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2024-02-23 12:34
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　　1、金一文明的总资产、净资产、业务收入、归属于母公司全部者净利润占中闭村担保闭系科目标比重。

　　中闭村担保与众家贸易银行、其他金融机构及再担保机构成立了牢固的互帮闭连，有利于公司担保营业领域的拓展以及闭系危急的离别。中闭村担保各项危急绸缪金计提较填塞，绸缪金遮盖率高。截至2014年12月31日中闭村担保担保余额为237.52亿元，占中闭村担保净资产的比例为1,019.84%。为本期债券担保后，估计担保余额为240.52亿元，占中闭村担保净资产的比例为1,032.59%，本次担保前后担保余额占及资产的比例没有显着变更，对中闭村担保的债券担保材干影响不大。同时中闭村担保的净资产占金一文明的比率为2.60倍，净利润更是远高于金一文明，对金一文明形成了很好的遮盖恶果，担保材干强。

　　正在本钱及营业领域同时增加的策动下，该公司资产总额连续增加，至2014年终达41.30亿元，该公司的闲置资金首要用于AA级以上债券等金融产物的投资，总体违约危急较低；公司维系较低代偿率水准，年终绸缪金余额10.73亿元，拨备率4.52%，拨备遮盖率1,226.75%，具备很强的抗危急材干。2012-2014年的累计担保代偿率仅为0.19%，声明担保危急把持恶果较好。2012-2014年公司担保代偿额辨别为2,945.44万元、2,565.59万元和5,943.88万元。2014年度，公司新增代偿项目9笔，期末代偿余额为8,211.27万元，相看待公司目前计提的已凌驾10.73亿元的各样担保危急绸缪金而言，其代偿危急可控，且代偿项目均有资产典质等反担保程序。

　　2014年8月4日，中闭村担保出具了担保函，为本公司本期发行公司债券供给全额无条款不成废除的连带负担保障担保。《担保函》的首要实质如下：

　　被担保的债券为叁年期公司债券，发行面额总共为国民币叁亿元整（以中邦证券监视治理委员会审批为准）。

　　如发行人未能遵从召募仿单的央求实时清偿债券本金或息金，担保人应主动或依据债券持有人/债券受托治理人的指令担当担保负担，将兑付资金划入公司债券备案机构或债券受托治理人指定的账户。债券持有人可辨别或拉拢央求担保人担当保障负担。债券受托治理人有任务代办债券持有人央求担保人实践保障负担。

　　如债券到期后，债券持有人对担保人负有同品种、品德的到期债券的，可依法将该债务与其正在本担保函项下对担保人的债券相抵销。

　　担保人保障的界限包含本次债券本金及息金，以及违约金、损害补偿金、实行债权的用度。

　　担保人担当保障负担的时期为债券存续期及债券到期之日起贰年。债券持有人、债券受托治理人正在此时期内未央求担保人担当保障负担的，担保人免去保障负担。

　　中邦证券监视治理委员会及债券受托治理人、债券持有人及其代办人有权对担保人的财政景遇举行监视，并央求担保人按期供给管帐报外等财政消息。

　　债券认购人或持有人依法将债权让与或出质给第三人的，担保人正在本担保函第五条轨则的界限内不绝担当保障负担。

　　经中邦证券监视治理委员会和债券持有人聚会接受，债券利率、还本付息办法等发作更动时，不需另行进程担保人承诺，担保人不绝担当本担保函项下的保障负担。本次债券克日发作更动需经乙方书面承诺，乙方不绝担当本合同项下的保障负担。

　　正在本担保函项下的债券到期之前，担保人发作分立、兼并、停产息业等足以影响债券持有人好处的宏大事项时，债券发行人应正在必定克日内供给新的担保，债券发行人不供给新的担保时，债券受托治理人、债券持有人有权央求债券发行人、担保人提前兑付债券本息。

　　本担保函自缔结之日生效，正在本担保函第六条确定的保障时期内不得更动或后退。但若发行人未获取中邦证券监视治理委员会闭于发行本次债券的准许，则本担保函自始无效。

　　公司债券受托治理人将代外债券持有人连续监视担保人的筹办景况、财政景遇及大概影响担保人实践担保合同项下担保负担的宏大赔本、耗费、兼并、分立、托管、重组、改造、倒闭、诉讼、仲裁和行政惩罚等事宜，有权央求担保人实时向其供给财政报外及相闭上述事宜的文献材料。

　　2014年8月4日，中闭村担保与发行人缔结《委托保障合同》（编号：2014年WT0690号），商定中闭村担保为发行人担保的主债务为发行人依照《北京金一文明兴盛股份有限公司公然采行公司债券召募仿单》发行的三年期公司债券，发行总额不凌驾（大写）叁亿元整。中闭村担保为发行人向受益人供给全额无条款的不成废除连带负担保障担保。保障的界限包含本次债券本金及息金，以及违约金、损害补偿金、实行债权的用度。保障时期为本次债券存续期及债券到期之日起二年。债券持有人、债券受托治理人正在此时期内未央求担保人担当保障负担的，担保人免去保障负担。

　　同时，《委托保障合同》商定，钟葱和碧空龙翔供给反担保，并于2014年8月4日辨别签署《反担保（保障）合同》（编号：2014年BZ0690号）和《反担保（股份质押）合同》（编号：2014年QZYGF0690号）。

　　依据钟葱与中闭村担保签署的《反担保（保障）合同》，钟葱的反担保办法为连带负担保障；反担保的界限包含：主债务项下完全主债权、息金（包含复利和罚息）、违约金、补偿金以及被保障人该当向债权人交纳的评审费、担保费、罚息、债权人实行上述债权所发作的悉数用度（包含但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、状师费、财富保全费、差盘费、推广费、评估费、拍卖费等）；反担保的保障时期为：自合同生效之日至主债务实践克日届满之日后两年止。主债务展期的，以展期后所确定的合同最终实践克日之日为届满之日。

　　依据碧空龙翔与中闭村担保签署的《反担保（股份质押）合同》，碧空龙翔质押证券数目为2000万股；质押反担保的界限包含：主合同项下完全主债权及息金（包含复利和罚息）、违约金、补偿金以及被保障人该当向质权人交纳的评审费、担保费、罚息、质权人实行上述债权所发作的悉数用度（包含但不限于诉讼费、公证费、仲裁费、状师费、财富保全费、差盘费、推广费、评估费、拍卖费等）；质权的存续时期至本合同担保的债权的诉讼时效届满之日后两年止。

