详见本报告“附表：2022年度募集资金使用情况对照表”个人炒外汇怎么开户本公司及董事会整个成员担保音讯披露实质的实正在、确切和完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。
为督促天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）悠久发达，充裕借助专业投资机构的专业资源及其投资统治上风，连接美满公司宠物行业的投资构造，公司拟与专业投资机构上海乔贝投资统治合资企业（有限合资）（以下简称“上海乔贝”）及其他有限合资人协同出资设立菏泽斥地区乔贝瑞博股权投资合资企业（有限合资）（以下简称“合资企业”）。合资企业准备总界限为2,100万元邦民币，公司举动有限合资人拟出资邦民币1,000万元，占合资企业47.619%份额。
截至本告示披露日，公司尚未签订相干合资公约，两边全体权益仔肩及基金周密运营打算等以异日两边签订的全体基金公约为准。
本次协同投资方涉及公司已离任但未满12个月的董事钮蓟京及其统制企业上海乔贝，遵循《深圳证券业务所股票上市正派》《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第7号——业务与相干业务》的相干规章，本次业务组成相干业务。
公司于2023年3月29日召开第三届董事会第六次聚会、第三届监事会第六次聚会，聚会审议通过了《合于拟与专业投资机构协同投资暨相干业务的议案》，公司独立董事对该议案楬橥了明了的事前认同及允许的独立偏睹，保荐机构出具了相干核查偏睹。该事项正在公司董事会审批权限限制内，无需提交公司股东大会审议。本次相干业务不组成《上市公司巨大资产重组统治手腕》规章的巨大资产重组，无需经历相合部分核准。
住宅：上海市崇明区新河镇新申道921弄2号I区140室（上海富盛经济斥地区）
合资人：个中实践事件合资人工杭州第四纪资产统治有限公司，有限合资人工钮蓟京、化琳、三亚乔旭企业统治合资企业（有限合资）。
谋划限制：投资统治，资产统治。【依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划行径】上海乔贝厉重投资规模为TMT、生物技能、消费升级等。
相干干系：上海乔贝为公司相干自然人钮蓟京统制企业，上海乔贝与钮蓟京存正在一律运动干系，除此除外，上海乔贝与本次加入设立基金的其他投资人之间不存正在一律运动干系。上海乔贝与公司控股股东、现实统制人、持股5%以上的股东、董事、监事及高级统治职员不存正在相干干系或益处打算。截至本告示披露日，上海乔贝通过上海乔贝投资统治合资企业（有限合资）-诸暨乔贝昭益创业投资合资企业（有限合资）和菏泽乔贝盛泰投资统治合资企业（有限合资）间接持有公司股份5,784,637股（占公司总股份比例4.38%），异日12个月内不排出减持其持有的公司股份的能够性。
基金业协会备案情形：上海乔贝已正在中邦证券投资基金业协会备案为私募基金统治人，统治人备案编码为P1061185。
谋划限制：防卫用生物成品的坐褥、贩卖、推敲、斥地及技能办事；谋划本企业自产产物的出口生意和本企业所需的机器配置、零部件、原辅资料的进口生意，但邦度节制公司谋划或禁止进出口的商品及技能除外【依法须经核准的项目，经相干部分核准后方可展开谋划行径；未博得相干行政许可（审批），不得展开谋划行径】。
遵循成都康华生物成品股份有限公司披露的《2022年第三季度呈报》显示，控股股东、现实统制人王振滔持股比例为13.82%。
谋划场面：山东省菏泽市经济斥地区长江道当代医药港（南区）1号405-16
公司控股股东、现实统制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级统治职员不加入投资基金份额认购、不正在投资基金中任职。
上述相干业务采用商场规定订价，依照公道、刚正、公然、恳切志愿规定举行。有利于公司的悠久发达，适应公司整个股东的益处，不存正在损害公司和非相干股东益处的情状。
通过向具有优良发展性和发达前景的企业举行股权投资为主，以期所投资企业发达成熟后通过公然上市或股权让渡等办法竣工投资退出，竣工优良的投资效益，为合资人创作满足的投资回报。本合资企业仅投资“广州源博医药科技有限公司”，不再做其他项目投资。
合资企业举动基金的存续限期为自基金创造日起满七（7）年之日。合资限期中，前5年为投资期，后2年为退出期，退出期光阴将不再举行任何投资生意。除公约另有商定外，经合资人聚会决议，能够延伸或缩短合资限期。
合资企业的出资额统共为贰仟壹佰万元整（小写￥2,100万元）。各合资人的出资办法、认缴出资数额、认缴比例及缴付限期参照本告示“四、拟设立资产基金的基础情形”局限实质。
合资企业的统治人工实践事件合资人，实践事件合资人正在合资企业设立后1个月内组筑投资决议委员会，由3名委员构成。该等委员扫数由实践事件合资人委派。投资决议委员会聚会须由3名委员出席方为有用，投资决议委员会聚会选用一人一票制。投资决议委员会遵循生意需求随时召开聚会，由实践事件合资人委派的代外承当调集和主理。聚会能够由投资决议委员会委员以现场或电话聚会、视频聚会中一种或几种整个参会。
有限合资人正在合资企业的投资期内（5年）应遵守整个合资人实缴出资总额的百分之二（2%）策动年度统治费。为免疑义，平时合资人不经受统治费。统治费按年支拨，计费光阴不满一个完好司帐年度的，遵循该计费光阴的现实天数策动。第一期统治费的计费光阴为合资企业落成中邦基金业协会私募基金挂号之日起算至该日所正在司帐年度的末了一日，第二期统治费的计费光阴为合资企业投资限期（5年）第二个司帐年度，往后以此类推，末了一期统治费的计费光阴为合资企业投资限期（5年）的末了一个年度早先之日至合资企业投资限期（5年）届满之日。
