公司于2024年2月6日召开的2024年第一次独立董事特意聚会、第四届董事会第十五次聚会和第四届监事会第十四次聚会审议通过，公司独立董事发外了鲜明批准的独决计睹，本次拟发展的外汇套期保值营业不涉及相闭往还，该事项正在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　因邦表里经济场合变更保存不行意料性，外汇套期保值营业面对肯定的市集剖断危机。

　　正在外汇汇率走势与公司剖断汇率摇动宗旨产生大幅偏离的境况下，公司锁定汇率后付出的本钱不妨胜过不锁准时的本钱付出，从而形成公司失掉。

　　外汇套期保值营业专业性较强，纷乱水平较高，不妨因为操作失误、体例等由来导致公司正在外汇资金营业的经过中带来失掉。

　　外汇套期保值往还敌手显露违约，不行遵照商定支出公司套期保值剩余从而无法对冲公司实质的汇兑失掉，将形成公司失掉。

　　1、外汇套期保值营业以保值为法则，为避免汇率大幅摇动危机，公司会增强对汇率的切磋剖析，及时闭心邦际市集处境变更，合时调治策划计谋，最大控造地避免汇兑失掉。

　　2、公司订定了《外汇套期保值营业拘束轨造》，对外汇套期保值营业操作类型、审批权限、营业拘束及内部操作流程、音讯远离手腕、内部危机申报轨造及危机收拾圭表、音讯披露和档案拘束等做出了鲜明规矩，左右往还危机。

　　3、公司财政共享核心肩负同一拘束公司外汇套期保值营业，全豹的外汇往还行动均以平常坐蓐策划为根基，以整体经开业务为依托，不得举办投契和套利往还，并庄重遵照《外汇套期保值营业拘束轨造》的规矩举办营业操作，有用地保障轨造的践诺。

　　4、公司内审部肩负按期审查监视外汇套期保值营业的实质操作境况、资金应用境况及盈亏境况等，并向董事会审计委员会申报审查境况。

　　公司将遵循《企业司帐标准第22号——金融东西确认和计量》《企业司帐标准第24号——套期司帐》《企业司帐标准第37号——金融东西列报》等联系规矩及其指南，对拟发展的外汇套期保值营业举办相应的司帐核算收拾，反应资产欠债外及损益外联系项目。

　　经卖力审查联系原料，独立董事以为：公司发展外汇套期保值营业是以营业配景为依托、以规避和提防外汇汇率危机为方针，加强财政保守性，不做无实质需求的投契性往还，不举办简单以剩余为方针外汇往还，不会影响公司主开业务发达。公司已订定《外汇套期保值营业拘束轨造》，有利于增强套期保值营业危机拘束和左右。公司发展外汇套期保值营业事项的计划圭表适应相闭执法、原则和《公司章程》的规矩，不保存损害公司及股东好处的景象。是以，独立董事划一批准公司及子公司发展外汇套期保值营业，并将本事项提交公司第四届董事会第十五次聚会审议。

　　公司遵循实质营业须要发展外汇套期保值营业，其计划圭表适应相闭执法、原则及《公司章程》的规矩，有利于规避和提防汇率摇动危机，下降汇率摇动对公司的影响，不保存损害公司及集体股东，越发是中小股东好处的景象。批准公司及子公司发展外汇套期保值营业。

　　经核查，保荐机构以为：正在保障平常坐蓐策划的条件下，本次公司发展外汇套期保值营业事项有帮于公司正在肯定水平上有用规避外汇市集的危机，提防汇率大幅摇动对公司形成不良影响，普及外汇资金应用恶果，加强财政保守性，仍旧上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事对该事项发外了独决计睹，实施了须要的内部审批圭表，适应《证券发行上市保荐营业拘束法子》《深圳证券往还所创业板股票上市原则》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司类型运作》等联系执法原则的规矩恳求。保荐机构对公司本次发展外汇套期保值营业事项无贰言。