　　筹办界限：平常筹办项目：结构文明艺术换取勾当（上演除外）；本领引申；出售金银成品、珠宝、钟外、邮品、泉币（退出流畅范围的）、回忆品。

　　公司前身为北京金一文明兴盛有限公司，创造于2007年11月26日，注册本钱14,200万元。

　　发行人是由原金一有限满堂更动设立的股份有限公司。2010年7月，金一有限以2010年4月30日经审计的净资产折合为股份公司14,200万股。中瑞岳华出具了中瑞岳华验字[2010]第153号《验资讲演》。公司于2010年7月14日告竣工商更动备案，赢得了注册号为的企业法人业务执照。

　　经中邦证券监视治理委员会证监许可[2014]48号文准许，公司公然采行新股不凌驾4,735万股。公司本次公然采行股票4,181.25万股，占发行后总股本的25.00%；个中，公然采行新股2,525万股，公司股东公然采售股份1,656.25万股。发行上市后，公司总股本由142,000,000股填补至167,250,000股。

　　2015年1月27日，公司发行股份购置资产并召募配套资金宏大资产重组赢得证监会发行批文，个中用于购置资产的新增股份已于2015年3月20日上市，召募配套资金新增股份于2015年3月31日上市，本次更动告竣后，公司注册本钱为国民币216,012,000元。

　　2014年6月25日，公司第二届董事会第十九次聚会审议通过了《闭于公司计划宏大资产重组事项的议案》；2014年9月17日，公司召开第二届董事会第二十三次聚会审议通过了《闭于公司发行股份及支出现金购置资产并召募配套资金计划的议案》等议案，并于2014年10月8日召开2014年第六次一时股东大会，审议通过了《闭于公司发行股份及支出现金购置资产并召募配套资金计划的议案》等议案；2014年10月10日，公司向中邦证监会申报相闭宏大资产重组的申请文献并于2014年10月27日正式授理，2014年11月24日，公司收到商务部“不施行进一步审查闭照”，2014年12月30日，中邦证监会上市公司并购重组审核委员会2014年第78次聚会审核，公司发行股份及支出现金购置资产并召募配套资金暨相闭来往的宏大资产重组事项得回有条款审核通过，2015年1月27日，公司赢得中邦证监会“闭于准许北京金一文明兴盛股份有限公司向陈宝芳等发行股份购置资产并召募配套资金的批复”(证监许可【2015】128号)。截止本召募仿单摘要出具之日，本次宏大资产重组资产过户及召募配套资金均已施行告竣，公司注册本钱更动动正在治理流程中。

　　公司本次宏大资产重组的来往概略为：向浙江越王珠宝有限公司美满股东通过发行股份及支出现金的办法购置其持有的浙江越王珠宝有限公司的100%股权，同时向特定投资者发行股份召募配套资金用于支出本次来往的现金对价、中介机构用度和填充滚动资金。本次来往的目标是并购优质资产，实行行业全遮盖；优化产物组织，加强公司品牌影响力；整合股源，实行本钱组织的最优化等。发行人评级机构至公邦际已出具声明，以为，“金一文明本次举行的宏大资产重组不会对至公出具的《北京金一文明兴盛股份有限公司2014年公司债券信用评级理会讲演》（至公报D[2014]332号）的评级结论形成影响。”但因为本次宏大资产重组具有标的资产估值危急、收购整合危急、标的资产自己临蓐筹办亦生存危急要素等，固然公司本次宏大资产重组已成功告竣，还是大概因标的资产估值与现实景况不符、收购整合不得胜、标的资产临蓐筹办显现赔本等危急要素，对公司他日功绩及偿债材干带来必定的影响，所以公司指导投资者闭切公司闭系危急。

　　截至2014年12月31日，发行人股本总额为16,725万股，股本组织如下：

　　截至2014年12月31日，公司股本总额为167,250,000股，发行人前十名股东持股景况如下：

　　截至本召募仿单摘要缔结之日，公司手下子公司辨别为：江苏金一文明兴盛有限公司、深圳金一文明兴盛有限公司、河北商道商贸有限公司、深圳金一投资兴盛有限公司、上海金一黄金银楼有限公司、江苏金一黄金珠宝有限公司。本公司手下子公司的根基景况如下：

　　筹办界限：许可筹办项目：图书、报刊批发零售。平常筹办项目：结构文明艺术换取勾当（上演除外）；本领引申任职；邮票、邮品、泉币（退出流畅范围的）、工艺美术品、珠宝首饰、金银成品、电话卡的批发、零售；图文打算、室内打算；收集消息本领的商讨、开采；金银成品、工艺品的商讨、开采、打算、临蓐、加工；打算、造造、公布、代办邦表里各样广告；自营和代办各样商品及本领的进出口营业，但邦度限造企业筹办或禁止进出口的商品和本领除外。（以上项目不含邦度法令、行政律例节造、禁止类；涉及专项审批的，需经接受后方可筹办）

　　2012年2月14日，江苏金一受让安定银行股份有限公司正在上海黄金来往所的会员资历，并经上海黄金来往所接受成为上海黄金来往所（归纳类）会员。

　　注册地点：深圳市福田区福强途4001号深圳市世纪工艺品文明市集311栋下馆一楼整层

　　筹办界限：文明勾当策动；集邮品、退出流畅范围的回忆泉币、工艺美术品、珠宝首饰、金银成品的出售；钟外、工艺礼物、字画的出售、工艺保藏品（不含文物及节造项目）；图文打算（不含节造项目）；电话卡的出售、工艺品的批发兼零售及其他邦内商业（法令、行政律例、邦务院决议禁止的项目除外，节造的项目须赢得许可后方可筹办）。

　　筹办界限：黄金白银成品、金属成品、工艺美术品、办公用品、平常劳保用品的批发、零售；打算、造造、代办邦内广告营业、公布邦内户外广告营业（以上完全界限法令、律例及邦务院决议禁止或者节造的事项，不得筹办；需其他部分审批的事项，待接受后，方可筹办）。

　　2015年3月31日公司第二届董事会第三十二次聚会审议通过了《闭于刊出公司全资子公司河北商道商贸有限公司的议案》，公司决议刊出全资子公司河北商道，刊出河北商道不会对公司满堂营业兴盛及赢余水准形成宏大影响。河北商道刊出后，公司兼并财政报外的界限相应发作变更，但不会对公司兼并财政报外形成实际性影响。董事会授权公司筹办层控造治理该公司的整理、刊出事宜。截至本召募仿单摘要缔结之日，河北商道正正在治理刊出手续。

　　注册地点：深圳市福田区福强途4001号深圳市世纪工艺品文明市集309栋B座821

　　筹办界限：文明勾当策动；投资治理；投资筹议（不含人才中介、证券、保障、基金、金融营业及其它节造项目）；图文打算（不含节造项目）；金银成品、珠宝、钟外、回忆品、工艺礼物的出售。

