MT4平台下载独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致董事会或者其峰岹科技（深圳）股份有限公司
独立董事作事轨制
（草案）
（H股发行上市后合用）
第一章总则
第一条为了进一步美满峰岹科技（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”
或“本公司”）法人管制构造，促使公司典型运作，保护公司全部长处，保证全
港联交所上市正派》”）等闭系执法、法则、典型性文献和《峰岹科技（深圳）
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相闭规矩，同意本轨制。
第二条独立董事是指不正在公司负责除董事外的其他职务，并与公司及公司
第三条独立董事对公司及统统股东负有憨厚与勤恳仔肩，独立董事该当按
独立董事应独立实施职责，不受公司要紧股东、实质限度人或者其他与公
公司股东间或者董事间产生冲突、对公司谋划料理酿成强大影响的，独立
第四条本公司聘任的独立董事规则上最众正在三家道内上市公司（蕴涵本公
第五条公司设独立董事3名。公司董事会成员中该当起码蕴涵三分之一独
前款所称管帐专业人士，应具备较充分的管帐专业常识和经历，并起码符
（二）具有管帐、审计或者财政料理专业的高级职称、副教学职称或者博
（三）具有经济料理方面高级职称，且正在管帐、审计或者财政料理等专业
（四）公司股票上市地证券囚系正派对独立董事管帐或财政料理擅长的要
第六条独立董事及拟负责独立董事的人士该当根据相闭主管部分的哀求，
第七条闭系执法法则及《公司章程》中涉及董事的规矩合用于独立董事。
第二章独立董事的任职条款
第八条负责本公司独立董事该当吻合下列基础条款：
（一）遵照邦度执法、行政法则、公司股票上市地证券囚系正派及其他有
（二）吻合《料理要领》与《香港联交所上市正派》及本轨制规矩的独立
（三）具备上市公司运作的基础常识，谙习闭系执法、行政法则、规章及
（四）具有五年以上实施独立董事职责所必定的执法、管帐或经济等作事
（五）具有优异的个体德行，不存正在强大失信等不良纪录；
（六）执法、行政法则、公司股票上市地证券囚系正派及《公司章程》规
第九条独立董事必需连结独立性，下列职员不得负责独立董事：
（一）正在本公司或者本公司从属企业任职的职员及其妃耦、父母、子息、
（二）直接或者间接持有本公司已发行股份百分之一以上或者是本公司前
（三）正在直接或间接持有本公司已发行股份百分之五以上的股东单元或者
（四）正在公司控股股东、实质限度人的从属企业任职的职员及其妃耦、父
（五）与本公司及其控股股东、实质限度人或者其各自的从属企业有强大
（六）为本公司及其控股股东、实质限度人或者其各自从属企业供给财政、
（七）迩来十二个月内一经具有第（一）项至第（六）项所枚举景况的人
（八）执法、行政法则、公司股票上市地证券囚系正派和《公司章程》规
前款所称“任职”，指负责董事、监事、高级料理职员以及其他作事职员；
独立董事该当每年对独立个性况举行自查，并将自查情景提交董事会。董
第十条独立董事候选人该当具有优异的个体德行，不得存鄙人列不良纪录：
（一）迩来三十六个月内因证券期货违法不法，受到中邦证监会行政刑罚
（二）因涉嫌证券期货违法不法，被中邦证监会立案探问或者被执法坎阱
（三）迩来三十六个月内受到境内证券来往所公然呵斥或三次以上转达批
（五）正在过往任职独立董事功夫因接续两次未能亲身出席也不委托其他独
第三章独立董事的提名、推选和调换
第十一条公司董事会、监事会、孤单或者合计持有公司已发行股份百分之
依法设立的投资者珍爱机构可能公然央求股东委托其代为行使提名独立董
第一款规矩的提名流不得提名与其存正在利害联系的职员或者有其他或许影
第十二条独立董事的提名流正在提名前该当征得被提名流的书面许可。公司
董事会提名委员会该当对被提名流任职资历举行审查，并造成明了的审查成睹。
提名流该当充显然了被提名流职业、学历、职称、详尽的作事经过、所有
公司最迟该当正在揭橥召开闭于推选独立董事的股东大会知照时向公司股票
公司董事会对监事会或者股东提名的独立董事候选人的相闭情景有贰言的，
公司股票上市地证券来往所遵照规矩对独立董事候选人的相闭资料举行审
上市公司召开股东大会推选独立董事时，公司董事会该当对独立董事候选
第十三条独立董事由公司股东大会以记名投票格式推选决心。公司股东大
第十四条独立董事每届任期与公司董事会其他董事任职期相像，任期届满，
第十五条独立董事任期届满前，公司可能遵照法定步伐消释其职务。提前
消释独立董事职务的，公司该当实时披露完全因由和依照。独立董事有贰言的，
独立董事正在任职后呈现不吻合本轨制第八条第（一）项或第（二）项规矩
独立董事因触及前款规矩景况提出引去或者被消释职务导致董事会或者其
如任何时分公司的独立董事不餍足《香港联交所上市正派》所规矩的人数、
第十六条独立董事正在任期届满前可能提出引去。独立董事引去除根据公司
因独立董事引去将导致董事会或者其特意委员会中独立董事的人数所占的
第四章独立董事的职责与履职格式
（二）对《料理要领》与《香港联交所上市正派》所规矩的公司与其控股
（三）对公司谋划进展供给专业、客观的倡导，促使擢升董事会决议水准；
（四）执法、行政法则、公司股票上市地证券囚系正派和《公司章程》规
第十八条独立董事行使下列极度权力：
