无需提交股东大会审议—中国10大外汇平台本公司及董事会整体成员确保音信披露实质具体凿、确实、完善，没有 作假纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
1、为更好地规避和提防外汇汇率振动危害，加强财政稳当性，致欧家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）及团结报外鸿沟内的子公司拟与具有外汇套期保值营业筹办天性的金融机构展开外汇套期保值营业。估计任一业务日持有的最高合约价格不越过邦民币12亿元或等值外币，动用的业务确保金和权益金上限不越过公司迩来一期经审计净利润的50%。拟展开的外汇套期保值营业征求外汇远期、外汇掉期、外汇期权等营业或营业的组合。
2、上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有用，正在限期鸿沟内，业务金额可正在上述额度鸿沟内轮回滚动应用，且任一业务日持有的最高合约价格不超授权的额度（含前述业务的收益举办再业务的闭联金额）。公司董事会授权公司料理层正在上述额度行家使外汇套期保值营业业务的计划权及缔结闭联的业务文献，由公司财政中央刻意外汇套期保值营业业务的简直照料事宜。
3、已执行的审议法式：2025年2月10日，公司召开第二届董事会第十三次集会、第二届监事会第十一次集会不同审议通过了《闭于展开外汇套期保值营业额度估计的议案》。第二届董事会独立董事特意集会2025年第一次集会已就本事项发布了订定的审核看法。公司保荐人发布了昭彰订定的看法。遵循《深圳证券业务所创业板股票上市条例》、《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司类型运作》、《深圳证券业务所上市司自律囚禁指引第7号——业务与相闭业务》等闭联准则，本事项正在公司董事会审批权限鸿沟内，无需提交股东大会审议。
4、危害提示：正在外汇套期保值营业展开历程中首要存正在市集危害、回款预测一、外汇套期保值营业的业务情状概述
跟着公司跨境电商零售营业的迅猛生长，公司及团结报外鸿沟内的子公司持有的外汇资产及外汇欠债减少。为尽或者下降外汇市集危害，提防汇率振动或者变成的倒霉影响，纠合资金料理恳求和闲居筹办须要，公司及团结报外鸿沟内的子公司正在不影响公司主业务务生长和资金应用陈设的条件下拟展开外汇套期保值营业。
1、首要涉及币种与营业种类：公司展开外汇套期保值营业以套期保值为主意，仅限于公司及团结报外鸿沟内的子公司临蓐筹办所应用的首要结算泉币，首要外币币种有美元、欧元等。公司拟展开的外汇套期保值营业的业务种类征求但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产物或上述产物的组合。
2、业务敌手方：公司展开外汇套期保值营业业务敌手方为经囚禁机构允许、具有外汇套期保值营业筹办天性的金融机构，与公司不存正在相闭闭连。
3、首要业务战术：公司拟行使外汇市集衍生品对冲汇率危害，利用的衍生器械征求外汇远期、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生品。公司遵循危害敞口，拟订衍生品业务对冲比例。公司外汇套期保值业务听命汇率危害中性准则，且以锁定汇率振动危害为独一方向，不以赢利为主意。
遵循公司资产界限及营业需说情况，公司及团结报外鸿沟内的子公司拟展开外汇套期保值营业，估计任一业务日持有的最高合约价格不越过邦民币12亿元或等值外币，动用的业务确保金和权益金上限不越过公司迩来一期经审计净利润的50%。该额度正在审批限期内可轮回滚动应用，且任有时点的业务金额（含前述业务的收益举办再业务的闭联金额）不越过邦民币12亿元或等值外币。
上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有用，该额度正在审批限期内可轮回滚动应用。如单笔业务的存续期越过了授权限期，则授权限期主动顺延至该笔业务终止时止。
公司外汇套期保值营业以平常外汇资产、欠债为凭据，营业金额和营业限期与预期敞口转变相成婚。
公司拟展开的外汇套期保值营业的资金泉源于公司自有资金，不存正在应用召募资金或银行信贷资金从事该营业的景遇。
公司将遵守《深圳证券业务所创业板股票上市条例》、《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司类型运作》、《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第7号——业务与相闭业务》等准则的闭联恳求披露公司展开外汇套期保值业务的情状，正在按期陈说中对已展开的外汇套期保值营业的闭联发达和施行情状等予以披露。
本事项经审议通事后，公司2024年第一次一时股东大会审议通过的《闭于2024年度外汇套期保值营业额度估计的议案》不再施行，未尽事宜遵循本次董事会决议予以承接。