　　筹办界限：金银及饰品、铂金及饰品、钻石及饰品、珠宝玉器、工艺品的出售，实业投资，投资治理。

　　筹办界限：金银成品、珠宝首饰、其他工艺品的造造、加工、商讨、开采、打算、出售；邮票、邮品、泉币（退出流畅范围的）的出售；结构文明艺术换取勾当（不含业务性上演、上演经纪）；本领引申任职；图文打算、室内打算；物业治理；自有物业租赁；自营和代办各样商品及本领的进出口营业，但邦度限造企业筹办或禁止进出口的商品和本领除外。（以上项目不含邦度法令、行政律例节造、禁止类；涉及专项审批的，经接受后方可筹办）

　　公司控股股东为碧空龙翔，公司现实把持人工钟葱。公司与控股股东、现实把持人之间的产权及把持闭连图如下：

　　截至本召募仿单摘要缔结之日，公司共有9名董事、3名监事和6名高级治理职员。

　　注1：公司独立董事、提名委员会主席、薪酬与侦察委员会委员和审计委员会委员龙翼飞先生依据中共中心结构部《闭于进一步类型党政指挥干部正在企业兼职（任职）题目的意睹》申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司第二届董事会提名委员会主席、薪酬与侦察委员会委员、审计委员会委员的职务。因个别出处，公司董事、审计委员会委员孙戈先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去审计委员会委员职务；公司董事、提名委员会委员缪文彬先生申请辞去公司董事职务，同时一并辞去提名委员会委员职务。2015年4月7日，公司召开第二届董事会第三十三次聚会，承诺龙翼飞先生、孙戈先生和缪文彬先生的引去，同时提名叶林先生为公司第二届董事会独立董事候选人，提名陈宝芳先生、陈宝康先生为公司第二届董事会董事，并承诺提交公司2014年度股东大会审议，其任期自2014年度股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。公司于2015年4月29日召开2014年度股东大会审议通过了《闭于推举叶林先生承担第二届董事会独立董事的议案》和《闭于推举陈宝芳先生和陈宝康先生承担公司第二届董事会非独立董事议案》。

　　注2：因为个别出处，公司独立董事、薪酬与侦察委员会主席、战术委员会委员郭庆旺向金一文明提交书面引去讲演。2014年11月27日，公司召开第二届董事会第二十七次聚会，承诺郭庆旺先生的引去，同时提名杨似三先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其任期自2014年第八次一时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。2014年12月8日，公司召开第八次一时股东大会审议通过该议案。

　　男，1975年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，为公司创始人。钟葱卒业于中邦国民解放军南京政事学院，本科学历。1997岁终-2000年，曾任北京蓝彩虹消息筹议有限公司编辑；2000年-2003年，曾任北京中视雄伟文明兴盛有限公司总司理；2004年-2007年，曾任北京中视广博集邮文明兴盛有限公司总司理；2005年，投资广东亚东影业有限公司，任推广董事。2005年5月，投资时期东华，任推广董事；2007年9月，出资设立瑞金市京里大旅社；2007年11月，出资设立金一有限（公司前身），任董事长兼总司理；2008年4月，出资设立北京碧空龙翔文明流传有限公司（碧空龙翔前身），任推广董事；2009年和2010年先后正在香港出资设立亚洲都市文明创意打算有限公司、中华打算博物馆有限公司、中邦打算博物馆有限公司、中首都市手刺文明兴盛有限公司并任董事。2011年3月，出资设立江西八大山人艺术兴盛有限公司任推广董事兼总司理，后让与其出资并辞去其任职。2011年3月，出资设立艺谷文明财富投资有限公司（已改名为“艺谷文明集团有限公司”），现任艺谷文明集团有限公司及其子公司艺谷（上海）文明兴盛有限公司、艺谷（深圳）科技兴盛有限公司、艺谷无锡创意打算有限公司之推广董事。钟葱现任公司董事长、碧空龙翔推广董事、江苏金一文明董事长兼司理、深圳金一推广董事兼总司理、河北商道董事长、东阳时期东华影视有限公司推广董事、上海金一推广董事兼司理、金一珠宝董事长兼总司理。承担第十一届全邦青联委员，并得回“2010中邦创意财富领甲士物奖”、“中邦创意财富卓绝功劳大奖”等荣幸称呼。

　　男，1971年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，本科学历。曾任职于中邦宝安集团。2000年至2006年历任邦泰君安证券股份有限公司北京资产治理部总司理、资产治理总部副总监。2007年至今承担北京磐谷创业投资有限负担公司推广董事、总司理。2009年至今承担天津卡日曲投资有限公司推广董事、总司理。现任公司董事，深圳市好百年家居连锁股份有限公司董事，湖南瑞翔新原料股份有限公司董事，武汉新道源投资有限公司董事，天津执象股权投资基金协同企业通常协同人，北京当乐消息本领有限公司董事，天津和悦谷雨股权投资基金协同企业（有限协同）推广工作协同人，天津和易谷雨股权投资协同企业（有限协同）推广工作协同人。曾任公司董事。

　　男，1978年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，金融治理硕士。2004年至2006年曾任江苏双良集团有限公司出售分公司总司理帮理。2007年至今承担双良集团有限公司副总裁。2009年至今兼任上海双良博润股权投资有限公司（现改名为上海双良股权投资有限公司）董事长兼总司理。现任上海联创资源投资治理有限公司董事，上海雅桥投资治理有限公司董事,无锡佰翱得生物科学有限公司董事，上海雅桥投资治理有限公司董事。曾任公司董事。

　　男，1961年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，硕士商讨生学历，软件工程师。1999年至今历任深圳市革新投资集团有限公司投资部司理、项目治理总部总司理帮理，成都革新投资治理有限公司总司理。现任公司董事，江苏捷捷微电子股份有限公司董事，江苏瑞雪海洋科技有限公司副董事长，江苏海四达电源股份有限公司董事，江苏明白动力科技股份有限公司董事，深圳云海通信股份有限公司董事，江苏万林邦际木业有限公司（现改名为江苏万林摩登物流股份有限公司）监事会主席，南通红土革新本钱创业投资有限公司董事总司理，南通红土革新本钱创业投资治理有限公司董事总司理，无锡红土创业投资有限公司董事总司理，深圳市联嘉祥科技股份有限公司董事、江苏界达特异新原料股份有限公司董事，江苏飞立新媒体兴盛有限公司董事。

　　男，1971年出生，中邦邦籍，中欧邦际工商学院EMBA，高级黄金投资理会师。2001年4月至2006年5月，任经济窥探报社社委，副总司理，副社长。2006年5月至2014年4月正在中邦黄金集团公司事业。先后任中金黄金投资有限公司总司理，上海黄金公司总司理，中邦黄金集团黄金珠宝有限公司党委书记兼副总司理，中邦黄金报社社长，中金文明传媒有限公司推广董事兼总司理，北京黄金经济商讨中央主任等职务，现任公司董事兼总司理。