合资企业的收益分拨以“一项目一分拨”为规定。合资企业每个投资项目竣工收益时，对该项主意投资收入遵守本合资公约的商定扫数举行分拨，不再举行轮回投资。合资企业的耗费由整个合资人遵守实缴出资额协同分管。有限合资人以其认缴的出资额为限对合资企业的债务经受义务，平时合资人对合资企业的债务经受无穷义务。
除非本合资公约另有规章，合资企业谋划光阴博得的可分拨资金大凡不必于再投资，应于博得之后按本条的商定举行分拨，但合资企业因投资中止或终止等情由博得的项目公司退回的投资金钱不正在此列。合资企业每次博得项目投资收入后的可分拨现金收入，按下列规定举行分拨：
（1）优先遵守整个合资人实缴出资比例向其返还实缴出资额；若可分拨资金不敷以返还整个合资人实缴出资额的，整个合资人均不享有投资收益、统治人不享有功绩酬金。
（2）整个合资人实缴出资额扫数返还完毕后，盈利可分拨资金的80%遵守合资人实缴出资比例分拨给全合资人，盈利可分拨资金的20%分拨给平时合资人举动功绩酬金。其平分配给有限合资人的80%局限遵守有限合资人的实缴出资比例分拨给各有限合资人。
正在合资企业清理完毕之前，平时合资人应尽其合理奋发将合资企业的投资变现、避免以非现金办法举行分拨；但如无法变现或遵循平时合资人的独立推断以为非现金分拨更适应整个合资人的益处，则平时合资人有权肯定以非现金办法举行分拨。非现金分拨时，如所分拨的非现金资产为公然业务的有价证券，以自作出分拨肯定之日前15个证券业务日内该等有价证券的均匀业务代价确定其价格；看待其他非现金资产，平时合资人应约请独立的第三方举行评估从而确定其价格。
平时合资人遵守本条向合资人举行非现金分拨时，视同对项目投资曾经举行措置，遵循确定的价格遵守本合资公约“博得现金收入时的分拨”规章的规定和按次举行分拨。
合资企业举行非现金分拨时，平时合资人能够协助各合资人照料所分拨资产的让渡备案手续，并可协助各合资人遵循相干执法、律例实施受让该等资产所涉及的音讯披露仔肩；给与非现金分拨的有限合资人亦可将其分拨到的非现金资产委托平时合资人按其指示举行处分，全体委托事宜由平时合资人和相干的有限合资人另行讨论。
平时合资人该当正在法定光阴内庇护适应相合执法规章的、响应合资企业业务项主意司帐账簿，举动向有限合资人提交财政报外的基本依照。
凡因实践本合资公约发作的或与本合资公约相合的全体争议，整个合资人均应通过友情讨论办理。倘使争议发作后60日内不行讨论办理，应提交上海市仲裁委员会遵守该会仲裁正派举行仲裁。仲裁裁决是收场的，对整个合资人均有限制力。
公司正在担保平居谋划所需资金的条件下，操纵自有资金对相干规模举行投资，适应公司的异日政策发达谋划，更好的拓宽投资渠道，有利于督促公司悠久发达，适应公司的集体益处，助力公司高质料发达。
本次业务涉及与相干人协同投资的相干业务，业务代价公平，不存正在益处输送的情状，有利于公司的悠久发达，适应公司整个股东的益处，不存正在损害公司及中小股东益处的情状。本次业务不会对公司本期和异日财政情况和谋划成就形成巨大影响，对公司的连接谋划、红利本领及独立性等不会形成晦气影响，亦不会于是造成对相干人的依赖。
合资企业正在异日现实谋划中能够面对宏观经济、行业策略、产物研发、运营统治以及商场境遇等方面的不确定性，存正在必然的商场危害及谋划危害。公司将主动合心本次投资事项及标的公司生意的发达情形，主动提防和应对上述危害，以期得回优良的投资回报。
2023年1月1日至本告示披露日，公司与上述相干人未发作其他相干业务事项。
经核查，以为公司本次拟与专业投资机构协同投资暨相干业务事项，适应公司的发达政策需求，不会对公司寻常坐褥谋划和功绩形成晦气影响。亦不会对公司的财政情况和谋划成就形成巨大影响。
本次相干业务遵守志愿、公道、公然的规定，适应公司的集体益处，不存正在损害公司和中小股东益处的情状。于是，允许公司与专业投资机构协同投资设立资产基金，并允许将《合于拟与专业投资机构协同投资暨相干业务的议案》提交公司第三届董事会第六次聚会审议。
经核查，公司本次拟与专业投资机构协同投资暨相干业务事项，属于公司与相干人协同投资的相干业务，适应公司发达政策。该相干业务事项遵守公道、刚正、公然的规定，不存正在损害公司和股东，万分是中小股东益处的情形，适应公司的集体益处，不存正在通过相干业务向相干方输送益处或者掠夺公司益处的情状，不会对公司的独立性组成影响。公司董事会正在审议该议案时，决议、外决步骤均适应相干执法、律例及《公司章程》的规章，于是，咱们一律允许本次与相干方协同投资的相干业务事项。
经核查，保荐机构以为：本次公司拟与专业投资机构协同投资暨相干业务事项，曾经公司董事会和监事会审议通过，独立董事对本次业务事项楬橥了事前认同偏睹及允许的独立偏睹。本次业务实施了须要的决议步骤，适应《公法律》《深圳证券业务所股票上市正派》《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第13号——保荐生意》等相干律例和标准性文献规章以及《公司章程》的规章。本次相干业务订价遵守了志愿讨论、公道合理的规定，适应公司和整个股东的益处，不存正在损害公司及股东益处万分是中小股东益处的情状。
综上，保荐机构对本次依依股份拟与专业投资机构协同投资暨相干业务事项无反对。
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事合于第三届董事会第六次聚会相干事项的事前认同偏睹》；
