正规的十大外汇平台以欺骗手段将境内外汇转移到境外、以虚假单证办理转口贸易付汇等行为构成逃汇行为依据《中华群众共和海外汇照料条例》，邦度外汇照料局（以下简称“外汇局”）巩固外汇商场禁锢，厉肃阻碍伪善、诈骗性营业，爱护外汇商场壮健良性规律。依据《中华群众共和邦政府音讯公然条例》等干系规矩，外汇局6月29日传达了10起外汇违规榜样案例。
个中，海安恒麟供应链有限公司、邵阳市信成医疗科技发扬有限公司、镇江和正堂邦际商贸有限公司等7家公司编造生意靠山对外付汇、操纵容易化购付汇额度，以诈骗要领将境外里汇迁徙到境外、以伪善单证统治转口生意付汇等举止组成遁汇举止。
陕西籍乌某、河北籍刘某、河北籍潘某3名个别通过分拆购汇汇往境外账户，犯法迁徙资金的举止违反《个别外汇照料宗旨》第七条，组成遁汇举止。
记者梳剃发现，公司案件罚款金额最高达283万元群众币，涉案企业为宁波利时进出口有限公司。
2017年3月，宁波利时进出口有限公司以伪善单证统治转口生意付汇，金额合计711.6万美元。该举止违反《外汇照料条例》第十二条，组成遁汇举止。依据《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款283万元群众币。
2020年1月至7月，河北籍刘某操纵20名个别外面分拆购汇汇往境外账户，犯法迁徙资金合计99.3万美元。该举止违反《个别外汇照料宗旨》第七条，组成遁汇举止。依据《外汇照料条例》第三十九条，处以罚款34.9万元群众币。
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