　　4、《中信证券股份有限公司闭于易点宇宙收集科技股份有限公司发展外汇套期保值营业事项的核查意睹》；

　　本公司及董事汇合体成员保障音讯披露的实质确实、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　易点宇宙收集科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会独立董事张邦昀先生因个体由来，申请辞去第四届董事会独立董事职务，整体实质详睹公司于2023年12月27日披露正在巨潮资讯网（）的《闭于独立董事夺职的告示》（告示编号：2023-083）。

　　为保障公司董事会的类型运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资历，公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十五次聚会，审议通过了《闭于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。公司第四届董事会批准提名胡乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详睹附件），并同时承当公司第四届董事会提名委员会凑集人、审计委员会委员、薪酬与考查委员会委员职务。任期自公司2024年第一次暂时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人的任职资历及独立性需经深圳证券往还所注册审核无贰言后，方可提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。

　　为进一步完美公司管辖构造，保障公司第四届董事会特意委员会或许顺手高效发展办事，填塞阐明各特意委员会委员的专业善于，遵循《上市公司管辖标准》《上市公司独立董事拘束法子》《公司章程》及公司各特意委员会办事细则的恳求，公司于2024年2月6日召开了第四届董事会第十五次聚会，审议通过了《闭于调治公司第四届董事会特意委员会的议案》，集体董事划一批准对公司各特意委员会举办调治。本次调治后，公司第四届董事会特意委员会构成境况如下：

　　胡乾坤先生正在公司董事会特意委员会的任职将正在股东大会推选其承当公司独立董过后生效，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止；其他董事会特意委员会委员的调治自本次董事会审议通事后生效，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

　　胡乾坤先生，1982年11月出生，中邦邦籍，无境外悠久居留权，硕士切磋生学历，中邦注册司帐师，注册税务师。2019年7月至2021年3月，活着纪金源投资集团有限公司承当审计总监；2021年4月至今，正在特斯联科技集团有限公司承当审计总监。

　　截至本告示日，胡乾坤先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实质左右人及公司其他董事、监事、高级拘束职员之间不保存相闭相干，未尝受过中邦证监会及其他相闭部分的科罚和证券往还所惩戒，不保存《公公法》《深圳证券往还所上市公司自律监禁指引第2号——创业板上市公司类型运作》及《公司章程》中规矩的不得承当上市公司董事、监事、高级拘束职员的景象，亦不是失信被践诺人。

　　本公司及董事汇合体成员保障音讯披露的实质确实、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　易点宇宙收集科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第四届董事会第十五次聚会和第四届监事会第十四次聚会，审议通过了《闭于购置董监高负担险的议案》，为进一步完美公司危机拘束体例，促使公司董事、监事及高级拘束职员填塞行使权力、实施职责，促使公司健壮发达，保险投资者的权柄，遵循《上市公司管辖标准》等联系规矩，公司拟为公司及集体董事、监事和高级拘束职员购置负担险，公司集体董事、监事均回避外决，该议案直接提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。现将相闭事项告示如下：

　　2、被保障人：公司及集体董事、监事、高级拘束职员（整体以最终签署的保障合同为准）

　　3、抵偿限额：合计不堪过公民币5,000万元/年（整体以最终签署的保障合同为准）

　　为普及计划恶果，公司董事会提请股东大会正在上述权限内授权公司拘束层处理董监高负担险营业联系的联系事宜（网罗但不限于确定保障公司、保障金额、保障费及其他保障条件；抉择及聘任保障经纪公司或其他中介机构；签定联系执法文献及收拾与投保联系的其他事项等），以及正在此后保障合同期满时或之前处理续保或者从新投保等联系事宜。

　　公司第四届董事会第十五次聚会和第四届监事会第十四次聚会，审议了《闭于购置董监高负担险的议案》。因为公司集体董事、监事均为被保障对象，属于好处联系方，遵循《上市公司管辖标准》《公司章程》等联系执法原则的规矩，公司集体董事、监事均回避外决，该事项直接提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。