公司及团结报外鸿沟内的子公司本次拟展开外汇套期保值营业事项不涉及相闭业务。2025年2月10日，本事项仍然由公司第二届董事会第十三次集会、第二届监事会第十一次集会不同审议通过。第二届董事会独立董事特意集会2025年第一次集会就本事项发布了订定的审核看法。本事项正在公司董事会审批权限鸿沟内，无需提交股东大会审议。
公司展开外汇套期保值业务营业听命合法、当心、安适和有用的准则，不做图利性、套利性的业务操作。但外汇套期保值业务操作仍存正在必然的危害，首要征求：
1、市集危害：因汇率行情振动，外汇衍生品合约的成交汇率与到期日实践汇率之间存正在的差别将出现业务损益；
2、回款预测危害：营业部分遵循客户订单和估计订单举办回款预测，实践施行历程中，客户或者会调度本身订单和预测，变成公司回款预测禁止，导致远期结汇延期交割或违约危害；
3、操态度险：外汇套期保值营业专业性较强，庞杂水平较高，如操作职员未按法则法式举办外汇衍生品业务操作或未能充满判辨衍生品音信，将带来操态度险。
1、昭彰业务准则：公司展开的外汇套期保值业务举动均以平常临蓐筹办为本原，以简直经业务务为依托，以套期保值、规避和提防汇率危害为主意。不从事以图利为主意的外汇衍生品业务。
2、产物挑选：挑选机闭大略、滚动性强、危害可控的套期保值产物展开外汇套期保值营业。
3、业务敌手挑选：公司外汇套期保值营业的业务敌手均为筹办稳当、资信优良，与公司协作史乘、信用纪录优良的金融机构。
4、危害预警料理：公司将赓续跟踪外汇衍生品公然市集代价或平正价格更改，实时评估外汇套期保值业务的危害敞口转变情状，发觉格外情状实时上报料理层，提示危害并施行应急手段。
公司将遵循《企业司帐法规第22号——金融器械确认和计量》、《企业司帐法规第37号——金融器械列报》、《企业司帐法规第39号——平正价格计量》等闭联法则及其指南，对拟展开的外汇套期保值业务营业举办相应的司帐核算措置，响应正在资产欠债外及损益外闭联科目。
公司于2025年2月10日召开第二届董事会第十三次集会审议通过了《闭于展开外汇套期保值营业额度估计的议案》，订定公司及团结报外鸿沟内的子公司应用自有资金展开外汇套期保值营业，估计任一业务日持有的最高合约价格不越过邦民币12亿元或等值外币，动用的业务确保金和权益金上限不越过公司迩来一期经审计净利润的50%。上述额度自本次董事会审议通过之日起12个月内有用，该额度正在审批限期内可轮回滚动应用。如单笔业务的存续期越过了授权限期，则授权限期主动顺延至该笔业务终止时止。
公司董事会授权公司料理层正在额度行家使外汇套期保值营业业务的计划权及缔结闭联的业务文献，由公司财政中央刻意外汇套期保值营业业务的简直照料事宜。
公司于2025年2月10日召开第二届监事会第十一次集会审议通过了《闭于展开外汇套期保值营业额度估计的议案》。经审核，监事会以为：公司及团结报外鸿沟内的子公司展开外汇套期保值营业，有利于下降外汇市集危害，提防汇率振动对公司变成倒霉影响。公司已拟订《外汇套期保值营业料理轨制》，为公司从事外汇套期保值营业拟订了简直操作规程和可行的危害局限手段。同时，公司出具的《闭于展开外汇套期保值营业的可行性解析陈说》为外汇套期保值营业的展开供给了充满的可行性解析凭据。本次业务事项审议法式合法合规，不存正在损害公司及股东好处，加倍是中小股东好处的景遇。
公司独立董事针对闭联事项召开独立董事特意集会，正在讲究审核闭联原料后以为：公司及团结报外鸿沟内的子公司展开外汇套期保值营业与公司闲居筹办需求相成婚，有助于对冲筹办行径中的汇率危害，提防汇率振动对公司的倒霉影响，业务具有需要性。公司已就拟展开的外汇套期保值业务出具可行性解析陈说，公司基于资金料理和筹办须要展开外汇套期保值业务具备合理性和可行性。公司内控法式健康，展开外汇套期保值营业的闭联审议法式合法合规，不存正在损害公司及股东好处，加倍是中小股东好处的景遇。
所以，公司独立董事相似订定公司及团结报外鸿沟内的子公司正在获批额度内展开外汇套期保值营业。
经核查，本保荐人以为：正在确保平常临蓐筹办的条件下，本次公司展开外汇套期保值营业事项有助于公司正在必然水平上对冲筹办行径中的汇率危害，仍然上市公司董事会及监事会审议通过，独立董事特意集会发布了昭彰订定的审核看法，执行了需要的内部审批法式，适宜《深圳证券业务所创业板股票上市条例》、《深圳证券业务所上市公司自律囚禁指引第2号——创业板上市公司类型运作》等闭联司法准则的法则恳求。
3、致欧家居科技股份有限公司闭于展开外汇套期保值营业的可行性解析陈说； 4、公司第二届董事会独立董事特意集会2025年第一次集会审核看法； 5、广发证券股份有限公司闭于致欧家居科技股份有限公司展开外汇套期保值营业额度估计的核查看法。
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