具有外汇衍生品交易业务经营资格且经营稳健、资信良好的银行等金融机构（非关联方机构）2025年1月10日本公司及董事会所有成员保障消息披露的实质确切、确实、完好，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。
营业主意：为降低公司应对外汇震撼危害的才华，更好地规避和防备公司所面对的外汇汇率震撼危害，加强公司财政妥当性，防备汇率震撼对公司利润和股东权柄形成倒霉影响。
营业种类或营业器材：公司发展外汇套期保值生意，紧要包含远期结售汇、外汇掉期、外汇换取、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍坐蓐品等生意。
营业位置：具有衍生品营业生意谋划资历的银行机构，营业位置与本公司不存正在干系相闭。
营业金额：任临时点营业金额不赶过8,000万美金。估计动用的营业保障金和权力金上限（包含为营业而供应的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、为应急设施所预留的保障金等）不赶过百姓币4,500万元，不赶过公司近来一期经审计净利润的50%。
2、审议步骤：公司于2024年10月29日离别召开了第四届董事会第十次集会和第四届监事会第七次集会审议通过了《闭于发展外汇衍生品营业生意的议案》。公司审计委员会已审议通过本议案。本次发展外汇衍生品营业事项属于公司董事会权限内计划事项，无需提交股东大会审议。
浙江真爱美家股份有限公司（以下简称“公司”）境外发卖占对比大，生意结算泉币以美元、欧元等外币为主。因为上年度外汇衍生品营业克日即将到期，为有用规避外汇墟市危害，防备汇率大幅震撼对公司形成的倒霉影响，降低公司抵御汇率震撼的才华，公司（含子公司，下同）裁夺接续发展外汇衍生品营业生意。
公司拟发展不赶过8,000万美元（含本数）的外汇衍生品营业生意。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度和克日鸿沟内可轮回滚动利用，克日内任临时点的营业金额不应赶过投资额度。估计动用的营业保障金和权力金上限（包含为营业而供应的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、为应急设施所预留的保障金等）不赶过百姓币4,500万元,不赶过公司近来一期经审计净利润的50%。
营业种类：拟发展的外汇衍生品生意以确保公司妥当、安静谋划为法则，包含但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇换取、外汇期货、外汇期权及其他外汇衍坐蓐品等生意。
营业对方：经邦度外汇收拾局和中邦百姓银行容许，具有外汇衍生品营业生意谋划资历且谋划妥当、资信优异的银行等金融机构（非干系方机构）。
公司于2024年10月29日离别召开了第四届董事会第十次集会和第四届监事会第七次集会，审议通过了《闭于发展外汇衍生品营业生意的议案》，准许公司及子公司发展不赶过8,000万美元（含本数）的外汇衍生品营业生意。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度和克日鸿沟内可轮回滚动利用，克日内任临时点的营业金额不应赶过投资额度。估计动用的营业保障金和权力金上限（包含为营业而供应的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、为应急设施所预留的保障金等）不赶过百姓币4,500万元,不赶过公司近来一期经审计净利润的50%。公司审计委员会已审议通过本议案。本次发展外汇衍生品营业事项属于公司董事会权限内计划事项，无需提交股东大会审议，也不组成干系营业。
公司举行外汇衍生品营业生意遵守妥当性法则，以规避和防备汇率危害为主意，不举行以图利和节余为主意的外汇营业。但正在举行外汇衍生品营业生意时仍会存正在必然的危害：
（1）墟市危害：正在汇率行情走势与预期爆发大幅偏离的情状下，公司锁定汇率后的本钱支拨能够赶过不锁准时的本钱支拨，从而形成潜正在失掉；
（2）操态度险：公司正在发展上述生意时，如爆发操作职员未按规矩步骤报备及审批，或未确实、实时、完好地履行闭联生意，将能够导致营业失掉或亏损营业时机；
（3）执法危害：公司缔结外汇衍生品营业生意和叙，需苛酷依据和叙央求执掌生意，避免展示违约境况给公司失掉。
亲热眷注和说明墟市境况蜕化，当令调剂操作计谋。遴选构造简易、活动性强、危害可控的外汇衍生品营业生意发展套期保值生意，苛酷独揽其营业周围；
鲜明外汇衍生品营业生意的操作法则、审批权限、生意收拾、内部操作流程，鲜明岗亭职守，苛酷正在授权鸿沟内从事上述生意，最大限定的规避操态度险的爆发；
仅与经邦度外汇收拾局和中邦百姓银行容许、具有外汇衍生品营业生意谋划资历的金融机构举行营业，留心审查合约条目，苛酷固守闭联执法规则的规矩，防备执法危害，按期对外汇衍生品营业生意的楷模性、内控的有用性等方面举行监视查抄。
公司出口发卖生意众以美元或欧元结算，以是当汇率展示较大震撼时，汇兑损益将对公司的经交易绩爆发必然影响。公司拟发展的外汇衍生品营业能正在必然水平上规避和防备公司所面对的外汇汇率震撼危害，有利于低重汇率震撼对公司坐蓐谋划的影响，加强公司财政妥当性。公司将依据财务部《企业管帐规矩第24号——套期管帐》、《企业管帐规矩第22号——金融器材确认和计量》、《企业管帐规矩第37号——金融器材列报》闭联规矩及其指南，对外汇衍生品营业生意举行相应的核算和披露。
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