　　声明人胡乾坤先生行动易点宇宙收集科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人，已填塞了然并批准由提闻人易点宇宙收集科技股份有限公司第四届董事会提名为易点宇宙收集科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。现公然声明和保障，自己与该公司之间不保存任何影响自己独立性的相干，且适应联系执法、行政原则、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所营业原则对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求，整体声明并容许如下事项：

　　一、自己仍旧通过易点宇宙收集科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资历审查，提闻人与自己不保存利害相干或者其他不妨影响独立履职景象的亲热相干。

　　二、自己不保存《中华公民共和邦公公法》第一百四十六条等规矩不得承当公司董事的景象。

　　三、自己适应中邦证监会《上市公司独立董事拘束法子》和深圳证券往还所营业原则规矩的独立董事任职资历和条款。

　　七、自己承当独立董事不会违反中共主题纪委《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）歇后承当上市公司、基金拘束公司独立董事、独立监事的知照》的联系规矩。

　　八、自己承当独立董事不会违反中共主题机闭部《闭于进一步类型党政指示干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的联系规矩。

　　九、自己承当独立董事不会违反中共主题纪委、培养部、监察部《闭于增强上等学校反腐倡廉筑树的意睹》的联系规矩。

　　十、自己承当独立董事不会违反中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》的联系规矩。

　　十一、自己承当独立董事不会违反中邦证监会《证券基金策划机构董事、监事、高级拘束职员及从业职员监视拘束法子》的联系规矩。

　　十二、自己承当独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级拘束职员任职资历拘束法子》的联系规矩。

　　十三、自己承当独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级拘束职员任职资历拘束规矩》《保障机构独立董事拘束法子》的联系规矩。

　　十四、自己承当独立董事不会违反其他执法、行政原则、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所营业原则等闭于独立董事任职资历的联系规矩。

　　十五、自己具备上市公司运作联系的基础常识，熟识联系执法、行政原则、部分规章、类型性文献及深圳证券往还所营业原则，具有五年以上执法、经济、拘束、司帐、财政或者其他实施独立董事职责所必定的办事经历。

　　十六、以司帐专业人士被提名的，候选人起码具备注册司帐师资历，或具有司帐、审计或者财政拘束专业的高级职称、副教诲或以上职称、博士学位，或具有经济拘束方面高级职称且正在司帐、审计或者财政拘束等专业岗亭有五年以上全职办事经历。

　　十八、自己及自己直系支属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十九、自己及自己直系支属不正在直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单元任职，也不正在该上市公司前五名股东单元任职。

　　二十一、自己不是为该公司及其控股股东、实质左右人或者其各自的从属企业供应财政、执法、商量、保荐等效劳的职员，网罗但不限于供应效劳的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员、正在申报上签名的职员、合资人、董事、高级拘束职员及厉重肩负人。

　　二十二、自己与上市公司及其控股股东、实质左右人或者其各自的从属企业不保存强大营业走动，也不正在有强大营业走动的单元及其控股股东、实质左右人任职。

　　二十四、自己不是被中邦证监会采用不得承当上市公司董事、监事、高级拘束职员证券市集禁入手腕，且刻期尚未届满的职员。

　　二十五、自己不是被证券往还园地公然认定不适合承当上市公司董事、监事和高级拘束职员，且刻期尚未届满的职员。

　　二十六、自己不是比来三十六个月内因证券期货犯法，受到公法组织刑事科罚或者中邦证监会行政科罚的职员。

　　二十七、自己不是因涉嫌证券期货违法犯法，被中邦证监会立案考察或者被公法组织立案窥察，尚未有鲜明结论意睹的职员。

　　三十、自己不是过往任职独立董事时期因相连两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以撤换，未满十二个月的职员。

　　一、自己所有领会独立董事的职责，保障上述声明及供应的联系原料确实、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉；不然，自己情愿负责由此惹起的执法负担和承受深圳证券往还所的自律监禁手腕或顺序处分。

