根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定—真实的外汇平台按照《中华群众共和海外汇打点条例》（中华群众共和邦邦务院令第532号），邦度外汇打点局加紧外汇市集监禁，峻厉进攻子虚、欺诳性贸易，庇护外汇市集强健良性治安。按照《中华群众共和邦政府新闻公然条例》（中华群众共和邦邦务院令第711号）等相干规矩，
2020年1月至8月，陕西籍乌某诈骗18名一面表面分拆购汇汇往境外账户，犯警转化资金合计70万美元。
该动作违反《一面外汇打点步骤》第七条，组成遁汇动作。按照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款24.6万元群众币。
2020年1月至7月，河北籍刘某诈骗20名一面表面分拆购汇汇往境外账户，犯警转化资金合计99.3万美元。
该动作违反《一面外汇打点步骤》第七条，组成遁汇动作。按照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款34.9万元群众币。
2017年3月至2019年5月，河北籍潘某诈骗15名一面表面分拆购汇汇往境外账户，犯警转化资金合计101.4万美元。
该动作违反《一面外汇打点步骤》第七条，组成遁汇动作。按照《外汇打点条例》第三十九条，处以罚款34.5万元群众币。
“蚂蚁搬迁”是指透过人头帐户，诈骗每人每年5万美元的购汇额度，化整为零将资金转往海外。网罗：
＂蚂蚁搬迁＂式换汇，要是被列入黑名单，将被褫夺两年内的10万美元换汇额度。
外汇管造的端庄催生了很众另类的海外汇款办法，而“蚂蚁搬迁”的汇款办法则受到了众众华人的青睐。
正在外汇管控相对宽松的年代，也确实有不少华人通过拆分汇款的办法转化了资产，以至正在海外买了屋子。但正在当下，蚂蚁搬迁较着仍然成为了外汇局端庄进攻的对象。
同时，《告诉》还规矩，“其他通过众人次、众频次规避限额打点的一面分拆结售汇动作”也属违规。
换言之，认定蚂蚁搬迁不生计几人购汇、隔众久购汇的“安闲目标”，只须银行或外管机构呈现汇款可疑，便会依法处罚。
中邦大陆，挑选了独立的货泉战略，保留相对安闲的汇率，而放弃了本钱滚动。因而，中邦事个外汇管造的邦度，每人每年只要五万美元的外汇额度。
正在香港，它挑选了本钱自正在滚动，汇率安闲，但放弃了独立的货泉战略（尾随美邦的货泉战略）。
因而，香港是金融自正在港，资金到了香港，表面上，可能正在全天下局限行家动而不受局限。因而，要是有一个香港账户，资金到了香港账户上，就可能自正在滚动了。
实在，香港账户并不是每一面都有须要，凿凿地说，是对待大一面人都是没什么用的。比拟紧张的两个效率：一是留学，二是海外投资。网罗香港保障的续保保费题目。.
因而，要是没有这两方面的需求，以下实质就可能无须看了。留学很好剖释了，无须说明。紧要说的是海外投资，天下局限内，有各样各样的投资产物标的，比方港美股、香港保障、各个邦度的房产……这些产物，用内地的银行账户，大一面是无法添置的。
往昔，有些产物有bug，比方香港保障可能以购物的表面，刷银联卡添置，打破五万美元的局限，监禁层呈现了这个题目，自后，云云的口儿，就没有了。前面提到了，香港是金融自正在港，因而，香港账户，是行为一个“中介”，把资金转到这里，再做下一步操作。
实在这个口儿，也正在越来越端庄地收紧，香港账户越来越难开，资金转出也越来越难。
从以前的零门槛到而今存款30-50w不等，这就导致赴港开户的行列愈发巨大~
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