　　女，1968年出生，中邦邦籍，中邦国民大学EMBA，高级黄金投资理会师。1993年至2008年历任中邦工商银行江阴市长泾支行行长、花圃支行行长，江阴市工商银行信用卡部主任和江阴市临港新城支行行长。历任公司副总司理，现任公司董事兼推广总司理，兼任江阴市第十六届国民代外大会代外。

　　男，1959年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，博士商讨生学历。1985年中邦国民大学法学院硕士商讨生卒业，留校任教至今，历任讲师、副传授、传授，时期1988年至1991年中邦国民大学法学院博士商讨生正在任研习。曾任公司独立董事。

　　男，1958年10月11日，中邦邦籍，本科学历，1983年8月至2000年12月正在地质矿产部、疆土资源部任职处长，2001年1月至今任职中邦珠宝玉石首饰行业协会副秘书长、副会长。现任公司独立董事，未兼任其他公司独立董事。

　　男，1962年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，博士商讨生学历。1989年至2000年间正在复旦大学辨别得回企业治理专业学士、政事经济学专业硕士和博士学位。2000年8月至2002年7月正在复旦大学使用经济学博士后滚动站从事博士后商讨事业。2002年9月至2004年7月承担山东大学治理学院管帐学副传授、管帐学专业硕士商讨生导师，2004年9月至今承担山东大学治理学院管帐系传授、管帐学专业博士商讨生导师、治理科学与工程专业博士商讨生导师，2010年3月至今承担山东大学中小企业商讨所所长。现任本公司独立董事，山东鲁抗医药股份有限公司独立董事，青岛达能环保摆设股份有限公司独立董事，兼任中邦城郊经济商讨会理事，《科学与治理》杂志社特邀编辑，《中邦科学学与科技计谋商讨会》高级会员。

　　男,1963年出生，中邦邦籍,无境外居留权,博士商讨生学历。1987年中邦国民大学法学院硕士商讨生卒业，留校任教至今，历任帮教、讲师、副传授、传授，现任中邦国民大学法学院传授、民商法教研室主任，博士商讨生导师、邦度社会科学重心基地中邦民商事法令科学商讨中央兼职传授，时期1990年至1993年中邦国民大学法学院博士商讨生正在任研习。曾任华侨城股份有限公司独立董事、冠豪高新本领股份有限公司独立董事、汇丰晋信基金治理有限公司独立董事。现任大成基金治理有限公司独立董事、朱紫鸟股份有限公司独立董事、香港动感集团有限公司独立董事和正大证券股份有限公司独立董事。现任公司独立董事。

　　1968年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，硕士学历。1988年至1993年承担绍兴越王保健饰品厂厂长，1999年至2001年承担绍兴越王珠宝金行有限公司总司理，2001年至今先后承担浙江越王珠宝有限公司董事长、浙江越顺基投资有限公司董事长，2004年至今任绍兴越王投资兴盛有限公司推广董事、总司理。现任公司董事。

　　1965年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，硕士学历，浙江省工艺美术行家。1988年至1993年承担绍兴越王保健饰品厂副厂长，1999年至2001年承担绍兴越王珠宝金行有限公司副总司理，2001年至今先后承担浙江越王珠宝有限公司总司理、浙江越顺基投资有限公司监事，2004年至今任绍兴越王投资兴盛有限公司监事。2003年始先后任中邦珠宝玉石首饰行业协会副会长、浙江珠宝玉石首饰行业协会副会长、绍兴珠宝玉石首饰行业协会会长、绍兴市工艺美术协会副主席、绍兴市政协委员、浙商全邦理事会主席团主席。现任公司董事。

　　女，1981年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，大专学历。曾承担深圳市艺华珠宝首饰有限公司业务主管。自2004年至今历任深圳市楚泰鑫珠宝有限公司展销部主管、展销部总监。现任公司监事会主席。

　　女，1980年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，本科学历。曾任职于中邦惠普有限公司、北京中视广博集邮文明兴盛有限公司。2007年11月入职公司，历任公司采购部总监、项目部总监、证券工作代外，现任河北商道总司理、公司商务部副总监、职工代外监事。

　　女，1975年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，大专学历。曾承担北京中视广博文明兴盛有限公司财政司理，2007年11月入职公司,现任公司财政副总监，公司监事。

　　总司理，简历详睹本节之“四、董事、监事、高级治理职员的根基景况”之“（一）董事会成员”。

　　推广总司理，简历详睹本节之“四、董事、监事、高级治理职员的根基景况”之“（一）董事会成员”。

　　男，1976年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，大专学历。曾承担中心电视台记者。2004年至2007年历任北京中视广博集邮文明兴盛有限公司序言总监、副总裁。现任公司副总司理，江苏金一董事、金一珠宝董事。

　　女，1958年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，大专学历。曾承担北京兆君恒河经贸公司副总司理，北京丸善工贸有限负担公司财政主管，北京帝人实业总公司财政总监。2004年至2007年承担北京中视广博集邮文明兴盛有限公司财政总监。现任公司副总司理。

　　男，1971年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，中邦国民大学EMBA，中邦注册管帐师，具有深圳证劵来往所董事会秘书任职资历。历任加拿大侧钻水准井资源邦际有限公司首席财政代外，北京汇德通科技有限公司财政总监，北京卫道泰达科技有限公司财政总监，光彩乳业股份有限公司华北区财政总监，北京真百代化妆品有限公司财政总监。现任公司副总司理兼财政总监，江苏金一董事，河北商道董事、金一珠宝董事。

　　女，1971年出生，中邦邦籍，无境外久远居留权，工商治理硕士，高级经济师。2002年赢得深圳证券来往所董事会秘书任职资历。历任兰宝科技消息股份有限公司证券部部长、证券工作代外、总司理帮理，长春鸿达科技消息股份有限公司证券投资部司理，江阴市恒润法兰有限公司（现改名为江阴市恒润重工股份有限公司）副总司理、董事会秘书。2010年10月入职本公司，现任公司董事会秘书。

　　除此除外，公司董事、监事、高级治理职员及重心本领职员均无正在其他公司或单元兼职，并已就未正在其他公司或单元兼职出具声明。

　　详睹本节之“六、董事、监事、高级治理职员的根基景况”之“（一）董事会成员景况”、“（二）监事会成员景况”和“（三）高级治理职员景况”。

　　截至2014年12月31日，现任公司董事、监事及高级治理职员持有本公司股票景况如下所示：

　　注：汤胜红、赵欣、丁峰、薛海峰、杜淑香、黄翠娥、范世锋和徐巍通过持有控股股股东上海碧空龙翔投资治理有限公司的股权间接持有公司股份；个中监事刘娜已于2014年7月24日辞去公司监事职务，副总司理薛海峰已于2014年7月18日辞去公司副总司理及正在公司承担的其它职务。

