国际三大外汇平台上述利润分配预案已经公司第二届董事会第七次会议审议通过本公司董事会及完全董事确保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实切性、精确性和完善性接受司法职守。
●往还目标：宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）为有用提防公司及子公司进出口营业中面对的汇率危机，低落汇率振动给公司筹划酿成的晦气影响，正在确保普通运营资金必要的情景下，公司及子公司拟发展外汇套期保值营业。
●往还种类：包罗远期结售汇、外汇掉期、外汇调换、外汇期权营业及其他外汇衍出产品营业。
●往还金额：公司及子公司拟操纵不超出公民币10.00亿元或等值外币的自有资金发展外汇套期保值营业，上述额度正在有用期内可轮回滚动操纵，任偶尔点的往还金额不超出授权的额度（含前述往还的收益举办再往还的干系金额）。
●已实践及拟实践的审议轨范：公司于2023年3月20日召开了第二届董事会第七次聚会审议通过了《合于发展外汇套期保值营业的议案》，独立董事楬橥了答允的独立看法，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
●万分危机提示：公司及子公司举办外汇套期保值营业按照稳重准则，不举办以投契为目标外汇往还，全盘外汇套期保值营业均以平常出产筹划为基本，以整体经业务务为依托，以规避和提防汇率危机为目标。不过举办外汇套期保值营业仍存正在必然的代价振动危机、内部管制危机、履约危机和其他危机，敬请投资者留心投资危机。
公司出口营业占对比高，苛重采用美元等外币举办结算，以是当汇率展现较大振动时，汇兑损益将对公司的经业务绩酿成必然影响。为有用规避外汇墟市的危机，提防汇率振动对公司经业务绩酿成晦气影响，提升外汇资金操纵功用，合理低落财政用度，公司及子公司与银行等金融机构发展外汇套期保值营业。公司的外汇套期保值营业以平常出产筹划为基本，以规避和提防汇率危机为目标，不举办纯正以盈余为目标的投契和套利往还。
公司及子公司拟发展的外汇套期保值营业只限于从事与公司出产筹划所操纵的苛重结算币种相像的币种，即美元等。公司及子公司拟举办的外汇套期保值营业种类包罗远期结售汇、外汇掉期、外汇调换、外汇期权营业及其他外汇衍出产品营业。
公司及子公司拟操纵不超出公民币10.00亿元或等值外币的自有资金发展外汇套期保值营业，上述额度正在有用期内可轮回滚动操纵，任偶尔点的往还金额不超出授权的额度（含前述往还的收益举办再往还的干系金额）。资金根源为自有资金，不涉及召募资金。有用期自股东大会审议通过之日起12个月。
提请股东大会授权公司筹划处理层正在额度规模和有用期内订立普通外汇套期保值营业干系合同文献，公司财政部掌握构制实践干系事宜。
公司及子公司发展外汇套期保值营业按照合法、小心、安乐和有用准则，不做投契性、套利性的往还操作，但外汇套期保值营业操作仍存正在必然危机。
（一）代价振动危机：也许爆发因标的利率、汇率等墟市代价振动导致外汇产物代价变更而酿成亏本的墟市危机；
（三）履约危机：公司及子公司发展外汇套期保值营业的敌手均为信用杰出且与公司已创立长远营业来往的银行或其他金融机构，履约危机低；
（四）司法危机：因干系司法爆发变更或往还敌手违反干系司法轨制也许酿成合约无法平常推行而给公司带来失掉。
（一）公司协议了《外汇套期保值营业处理轨制》，对公司及子公司外汇套期保值营业的基础准则、审批权限、流程处理、新闻保密、内部危机讲述轨制及危机打点轨范等方面做出了昭着章程，公司将苛刻服从轨制的章程举办操作，确保轨制有用推行，苛刻管制营业危机。
（二）公司及子公司发展的外汇套期保值营业均以平常出产筹划为基本，以整体经业务务为依托，以套期保值为措施，以规避和提防汇率危机为目标，不举办纯正以盈余为目标的投契和套利往还。
（三）为避免汇率大幅振动带来的失掉，公司及子公司会加紧对汇率的磋商理会，及时合怀外汇墟市境遇变更，当令调理战略，最大控制避免墟市振动酿成的失掉。
（四）公司及子公司选取具有合法天性的、信用级别高的大型贸易银行或其他金融机构举办外汇套期保值营业，亲密跟踪干系规模的司法规矩，最大水平低落司法危机。
公司及子公司将按照《企业管帐标准第22号—金融东西确认和计量》《企业管帐标准第23号—金融资产变化》《企业管帐标准第24号—套期管帐》《企业管帐标准第37号—金融东西列报》的干系章程及其指南，对外汇套期保值营业举办相应管帐核算。