4、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事合于第三届董事会第六次聚会相干事项的独立偏睹》；
5、《邦新证券股份有限公司合于天津市依依卫生用品股份有限公司拟与专业投资机构协同投资暨相干业务的核查偏睹》；
本公司及董事会整个成员担保音讯披露实质的实正在、确切和完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第三届董事会第六次聚会，审议通过了《合于更改公司注册血本及修订并照料工商更改备案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将全体事宜告示如下：
公司2022年度利润分拨暨血本公积金转增股本预案：拟以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，以血本公积金向整个股东每10股转增4股，共估计转增52,826,802股。本次转增股本落成后，公司股本总数将由13,206.7006万股更改为18,489.3808万股（全体以中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案结果为准），注册血本将由13,206.7006万元更改为18,489.3808万元。
本次《合于更改公司注册血本及修订并照料工商更改备案的议案》尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及其获授权人士照料相干工商更改备案手续，更改后的《公司章程》最终以商场监视统治局照准备案为准。
本公司及董事会整个成员担保音讯披露实质的实正在、确切和完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度呈报及摘要已于2023年3月30日正在指定媒体披露，为使投资者进一步认识公司的财政情况、谋划情形及公司发达谋划，公司将于2023年4月7日（礼拜五）15:00-17:00正在全景网举办2022年度网上功绩证据会，本次证据会将采用汇集长途的办法进行，投资者可上岸全景网“投资者干系互动平台”（）加入本次功绩证据会。
出席本次证据会的职员有：公司董事长兼总司理高福忠先生、独立董事阎鹏先生、公司董事、董事会秘书兼财政总监周丽娜小姐和保荐代外人梁立群小姐。
为充裕敬重投资者、晋升互换的针对性，现就公司2022年度网上功绩证据会提前向投资者公然搜集题目，普及听取投资者的偏睹和提议。投资者可于2023年4月6日（木曜日）12:00前探访，或扫描下方二维码，进入题目搜集专题页面举行提问。公司将正在本次2022年度网上功绩证据会上，对投资者一般合心的题目举行回复。
本公司及董事会整个成员担保音讯披露实质的实正在、确切和完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。
遵循《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金统治和操纵的监禁央浼》《深圳证券业务所股票上市正派》《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》等相合规章，现将天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）合于2022年度召募资金存放与操纵情形专项证据如下：
经中邦证券监视统治委员会《合于照准天津市依依卫生用品股份有限公司初次公斥地行股票的批复》（证监许可[2021]1436号）照准，公司向社会公斥地行邦民币平时股（A股）2,358.34万股，发行代价为每股44.60元，召募资金总额1,051,819,640.00元，扣除各项发行用度（不含税）77,267,040.00元，现实召募资金净额为邦民币974,552,600.00元。上述资金于2021年5月12日到账，大信司帐师事件所（格外平时合资）对该召募资金到位情形举行了审验，并由其出具了“大信验字［2021］第1-00062号”《验资呈报》。本公司对召募资金选用了专户存储轨制，并与召募资金存放银行、保荐机构签署了相干监禁公约。
截至2022年12月31日，召募资金账户余额为邦民币88,059,489.48元，全体情形如下：
为了标准召募资金的统治和操纵，维持投资者权利，本公司遵守中邦证监会《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金统治和操纵的监禁央浼》等文献的相合规章，纠合公司现实情形，协议了《天津市依依卫生用品股份有限公司召募资金统治轨制》（以下简称“《统治轨制》”），对公司召募资金的存放、操纵及统治情形的监禁等方面做出了全体明了的规章，并遵守《统治轨制》的央浼举行召募资金存储、操纵和统治。
2021年5月，公司已与保荐人邦新证券股份有限公司（以下简称“邦新证券”）、招商银行股份有限公司天津分行协同签订了《召募资金三方监禁公约》，对公司、保荐机构及开户银行的相干义务和仔肩举行了周密商定。前述公约与深圳证券业务所《召募资金专户存储三方监禁公约（范本）》不存正在巨大分歧。本公司均端庄遵守该《召募资金三方监禁公约》的规章，存放、操纵、统治召募资金。2021年11月，召募资金账户招商银行股份有限公司天津分行已销户。