　　二、自己正在承当该公司独立董事时期，将庄重恪守中邦证监会和深圳证券往还所的联系规矩，确保有足够的时光和元气心灵努力尽责地实施职责，作出独立剖断，不受该公司厉重股东、实质左右人或其他与公司保存利害相干的单元或个体的影响。

　　三、自己承当该公司独立董事时期，如显露不适应独立董事任职资历景象的，自己将实时向公司董事会申报并登时辞去该公司独立董事职务。

　　四、自己授权该公司董事会秘书将本声明的实质及其他相闭自己的音讯通过深圳证券往还所创业板营业专区录入、报送给深圳证券往还所或对外告示，董事会秘书的上述行动视同为自己行动，由自己负责相应的执法负担。

　　五、如任职时期因自己夺职导致独立董事比例不适应联系规矩或缺乏司帐专业人士的，自己将不断实施职责，不以夺职为由拒绝履职。

　　提闻人易点宇宙收集科技股份有限公司董事会现就提名胡乾坤先生为易点宇宙收集科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发外公然声明。被提闻人已书面批准行动易点宇宙收集科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参睹该独立董事候选人声明）。本次提名是正在填塞了然被提闻人职业、学历、职称、具体的办事履历、全面兼职、有无强大失信等不良记载等境况后作出的，本提闻人以为被提闻人适应联系执法、行政原则、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所营业原则对独立董事候选人任职资历及独立性的恳求，整体声明并容许如下事项：

　　一、被提闻人仍旧通过易点宇宙收集科技股份有限公司第四届董事会提名委员会资历审查，提闻人与被提闻人不保存利害相干或者其他不妨影响独立履职景象的亲热相干。

　　二、被提闻人不保存《中华公民共和邦公公法》第一百四十六条等规矩不得承当公司董事的景象。

　　三、被提闻人适应中邦证监会《上市公司独立董事拘束法子》和深圳证券往还所营业原则规矩的独立董事任职资历和条款。

　　五、被提闻人仍旧插足培训并获得证券往还所认同的联系培训阐明原料（如有）。

　　七、被提闻人承当独立董事不会违反中共主题纪委《闭于类型中管干部辞去公职或者退（离）歇后承当上市公司、基金拘束公司独立董事、独立监事的知照》的联系规矩。

　　八、被提闻人承当独立董事不会违反中共主题机闭部《闭于进一步类型党政指示干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》的联系规矩。

　　九、被提闻人承当独立董事不会违反中共主题纪委、培养部、监察部《闭于增强上等学校反腐倡廉筑树的意睹》的联系规矩。

　　十、被提闻人承当独立董事不会违反中邦公民银行《股份造贸易银行独立董事和外部监事轨造指引》的联系规矩。

　　十一、被提闻人承当独立董事不会违反中邦证监会《证券基金策划机构董事、监事、高级拘束职员及从业职员监视拘束法子》的联系规矩。

　　十二、被提闻人承当独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级拘束职员任职资历拘束法子》的联系规矩。

　　十三、被提闻人承当独立董事不会违反《保障公司董事、监事和高级拘束职员任职资历拘束规矩》《保障机构独立董事拘束法子》的联系规矩。

　　十四、被提闻人承当独立董事不会违反其他执法、行政原则、部分规章、类型性文献和深圳证券往还所营业原则等闭于独立董事任职资历的联系规矩。

　　十五、被提闻人具备上市公司运作联系的基础常识，熟识联系执法、行政原则、部分规章、类型性文献及深圳证券往还所营业原则，具有五年以上执法、经济、拘束、司帐、财政或者其他实施独立董事职责所必定的办事经历。

　　十六、以司帐专业人士被提名的，被提闻人起码具备注册司帐师资历，或具有司帐、审计或者财政拘束专业的高级职称、副教诲或以上职称、博士学位，或具有经济拘束方面高级职称且正在司帐、审计或者财政拘束等专业岗亭有五年以上全职办事经历。