2023年3月20日，第二届董事会第七次聚会审议通过了《合于发展外汇套期保值营业的议案》，答允公司及子公司拟操纵公民币10.00亿元或等值外币的自有资金与银行等金融机构发展外汇套期保值营业，上述额度正在有用期内可轮回滚动操纵，任偶尔点的往还金额不超出授权的额度（含前述往还的收益举办再往还的干系金额）。整体实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站（）的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第七次聚会决议布告》（布告编号：2023-012）。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
公司独立董事以为：公司及子公司发展外汇套期保值营业是为了规避外汇墟市的危机，提防汇率振动对公司经业务绩酿成晦气影响，适应公司营业发达必要。公司及子公司发展外汇套期保值营业的干系决定轨范适应司法、规矩及干系榜样性文献的央浼，不存正在损害公司及公司股东万分是中小股东便宜的景象。
1本年度讲述摘要来自年度讲述全文，为总共知道本公司的筹划成就、财政境况及将来发达筹划，投资者该当到网站留神阅读年度讲述全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处理职员确保年度讲述实质确实切性、精确性、完善性，不存正在子虚记录、误导性陈述或巨大脱漏，并接受部分和连带的司法职守。
4天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）为本公司出具了圭臬无保存看法的审计讲述。
按照《公法令》《证券法》《上海证券往还所股票上市条例》等干系司法规矩和《公司章程》的章程，公司2022年度利润分派预案为：公司拟以实践权柄分拨股权备案日备案的总股本为基数，向完全股东每10股派呈现金股利公民币4.00元（含税），节余未分派利润结转此后年度；以血本公积金转增股本，每10股转增4股，不派送红股。截至2022年12月31日，公司总股本为401,000,000股平淡股，估计共分派现金股利160,400,000元（含税），转增达成后公司总股本变为561,400,000股，注册血本转移为561,400,000元。本年度公司现金分红占归属于当年上市公司股东净利润比例为46.23%。
如正在本布告披露之日起至实践权柄分拨股权备案日时代，公司总股本爆发变更的，公司拟支持每股分派和转增比例褂讪，相应调理分派总额和转增股份总数目。
上述利润分派预案依然公司第二届董事会第七次聚会审议通过，尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过。
2022年，受欧美通胀、邦际事势等众重成分影响，家电行业窒碍重重，家电墟市阅历低谷期。天下家用电器工业新闻核心数据显示，2022年一季度我邦度电范围举座同比下滑12.30%，第二季度、第三季度逐步克复，前三季度墟市范围为5,224亿元，同比低浸8.9%，干系企业面对重大的事迹增进压力。
洁净家电、无线锂电吸尘器仍是主流，扫地机械人是我邦洁净电器行业第一大细分品类，跟着智能化、集成化水平的不休晋升，仍有很大的墟市空间。洗地机是近两年的新兴品类，是最具潜力的洁净电器品类之一。洗地机是一种实用于硬质地面洗涤同时吸干污水，并将污水带离现场的洁净工具，具有环保、节能、高效等便宜，相较于扫地机和吸尘器，洗地机的最大上风正在于也许轻松打点地面上的干湿夹杂垃圾，省去了手动算帐的费神吃力。目前我邦洗地机销量尚处于迅疾放量上升阶段，将来将属于偏刚需类的产物。
固然讲述期内家电行业接受了重重压力，但跟着住民糊口逐步克复常态，经济增进动力蓄势回归，墟市苛重的驱动成分来自出产糊口回归常态后的消费者信仰晋升，消费者对品格家电和壮健家电的需求苏醒，片面积存需求的开释，行业产物与效力时间迭代升级，企业端和渠道端的合伙引申等，墟市再有空间恭候激勉。家电企业思正在激烈的同质化角逐中突围，要另辟门途，主动去捉拿战略、行业、墟市等方面的变更趋向，动态捉拿消费者的新需求点，并正在立异规模走老手业前哨。
公司主营吸尘器、扫地机械人等智能洁净类小家电产物及无刷电机等首要零部件的研发、计划、出产与出售，苛重产物包罗无线锂电吸尘器、有线吸尘器、众效力无线拖把、智能扫地机械人以及电机等。
依赖杰出的产物研发计划材干和优异的产物格料处理水准，历经众年的行业积蓄以及与邦外里出名客户的终年配合，公司成为洁净家电规模内出名的ODM供应商。公司是天下十大吸尘器出口企业，产物出售区域涵盖北美、欧洲、亚洲、大洋洲的30众个邦度和区域，客户群体包罗Shark、伊莱克斯、戴森、史丹利百得、GTech等邦际有名吸尘器品牌；公司踊跃开发邦内墟市，为方太、米家、顺制、宝时得等邦内出名品牌供应产物。
