当时并不了解黄金期货市场Thursday, December 21, 2023宣布年光: 2013年02月01日 08:45进入回复论坛根源： 扬子晚报
2009年4月今后，浙江东阳人郭修军以香港中天黄金贸易公司的表面，正在全邦各地兴盛代办，放肆罗致客户炒黄金期货。外界并不清爽，中天黄金炒买平台原本是一个子虚贸易平台，客户参加的资金并不进入血本市集，而是正在“内盘”贸易中输给电脑，落入农户口袋。这起震恐邦内金融投资界的“中天黄金”地下炒金案，涉案值高达8000众亿元。跟着郭修军的就逮，各地代办商也纷纷下水。南京玄武警方也查获了一伙为中天办事的代办团队，他们正在省内设立4个筹划点，帮中天罗致客户，赚取佣金300余万元。昨天，这一团伙的5名成员正在玄武法院受审。
本年52岁的郭某某是河南郑州人，底本正在南京做修造环保生意。2009岁首，郭某某经人先容看法了“中天炒金案”的幕后大佬郭修军。郭修军向他先容中天黄金的营业，邀他加盟做代办。郭某某声称，当时并不分解黄金期货市集，也不清爽中天黄金的贸易平台是犯科的，所有是由于轻信郭修军的话，才答允为中天做代办。
2009年5月，郭某某与郭修军正在浙江杭州口头完毕一份代办订交。两边商定，郭某某以个别表面帮中天罗致客户投资黄金营业，只须客户存入包管金起先贸易，中天就给他返还佣金。中天的包管金门槛很低，最低只须“一手”就可能开户操作。“一手”是期货市集专用词，黄金“一手”大约是1盎司，价钱10万美金驾驭，但中天平台的贸易杠杆是1:100，也即是1美金能炒100美金的黄金，以是折算下来，客户只须出1000美金，也即是黎民币不到1万元就能开户。郭修军容许，客户每贸易“一手”，就给郭某某70美金的佣金。
高额佣金令郭某某心动不已。讲好订交后，他立刻下手组修团队，正在此时代，郭修军不光予以时间指示，还给了良众经济上的赞成。
郭某某找到的第一个帮忙是江苏吴江人梁某某。49岁的梁某某只要小学文明，以前以至没有接触过黄金期货贸易。郭某某恳求梁某某正在吴江市七都镇兴盛客户，客户每贸易“一手”，给梁某某50美金。2009年10月至2011年12月间，梁某某先后正在外地兴盛了12名客户，这些客户共向中天公司指定的账户中存入包管金110余万元。梁某某从中赚取佣金18万余元。
郭某某为了进一步伸张营业圈，他不惜重金雇用了曾是证券从业职员的孙某某。1982年出生的孙某某很疾成为郭某某的得力帮手，最欢跃时年薪高达百万。郭某某让孙某某帮他组修团队，并掌管携带团队罗致客户。他与孙某某商定，客户每贸易“一手”，孙某某的团队拿40美金，他我方拿30美金，而且掌管房租等办公用度。孙某某先后帮他正在无锡、南京、姑苏组修了三个中天黄金营业团队，并找来朋侪姚某、曾某阔别负责个中两个团队的营业总监。姚某和曾某都正在证券公司干过。
据检方指控，2009年7月至2012年2月间，郭某某伙同梁某某、孙某某、姚某、曾某等人设立的4个中天黄金营业筹划点，正在吴江、无锡、姑苏、南京等地放肆罗致客户，客户存入指定账户的包管金共计1300余万元黎民币，大众耗费主要，个别客户资金耗费殆尽。郭某某共计赚取佣金约300余万元黎民币。
经中邦黎民银行办公厅认定，中天香港集团有限公司、中天黄金贸易核心有限公司及其境内代办商正在境内结构、代办客户从事上述营业未经合系部分照准，且上述营业一经具备黄金期货的特点。所以，检方以为郭某某团队兴盛客户投资中天黄金的手脚属于犯科筹划。
昨天，郭某某等5人正在南京玄武法院锁金村法庭受审。5名被告都招供，为中天罗致客户的流程中，他们已察觉到，中天黄金期货贸易平台“有题目”。
郭某某招供，中天的包管金门槛太低，1:100的贸易杠杆比例太高，会导致盈亏速率过疾，危险过大，客户极有或者血本无归。孙某某招供，中天供应的包管金账户有题目，“我以前是做证券的，证券公司会让客户签定第三方订交，客户的资金由第三方托管，但中天网站上供应的账户不是公司账户即是财物总监个别账户。”
为什么认识到有题目还接连为中天罗致客户？郭某某等5人说，他们已经上彀查过，创造中天具有香港“金银业生意场”的会员资历。他们推断：既然有坐席，应当是合法的吧，起码是处于灰色地带，有操作空间。
到底上，正在郭修军案中，中天香港的“金银业生意场”会员资历是其冒名行骗的护身符。
据办案结构先容，中天黄金炒买软件上爆发的贸易是内盘贸易，本质没有实正在血本市集合约的交割，贸易的资金没有流到血本市集上，而是被挪作他用。投资人的赔本都是农户正在操控，一个别被农户吃了，一个别行为佣金提取给全邦各地代办商。
因为案情繁杂，庭审只举办到到底侦察阶段，春节后还将结构二次开庭。郭某某等5人是否组成犯科筹划罪，如组成将受到何种处罚，记者将接连合心。
2011年8月31日，浙江省金华市公安局对中天黄金案立案侦察，对以郭修军为首的涉嫌犯科筹划罪的中天黄金坐法团伙实行抓捕，一举抓获网罗郭修军、郭旭军兄弟二人正在内的19名主犯和代办商。
警方查明，中天黄金坐法集团自2009年4月今后，以香港中天黄金贸易核心有限公司的表面，向全邦各地兴盛公司代办和个别代办3000众个，放肆罗致客户。至案发时，已向全邦兴盛客户4万众人，累计收取包管金15亿余元，犯科期货贸易达8000余亿元。而郭修军等人犯科得益近10亿元。
到底上，正在郭修军案中，中天香港的“金银业生意场”会员资历是其冒名行骗的护身符。材料显示，香港金银业生意场设立于1910年，实行会员轨造，现有171家行员，由理监事会经管。该生意场是香港人营业当地黄金的地方，只是一个商贸结构，并不是正道的金融性机构，也不受政府羁系、守卫。而且，会员资历是可能营业的。有媒体报道称，该生意场的会员资历一经被内地商家炒到了每个会员1500万元的高价。“先来金银业生意场买一个席位，然后搞网站宣称，再把IB（客户司理/出售/市集开辟/经纪人）承包出去”，一经成为郭修军等炒金家的固定套道。
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