2021年5月，本公司及全资子公司河北依依科技发达有限公司和邦新证券差异与宁靖银行股份有限公司天津分行、中邦创办银行股份有限公司天津西青支行签署了《召募资金四方监禁公约》。前述公约与深圳证券业务所《召募资金专户存储三方监禁公约（范本）》不存正在巨大分歧。2022年12月，召募资金账户中邦创办银行股份有限公司天津西青支行已销户。截至2022年12月31日，本公司均端庄遵守该《召募资金四方监禁公约》的规章，存放、操纵、统治召募资金。
公司端庄遵守《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金统治和操纵的监禁央浼》等相干执法、律例和标准性文献规章操纵召募资金，公司本呈报期召募资金操纵情形，详睹本呈报“附外：2022年度召募资金操纵情形对比外”。
截止2022年12月31日，公司不存正在召募资金投资项主意实行所在、实行办法发作更改的情形。
2021年7月7日，本公司第二届董事会第十九次聚会、第二届监事会第十二次聚会审议通过《合于操纵召募资金置换预先进入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金的议案》，允许公司操纵召募资金264,448,416.20元，置换前期已预先进入召募资金投资项主意自筹资金260,961,309.07元和已支拨发行用度的自筹资金3,487,107.13元。本次操纵召募资金置换预先进入募投项目及已支拨发行用度的自筹资金曾经大信司帐师事件所（格外平时合资）审核，并出具大信专审字第1-03279号审核呈报。
公司于2021年12月3日召开第二届董事会第二十三次聚会、第二届监事会第十五次聚会审议通过了《合于操纵局限闲置召募资金且自填充活动资金的议案》，允许正在确保不影响召募资金投资项目创办进度的条件下，公司将4,000万元的闲置召募资金且自填充活动资金，操纵限期自董事会审议通过之日起不横跨12个月，到期将实时清偿至相干召募资金专户。截至2022年11月16日，公司已将上述且自填充活动资金的闲置召募资金扫数清偿至召募资金专用账户，操纵限期未横跨12个月。
公司于2022年11月21日召开第三届董事会第四次聚会、第三届监事会第四次聚会审议通过了《合于操纵局限闲置召募资金且自填充活动资金的议案》，允许公司将局限闲置召募资金6,000万元且自填充活动资金，操纵限期自公司董事会审议核准之日起不横跨12个月，到期将实时清偿至相干召募资金专户。
公司于2021年7月7日召开了第二届董事会第十九次聚会和第二届监事会第十二次聚会，并于2021年7月23日召开了2021年第二次权且股东大会，审议通过了《合于操纵局限闲置召募资金举行现金统治的议案》，允许公司操纵不横跨3.50亿元（含3.50亿元）的闲置召募资金采办安然性高、活动性好、危害性低的理家产物，限期为自公司股东大会审议之日起不横跨12个月（含12个月），正在上述额度及限期内，资金可轮回滚动操纵。
2022年6月24日，本公司第二届董事会第二十七次聚会、第二届监事会第十七次聚会，及2022年7月12日召开的2022年第一次权且股东大会，审议通过了《合于操纵局限闲置召募资金举行现金统治的议案》，为提升公司及全资子公司资金操纵效益、加添股东回报，正在确保不影响募投项目创办和召募资金操纵，并有用统制危害的条件下，允许公司操纵不横跨3.00亿元（含3.00亿元）的局限闲置召募资金举行现金统治，操纵限期自公司股东大会审议通过之日起不横跨12个月（含12个月），正在前述限期和额度限制内资金能够滚动操纵。
截至2022年12月31日，公司对闲置召募资金举行现金统治的情形详睹下外：
截至2022年12月21日，公司初次公斥地行股票召募资金投资项目“卫生资料及一次性卫生用品坐褥项目——宠物尿裤项目”已创办落成，抵达预订可操纵状况，公司将该募投项目予以结项，并将该项目剩余召募资金182.85万元（含利钱收入）转入公司自有资金账户长久填充活动资金，用于公司的平居谋划及生意发达，并照料相干召募资金专户销户手续。
遵循相干规章，剩余资金（搜罗利钱收入）低于五百万元或者低于项目召募资金净额1%的，上市公司操纵剩余召募资金时能够宽待董事会审议以及独立董事、监事会、保荐机构楬橥明了允许偏睹的相干步骤，其操纵情形该当正在年度呈报中披露。于是，上述事项无需董事会及股东大会审议，亦无需独立董事、监事会、保荐机构楬橥偏睹。全体实质详睹公司2022年12月23日正在巨潮资讯网上告示的《合于局限募投项目结项并将剩余召募资金长久填充活动资金的告示》（2022-070）。
截止2022年12月31日，公司尚未操纵的召募资金中8,805.95万元（包蕴理财收益和利钱收入1,670.30万元）存放于召募资金专用账户，6,000.00万元用于且自填充活动资金，17,500.00万元闲置召募资金用于现金统治，182.85万元剩余召募资金用于长久填充活动资金。
公司于2022年11月22日正在指定音讯披露媒体及巨潮资讯网（）披露了《合于局限募投项目延期的告示》（告示编号：2022-064），公司募投项目“卫生资料及一次性卫生用品坐褥项目——卫生看护资料项目”的筑造主体已落成，目前配置仍正在接连购买和安置调试中。受2022年外部经济境遇的影响，公司职员活动、物资采购、物流运输和安置调试事业均受到较大影响，导致公司募投项目实行进度放缓。为端庄把控项目集体质料，庇护好整个股东和公司益处，经认真推敲和领会论证，公司肯定将该项目预订可操纵状况延期至2023年12月31日。后续公司将接连加紧兼顾妥协、尽力促进，早日落成该项主意创办。
公司召募资金操纵情形的披露与现实操纵情形相符，不存正在未实时、实正在、确切、完好披露的情形，也不存正在召募资金违规操纵的情状。