公司具备各式以电机为主旨部件的智能洁净小家电产物的筑筑材干，产物品类丰盛，包罗立式、手持式、卧式、车载式等涵盖家用、车用、商用等种种操纵场景的无线或有线吸尘器，具有集洗地、吸尘、拖地效力于一体的众效力无线拖把，智能扫地机械人。
讲述期内，公司按照墟市需求，研发了洗地机等众款新产物，同时拓展了其他门类产物。
公司行为吸尘器、扫地机械人等智能家电规模的先辈筑筑商，僵持以墟市化导向为准则举办自决研发，按照研发成就、时间材干以及能处理的消费者痛点寻找配合品牌运营商，按照客户订单构制出产，再按照出产安插采购原资料、零部件。
通过正在洁净小家电规模内众年的筹划和深耕，公司老手业内创立了较高的出名度和行业名望。
承接客户后，公司寻常与客户签定长远配合框架订定，就产物格料央浼、订价准则、产物交付、退货打点、常识产权等基础商务条目举办商定。通过美满的研发流程，即可行性磋商、产物细节构造计划、计划评审和DFMEA（计划失效形式与影响理会）、模具开垦、产物试产验证、批量出产六大症结达成产物的时间央浼，确保产物的安乐性、牢靠性和质料相同性，并对产物开垦中爆发的常识产权举办珍惜。
正在普通配合流程中，客户服从其出售情景初阶拟定将来必然时代内向公司的采购安插，并交由公司举办疏导确认。公司赢得客户采购订单后即举办出产排期，协议原资料采购安插，初步构制出产。
公司选取“订单出产”的形式构制出产。公司营业发达部接到客户的采购订单后，出产安插部按照客户订单商定的产物种类、数目和交货日期拟定出货安插；时间开垦核心按照出售部分供应的订单和顾客央浼编制时间文献和工艺文献；出产安插部收到客户订单后编制进料安插，监视前道加工车间和供应商苛刻服从安插进料时分进料，再服从进料安插编制安装安插，构制、妥洽电机筑筑部、注塑车间、电子车间、安装车间等的出产做事；出产流程中以及产物落成后，品管部对物料和产物举办丈量和检修，产物检修及格后予以出库。
为确保产物格料，吸尘器、扫地机械人整机寻常由公司自行安装达成。除小片面产物外，电机、PCBA等主旨部件也均由公司自制。为提升出产功用，知足订单需求，地刷、邻接管等时间难度较低的组件以及注塑、喷印等前端加工工序也许委托外部供应商加工达成。
公司创立了《及格供方名录》，唯有名录内的及格供应商才调纳入普通原资料和委外加工物料采购的规模。公司抽调时间开垦核心、营业发达部、出产安插部、品管部、工程部等各部分职员，构成供应商开垦小组和供应商评定小组，举办及格供应商处理。
普通采购流程中，先由营业发达部分掌握出售的职员赢得客户的采购订单。出产安插部对订单举办评审，按照与客户商定的产物交期，稽核现有人力资源、筑造产能和物料库存及墟市供应能否知足交期央浼，并协同营业发达部掌握采购的职员按照需求正在供应商平台中向及格供应商下达原资料采购订单或向人力资源部申请推广任用车间工人。品管部掌握采购产物的质料验证，阅历证不足格的原资料、零部件由安插采购部掌握退货或更改。
看待ABS、MABS等用量大、各型号产物通用的塑料类原资料，为低落原资料本钱，公司会按照公然墟市报价，主动正在低价时择机购入，保有必然量的库存。
4.1讲述期末及年报披露前一个月末的平淡股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有万分外决权股份的股东总数及前10名股东情景
1公司该当按照首要性准则，披露讲述期内公司筹划情景的巨大变更，以及讲述期内爆发的对公司筹划情景有巨大影响和估计将来会有巨大影响的事项。
富佳股份2022年度告终业务收入274,440.60万元，同比增进5.53%。归属于母公司净利润34,699.58万元，同比增进49.76%，归属于母公司扣非净利润33,941.31万元，同比增进87.66%，基础每股收益0.87元。
2公司年度讲述披露后存正在退市危机警示或终止上市景象的，该当披露导致退市危机警示或终止上市景象的因为。
本公司董事会及完全董事确保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实切性、精确性和完善性接受司法职守。
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第二届董事会第七次聚会，审议通过了《合于续聘外部审计机构的议案》，公司董事会倡议续聘天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）为2023年度公司财政讲述和内部管制审计机构，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。
