本议案尚需提交公司股东大会审议通过2025/4/1开户送外汇平台

2025-04-01 06:24
Admin

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过2025/4/1开户送外汇平台本公司监事会及全面监事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和无缺性依法继承司法职守。

　　合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次集会告诉于2025年3月21日以通信和邮件格式发出，于2025年3月31日以现场及通信相连合的格式召开。集会由监事会主席杨邦庆密斯主办，本次集会应出席监事3人，本质出席监事3人。本次集会的会集、召开格式吻合《中华群众共和邦公邦法》（以下简称“《公邦法》”）、《合肥颀中科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《合肥颀中科技股份有限公司监事集会事法规》的合系划定，集会决议合法有用。

　　（一）集会审议通过了《合于＜合肥颀中科技股份有限公司2024年年度申诉＞及摘要的议案》

　　监事会以为：公司编制和审核的《合肥颀中科技股份有限公司2024年年度申诉》及《合肥颀中科技股份有限公司2024年年度申诉摘要》的法式吻合司法、规则和标准性文献的相合划定，申诉实质的确、切确、无缺地响应了公司的财政境况、筹办功效和现金流量境况，不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司2024年年度申诉》及《合肥颀中科技股份有限公司2024年年度申诉摘要》。

　　监事会以为：公司2024年度利润分派预案吻合《公邦法》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等司法、规则和标准性文献及《公司章程》的相合划定，2024年度利润分派预案是充实思索了公司的赢余境况，连合公司另日资金需求等身分，统筹公司政策、另日投资安顿及股东好处，有利于公司的继续不变进展，不存正在损害公司及全面股东，卓殊是中小股东好处的情景。综上，公司监事会许诺2024年度利润分派预案。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司2024年度利润分派预案的通告》（通告编号：2025-003）。

　　监事会以为：公司2025年中期分红支配吻合《公邦法》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》等司法、规则和标准性文献及《公司章程》的相合划定，不存正在损害公司及全面股东，卓殊是中小股东好处的情景，有利于凿凿提拔投资者获取感，吻合公司的筹办近况，有利于公司的继续、不变、康健进展。

　　（六）集会审议通过了《合于公司＜2024年年度召募资金存放与本质利用境况的专项申诉＞的议案》

　　监事会以为：公司2024年年度召募资金存放与本质利用境况吻合《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金处置和利用的羁系条件》《上海证券买卖所科创板股票上市法规》等合系司法规则的条件，不存正在变相更正召募资金用处和损害股东好处的境况，不存正在违规利用召募资金的情景。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司2024年年度召募资金存放与本质利用境况的专项申诉》（通告编号：2025-007）。

　　监事会以为：为抬高公司闲置自有资金的利用结果，合理诈骗自有资金，正在确保不影响公司平常筹办，并保障资金活动性、安好性，并有用掌管危机的条件下，扩展公司收益，为公司及股东获取更众回报。公司及全资子公司颀中科技（姑苏）有限公司，拟利用最高余额不抢先群众币8亿元（含本数）的闲置自有资金实行理产业物投资，利用克日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及克日鸿沟内资金可轮回滚动利用。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司合于利用一面闲置自有资金购置理产业物的通告》（通告编号：2025-006）。

　　监事会以为：公司展开远期结售汇生意与平居筹办需求精密相连，是公司为规避外汇汇率震撼危机而选用的手段，有利于保障公司赢余的端庄性。公司董事会审议该事项的法式合法合规，吻合合系司法规则的划定，不存正在损害公司及股东好处的情景。监事会许诺公司展开远期结售汇生意，并许诺将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司合于公司2025年远期结售汇生意的通告》（通告编号：2025-005）。

　　监事会以为：本次公司向银行申请归纳授信额度是正在归纳思索公司生意进展的本质必要后做出的，吻合公司本质筹办境况和整个进展政策。

　　监事会以为：本次公司全资子公司颀中科技（姑苏）有限公司基于“高精度显示驱动芯片封装及测试改制项目”修立必要，向中邦银行股份有限公司合肥庐阳支行申请固定资产贷款授信额度是正在归纳思索公司生意进展的本质必要后做出的，吻合公司本质筹办境况和整个进展政策。

