国际黄金交易其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一之规定被告人刘中华，男，1979年**月**日出生，公民身份号码2326221979********，**族，初中文明水平，无固定职业，户籍所正在地黑龙江省嫩江市，住嫩江市。因涉嫌构制、指示传销举止罪，于2022年10月4日被嫩江市公安局刑事拘禁，于2022年10月16日经本院照准，同日由嫩江市公安局搜捕。
本案由嫩江市公安局观察终结，以被告人刘丽娟、刘中华涉嫌构制、指示传销举止罪，于2022年12月15日向本院移送告状。本院受理后，于2022年12月16日已见知被告人有权委托辩护人和认罪认罚或许导致的法令后果，依法讯问了被告人，审查了全面案件原料。
“TR外汇”收集平台于2022年2月被广西贺州市公安局立案观察，该平台属平台型的新业态传销违警，其饱吹为用户托管炒外汇为幌子，以投资为名条件插手者交纳1万元至5万元不等的用度注册成为会员，以生长职员数目确定IB、MIB、PIB等第别，并以高额静态收益、动态收益为诱饵，以直接或间接生长的职员数目及其投资金额为嘉奖凭借，吸引插手者踊跃生长其他人插手，层层生长下线月，被告人刘丽娟经李某某（另案治理）先容成为“TR外汇”平台会员。2018年12月至2022年9月间，被告人刘丽娟、刘中华以嫩江市华润二期东门市330号为职业室、组筑微信群、领导个别插手人到大连、三亚等地加入调查、培训等办法，正在嫩江市踊跃展开增加举止，直接或间接生长他人注册投资成为平台会员，成为其下线，从而犯法得益。经审定，刘丽娟生长下线人，摄取传销资金统共公民币
被告人刘中华除插手“TR外汇”并生长下线外，还掌管正在群内实行宣称、领导，同时历久掌管为插手人注册帐户、入金、出金、按时发放佣金，并从中得益。经观察，被告人刘丽娟于2022年9月8日被嫩江市公安局传唤到案；被告人刘中华于2022年10月3日被哈尔滨市公安局正在哈尔滨市抓获到案。
5.审定主张北京网神洞鉴科技有限公司执法审定所出具的电子数据执法审定主张书；
本院以为，被告人刘丽娟、刘中华认为用户托管炒外汇为名，条件加入者以缴纳用度获取出席资历，并依照生长职员数目酿成层级相合，以生长职员数目及投资金额动作计酬和返利凭借，勾引加入者无间生长他人加入，骗取财物，叨光经济社会序次，情节吃紧，其作为冒犯了《中华公民共和邦刑法》第二百二十四条之一之法则，违警本相分明，证据确实、充满，应该以构制、指示传销举止罪查办其刑事负担。被告人刘丽娟、刘中华到案后如实供述所违警恶，系直率，应按照《中华公民共和邦刑法》第六十七条第三款之法则科罚。被告人刘丽娟、刘中华认罪认罚，凭借《中华公民共和邦刑事诉讼法》第十五条的法则，能够从宽治理。按照《中华公民共和邦刑事诉讼法》第一百七十六条的法则，提起公诉，请依法判处。
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