注：天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）2022年营业收入、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计竣事，故依旧服从审计机构供应的2021年营业数据举办披露；除前述除外上述其他基础新闻均为截至2022年12月31日实践情景。
上岁终，天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）累计已计提职业危机基金1亿元以上，添置的职业保障累计补偿限额超出1亿元，职业危机基金计提及职业保障添置适应财务部合于《管帐师事件所职业危机基金处理措施》等文献的干系章程。
近三年天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）已审结的与执业作为干系的民事诉讼中均无需接受民事职守。
天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）近三年（2019年1月1日至2021年12月31日）因执业作为受到监视处理步伐15次，未受到刑事处理、行政处理、自律拘押步伐和次序处分。39名从业职员近三年因执业作为受到监视处理步伐19次，未受到刑事处理、行政处理和自律拘押步伐。
项目协同人、具名注册管帐师、项目质料管制复核人近三年不存正在因执业作为受到刑事处理，受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政处理、监视处理步伐，受到证券往还所、行业协会等自律构制的自律拘押步伐、次序处分的情景。
天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）具备管帐师事件所执业证书，也许知足公司将来财政审计做事的央浼，也许独立对公司财政境况举办审计。天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）具有从事证券供职营业的阅历。此次续聘审计机构及其从业职员不存正在违反《中邦注册管帐师职业德行守则》对独立性央浼的景象，项目协同人、具名注册管帐师、项目质料管制复核人不存正在也许影响独立性的景象，不会影响公司财政报外的审计质料，不会损害公司及股东的便宜。
2021年度财政审计供职用度为公民币50万元，内部管制审计供职用度为公民币15万元，两项合计公民币65万元。2022年度财政审计供职用度为公民币75万元，内部管制审计供职用度为公民币20万元，两项合计公民币95万元。2022年度审计供职用度较2021年度有所推广系公司筹划范围稳步增进，必要加入的审计职员和做事时分推广。2023年度审计用度将服从墟市公平合理的订价准则由两边研究确定。经公司年度股东大会审议通过并授权后，公司筹划处理层将按照2023年度审计的整体做事量及墟市代价水准合理确定其年度审计用度。
公司第二届董事会审计委员会第六次聚会于2023年3月10日召开，审议通过了《合于续聘外部审计机构的议案》。公司董事会审计委员会对天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）的审计做事材干举办了评估，以为天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）具有证券、期货干系营业审计资历，供职团队具备众年为上市公司供应审计供职的阅历和材干，正在执业流程中僵持独立审计准则，也许知足公司年度财政及内控审计的做事央浼。为确保公司2023年度财政及内控审计做事的胜利举办及审计做事的继续性，答允向董事会倡议续聘天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）为公司2023年度中邦管帐标准财政讲述与内控讲述的审计机构。
行为公司的独立董事，始末筹商后楬橥事前认同看法如下：公司2022年度约请了天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）担当本公司财政审计机构，正在对公司各专项审计和财政报外审计流程中，该所也许服从邦度相合章程以及注册管帐师执业榜样的央浼发展审计做事，独立、客观的楬橥审计看法，创议陆续聘任天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）担当公司2023年度的财政讲述与内控讲述的审计机构，答允将该议案提交公司第二届董事会第七次聚会审议。
