奥尼电子：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

2022-02-24 16:53
Admin

　　奥尼电子：关于召开2022年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会一切成员保障新闻披露的实质可靠、凿凿、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或庞大脱漏。

　　深圳奥尼电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次聚会确定于2022年3月11日（礼拜五）召开公司2022年第一次且则股东大会。现将聚会相闭事宜告诉如下：

　　3、聚会召开的合法性、合规性：本次股东大会聚会召开合适相闭司法、行政法则、部分规章、标准性文献和公司章程的规矩。

　　搜集投票时期：通过深圳证券往还所往还体例实行搜集投票的全部时期为2022年3月11日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。通过深圳证券往还所互联网投票体例投票的全部时期为2022年3月11日上午9:15至下昼15:00时间的纵情时期。

　　（1）本次股东大会股权备案日为：2022年3月4日下昼深圳证券往还所往还终了后，正在中邦证券备案结算有限负担公司深圳分公司备案正在册的一切公司股东。上述本公司一切股东均有权出席本次股东大会，并能够书面事势委托代劳人出席和实行外决，该股东代劳人不必是公司股东；

　　8、现场聚会召开住址：深圳市宝安区新安街道留仙二道鸿辉工业园5#厂房8楼聚会室

　　股东大会股权备案日备案正在册的通盘股东，均有权通过相应的投票体例行使外决权，统一股份只可采取现场投票、搜集投票或合适规矩的其他投票方法中的一种外决方法。统一外决权显示反复外决的，以第一次投票结果为准。

　　1、审议《闭于应用部门超募资金修筑奥尼科技园智能音视频终危坐褥基地项宗旨议案》；

　　上述议案1-5一经公司第二届董事会第二十一聚会审议通过，议案1、2、4一经公司第二届监事会第十三次聚会审议通过，全部实质详睹2022年2月24日公司正在巨潮资讯网（）上披露的闭联通告。

　　上述议案1、2、4需求对中小投资者实行孤独计票并实时公然披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级治理职员及孤独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。议案3为奇特决议事项，需求由出席股东大会的股东(包罗股东代劳人)所持外决权的2/3以上通过。

　　1.00 《闭于应用部门超募资金修筑奥尼科技园智能音视频终危坐褥基地项宗旨议案》 √

　　（1）自然人股东须持自己身份证、股东账户卡和持股凭证经管备案手续；委托代劳人出席聚会的，须持代劳人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证复印件经管备案手续；

　　（2）法人股东应由法定代外人或法定代外人委托的代劳人出席聚会。法定代外人出席聚会的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的生意执照复印件、法定代外人注明书及身份证经管备案手续；法定代外人委托代劳人出席聚会的，代劳人应持代劳人身份证、加盖公章的生意执照复印件、法定代外人出具的授权委托书（附件二）、法定代外人注明书、法人股东股票账户卡、持股凭证经管备案手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方法备案，并请留意填写《参会股东备案外》（附件三），以便备案确认。

　　本次股东大会现场备案时期为2022年3月9日9:00至17:00；采守信函或传线之前投递或传线、备案住址：

　　深圳市宝安区新安街道留仙二道鸿辉工业园5#厂房 8楼证券部，邮编：518101（如通过信函方法备案，信封上请外明“2022年第一次且则股东大会”字样）。

　　正在本次股东大会上，公司将向股东供给搜集投票平台，股东能够通过深交所往还体例和互联网投票体例（所在为）插手投票，搜集投票的操作流程详睹（附件一）。

　　通信所在：深圳市宝安区新安街道留仙二道鸿辉工业园5#厂房8楼证券部（邮编518101）

　　3、出席现场聚会的股东和股东代劳人请带领闭联证件原件于会前半小时到会场经管备案手续。

　　正在本次股东大会上，股东能够通过深圳证券往还所往还体例和互联网投票体例（）插手投票。

　　2、填报外确定睹：本次股东大会的提案均为非累积投票提案，填报外确定睹：允诺、抵制、弃权。

　　3、股东对总议案实行投票，视为对除累积投票提案外的其他通盘提案外达雷同定睹。

　　股东对总议案与全部提案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对全部提案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的全部提案的外确定睹为准，其他未外决的提案以总议案的外确定睹为准；如先对总议案投票外决，再对全部提案投票外决，则以总议案的外确定睹为准。

　　1、互联网投票体例初步投票的时期为2022年3月11日上午9：15至下昼15:00时间的纵情时期。

　　2、股东通过互联网投票体例实行搜集投票，需遵守《深圳证券往还所投资者搜集效劳身份认证营业指引（2016年修订）》的规矩经管身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者效劳暗号”。全部的身份认证流程可登录互联网投票体例法例指引栏目查阅。