　　截至2014年12月31日，本公司未发行过债券。所以，现任公司董事、监事及高级治理职员未持有本公司债券。

　　筹办界限：平常筹办项目：结构文明艺术换取勾当（上演除外）；本领引申；出售金银成品、珠宝、钟外、邮品、泉币（退出流畅范围的）、回忆品。

　　公司主业务务为贵金属工艺品的研发打算、外包临蓐和出售。贵金属工艺品是以金、银等贵金属为载体，通过创意打算和摩登工艺将贵金属与中中文明统一而成的文明创意产物。公司为邦度文明部授予的“邦度文明财富树范基地”单元。

　　公司以市集需求为导向，以创意打算为龙头，以营销收集拓展为重心，以供应链治理为维持，以轻资产运营为重心，成为鞭策中邦贵金属工艺人格业兴盛和财富升级的领先企业，从而满意了消费者对贵金属工艺品日益增加的投资和保藏等需求。公司的首要营业定位于财富链中附加值较高的研发和出售闭头，临蓐闭头则采用委托加工办法。

　　公司以金、银等贵金属为载体，容身于中华五千年璀璨守旧文明，承受“让黄金讲述文明，让文明说明黄金”的产物研发理念，环绕“创艺睹真金”的品牌定位，以“金一”品牌，一贯开采出创意特有、品德出色的贵金属工艺品，渐渐开辟了中邦贵金属工艺人格业的新范围。公司为北京2008年奥运会贵金属产物特许分销商，中邦2010年上海世博会贵金属特许产物筹办企业，广州2010年亚运会贵金属类特许临蓐商，2011年西安宇宙园艺展览会特许产物供应商，深圳第26届宇宙大学生夏日运动会特许商品临蓐商，海阳2012年亚洲沙岸运动会特许筹办商、上海造币有限公司特许筹办企业。公司全资子公司江苏金一为上海黄金来往所（归纳类）会员。2014年第二届夏日青年奥林匹克运动会特许代销商。

　　公司依赖非凡的研发打算材干、卓越的营销拓展材干、特有的文明资源整合材干以及进步的供应链治理材干，自设立今后迟缓兴盛。迩来三年，公司业务收入辨别为293,072.48万元、327,578.27万元和601,636.42万元。迩来三年的年均复合增加率为47.72%。

　　公司主业务务为贵金属工艺品的研发打算和出售。讲演期内公司首要产物业务收入景况如下：

　　迩来三年及一期公司不生存对单个客户的出售额占比凌驾业务收入总额50%的景况。

　　公司以金、银等贵金属为载体，容身于中华五千年璀璨守旧文明，承受让“黄金讲述文明，让文明说明黄金”的产物研发理念，环绕“创艺睹真金”的品牌定位，以“金一”品牌，一贯开采出创意特有、品德出色的贵金属工艺品，渐渐开辟了中邦贵金属工艺人格业的新范围。

　　公司具有专业的研发打算团队，截至2014年终，公司具有研发打算职员112人，占正在人员工总数的12.90%。公司与打算名师、打算机构及邦内着名院校成立精细的互帮闭连。公司通过“创意亚洲”大厦为打算师供给最杰出的事业境况，最洪流准的激勉打算职员的灵感和建造力。公司近三年，共打算研发了2,876款产物，已立项正在研产物77款，年均推出959余款新产物。2012年12月，公司研发的《北京风俗大铜章》套装被北京市旅逛兴盛委员会评为“北京旅逛商品展览会最具创意奖”。2014年5月，公司研发的《创意陕西长安八景》正在第二届“中邦创意”产物大赛上被第二届“中邦创意”产物大赛组委会评为“丝途文创奖”。公司得胜到场了ICOGRADA(邦际平面打算拉拢会)，成为北京打算财富同盟第一届理事会理事单元。

　　同时公司还具有势力雄厚的文明照应团队，包含北京奥运会奖牌主创打算师肖勇、北京奥运会平安物主创打算师陈楠、上海造币有限公司工艺美术行家罗永辉、日本“动画天禀”“铁臂阿童木之父”月冈贞夫等数十位邦表里着名工艺行家，均与公司成立了优越的互帮闭连，通过产物打算、培训指点等办法加强公司的研发势力，实行本土创意与环球头脑的优越统一。

　　营销渠道和客户资源是公司维系迅速生长的主要根蒂。进程众年兴盛，公司已成立起银行、邮政、零售、金店及经销商、电视购物和互联网购物、加盟商等渠道。营销渠道和客户资源上风业已成为公司重心角逐力的主要展现，首要有如下方面：

　　公司营销渠道首要包含银行、邮政、金店及经销商、电视购物、互联网购物、加盟等，公司营销渠道实行众元化兴盛。

　　公司近三年通过银邮渠道合计的出售收入占比依序为44.22%、33.44%和20.81%。公司借帮中邦银行、中邦工商银行、交通银行等银行渠道和上海墟市邮总公司、湖南省集邮总公司等邮政渠道，实行对客户的定向化营销，同时通过银行和邮政遍布全邦的业务网点，实行公司产物的迟缓遮盖和对市集需求的迅速相应。银行是公司的主要渠道和客户，公司已与中邦工商银行、中邦银行、交通银行等邦内大型银行造成优越的互帮闭连，修筑金一文明正在银行渠道的先发上风。

　　加盟商渠道的拓展有用地擢升公司的终端渠道把持力、品牌影响力和公司利润率，看待公司成立众元化的终端渠道具有主要的战术事理。公司将不绝加大加盟商的渠道成立，他日三至五年造成以加盟为主的零售收集架构。公司自2013年起源加盟商渠道成立今后，2013年度和2014年度新填补盟商辨别为52家和309家，为公司带来珠宝首饰营业的迅速拓展。

　　众年今后，金一文明依赖非凡的研发打算材干，已兴盛成为中邦贵金属工艺人格业的首要供应商之一。公司产物的首要经销商包含南京宝庆银楼连锁兴盛有限公司、东莞市金叶珠宝有限公司、深圳市粤豪珠宝有限公司、深圳市众恒隆实业有限公司等众众着名企业。众元化的营销渠道将公司打造为供应商、出售商的众重脚色，造成公司卓越的重心上风。

