联动优势KYC不利收外汇局千万罚单两年被罚超2千万合规存疑日前，邦度外汇料理局北京外汇料理部揭橥一则行政处理音信显示，上海联动上风电子商务有限公司（下称“联动上风”）因违反轨则将境外里汇变动境外，被邦度外汇料理局罚款1095.42万元。
据官网及天眼查先容，联动上风建立于2003年，面向金融机构和财产经济供给归纳性金融科技效劳，是邦内最早进入挪动支出界限的企业之一。2016年通过巨大资产重组上市，成为海联金汇（002537）全资子公司，收购金额为30亿元。2011年8月获取央行公布的支出营业许可证，正在客岁年末已毕了支出执照的续展，有用期至2026年。
彼时，联动上风被海联金汇收购，给失事迹同意：2016年到2018年的净利润应差别不低于2.2亿元、2.6亿元和3.2亿元。2018年，联动上风净利润2.38亿元，未到达事迹同意，2019年，联动上风由盈转亏4.06亿元。据海联金汇2022年半年报，期内联动上风生意收入6.25亿元，净利润2162万元。
联动上风科技疑正在2016年前涉足假贷营业，天眼查音信显示，有繁众联动上风科技申请的履行裁定书涉及民间假贷牵连，哀求被告履行本金和息金了偿，个人追溯至2015年；子公司蜜小蜂曾涉足消费金融营业。联动上风科技正在17年注册牌号的信用卡代还产物“还了么”。
早正在2017年，蓝鲸财经曾报道联动上风涉嫌多量乱扣费投诉题目。有投诉人见知，此前并无网上消费，也未处置网贷或分期，银行账户万元现金被联动上风划至长沙浦发银行。支出行业人士见知，不消弭盗刷、用户相干的商户所属公司通过联动上风资金归集、或用户无心订立闭系授权和议的或者。
2018年，联动上风收央行巨额支出罚单，被罚没2000余万，涉及为犯警来往供给了收集支出效劳、违反轨则将境外里汇变动境外等违法违规动作等题目，前后众次遭央行处理；同年，邦度外汇料理局北京外汇料理部也春联动上风开出215.05万元的罚单，情由是“违反轨则将境外里汇变动境外”。
客岁7月份，由于身份不明的客户供给效劳或与其举行来往、未遵守轨则报送可疑来往申诉、未遵守轨则践诺客户身份识别负担，联动上风被央行罚款761万元。2022年往后，联动上风因KYC不力等情由再被罚没608万余元；河北分公司今后被罚77万元。
此前，裁判文书网揭晓了卡利宝支出与联动上风一审民事裁定书，因合同牵连，卡利宝支出2021年11月2日向北京市西城区公民法院申请家产保全，仰求冻结联动上风名下的银行存款467.52万元或者查封、拘留相应价钱的家产。天眼查显示，卡利宝支出大股东为厦门金联集团有限公司，持股比例51%，法人、实控人工洪明树。
据自媒体支出百科称，2019年，卡利宝支出与联动上风协作，代劳了两款产物。协作初期分润能平常发放，从2020年劈头，联动上风劈头拖欠卡利宝支出的分润，从时断时续到直接不发，协商未果，卡利宝支出遂将联动上风告上法庭。
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