　　十八、被提闻人及其直系支属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

　　十九、被提闻人及其直系支属不正在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不正在上市公司前五名股东任职。

　　二十一、被提闻人不是为公司及其控股股东、实质左右人或者其各自的从属企业供应财政、执法、商量、保荐等效劳的职员，网罗但不限于供应效劳的中介机构的项目组集体职员、各级复核职员、正在申报上签名的职员、合资人、董事、高级拘束职员及厉重肩负人。

　　二十二、被提闻人与上市公司及其控股股东、实质左右人或者其各自的从属企业不保存强大营业走动，也不正在有强大营业走动的单元及其控股股东、实质左右人任职。

　　二十三、被提闻人正在比来十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种景象。

　　二十四、被提闻人不是被中邦证监会采用不得承当上市公司董事、监事、高级拘束职员的证券市集禁入手腕，且刻期尚未届满的职员。

　　二十五、被提闻人不是被证券往还园地公然认定不适合承当上市公司董事、监事和高级拘束职员，且刻期尚未届满的职员。

　　二十六、被提闻人不是比来三十六个月内因证券期货犯法，受到公法组织刑事科罚或者中邦证监会行政科罚的职员。

　　二十七、被提闻人不是因涉嫌证券期货违法犯法，被中邦证监会立案考察或者被公法组织立案窥察，尚未有鲜明结论意睹的职员。

　　二十八、被提闻人比来三十六月未受到证券往还所公然斥责或三次以上传达指斥。

　　三十、被提闻人不是过往任职独立董事时期因相连两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会聚会被董事会提请股东大会予以消弭职务，未满十二个月的职员。

　　三十一、网罗本次提名的公司正在内，被提闻人承当独立董事的境内上市公司数目不堪过三家。

　　一、本提闻人保障上述声鲜明实、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉；不然，本提闻人情愿负责由此惹起的执法负担和承受深圳证券往还所的自律监禁手腕或顺序处分。

　　二、本提闻人授权公司董事会秘书将本声明的实质通过深圳证券往还所创业板营业专区录入、报送给深圳证券往还所或对外告示，董事会秘书的上述行动视同为本提闻人行动，由本提闻人负责相应的执法负担。

　　三、被提闻人承当独立董事时期，如显露不适应独立性恳求及独立董事任职资历景象的，本提闻人将实时向公司董事会申报并鞭策被提闻人登时辞去独立董事职务。

　　本公司及监事汇合体成员保障音讯披露的实质确实、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　易点宇宙收集科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次聚会的知照于2024年1月31日以书面和电子邮件等形式发出，并于2024年2月6日正在公司聚会室以现场形式召开。本次聚会应出席监事3人，实质出席监事3人，本次聚会由监事会主席李文珠密斯主办，公司高级拘束职员列席了聚会。聚会召开适应执法、行政原则、部分规章、类型性文献和《公司章程》的规矩。

　　1、审议通过《闭于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度估计的议案》

　　经审核，监事会以为：公司本次申请银行授信额度及对外担保额度估计事项有利于公司及治下公司平素经开业务的更好发展，适应公司团体好处和很久营业发达。本次供应担保的对象为公司及公司治下子公司，担保危机可控，不会对公司的平常运作和营业发达发生晦气影响；同时本次担保实质及计划圭表适应执法原则联系规矩，不保存损害公司及集体股东好处的景象。监事会批准本次申请银行授信额度及对外担保额度估计事项。

　　整体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度估计的告示》（告示编号：2024-004）。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持外决权的三分之二以上通过。

　　经审核，监事会以为：公司遵循实质营业须要发展外汇套期保值营业，其计划圭表适应相闭执法、原则及《公司章程》的规矩，有利于规避和提防汇率摇动危机，下降汇率摇动对公司的影响，不保存损害公司及集体股东，越发是中小股东好处的景象。批准公司及子公司发展外汇套期保值营业。