注1：呈报期内，局限坐褥线正在不断调试流程中，投产的坐褥线亿片、坐褥卫生看护资料7,011吨。
本公司及董事会整个成员担保音讯披露实质的实正在、确切和完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第三届董事会第六次聚会和第三届监事会第六次聚会，审议通过了《合于公司2022年度利润分拨暨血本公积金转增股本预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分拨预案告示如下：
经大信司帐师事件所（格外平时合资）审计，公司2022年度归并竣工净利润150,545,118.06元，归属于母公司股东的净利润为150,545,118.06元，提取法定节余公积16,091,862.45元，加上归并报外期初未分拨利润为370,426,993.64元，减去呈报期内对股东分拨66,033,503.20元，截至2022年12月31日，公司归并报外累计可供投资者分拨利润为438,846,746.05元。公司截至2022年12月31日的血本公积金余额为1,181,489,615.31元，个中股本溢价1,181,489,615.31元。
遵循《深圳证券业务所股票上市正派》相干规章，上市公司协议利润分拨计划时，该当以母公司报外中可供分拨利润为依照。同时，为避免崭露超分拨的情形，公司该当以归并报外、母公司报外中可供分拨利润孰低的规定来确定全体的利润分拨比例。于是，截至2022年12月31日公司可供投资者分拨利润为358,349,346.04元。以上财政数据经大信司帐师事件所（格外平时合资）审计。
基于公司妥当谋划的焦点绪念以及对公司异日发达的优良预期，纠合目前公司股本界限等情形，正在适应相干执法律例和《天津市依依卫生用品股份有限公司章程》（以下简称“公司章程》”）利润分拨策略规章、担保公司寻常运营和悠久发达的条件下，为主动回报股东、优化股本布局、加强股票活动性，公司董事会拟定公司2022年度利润分拨暨血本公积金转增股本预案为：以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，向整个股东每10股派觉察金盈利5.00元（含税），共计分拨股利66,033,503.00元，现金分红资金开头为自有资金；并以血本公积金向整个股东每10股转增4股，共估计转增52,826,802股；不送红股。本次转增股本后，公司总股本加添至184,893,808股（全体以中邦证券备案结算有限义务公司深圳分公司备案结果为准）。盈利未分拨利润结转往后年度分拨，转增金额未横跨呈报期末“血本公积——股本溢价”的余额。
天职拨预案披露后至实行前，公司总股本如因新增股份上市、股权慰勉行权、可转债转股、股份回购等情由发作更正的，则以异日实行本次计划时股权备案日的公司总股本举动转增的股本基数，转增比例坚持褂讪。
本次利润分拨暨血本公积金转增股本预案中血本公积金转增股本金额未横跨“血本公积——股本溢价”金额，该预案与公司现实谋划情形、功绩伸长、异日发达相完婚，充裕斟酌了公司可连接发达与股东回报的合理均衡，统筹了整个股东的合法权利，不存正在损害股东益处，越发是中小股东益处的情状。适应《中华邦民共和邦公法律》（以下简称“《公法律》”）《企业司帐准绳》《上市公司监禁指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《公司章程》等相合规章，适应公司确定的利润分拨策略、利润分拨准备以及做出的相干许可，具备合法性、合规性与合理性。
鉴于公司眼前妥当的谋划本领和优良的财政情况，纠合公司异日的发达前景和政策谋划，同时斟酌到股东回报等需求，正在担保公司寻常谋划和悠久发达的条件下，利润分拨暨血本公积金转增股本预案正在统筹股东益处的同时，有利于加强公司股票的活动性，伸张公司股本界限，不会影响公司寻常谋划和永远发达，与公司经贸易绩及异日发达谋划相完婚。
公司第三届董事会第六次聚会审议通过了《合于公司2022年度利润分拨暨血本公积金转增股本预案》，经审核，董事会以为：公司2022年度利润分拨暨血本公积金转增股本预案适应相干执法、律例以及《公司章程》等相干规章，有利于公司生意发达，适应公司和整个股东的益处。于是，允许公司以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，向整个股东每10股派觉察金盈利5.00元（含税），共计分拨股利66,033,503.00元；并以血本公积金向整个股东每10股转增4股，共估计转增52,826,802股；不送红股。并允许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司第三届监事会第六次聚会审议通过了《合于公司2022年度利润分拨暨血本公积金转增股本预案》，经审核，监事会以为：公司2022年度利润分拨暨血本公积金转增股本预案系纠合公司2022年度谋划情形以及异日发达需求做出的，适应相干执法律例、标准性文献以及《公司章程》的规章，不存正在损害公司及其他股东，万分是中小股东益处的情状。于是，公司监事会允许公司以2022年12月31日公司总股本132,067,006股为基数，向整个股东每10股派觉察金盈利5.00元（含税），共计分拨股利66,033,503.00元；并以血本公积金向整个股东每10股转增4股，共估计转增52,826,802股；不送红股。并允许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