　　公司的客户包含中邦银行、中邦工商银行、交通银行、招商银行、中邦农业银行、上海集邮总公司、联思集团、中粮集团、百度公司等邦内着名企业。

　　上述优质客户经济势力强，声誉优越，营业兴盛迟缓，使得公司的营业兴盛牢固，且增加潜力强壮，营业危急较小。同时，这些优质客户正在各行业的影响强壮，为公司开辟行业内的潜正在客户奠定优越根蒂，放大和深化了公司的品牌上风，为公司带来了牢固并连续增加的营业起源。

　　贵金属工艺品具有“商品”和“艺术品”的双重属性，其贸易价钱展现为因产物具有投资性、保藏性和潜正在的升值空间带来的贸易利润，其艺术价钱则展现为不妨给消费者带来的审美体验。为了构筑贵金属工艺品更高方针、众种派别、更众范围的艺术价钱和文明内在的统一换取，公司对研发形式举行了革新，成立了“研发中央+名师事业室”的治理形式，实行表里两种资源的互动与统一。

　　公司的研发中央首要控造产物的自帮研发、创意和打算，以及名师事业室的立项治理、进度跟踪和后续造造等事宜。“名师事业室”采用“创意亚洲”大厦内部“固定事业室”和名师自己的“动态事业室”两种形式，公司通过互帮赞同真切商定两边的权力、任务以及本领救援。

　　公司坚决走产、学、研相联结的打算开采途途。通过赞同互帮办法，公司已与中心美术学院第七事业室、广东工业大学艺术打算学院、广西艺术学院打算学院等院校发展众方针互帮，造成优越的互帮及资源共享。公司通过拉拢院校施行创意打算，打造以创意打算、创意财富化和人才教育为重心的产学研平台。通过整合院校打算资源,公司倍增研发打算材干,同时正在产学研互帮流程,主动觉察非凡人才，保障了新奇血液一贯宽裕,为公司领域扩张供给了保证。

　　博物馆是传承中邦守旧文明的主要载体和缓台，其充裕的艺术藏品资源是公司产物研发打算的主要起源。目前，公司已与众家邦内闻名的博物馆造成互帮，通过馆藏文物衍生品的开采，实行其充裕的馆藏珍品的资源共享和衍生品的财富化。

　　截至2010岁终，全邦共有博物馆3,415座，全邦博物馆藏品总数约为1,500万件，个中：邦度文物局编造博物馆藏品总数约1,000众万件，博物馆依然成为我邦文明财富的主体局部之一。博物馆的财富化运作是有用传承文明的主要途径与目标，文物藏品分为文物实体和文物消息两局部。目前，通过博物馆馆藏珍品衍生品的开采，建造出的贵金属工艺品是文物消息财富化的主要途径，实行了以黄金为代外的贵金属与文物的统一，传承中邦文明，展现较高的文明价钱、艺术价钱、投资价钱、保藏价钱和贸易价钱。

　　公司依然与中邦邦度博物馆、首都博物馆、陕西史乘博物馆、南京博物院、内蒙古博物院等发展互帮,实行其馆藏珍品文物衍生品的市集开采及筹办，充裕了公司研发、创意、打算资源。通过贵金属创意打算馆藏珍品文物衍生品，造成了公司特有的产物上风。

　　与同行业公司比拟，公司的筹办形式具有特有性，相对行业兴盛而言具有领先性。公司筹办形式的特色体当今：

　　（1）公司选用“研发＋营销”哑铃式筹办形式，集聚“微乐弧线”两头，重心兴盛附加值较高的研发和出售闭头，临蓐闭头外包。公司将首要资源参加研发打算、新产物开采和市集营销，保障公司对主业的静心。

　　（2）公司以财富化运作实行“创意产物化、创意财富化、财富创意化”。公司通过专业的研发打算和营销体例以及进步的供应链体例，以黄金等贵金属为载体，将文明资源变动为贵金属工艺品，使“文明创意”的价钱真正实行，造成了一条特有的文明创意财富链，同时开创了贵金属财富的创意之途，鞭策了贵金属财富的升级。

　　（3）公司革新研发打算体例，实行产物正在银邮、金店及经销商、电购、网购、加盟连锁等众渠道、全方位的出售收集组织，公司产物依然遮盖了邦内29个省级行政区；产物开采横向众元，辐射八个系列，以贵金属创意都市文明，建造新市集，衍生强壮商机；公司以邦际大型体育勾当和赛会为契机，成为奥运会、世博会、亚运会、大运会等贵金属产物的特许筹办商或分销商。公司内行业内率先通过理财沙龙、产物推介、大型展会等勾当发展主动式营销，实行公司功绩的迅速增加。

　　公司首要悉力于附加值较高的营业链上逛的研发打算和营业链下逛的营销渠道成立、市集引申和质料把持，产物临蓐营业外包给临蓐商，配送闭头采用第三方物流。

　　公司目前有江苏金一深圳金一、河北商道、金一投资、上海金一、金一珠宝六家子公司。筹办区域遮盖全邦29个省级行政区，营销渠道横跨银行、邮政、零售店、金店及经销商、电视购物和互联网购物、加盟等通途，正在江苏和深圳具有8,000众平方米的物流、仓储、配送基地。众年来，公司与上海申泉工贸总公司、南京苏泉工贸有限公司、河南中国黄金冶炼厂有限负担公司等着名临蓐商成立了永远牢固的互帮闭连。正在配送闭头，与德邦物流有限公司、联邦疾递（中邦）有限公司、EMS邮政速递局等大型物流公司实行永远牢固的互帮闭连，从而保障公司对主业的静心。

　　公司依赖进步的SAP系通盘筹治理采购、物流、临蓐、出售、财政、项目治理等各项资源，构筑类型的ERP操作流程，实行了研、产、供、销各闭头的消息化，实行了财政营业一体化，编造运转集成化。应用进步的仓储物流治理编造，实行了条码批次、独一化治理、智能货位治理、虚拟货位治理等，保障应对的及时和矫捷，实行与项目治理体例和财政核算体例的无缝对接，一贯完好供应链战术、治理编造、轨造、流程，优化供应商评审、治理、采购、配送等工序，正在公司内部施行成员评判、批示、和谐及勉励、监视机造，成立起与供应链配套的供应商治理救援，深化了公司跨地域治理材干，消浸了运营本钱，升高了事业效劳，保障供应链的高效运作和迅速有序的市集反响材干，擢升了赢余材干。

　　本公司2012年度、2013年度、2014年度的财政讲演经瑞华管帐师工作所（异常通常协同）审计，均被出具了规范无保介意睹的审计讲演（文号辨别为：瑞华审字[2014]第01310322号、瑞华审字[2014]第01310105号）、瑞华审字[2015]第01310067号。