独立董事楬橥独立看法：公司拟续聘天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）为公司2023年度审计机构。咱们对天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）举办了不苛审查，以为该所是适应《证券法》章程的审计机构（管帐师事件所），具备为公司供应审计供职的阅历与材干，所出具的审计讲述能公平、确切地响应公司的财政境况和筹划成就，也许知足公司2023年度财政审计做事的央浼。公司本次续聘管帐师事件所实践的审议轨范充沛、妥当，不存正在损害公司及完全股东、万分是中小股东便宜的景象。综上所述，咱们相同答允将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司2023年3月20日召开的第二届董事会第七次聚会答允续聘天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）为2023年度公司财政讲述和内部管制审计机构。整体实质详睹公司同日披露于上海证券往还所网站（）的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第七次聚会决议布告》（布告编号：2023-012）。
本次续聘管帐师事件所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司2022年年度股东大会审议通过之日起生效。
本公司董事会及完全董事确保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实切性、精确性和完善性接受司法职守。
(三)投票办法：本次股东大会所采用的外决办法是现场投票和搜集投票相联结的办法
采用上海证券往还所搜集投票编制，通过往还编制投票平台的投票时分为股东大会召开当日的往还时分段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时分为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业干系账户以及沪股通投资者的投票，应服从《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号—榜样运作》等相合章程推行。
本次提交股东大会审议的议案依然宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第七次聚会、第二届监事会第七次聚会审议通过。整体实质详睹公司于2023年3月22日披露于指定披露媒体《上海证券报》、《中邦证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券往还所官方网站（）上的干系新闻。
公司将正在2022年年度股东大会召开前，正在上海证券往还所网站（）刊载公司《2022年年度股东大会聚会材料》。
应回避外决的相干股东名称：王跃旦、王懿明、宁波富佳控股有限公司、俞世邦、宁波富巨达企业处理协同企业（有限协同）、郎一丁
(一)本公司股东通过上海证券往还所股东大会搜集投票编制行使外决权的，既能够登岸往还编制投票平台（通过指定往还的证券公司往还终端）举办投票，也能够登岸互联网投票平台（网址：举办投票。初度登岸互联网投票平台举办投票的，投资者必要达成股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站阐发。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下悉数股东账户所持相像种别平淡股和相像种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所搜集投票编制参预股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户投入。投票后，视为其悉数股东账户下的相像种别平淡股和相像种类优先股均已分袂投出统一看法的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举办外决的，其悉数股东账户下的相像种别平淡股和相像种类优先股的外决看法，分袂以种种别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他办法反复举办外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体情景详睹下外），并能够以书面步地委托代办人出席聚会和投入外决。该代办人不必是公司股东。
1、自然人股东备案：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及自己身份证治理备案手续；委托代办人出席的，应持代办人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证治理备案手续。