经审核，咱们以为公司2022年度利润分拨暨血本公积金转增股本预案适应《公法律》《公司章程》及相干执法律例的规章，充裕斟酌了巨大投资者的合理投资回报，同时统筹公司的可连接发达，不存正在损害公司及股东，万分是中小股东益处的情状。于是，咱们允许《合于公司2022年度利润分拨暨血本公积金转增股本预案》，并允许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
1、本次利润分拨暨血本公积金转增股本预案实行后，公司总股本将加添，估计每股收益、每股净资产等目标将相应摊薄。
2、本次利润分拨暨血本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通事后方可实行，尚存正在不确定性，敬请巨大投资者理性投资，属意投资危害。
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事合于第三届董事会第六次聚会相干事项的独立偏睹》。
本公司及董事会整个成员担保音讯披露实质的实正在、确切和完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。
天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第三届董事会第六次聚会和第三届监事会第六次聚会，审议通过了《合于操纵局限闲置召募资金举行现金统治的议案》，允许公司及全资子公司正在确保不影响召募资金投资项目创办进度和召募资金操纵、有用统制危害的条件下，正在不横跨2.80亿元（含2.80亿元）的额度内操纵局限闲置召募资金举行现金统治，操纵限期自公司董事会审议通过之日起不横跨12个月（含12个月）。正在前述限期和额度限制内资金能够滚动操纵。该议案正在董事会权限限制内，无需提交股东大会审议。现将全体事宜告示如下：
经中邦证券监视统治委员会《合于照准天津市依依卫生用品股份有限公司初次公斥地行股票的批复》（证监许可［2021］1436号）照准，并经深圳证券业务所允许，公司向社会公斥地行邦民币平时股（A股）2,358.34万股，每股发行代价为44.60元，召募资金总额为1,051,819,640.00元，扣除百般发行用度之后现实召募资金净额974,552,600.00元。上述资金到位情形曾经大信司帐师事件所（格外平时合资）对该召募资金到位情形举行了审验，并由其出具“大信验字［2021］第1-00062号”《验资呈报》。公司遵守规章对召募资金举行了专户存储统治，并与召募资金存放银行、保荐机构签署了相干监禁公约。
因为召募资金投资项主意创办需求必然周期，遵循召募资金投资项目创办进度，现阶段召募资金正在短期内崭露局限闲置情形。
为提升资金的操纵出力，公司及全资子公司正在确保不影响召募资金投资项目创办的情形下，合理诈骗闲置召募资金举行现金统治，能够加添资金收益，更好地竣工公司及全资子公司资金的保值增值，保险公司股东的益处。
公司及全资子公司拟操纵不横跨2.80亿元（含2.80亿元）的局限闲置召募资金举行现金统治，操纵限期自公司董事会审议通过之日起不横跨12个月（含12个月）。上述额度正在决议有用期内能够滚动操纵，闲置召募资金现金统治到期后将实时清偿至召募资金专户。
为统制危害，公司及全资子公司拟采办安然性高、活动性好、危害性低的理家产物或存款类产物（搜罗但不限于布局性存款、大额存单、按期存款、通告存款等），且上述产物不得举行质押。
正在上述投资额度限制和有用期内，公司董事会授权公司谋划统治层承当照料相干事宜，并由财政部承当全体实行。
本次操纵局限闲置召募资金举行现金统治的实行限期自公司董事会审议通过之日起不横跨12个月（含12个月）有用。
公司将遵守《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金统治和操纵的监禁央浼》《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》等相干央浼实时披露现金统治生意的全体情形。
本次现金统治办法是采办安然性高、活动性好、危害性低的理家产物或存款类产物（搜罗但不限于布局性存款、大额存单、按期存款、通告存款等），该类投资产物厉重受泉币策略等宏观经济策略的影响。公司及全资子公司将遵循经济形式以及金融商场的变动应时适量地介入，但不排出该项投资受到商场振动的影响。针对能够发作的投资危害，公司拟定如下步调：
（一）将端庄遵循把稳投资规定，采办的现金统治产物限期不横跨12个月，不得用于证券投资，不得采办以无担保债券为投资标的理家产物；
（二）公司财政相干职员将实时领会和跟踪现金统治产物投向、项目发达情形，如评估觉察存正在能够影响资金安然的风陡峭素，将实时选用相应的步调，统制投资危害；
（三）公司内部审计部分承当对本次现金统治的资金操纵与保管情形举行审计与监视，对能够存正在的危害举行评议；
（四）独立董事、监事会有权对资金操纵情形举行监视与检讨，须要时能够约请专业机构举行审计，一朝觉察或推断有晦气要素的情形，将实时选用相应的保全步调，统制投资危害；
（五）公司将端庄遵循中邦证监会和深圳证券业务所的相干规章实时实施音讯披露仔肩。
公司及全资子公司本次操纵且自闲置的召募资金举行现金统治，是正在确保召募资金投资项目所需资金和担保召募资金安然的条件下举行，不会影响召募资金投资项主意实行进度和公司及全资子公司主贸易务的寻常发达，不存正在变相调换召募资金用处的作为。对局限闲置的召募资金应时举行低危害投资理财、按期存款或布局性存款等，或许得回必然的投资收益，有利于提升资金诈骗出力和经贸易绩，适应公司整个股东的益处。