　　公司遵从管帐标准轨则编造了2012-2014年度的比拟式财政报外。本章的财政管帐数据及相闭理会声明响应了公司迩来三年的财政景遇、筹办成效和现金流量。

　　5、息金保证倍数=（净利润+所得税+息金用度）/（息金用度+本钱化息金支付）

　　7、无形资产（土地行使权、采矿权除外）占净资产的比例=无形资产（土地行使权、采矿权除外）/净资产

　　遵从《公然采行证券的公司消息披露编报章程第9号——净资产收益率和每股收益的策画和披露》（2010年修订），公司2012年度、2013年度、2014年度的净资产收益率和每股收益如下外所示：

　　2、稀释每股收益=P1/（S0＋S1＋Si×Mi÷M0–Sj×Mj÷M0–Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等填补的通常股加权均匀数）

　　个中：P0为归属于公司通常股股东的净利润或扣除非每每性损益后归属于通常股股东的净利润；P1为归属于公司通常股股东的净利润或扣除非每每性损益后归属于公司通常股股东的净利润，并琢磨稀释性潜正在通常股对其影响，按《企业管帐标准》及相闭轨则举行调节；S为发行正在外的通常股加权均匀数；S0为期初股份总数；S1为讲演期因公积金转增股本或股票股利分派等填补股份数；Si为讲演期因发行新股或债转股等填补股份数；Sj为讲演期因回购等削减股份数；Sk为讲演期缩股数；M0讲演期月份数；Mi为填补股份次月起至讲演期期末的累计月数；Mj为削减股份次月起至讲演期期末的累计月数。

　　个中：P0辨别对应于归属于公司通常股股东的净利润、扣除非每每性损益后归属于公司通常股股东的净利润；NP为归属于公司通常股股东的净利润；E0为归属于公司通常股股东的期初净资产；Ei为讲演期发行新股或债转股等新增的、归属于公司通常股股东的净资产；Ej为讲演期回购或现金分红等削减的、归属于公司通常股股东的净资产；M0为讲演期月份数；Mi为新增净资产次月起至讲演期期末的累计月数；Mj为削减净资产次月起至讲演期期末的累计月数；Ek为因其他来往或事项惹起的、归属于公司通常股股东的净资产增减改换；Mk为发作其他净资产增减改换次月起至讲演期期末的累计月数。

　　从短期偿债材干来看，因公司2014年1月正在A股上市后，短期偿债材干获得进一步巩固。公司滚动比率自2012年的1.29逐年降落到2014年的1.24；速动比率讲演期内逐年稳步上升，至2014年终抵达0.91，资产滚动性充足，险些遮盖了短期欠债领域，偿付短期债务材干强。

　　2012年终、2013年终和2014年终滚动资产占总资产的比例辨别为89.79%、86.14%和87.04%。正在滚动资产中， 2012年终、2013年终和2014年终存货占总资产的比率辨别为47.70%、33.68%和23.24%。因为公司消浸了存货正在总资产中的比重，升高了存货的周转效劳，增进了筹办治理效劳，速动资产占总资产的比率有了大幅升高，促使速动比率逐年升高抵达了一个较高水准。

　　公司讲演期内滚动比率相对牢固，呈降落趋向，主假使公司为了放大自己的筹办领域，填补出售渠道升高市集据有率而填补公司的短期债务，短期乞贷和来往性金融欠债均有了大幅升高。

　　从永远偿债材干来看，2012年终、2013年终和2014年终资产欠债率辨别为69.94%、69.62%和70.24%。公司目前较高的资产欠债率是因为欠债筹资升高公司的满堂打算、临蓐领域，填补出售量，擢升公司的产物供应材干。跟着存货领域的降落，正在公司总资产领域一贯放大的趋向下，资产欠债景遇将获得必定水准的革新。

　　讲演期内，公司息金保证倍数辨别为3.65、3.26和2.26。总体上看，公司息金保证倍数较高，但有逐年降落的趋向。这是因为公司的有息债务比重上升较大，导致公司的息金支付大幅填补，讲演期内，公司的息金支付辨别为3,964.34万元、6,448.39万元和8,458.22万元，复合增加率为28.74%。2014年度，公司息金保证倍数2.26，较上年有所降落，但还是维系正在1以上。

　　总体上看，公司近年兴盛较疾，并采取以欠债办法加疾兴盛，导致欠债较高，债务息金用度也较高。由于公司的银行资信优越，与众家银行维系优越的信贷互帮闭连，不妨得回连续牢固的银行贷款。但同时公司继续闭切自己归纳偿债材干，维系企业的妥当兴盛。永远今后，公司与各大贸易银行维系了优越互帮闭连，并得回了较高的资信等第，截至2014年3月31日，经至公邦际评定，金一文明主体永远信用等第为AA-。

　　他日，公司将正在环绕治理升级、资源整合、品牌擢升和渠道革新的总思途，以“筑平台、创渠道、立品牌”的筹划目的众方针、全方位升高公司的可连续兴盛材干、加强生长性、擢升重心角逐上风：

　　公司将会借帮本钱的力气，不绝加大行业内上、中、下逛资源整合，力求打造平台化公司，通过输出研发打算、原原料、资金等资源，为行业内企业和终端客户供给优质任职。

　　公司悉力于营销渠道的深化及拓展，实行营销渠道的立体众元。银行营销渠道营业及加盟连锁营业举动兴盛重心，巩固终端资源的把持力，擢升品牌着名度。同时，通过收购重组，放大公司零售渠道营业领域。跟着互联网时期的到来，公司将进一步巩固该方面的筹划和成立力度，考试互联网、微博、微信、O2O等众元化的营销平台。

　　公司依托高水准的研发创意平台，拉拢邦内非凡美术行家、着名艺术院校、文博单元等资源，罗致更众非凡人才，整合高端文明艺术资源，一贯开采创意特有、高品德、文明属性强的贵金属工艺品及具有文明特质的珠宝首饰。同时，公司将重心开采珠宝玉石、黄金镶嵌类产物，巩固首饰类小克重产物的研发参加，实行品类上从守旧素金产物到和钻石、翡翠、珍珠等材质的进一步联结，告竣从较简单的贵金属艺术品到珠宝行业的产物全遮盖的大逾越。公司将正在原有的产物系列根蒂上，器重研发打算范围的特质上风，正在产物本领、工艺质料、原料本领、摆设本领上等方面的一贯打破，寻求更大的角逐上风。

　　为悉力鞭策财富组织升级，公司将进一步完好财富链，筹办范围慢慢拓展到临蓐加工闭头。他日，公司将以江苏金一黄金珠宝文明财富园项目为平台，通过整合公司的研发上风，实行产物由“造造”向“智造”变动，从而实行产物的本领升级和工艺革新，打造中邦黄金珠宝首饰及贵金属工艺人格业高端临蓐加工供应商。通过贵金属工艺品临蓐加工营业为公司获取永远牢固的收益，消浸筹办危急，成立起完好的贵金属工艺品全财富链，进一步坚韧角逐上风，加强公司连续筹办材干和重心角逐力。

