同时发展下线会员9/18/2024全球十大外汇平台2019年6月，黑龙江人于某某经于某2、苏某2（均另案处置）的引荐先容以于某1的账号参与了马来西亚的ＴＲ外汇汇集平台传销机闭，该传销机闭宣传投资外汇，用保障仓 对冲形式 ，把钱款托管给平台托管投资团队帮操作赢利，包管每年投资有高出20%至40%收益率，而且保本，同时开展下线会员，有投资收益和佣金嘉奖。
该传销机闭分大凡会员、低级会员（ＩＢ）、中级会员（ＭＩＢ）、高级会员（ＰＩＢ）、环球Ｐ（Ｐ10）5个品级，大凡会员经引荐人引荐用身份证、电话、邮箱等部分身份注册并缴纳1500美元成为ＴＲ外汇汇集平台会员，缴纳7500美元并开展5名下线美元及以上晋升为低级会员，缴纳15000美元并开展10名下线美元及以上晋升为中级会员，缴纳15000美元并开展15名下线美元及以上晋升为高级级会员，缴纳15000美元并开展一代会员不少于15且此中有10名以上高级会员晋升为高级级会员。（群众号：利箭正在运动）
以上品级享福三代会员的每次生意每手（每手1000美元）和每次生意保障流水15%，即一代每次生意每手8美元和每次生意保障流水7.5%，二代每次生意每手5美元和每次生意保障流水5%，三代每次生意每手2美元和每次生意保障流水2.5%。
2020年，该平台会员缴纳金额由1500美元增至4500美元，并对会员品级实行季度观察，即央浼每季度新增开展2个会员，不然降级，同时紧闭平台查看三代今后下线会员讯息通道。会员入金、变现必需通过上下级正在平台内生意美元（Ｕ），资金通过邦内银行账号、支拨宝、微信等渠道正在上下级支拨。
2019年6月至2022年5月，被告人于某某用于某1的账户通过线下会见一对一间接的体例正在河北省秦皇岛市开展传销举止，主动宣称、开展会员参与ＴＲ外汇汇集平台传销机闭，直接开展了洪某某、张某2等下线开展的第五代下线孙某某开展了钦州市钦南区籍的会员黄某，黄某正在该汇集传销平台参加10000元国民币。时刻，被告人于某某提现20万元国民币。（群众号：利箭正在运动）
经北京XXXX科技有限公司法令占定所对依法提取的电子数据占定：ｉｄ“15571”现时应用的姓名为“于某1” 属员总账号数为23576个，属员最大层级数为6, 顶层ｉｄ为“123182”，现时层级为11，所属团队ｌｅａｄｅｒ的ｉｄ为“71”,其上司的ｉｄ为“14207”,姓名为“苏某2”,会员品级是“ＰＩＢ”，其直属下级会员的品级为“ＰＩＢ”的账号数为2,其统统下线会员“ＰＩＢ”的账号数为33,其统统下线会员“ＭＩＢ”的账号数为329,其统统下线会员“ＩＢ”的账号数为2532,其统统下线会员大凡会员的账号数为20682。用户ｉｄ“15571”的转账纪录中，账户转出次数为1857,账户转出金额合计为“16393176.66”（卖给其统统下级的入金数额，下级用于平台的入金），账户转入次数3452,账户转入金额合计为“15371796.17”（下级变现数额）。
2022年9月11日，于某某正在河北省迁安市被抓获归案。于某某归案后，如实供述了上述非法到底。（群众号：利箭正在运动）
浦北县国民法院以为 被告人于某某以高额收益为诱饵，央浼投入者缴纳必然用度，依照必然例律构成层级，直接或间接以开展职员的数目行动返利凭据，劝诱投入者延续开展他人投入，骗取财物，烦扰经济社会治安，情节告急，其作为组成机闭、辅导传销举止罪。因于某某是从犯，悔罪认罪，嫡亲属代其退出一起违法所得，作出从轻讯断： 一、被告人于某某犯机闭、辅导传销举止罪，判处有期徒刑二年六个月，缓刑三年，并处分金国民币三万元。二、被告人于某某退出的违法所得20万元，予以充公，上缴邦库。
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