　　（十一）集会审议通过了《合于公司＜2024年度内部掌管评议申诉＞的议案》

　　监事会以为：公司编制的《2024年度内部掌管评议申诉》吻合《企业内部掌管根本标准》及其配套指引《企业内部掌管行使指引》《企业内部掌管评议指引》等司法规则及标准性文献的合系划定，公司已遵从企业内部掌管标准编制和合系划定的条件正在全部巨大方面连结了有用的内部掌管，公司内部掌管编制不存正在主要损害公司好处和股东好处的情景。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司2024年度内部掌管评议申诉》。

　　监事会以为：本分邦际管帐师事宜所（异常泛泛协同）为公司供应2024年的审计供职，正在职责中该事宜所从命邦度合系司法、规则，秉持独立、客观、公道的职业标准，用心、尽职地实践了审计职责。因而，许诺公司续聘该事宜所为本公司2025年度财政和内部掌管的审计机构。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司合于续聘公司2025年度管帐师事宜所的通告》（通告编号：2025-004）。

　　（十三）集会审议通过了《合于公司2025年度非独立董事、监事及高级处置职员薪酬的议案》

　　（十四）集会审议通过了《合于公司吻合向不特定对象发行可转换公司债券前提的议案》

　　监事会以为：依据《公邦法》《中华群众共和邦证券法》《上市公司证券发行注册处置宗旨》等相合司法、规则、标准性文献的划定，公司对比科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的合系资历、前提和条件，对公司的本质境况和相合事项实行了逐项查抄和自我评议。公司吻合我邦相合司法、规则和标准性文献划定的科创板上市公司向不特定对象发行可转换公司债券的前提。

　　（十五）集会逐项审议通过了《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的议案》

　　公司拟向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行可转债”、“本次发行”或“本次可转债”），本次发行证券的品种为可转换为本公司A股股票的可转换公司债券。该可转换公司债券及另日转换的A股股票将正在上海证券买卖所科创板上市。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　依据合系司法规则及标准性文献的条件并连合公司财政境况和投资安顿，本次拟发行的可转换公司债券的召募资金总额不抢先群众币85,000万元（含本数），详细召募资金数额由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士正在上述额度鸿沟内确认。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　本次发行的可转换公司债券票面利率具体定格式及每一计息年度的最终利率水准，由公司股东大会授权公司董事会及董事会授权人士正在发行前依据邦度策略、市集境况和公司详细境况与保荐人（主承销商）咨议确定。

　　本次可转换公司债券正在发行达成前如遇银行存款利率调解，则股东大会授权董事会及董事会授权人士对票面利率作相应调解。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的格式，到期清偿未了偿的可转换公司债券本金并支拨末了一年利钱。

　　计息年度的利钱（以下简称“年利钱”）指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自本次可转换公司债券发行首日起每满一年可享福确当期利钱。

　　B：指本次发行的可转换公司债券持有人正在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权立案日持有的可转换公司债券票面总金额；

　　本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息格式，计息开始日为可转换公司债券发行首日。

　　付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年确当日。如该日为法定节假日或止息日，则顺延至下一个买卖日，顺延光阴不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。

　　转股年度相合利钱和股利的归属等事项，由公司董事会依据合系司法规则及上海证券买卖所的划定确定。

　　付息债权立案日：每年的付息债权立案日为每年付息日的前一买卖日，公司将正在每年付息日之后的五个买卖日内支拨当年利钱。正在付息债权立案日前（包罗付息债权立案日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支拨本计息年度及往后计息年度的利钱。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行了局之日起满六个月后的第一个买卖日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有拔取权，并于转股的越日成为公司股东。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　本次发行的可转换公司债券的初始转股价钱不低于《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“召募仿单”）通告前二十个买卖日公司A股股票买卖均价（若正在该二十个买卖日内爆发过因除权、除息惹起价钱调解的情景，则对换整前买卖日的买卖价按原委相应除权、除息调解后的价钱推算）和前一个买卖日公司A股股票买卖均价，且不得向上厘正。详细初始转股价钱由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士正在发行前依据市集境况和公司详细境况与保荐机构（主承销商）咨议确定。