　　整体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于发展外汇套期保值营业的告示》（告示编号：2024-005）。

　　经审核，监事会以为：为公司及集体董事、监事、高级拘束职员购置负担险有利于公司完美危机左右体例，保险公司及董事、监事、高级拘束职员的权柄，促使联系负担职员更好地实施职责，下降公司运营危机，保险公司和空阔投资者的好处。该事项的计划和审议圭表合法、合规，不保存损害公司及集体股东好处的景象。

　　整体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于购置董监高负担险的告示》（告示编号：2024-006）。

　　因本事项与公司集体监事保存利害相干，公司集体监事对本事项回避外决，并批准将该议案提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。

　　本公司及董事汇合体成员保障音讯披露的实质确实、确实、完善，没有子虚纪录、误导性陈述或强大漏掉。

　　易点宇宙收集科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次聚会的知照于2024年1月31日以书面和电子邮件等形式发出，并于2024年2月6日正在公司聚会室以现场与通信相维系的形式召开。本次聚会应出席董事9人，实质出席董事9人，本次聚会由董事长邹小武先生主办，公司监事会成员和高级拘束职员列席了聚会。聚会召开适应执法、行政原则、部分规章、类型性文献和《公司章程》的规矩。

　　1、审议通过《闭于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度估计的议案》

　　公司本次申请银行授信额度及对外担保额度估计事项是为知足公司及治下公司的平素经开业务发达的资金需求，保险其营业更好的发展，有利于擢升公司融资本事；同时，大媒体遵循营业量对公司及治下公司供应信用额度援帮，使公司及治下公司获取正在肯定额度和刻期内的付款账期，无需全额预付金钱，普及资金应用率，有利于进一步扩张营业范围效应，擢升公司营业角逐力，促使公司的策划发达。

　　整体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于2024年度申请银行授信额度及对外担保额度估计的告示》（告示编号：2024-004）。

　　本议案仍旧2024年第一次独立董事特意聚会审核通过并发外了核查意睹，保荐机构对本议案出具了批准的核查意睹，本议案尚需提交公司2024年第一次暂时股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持外决权的三分之二以上通过。

　　公司董事会批准公司及子公司应用总额不堪过公民币70,000.00万元或其他等值外币自有资金发展外汇套期保值营业，上述额度正在董事会通过之日起12个月内轮回滚动应用。

　　公司编造的《闭于发展外汇套期保值营业的可行性剖析申报》行动议案附件与本议案一并审议通过。

　　本议案仍旧2024年第一次独立董事特意聚会审核通过并发外了核查意睹，保荐机构对本议案出具了批准的核查意睹。

　　整体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于发展外汇套期保值营业的告示》（告示编号：2024-005）。

　　为进一步完美公司危机拘束体例，促使公司董事、监事及高级拘束职员填塞行使权力、实施职责，促使公司健壮发达，保险投资者的权柄，遵循《上市公司管辖标准》等联系规矩，公司拟为公司及集体董事、监事和高级拘束职员购置负担险。

　　整体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于购置董监高负担险的告示》（告示编号：2024-006）。

　　因本事项与公司集体董事保存利害相干，公司集体董事对本事项回避外决，并批准将该议案提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。

　　为保障公司董事会的类型运作，经公司第四届董事会提名委员会审查资历，批准提名胡乾坤先生为公司第四届董事会独立董事候选人，并同时承当公司第四届董事会提名委员会凑集人、审计委员会委员、薪酬与考查委员会委员职务。任期自公司2024年第一次暂时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　本议案尚需深圳证券往还所对候选人任职资历审核无贰言后，提交公司2024年第一次暂时股东大会审议。

　　整体实质详睹公司同日正在巨潮资讯网（）披露的《闭于补选公司第四届董事会独立董事暨调治第四届董事会特意委员会的告示》（告示编号：2024-007）。