公司第三届董事会第六次聚会审议通过了《合于操纵局限闲置召募资金举行现金统治的议案》，为提升公司及全资子公司资金操纵效益、加添股东回报，正在确保不影响募投项目创办和召募资金操纵，并有用统制危害的条件下，董事会允许公司及全资子公司操纵不横跨2.80亿元（含2.80亿元）的局限闲置召募资金举行现金统治，通过银行、相信、证券等金融机构采办安然性高、活动性好、危害性低的理家产物或存款类产物（搜罗但不限于布局性存款、大额存单、按期存款、通告存款等），操纵限期自本次董事会审议通过之日起12个月（含12个月）。正在前述限期和额度限制内资金能够滚动操纵。公司董事会授权公司谋划统治层承当照料相干事宜，由财政部承当全体实行。
经审核，监事会以为：遵循公司召募资金投资项目发达情形，正在确保不影响召募资金投资项目寻常举行的条件下，操纵局限闲置召募资金举行现金统治，通过银行、相信、证券等金融机构采办安然性高、活动性好、危害性低的理家产物或存款类产物（搜罗但不限于布局性存款、大额存单、按期存款、通告存款等），有利于提升召募资金操纵出力，合理诈骗闲置召募资金，不存正在变相调换召募资金用处和损害股东益处的情形。于是，监事会允许公司及全资子公司操纵不横跨2.80亿元（含2.80亿元）的局限闲置召募资金举行现金统治。
经核查，公司及全资子公司本次操纵闲置召募资金举行现金统治的事项，适应《上市公司监禁指引第2号——上市公司召募资金统治和操纵的监禁央浼》等相合执法律例及公司《召募资金统治手腕》的相干规章，合理操纵闲置召募资金举行现金统治以提升资金诈骗出力，不会对募投项目实行变成晦气影响，不存正在变相调换召募资金用处和损害中小股东益处的情状。该事项的决议和审议步骤合法、合规。于是，咱们允许公司及全资子公司操纵不横跨2.80亿元（含2.80亿元）的局限闲置召募资金举行现金统治。
经核查，保荐机构以为：公司本次操纵闲置召募资金举行现金统治事项，曾经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已楬橥了明了的允许偏睹；操纵闲置自有资金举行现金统治事项，曾经公司董事会审议通过，独立董事已楬橥了明了的允许偏睹，上述事项适应《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》《深圳证券业务所股票上市正派》等相干执法律例的规章央浼，有利于提升资金操纵出力，不影响募投项目创办和召募资金操纵，不会影响公司及全资子公司的寻常谋划，适应公司和整个股东的益处，不存正在损害公司及整个股东，万分是中小股东的益处的情状。
综上所述，邦新证券股份有限公司对公司本次操纵局限闲置召募资金和自有资金举行现金统治事项无反对。
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事合于第三届董事会第六次聚会相干事项的独立偏睹》；
4、《邦新证券股份有限公司合于天津市依依卫生用品股份有限公司操纵局限闲置召募资金和自有资金举行现金统治的核查偏睹》。
本公司及董事会整个成员担保音讯披露实质的实正在、确切和完好，没有失实记录、误导性陈述或巨大脱漏。
1、业务主意：为有用规避外汇商场危害，提防汇率大幅振动对公司变成晦气影响，加强财政妥当性，天津市依依卫生用品股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司拟展开外汇衍生品套期保值生意。
2、业务种类及业务东西：厉重搜罗但不限于远期结售汇、外汇调换、外汇掉期、外汇期权、利率调换、泉币调换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品生意。
3、业务场面：经相合政府部分核准、具有外汇衍生品生意谋划天赋的银行等金融机构
4、业务金额：公司及全资子公司本次拟展开的外汇衍生品套期保值生意估计任一业务日持有的最高合约价格不横跨两亿美元，签署相干公约需求缴纳必然比例的担保金，缴纳的担保金比例遵循全体公约确定。授权限期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，业务金额正在上述限期限制内可滚动实行，但限期内任偶尔点的业务金额（含上述业务的收益举行再业务的相干金额）不横跨两亿美元。倘使单笔业务的存续期横跨了决议的有用期，决议的有用期则自愿顺延至该笔业务终止时止。
5、审议步骤：本次公司及全资子公司外汇衍生品套期保值生意曾经公司第三届董事会第六次聚会和第三届监事会第六次聚会审议通过，独立董事楬橥了允许的独立偏睹，保荐机构出具了核查偏睹，该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。本次额度生效后，公司第二届董事会第二十五次聚会审议通过的《合于公司及全资子公司展开外汇衍生品业务生意的议案》中尚未操纵的额度自愿失效。
6、危害提示：公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意遵守锁定汇率、利率危害规定，不做以投契、套利为主意的业务操作，但仍能够存正在商场危害、活动性危害、履约危害和其他危害，敬请巨大投资者理性投资，属意投资危害。
跟着公司及全资子公司海外生意的发达，会涉及大方外币生意，汇率振动将对公司经贸易绩形成必然的影响。为有用规避外汇商场危害，提防汇率大幅振动对公司变成晦气影响，公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意，提升外汇资金操纵出力，合理下降财政用度，加强财政妥当性，有利于加紧公司及全资子公司的外汇危害管控本领，公司合理打算资金，不存正在影响公司主贸易务发达的情形。