　　前二十个买卖日公司A股股票买卖均价=前二十个买卖日公司A股股票买卖总额/该二十个买卖日公司A股股票买卖总量

　　前一个买卖日公司A股股票买卖均价=前一个买卖日公司A股股票买卖总额/该日公司A股股票买卖总量

　　正在本次发行之后，当公司爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而扩展的股本）或配股、派送现金股利等境况使公司股份爆发改变时，将按下述公式实行转股价钱的调解（保存小数点后两位，末了一位四舍五入）：

　　此中：P1为调解后转股价，P0为调解前转股价，n为派送股票股利或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。

　　当公司崭露上述股份和/或股东权柄改变境况时，将递次实行转股价钱调解，并正在上海证券买卖所网站（）或中邦证券监视处置委员会指定的其他上市公司音信披露媒体登载董事会决议通告，并于通告中载明转股价钱调解日、调解宗旨及暂停转股光阴（如需）。当转股价钱调解日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份立案日之前，则该持有人的转股申请按公司调解后的转股价钱推行。

　　当公司可以爆发股份回购、团结、分立或任何其他情景使公司股份种别、数目和/或股东权柄爆发改变从而可以影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权益益或转股衍生权柄时，公司将视详细境况遵从公允、公道、公正的准则以及充实珍惜本次发行的可转换公司债券持有人权柄的准则调解转股价钱。相合转股价钱调解实质及操作宗旨将凭借届时邦度相合司法规则、证券羁系部分和上海证券买卖所的合系划定来订定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　正在本次发行的可转换公司债券存续光阴，当公司A股股票正在肆意一口气三十个买卖日中起码有十五个买卖日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提出转股价钱向下厘正计划并提交公司股东大会外决。若正在前述三十个买卖日内爆发过转股价钱调解的情景，则正在转股价钱调解日前的买卖日按调解前的转股价钱和收盘价推算，正在转股价钱调解日及之后的买卖日按调解后的转股价钱和收盘价推算。

　　上述计划须经出席集会的股东所持外决权三分之二以上通过方可施行。股东大会实行外决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东该当回避。厘正后的转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个买卖日公司A股股票买卖均价和前一个买卖日公司A股股票买卖均价。

　　如公司股东大会审议通过向下厘正转股价钱，公司将正在上海证券买卖所网站（）或中邦证券监视处置委员会指定的其他音信披露媒体上登载合系通告，通告厘正幅度、股权立案日和暂停转股光阴（如需）等合系音信。从股权立案日后的第一个买卖日（即转股价钱厘正日）起，起源光复转股申请并推行厘正后的转股价钱。若转股价钱厘正日为转股申请日或之后，且为转换股份立案日之前，该类转股申请应按厘正后的转股价钱推行。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　债券持有人正在转股期内申请转股时，转股数目的推算格式为Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。此中：Q指可转换公司债券的转股数目；V指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P指申请转股当日有用的转股价钱。

　　可转换公司债券持有人申请转换成的公司股份须为整股数。转股时缺乏转换1股的可转换公司债券余额，公司将遵从中邦证券监视处置委员会、上海证券买卖所等部分的相合划定，正在转股日后五个买卖日内以现金兑付该一面可转换公司债券的票面余额以及该余额对该当期应计利钱。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　正在本次发行的可转换公司债券期满后五个买卖日内，公司将赎回整个未转股的可转换公司债券，详细赎回价钱由股东大会授权董事会及董事会授权人士正在本次发行前依据发行时市集境况与保荐人（主承销商）咨议确定。

　　正在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情景的肆意一种崭露时，公司有权决心遵从债券面值加当期应计利钱的价钱赎回整个或一面未转股的可转换公司债券：

　　正在转股期内，假使公司股票一口气三十个买卖日中起码十五个买卖日的收盘价钱不低于当期转股价钱的130%（含130%）；

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本质日历天数（算头不算尾）。

　　若正在前述三十个买卖日内爆发过转股价钱调解的情景，则正在调解前的买卖日按调解前的转股价钱和收盘价推算，调解日及调解后的买卖日按调解后的转股价钱和收盘价推算。

　　其它，当本次发行的可转换公司债券余额缺乏群众币3,000万元时，公司董事会有权决心面值加当期应计利钱的价钱赎回整个未转股的本次可转债。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　本次发行的可转换公司债券末了两个计息年度，假使公司股票正在任何一口气三十个买卖日的收盘价低于当期转股价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的整个或一面可转换公司债券按面值加上圈套期应计利钱的价钱回售给公司，当期应计利钱的推算格式参睹“15.12赎回条目”的合系实质。