2、法人股东备案：法人股东的法定代外人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的业务执照复印件、法定代外人身份声明书和自己身份证（或护照）治理备案手续；委托代办人出席的，应持代办人自己身份证、加盖公章的业务执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡治理备案手续。
3、股东可按以上央浼以信函、传真的办法举办备案，信函来到邮戳和传线，信函、传真中必需讲明股东住屋周密所在、接洽人、接洽电话。通过信函或传真办法备案的股东请正在投入现场聚会时率领上述证件。
兹委托先生（姑娘）代外本单元（或自己）出席2023年4月13日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人该当正在委托书中“答允”、“批驳”或“弃权”意向入选择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按自身的意图举办外决。
本公司董事会及完全董事确保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实切性、精确性和完善性接受司法职守。
按照中邦证券监视处理委员会（以下简称“中邦证监会”）《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处理和操纵的拘押央浼》和《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》《上海证券往还所股票上市条例》等相合章程，宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会编制了《2022年度召募资金存放与实践操纵情景的专项讲述》。整体如下：
经中邦证券监视处理委员会《合于照准宁波富佳实业股份有限公司初度公然垦行股票的批复》（证监许可〔2021〕3418号）文照准，并经上海证券往还所答允，本公司由主承销商甬兴证券有限公司采用网下向适应条款的投资者询价配售与网上向持有上海墟市非限售A股股份和非限售存托凭证必然市值的社会大众投资者订价发行相联结的办法，向社会大众公然垦行公民币平淡股(A股）股票4,100万股，发行价为每股公民币9.56元，共计召募资金39,196.00万元，坐扣承销和保荐用度3,000.00万元后的召募资金为36,196.00万元，已由主承销商甬兴证券有限公司于2021年11月17日汇入本公司召募资金拘押账户。另减除上彀发行费、招股仿单印刷费、申报管帐师费、状师费、评估费等与发行权柄性证券直接干系的新增外部用度2,611.70万元后，公司本次召募资金净额为33,584.30万元。上述召募资金到位情景依然天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）验证，并由其出具《验资讲述》（天健验〔2021〕643号）。
为榜样公司召募资金处理和操纵，珍惜投资者权柄，服从《中华公民共和邦公法令》《中华公民共和邦证券法》《上海证券往还所股票上市条例》《上市公司拘押指引第2号—上市公司召募资金处理和操纵的拘押央浼》和《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》等相合司法、规矩和榜样性文献的章程，联结公司实践情景，公司已协议了《宁波富佳实业股份有限公司召募资金处理措施》（以下简称“《处理措施》”）。按照《处理措施》，本公司对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金专户，并连同保荐机构甬兴证券有限公司于2021年11月17日分袂与中信银行股份有限公司宁波鄞州支行、宁波银行股份有限公司余姚支行和中邦银行股份有限公司余姚分行签定了《召募资金专户存储三方拘押订定》，昭着了各方的权益和仔肩。上述订定与上海证券往还所《召募资金专户存储三方拘押订定（范本）》不存正在巨大不同，公司正在操纵召募资金时依然苛刻听命实践。
公司苛刻服从《宁波富佳实业股份有限公司召募资金处理措施》操纵召募资金，截至2022年12月31日，召募资金实践操纵情景详睹附外1：召募资金操纵情景比较外。