（一）独立邀请中介机构，对公司完全事项举行审计、征询或者核查；
（六）执法、行政法则、公司股票上市地证券囚系正派和《公司章程》规
独立董事行使前款第（一）项至第（三）项所列权力的，该当经统统独立
独立董事行使第一款所列权力的，公司该当实时披露。上述权力不行平常
第十九条董事聚合会召开前，独立董事可能与董事会秘书举行疏导，就拟
第二十条独立董事该当亲身出席董事聚合会。因故不行亲身出席集会的，
独立董事接续两次未能亲身出席，也不委托其他独立董事出席董事聚合会
第二十一条独立董事对董事集会案投抵制票或者弃权票的，该当诠释完全
第二十二条独立董事该当赓续眷注《料理要领》与《香港联交所上市正派》
公司未按前款规矩作出诠释或者实时披露的，独立董事可能向公司股票上
公司股票上市地上市正派对前述事项另有规矩的，还该当用命公司股票上
第二十三条下列事项该当经上市公司统统独立董事过对折许可后，提交董
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决议及采用的步骤；
（四）执法、行政法则、公司股票上市地证券囚系正派和公司章程规矩的
第二十四条公司该当正在公司董事会中设备审计委员会。审计委员会成员应
公司可能遵照需求正在董事会中设备政策、提名、薪酬与考查等特意委员会。
独立董事正在公司董事会特意委员会中该当遵照执法、行政法则、公司股票
第二十五条公司该当按期或者不按期召开所有由独立董事加入的集会（以
下简称“独立董事特意集会”）。本轨制第十八条第一款第（一）项至第（三）
独立董事特意集会该当由过对折独立董事配合举荐一名独立董事集合和主
第二十六条独立董事每年正在公司的现场作事时期该当不少于十五日。
除按规矩出席股东大会、董事会及其特意委员会、独立董事特意集会外，
计机构担负人和承办公司审计营业的管帐师事件所等中介机构疏导、实地审核、
第二十七条公司董事会及其特意委员会、独立董事特意集会该当按规矩制
独立董事该当修制作事纪录，详尽纪录实施职责的情景。独立董事实施职
独立董事作事纪录及公司向独立董事供给的材料，该当起码保全十年。
第二十八条公司该当健康独立董事与中小股东的疏导机制，独立董事可能
第二十九条独立董事对强大事项出具的独立成睹起码该当蕴涵下列实质：
（二）宣告成睹的依照，蕴涵所实施的步伐、核查的文献、现场搜检的内
（四）对上市公司和中小股东权柄的影响、或许存正在的危险以及公司采用
（五）宣告的结论性成睹。对强大事项提出保存成睹、抵制成睹或无法发
独立董事该当对出具的独立成睹署名确认，并将上述成睹实时叙述董事会，
如相闭事项属于需求披露的事项，公司该当将独立董事成睹予以披露。如
第三十条独立董事该当向公司年度股东大会提交述职叙述并披露，述职报
（三）对《料理要领》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八
（四）与内部审计机构及承办公司审计营业的管帐师事件所就公司财政、
独立董事年度述职叙述最迟该当正在公司发出年度股东大会知照时披露。
第三十一条独立董事该当赓续强化证券执法法则及正派的进修，一直降低
独立董事该当真实保护公司和统统股东的长处，明了控制公司的出产谋划
第五章独立董事履职保证
第三十二条为了保障独立董事有用行使权力，公司该当为独立董事供给必
董事会秘书该当确保独立董事与其他董事、高级料理职员及其他闭系职员
第三十三条公司该当保障独立董事享有与其他董事平等的知情权。为保障
公司可能正在董事会审议强大庞杂事项前，机闭独立董事插手商酌论证等环
第三十四条公司该当实时向独立董事发出董事聚合会知照，不迟于执法、
两名及以上独立董事以为集会资料不完备、论证不充溢或者供给不实时的，
第三十五条独立董事行使权力时，公司相闭职员该当踊跃配合，不得拒绝、
独立董事依法行使权力曰镪阻挠的，可能向董事会诠释情景，哀求董事、
独立董事履职事项涉及应披露新闻的，公司该当实时管制披露事宜；公司
公司股票上市地上市正派对前述事项另有规矩的，还该当用命公司股票上
第三十六条独立董事邀请中介机构的用度及其他行使权力时所需的用度由
第三十七条公司该当赐与独立董事与其担当的职责相适宜的津贴，津贴的
除上述津贴外，独立董事不该当从公司及其要紧股东、实质限度人或有利
第三十八条公司可能创造需要的独立董事负担保障轨制，以下降独立董事
第六章附则
第三十九条本轨制所称“以上”、“内”，含本数；“过”、“低于”、
第四十条本轨制中“闭系来往”的寄义包蕴《香港上市正派》所界说的
第四十一条本轨制未尽事宜，公司该当遵照相闭执法、法则、典型性文献、
第四十二条本轨制经公司股东大会审议通过且公司发行的境外上市股份
峰岹科技（深圳）股份有限公司
证券之星估值领会提示峰岹科技红利本事良好，来日营收获长性较差。归纳基础面各维度看，股价偏高。更众
以上实质与证券之星态度无闭。证券之星揭橥此实质的宗旨正在于传达更众新闻，证券之星对其概念、判定连结中立，不保障该实质（蕴涵但不限于文字、数据及图外）所有或者局部实质实在切性、可靠性、完备性、有用性、实时性、原创性等。闭系实质错误诸君读者组成任何投资倡导，据此操作，危险自担。股市有危险，投资需审慎。如对该实质存正在贰言，或发觉违法及不良新闻，请发送邮件至，咱们将部署核实处置。
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