计划单列市、经济特区分局2023/7/15外汇开户骗局邦度外汇处理局各省、自治区、直辖市分局,谋略单列市、经济特分别局,哈尔滨、沈阳、长春、杭州、济南、武汉、南京、成都、西安分局:

  遵循邦度外汇处理局闭于外商投资企业(以下简称“企业”)实行银行结售汇的相闭文献规矩,现将企业申报与分别外汇帐户中的相闭题目知照如下:

  请各分局攥紧统治企业帐户申报与分别事业,务必于1996年9月30日落成,对遗留题目过后再行管理。对未统治申报与分别的外汇帐户,分辨管理如下:1未经允许保存的空户,从10月1日起由开户银行统治帐户销户手续;

  2 对未经允许保存的外汇帐户,企业应自10月1日起至10月15日止将余额划入相应的经允许保存的外汇帐户,时刻,外汇局对该类帐户的进出实行监禁;企业过期未统治划转手续的,开户银行应知照外汇局,再由外汇局知照开户银行对帐户余额实行强制划转,同时统治撤户手续;

  3从10月1日起,外汇局对未统治帐户申报与分别手续并有外汇进出爆发的帐户实行监禁;未经外汇局允许,开户银行不得为企业统治外汇进出生意;

  4外汇局对10月1日之前未统治外汇帐户申报与分别手续的企业正在银行开立的睡眠户(1995年10月1日以还未有进出运动的帐户)实行监禁;对此类帐户的管理要领邦度外汇处理局将另文知照。

  三、已统治外汇帐户申报与分别手续的企业,其外汇结清算户余额如逾越外汇局审定的最高金额,逾越局限必需正在5个事业日内结汇;如不统治结汇,开户银行应知照企业统治结汇,并通知外汇局;外汇局对逾越最高金额而不按规矩结汇的企业,遵循《中华黎民共和外洋汇处理条例》①第三十八条第二款及《结汇、售汇及付汇处理规矩》第四十一条的相闭规矩,可对其逾额局限处以逐日3‰的罚款。

  四、各分局须于1996年10月1日前将本知照中相闭题目知照各外汇指定银行,并请求其将相闭实质布告张贴于银行生意大厅。

  五、各外汇指定银行必需正在1996年10月30日前,将《外商投资企业未申报与分别外汇帐户环境统计外》(附件一),《外商投资企业已申报与分别外汇帐户环境统计外》(附件二)报本地外汇局;各分局应于1996年11月15日前,将《外商投资企业外汇帐户申报与分别环境汇总外》(附件三)上报邦度外汇处理局。

  六、各分局应于1996年10月5日前将9月30日帐户分别环境和已申报与分别外汇帐户的外商投资企业1996年6月30日的开户数及帐户余额切实切数据从新电传上报邦度外汇处理局。

  七、从1996年10月1日起,外汇调剂中央不得为未申报与分别帐户的企业统治调剂外汇生意。外汇调剂中央统治外汇调剂生意也要端庄实施《结汇、售汇及付汇处理规矩》。特此知照。

  ①《中华黎民共和外洋汇处理条例》于1997年1月14日修订后从新公布,原第三十八条成为从新公布后的第三十九条。

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