公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意，估计任一业务日持有的最高合约价格不横跨两亿美元，签署相干公约需求缴纳必然比例的担保金，缴纳的担保金比例遵循全体公约确定。授权限期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，业务金额正在上述限期限制内可滚动实行，但限期内任偶尔点的业务金额（含上述业务的收益举行再业务的相干金额）不横跨两亿美元。
公司及全资子公司拟展开的外汇衍生品套期保值生意，厉重搜罗但不限于远期结售汇、外汇调换、外汇掉期、外汇期权、利率调换、泉币调换、利率掉期、利率期权等外汇衍生品生意。一齐生意均正在经相合政府部分核准、具有外汇衍生品生意谋划天赋的银行等金融机构展开。本次外汇衍生品套期保值生意的业务对方不涉及相干方。
本次外汇衍生品套期保值生意授权限期为自公司2022年年度股东大会审议通过之日起12个月，业务金额正在审批限期限制内可滚动实行。倘使单笔业务的存续期横跨了决议的有用期，决议的有用期则自愿顺延至该笔业务终止时止。
公司及全资子公司拟展开的外汇衍生品套期保值生意资金开头为公司自有资金和操纵必然比例的银行授信额度，不涉及召募资金。
本次外汇衍生品套期保值生意曾经公司第三届董事会第六次聚会和第三届监事会第六次聚会审议通过，遵循相干执法律例的央浼，公司本次外汇衍生品套期保值生意尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意遵守锁定汇率、利率危害规定，不做以投契、套利为主意的业务操作，但同时也会存正在必然的危害，全体如下：
1、商场危害：衍生品业务合约汇率与到期日现实汇率的分歧将形成业务损益；正在外汇衍生品的存续期内，每一司帐光阴将形成重估损益，至到期日重估损益的累计值等于业务损益。
2、活动性危害：外汇衍生品以公司及全资子公司外汇资产、欠债为依照，与现实外汇进出相完婚，以担保正在交割时有足额资金供结算，或抉择净额交割衍生品，以裁汰到期日资金需求。
3、履约危害：公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意的业务敌手均为信用优良且与公司已创设永远生意交往的金融机构，履约危害较低。
4、其他危害：正在展开相干生意时，如操作职员未按规章步骤举行衍生品投资操作或未充昭着白衍生品音讯，将带来操态度险；如业务合同条件的不明了，将能够面对执法危害。
1、公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意以裁汰汇率振动对公司影响为主意，禁止任何危害投契作为，遵守公司认真、妥当的危害统治规定。业务金额不得横跨公司股东大会核准的额度。
2、公司已协议《期货和衍生品业务生意统治轨制》，对公司及全资子公司举行外汇衍生品套期保值生意的操作规定、审批权限、内部操作流程、后续统治等举行明了规章，以有用标准衍生品业务作为，统制衍生品业务危害。
3、正在生意操作流程中，公司及全资子公司将把稳审查与银行等金融机构签署的合约条件，端庄遵循相干执法律例的规章，提防执法危害，按期对外汇衍生品套期保值生意的标准性、内控机制的有用性等方面举行监视检讨。
4、由公司财政部分结构实行，连接跟踪外汇衍生品公然商场代价或公平价格更正，实时评估外汇衍生品套期保值生意的危害敞口变动情形，并按期向公司统治层呈报，觉察相当情形实时上报，提示危害并实践应急步调。
公司展开外汇衍生品套期保值生意的相干司帐策略及核算规定将端庄遵守中华邦民共和邦财务部公布的《企业司帐准绳第22号——金融东西确认和计量》《企业司帐准绳第24号——套期司帐》及《企业司帐准绳第37号——金融东西列报》等相干规章及其指南实践。
经审核，公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意，与平居谋划需求精细相干，有利于有用统治进出口生意所面对的汇率和利率危害，加强公司及全资子公司财政妥当性，适应公司及全资子公司的谋划发达需求。相干生意实施了相应的决议步骤和音讯披露仔肩，不存正在损害公司及中小股东益处的情形。于是，一律允许公司及全资子公司展开外汇衍生品套期保值生意，并允许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
经核查，保荐机构以为：遵循公司生意发达及坐褥谋划需求，公司展开外汇衍生品套期保值生意有利于统制外汇危害，进一步提升应对外汇振动危害的本领，加强财政妥当性。该事项审议和决议步骤适应《深圳证券业务所股票上市正派》《深圳证券业务所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司标准运作》等相合执法、律例以及《公司章程》的规章，不存正在损害公司及整个股东益处的情状。综上，保荐机构对公司展开外汇衍生品套期保值生意无反对。
3、《天津市依依卫生用品股份有限公司独立董事合于第三届董事会第六次聚会相干事项的独立偏睹》；
4、《天津市依依卫生用品股份有限公司合于展开外汇衍生品套期保值生意可行性领会呈报》；
6、《邦新证券股份有限公司合于天津市依依卫生用品股份有限公司展开2023年度外汇衍生品套期保值生意的核查偏睹》。
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