为确保召募资金投资项目胜利实践，公司按照实践情景，正在召募资金到位前以自筹资金对召募资金投资项目举办了预先加入。按照天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）于2021年12月6日出具的“天健审〔2021〕10243号”《合于宁波富佳实业股份有限公司以自筹资金预先加入募投项目标鉴证讲述》，截至2021年12月5日，公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目标实践投资金额为公民币124,831,498.02元及以自筹资金支拨发行用度为公民币495,283.02元（不含税）。
公司操纵召募资金置换预先已加入的自筹资金及发行用度的计划具有须要性和合理性，未更动召募资金用处，也不影响召募资金投资项目标平常举办，不存正在变相更动召募资金投向或损害股东便宜的景象，有利于珍惜投资者合法权柄，提升召募资金操纵功用及告终投资者便宜最大化，且召募资金置换时分距召募资金到账时分未超出6个月，适应相合司法规矩的章程。
截至2022年12月31日，公司不存正在操纵闲置召募资金短暂添补活动资金的情景。
为合理诈骗闲置召募资金、提升召募资金操纵功用，2021年12月13日，公司第一届董事会第十八次聚会、第一届监事会第十二次聚会审议通过了《合于操纵片面闲置召募资金举办现金处理的议案》；2022年10月25日，公司第二届董事会第五次聚会、第二届监事会第五次聚会审议通过了《合于操纵片面闲置召募资金举办现金处理的议案》。公司正在不影响召募资金投资项目胜利促进的条件下，联结公司实践情景，拟操纵不超出公民币12,000.00万元（含本数）的闲置召募资金举办现金处理，以推广资金效益，更好地告终公司资金保值增值，为公司和股东谋取较好的投资回报。现金处理限期自董事会审议通过之日起12个月内有用，有用期内，上述额度可轮回操纵。正在额度规模内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士正在上述额度内订立干系合同文献，公司财政部掌握构制实践。公司独立董事及保荐机构甬兴证券有限公司均楬橥了答允看法。
截至2022年12月31日，公司不存正在操纵超募资金久远性添补活动资金或璧还银行贷款情景。
截至2022年12月31日，公司不存正在操纵超募资金用于正在筑项目及新项目（包罗收购资产等）的情景。
截至2022年12月31日，公司已服从《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》等干系司法规矩的章程实时、确切、精确、完善地披露了本公司召募资金的存放及实践操纵情景，不存正在召募资金处理违规的情景。本公司对召募资金的投向和发展情景均如实实践了披露仔肩，公司召募资金操纵及披露不存正在巨大题目。
六、管帐师事件所对公司年度召募资金存放与操纵情景出具的鉴证讲述的结论性看法
天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）以为：富佳股份公司处理层编制的2022年度《合于召募资金年度存放与操纵情景的专项讲述》适应《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处理和操纵的拘押央浼（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）和《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》（上证发〔2022〕2号）的章程，如实响应了富佳股份公司召募资金2022年度实践存放与操纵情景。
七、保荐机构对公司年度召募资金存放与操纵情景所出具的专项核查讲述的结论性看法
经核查，保荐机构以为：富佳股份2022年度召募资金存放和操纵适应《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》《上市公司拘押指引第2号——上市公司召募资金处理和操纵的拘押央浼》等规矩和文献的章程，对召募资金举办了专户存储和专项操纵，召募资金整体操纵情景与已披露情景相同，不存正在变相更动召募资金投向和损害股东便宜的情景，也不存正在违规操纵召募资金的其他景象。
注1：“本年度加入召募资金总额”包罗召募资金到账后“本年度加入金额”及实践已置换先期加入金额。
注2：“截至期末允诺加入金额”以比来一次已披露召募资金投资安插为根据确定。
注3：“本年度告终的效益”的推算口径、推算格式应与允诺效益的推算口径、推算格式相同。
本公司董事会及完全董事确保本布告实质不存正在任何子虚记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确实切性、精确性和完善性接受司法职守。