　　公司继续悉力于品牌筹办，创造之初就以自帮品牌插手角逐。“金一”品牌为公司主要的无形资产。通过产物的题材、内在、外观、工艺、包装等各方面尽力抵达文明价钱、艺术价钱、保藏价钱和投资价钱的完备联结，公司出力巩固创意打算、文明张力、资源整合、渠道构筑、营销革新构筑区别化品牌，塑造“金一”品牌正在贵金属工艺品市集的指挥身分。通过专卖店全方位映现品牌气象，浸透品牌理念，深化品牌认知，深化品牌认同，所有擢升品牌价钱。

　　“创意是金，人才是一；诚信是金，互帮是一”是公司的重心价钱观。员工是公司最主要的资源，是可连续兴盛的根蒂。公司将依据总体兴盛战术方向，遵从战术与组织相立室规矩，慢慢成立适合于他日营业大领域兴盛、保证公司研销体例、高效扁平化的结构组织。他日，公司鼎力引进高端研发打算职员、高级营销职员、专业供应链治理职员和中高级治理职员；成立编造的培训侦察体例和内部竞聘晋升机造，巩固研发打算职员与外部工艺美术行家思思的换取与理念的统一，所有擢升公司的研发打算材干，同时，选拔和培训各方面的骨干力气和领甲士物，实行非凡员工迅速生长，所有发展人才储存和梯队成立事业。施行进步的人才勉励机造，实行负担与待遇、薪酬与功绩挂钩，同时，公司也将正在骨干员工股权绑定等勉励办法上举行主动物色，激勉创业心态，焕发创业激情，使公司人才资源牢固，实行人力资源的可连续兴盛。

　　公司滚动资产占总资产比例较大，适当行业的筹办特色和公司的“轻资产”筹办战术。他日几年内，公司仍将不绝放大和优化营销收集、巩固与银行、邮政编造的互帮，同时借帮加盟商的拓展，加大终端渠道把持力，实行零售渠道全邦组织，所以估计公司的滚动资产领域将连续增加。跟着本次发行召募资金的到位，一方面公司的全部者权柄将大幅升高，财政组织越发妥当；另一方面短期内将消浸公司的净资产收益率和每股收益等赢余目标，但永远来看将有利于公司赢余材干的连续增加。

　　永远来看，公司他日兴盛取决于“研发打算、资源整合和渠道成立”施行的过程和恶果，而加强生长性和自帮革新材干则是擢升这一重心角逐上风的根底本事。为此，公司将联结自己资源上风，尽疾深化公司原创打算材干，整合文明艺术资源和加疾行业渠道成立及财富组织，正在价钱链上拓展专卖店等零售渠道，并延长现有营业链，开辟贵金属创意都市文明等新的收入和利润增加点。

　　公司治理层以为：公司所处行业兴盛前景优越，公司营业兴盛方向真切，角逐上风和市集根蒂坚实，赢余预期优越，具有较强的可连续赢余材干。

　　2、假设不琢磨融资流程中形成的需由发行人担当的闭系用度，本期债券召募资金总额为3亿元；

　　3、假设本期债券召募资金总额3亿元计入2014年12月31日的资产欠债外；

　　6、假设财政数据基准日与本期债券发行告竣日之间不发作宏大资产、欠债、权柄变更。

　　债券发行是本公司通过本钱市集直接融资渠道召募资金，巩固资产欠债组织治理的主要措施之一。债券召募资金将成为本公司中、永远资金的起源之一，使本公司的资产欠债克日组织和局部偿债材干目标得以优化，消浸了本公司滚动欠债比例，滚动比率也得以革新，越发适合营业需求，从而为本公司资产领域和营业领域的平衡兴盛，以及利润增加打下优越的根蒂。

　　依据《试点要领》的闭系轨则，联结公司财政景遇及他日资金需讨情况，经本公司第二届董事会第二十次聚会审议通过，并经2014年第五次一时股东大会接受，公司向中邦证监会申请发行不凌驾3亿元（含3亿元）的公司债券。

　　经公司2014年第二届董事会第二十次聚会和公司2014年第五次一时股东大会审议决议，本次发行公司债券的召募资金完全用于填充公司滚动资金。

　　2012年度、2013年度及2014年度，公司辨别实行业务收入293,072.48万元、 327,578.27万元和601,636.42万元。公司主业务务领域一贯放大，营运资金需求一贯填补。

　　公司第二届董事会第二十次聚会审议通过了本期债券召募资金用处计划。本届董事会以为：本次召募资金用于填充滚动资金，有利于拓宽公司融资渠道，优化债务克日组织，升高资产欠债治理水准和资金运营效劳，消浸公司财政危急并进一步升高公司连续赢余材干，适当公司和美满股东的好处。

　　公司2014年第五次一时股东大会审议接受了公司发行不凌驾国民币3亿元（含3亿元）公司债券，召募资金用于填充滚动资金。

　　发行公司债券召募资金不凌驾国民币3亿元（含3亿元），完全用于填充公司滚动资金。召募资金应用对本公司财政景遇和筹办成效将形成如下影响：

　　公司本次发行公司债券召募资金净额若完全用于黄金原料以及黄金产物采购，并正在当期将其用于公司加盟渠道和经销商渠道的兴盛，实行对外出售，将正在本期债券发行确当期实行毛利约2,892.86万元（按迩来一期公司均匀毛利率策画）。

　　本期公司债券发行召募资金净额进入公司存货周转，将有用放大公司营业领域，升高公司的赢余水准并加强公司的他日赢余材干。

　　公司首要通过短期银行贷款举行外部融资。2012年终、2013年终和2014年终，公司的短期乞贷辨别为56,000万元、62,400万元和96,400万元，占公司欠债总额的比重辨别为48.06%、44.42%及44.95%。

　　2012年终、2013年终和2014年终，公司的滚动欠债辨别为116,046.12万元、138,197.59万元和213,729.62万元，占同期欠债总额的比例为99.59%、98.38%及99.66%，滚动欠债占比拟高大概影响公司短期债务的偿付材干。

　　若本期债券发行告竣且如上述宗旨应用召募资金，本公司滚动欠债占欠债总额的比例将降落至87.43%，这将革新公司的欠债组织，并有利于公司中永远资金的兼顾摆设和公司战术方向的稳步施行。

　　本期债券发行告竣且上述召募资金应用宗旨予以推广后，本公司的滚动比率、速动比率将由本期债券发行前的1.24、0.91辨别填补至1.38、1.05，滚动资产看待滚动欠债的遮盖材干将获得擢升，短期偿债材干将有所加强，财政危急将有所消浸。