●本次利润分派及血本公积转增股本预案以实践权柄分拨股权备案日备案的总股本为基数，整体股权备案日将正在权柄分拨实践布告中昭着。
配比例和转增比例褂讪，相应调理分派总额和转增股份总数目，并将另行布告整体调理情景。
（以下简称“公司”）第二届董事会第七次聚会和第二届监事会第七次聚会审议通过，尚需提请2022年年度股东大会审议并授权董事会或董事会授权人士治理相应的工商转移备案及存案手续。
经天健管帐师事件所（卓殊平淡协同）审计，公司2022年告终归属于上市公司股东的净利润346,995,782.03元，截至2022年12月31日公司可分派利润为554,270,527.81元。
经董事会决议，公司2022年度拟以实践权柄分拨股权备案日备案的总股本为基数分派利润。本次利润分派预案如下：
1、公司拟向完全股东每10股派呈现金盈余4.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为401,000,000股平淡股，以此推算共计派呈现金股利160,400,000.00元（含税），本年度公司现金分红占当年归属于上市公司股东的净利润比例为46.23%。
2、公司拟向完全股东以血本公积转增股本，每10股转增4股，不派送红股。截至2022年12月31日，公司总股本为401,000,000股平淡股，以此推算合计转增股本160,400,000股，本次转增股本后，公司的总股本为561,400,000股（公司总股本数以中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司最终备案结果为准）。
3、如正在本布告披露之日起至实践权柄分拨股权备案日时代，公司总股本爆发变更的，公司拟支持每股分派比例和转增比例褂讪，相应调理分派总额和转增股份总数目。如后续总股本爆发变更，将另行布告整体调理情景。
2023年3月20日，公司召开第二届董事会第七次聚会，审议通过了《合于2022年度利润分派预案的议案》，并答允将该预案提交公司2022年年度股东大会审议。聚会详情请参睹与本布告同日披露的《宁波富佳实业股份有限公司第二届董事会第七次聚会决议布告》（编号：2023-012）。
按照《公法令》《证券法》《上海证券往还所股票上市条例》《合于批改上市公司现金分红若干章程的决计》（中邦证监会令［2008］57号）《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的合照》(证监发[2012]37号)《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》（证监会布告【2022】3号）以及按照《上市公司执掌标准》《上市公司独立董事条例》等相合司法规矩和《公司章程》的章程，咱们行为公司独立董事，现对2022年度利润分派预案楬橥“答允”看法如下：
本次利润分派预案：公司拟以401,000,000股平淡股为基数，向完全股东每10股派呈现金股利公民币4.00元（含税），估计共分派现金股利160,400,000.00元（含税），节余未分派利润结转此后年度；以血本公积金转增股本，每10股转增4股，转增达成后公司总股本变为561,400,000股，注册血本转移为561,400,000元；不派送红股。
为了公司深远发达，本次公司利润分派预案适应公司实践情景，有利于公司告终深远发达，既知足了现金分红回报了投资者，也保证了企业后续发达的资金需求。咱们按照上述相合司法规矩的整体章程联结公司的实践情景举办了审查，咱们以为本次利润分派预案适应司法、规矩及《公司章程》的章程，是基于公司目前的筹划境况、财政境况、资金需求以及公司将来发达境况所做出的首要决计，并充沛呈现公司重视对投资者的回报，使投资者也许分享公司的筹划成就。
公司于2023年3月20日召开第二届监事会第七次聚会，监事会以为：公司2022年度利润分派预案归纳思虑了公司的盈余境况、筹划发达需求，有利于公司深远发达，适应上海证券往还所《上海证券往还所上市公司自律拘押指引第1号——榜样运作》等司法规矩的章程，答允公司合于2022年度利润分派预案的议案。
聚会详情请参睹与本布告同日披露的《宁波富佳实业股份有限公司第二届监事会第七次聚会决议布告》（编号：2023-013）。
本次利润分派预案联结了公司盈余情景、将来的资金需求等成分，不会酿成公司活动资金缺少，不会对公司筹划现金流爆发巨大影响，不会影响公司平常筹划和长远发达。
本次利润分派预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议容许后实践，敬请宽敞投资者留心投资危机。
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