　　若正在上述买卖日内爆发过转股价钱因爆发派送股票股利、转增股本、增发新股（不包罗因本次发行的可转换公司债券转股而扩展的股本）、配股以及派送现金股利等境况而调解的情景，则正在调解前的买卖日按调解前的转股价钱和收盘价钱推算，正在调解后的买卖日按调解后的转股价钱和收盘价钱推算。假使崭露转股价钱向下厘正的境况，则上述“一口气三十个买卖日”须从转股价钱调解之后的第一个买卖日起从头推算。

　　本次发行的可转换公司债券末了两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每个计息年度回售前提初次餍足后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次餍足回售前提而可转换公司债券持有人未正在公司届时通告的回售申报期内申报并施行回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行众次行使一面回售权。

　　若本次发行可转换公司债券召募资金利用的施行境况与公司正在召募仿单中的同意比拟崭露巨大改变，且该改变被中邦证券监视处置委员会或上海证券买卖所认定为更正召募资金用处的，可转换公司债券持有人享有一次以面值加上圈套期应计利钱的价钱向公司回售其持有的整个或一面可转换公司债券的权益，当期应计利钱的推算格式参睹“15.12赎回条目”的合系实质。可转换公司债券持有人正在餍足回售前提后，能够正在回售申报期内实行回售，正在该次回售申报期内不施行回售的，自愿丢失该回售权。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　因本次发行的可转换公司债券转股而扩展的公司股票享有与现有A股股票一概的权柄，正在股利发放的股权立案日当日立案正在册的全部泛泛股股东（含因可转换公司债券转股酿成的股东）均列入当期股利分派，享有一概权柄。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　本次可转换公司债券的详细发行格式由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）咨议确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中邦证券立案结算有限职守公司上海分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、吻合司法划定的其他投资者等（邦度司法、规则禁止者除外）。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　本次发行的可转换公司债券向公司现有股东实行优先配售，现有股东有权放弃优先配售权。向现有股东优先配售的详细比例由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士正在本次发行前依据市集境况与保荐机构（主承销商）咨议确定，并正在本次发行的可转换公司债券的发行通告中予以披露。

　　公司现有股东享有优先配售以外的余额及现有股东放弃优先配售后的一面采用网下对机构投资者发售和/或通过上海证券买卖所买卖体系网上订价发行相连合的格式实行，详细计划由公司股东大会授权董事会及董事会授权人士与保荐机构（主承销商）正在发行前咨议确定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　②依据《召募仿单》商定的前提将所持有的本次可转换公司债券转为公司股票；

　　④依据司法、行政规则及《公司章程》的划定让与、赠与或质押其所持有的本次可转换公司债券；

　　⑦依据司法、行政规则等合系划定列入或委托代办人列入债券持有人集会并行使外决权；

　　④除司法、规则划定及《召募仿单》商定以外，不得条件公司提前偿付本次可转换公司债券的本金和利钱；

　　⑤债券受托处置人依受托处置合同商定所从事的受托处置手脚的司法后果，由本期可转债持有人继承。债券受托处置人没有代办权、超越代办权或者代办权终止后所从事的手脚，未经可转债持有人集会决议追认的，过错全面可转债持有人爆发功效，由债券受托处置人自行继承其后果及职守；

　　⑥不得从事任何有损公司、债券受托处置人及其他可转债持有人合法权柄的运动；

　　⑦如债券受托处置人依据受托处置合同商定对公司启动诉讼、仲裁、申请产业保全或其他司法法式的，可转债持有人该当继承合系用度（包罗但不限于诉讼费、状师费、公证费、各式保障金、担保费，以及债券受托处置人因按可转债持有人条件选用的合系运动所需的其他合理用度或支拨），不得条件债券受托处置人工其先行垫付；

　　⑧司法、行政规则及《公司章程》划定该当由本次可转换公司债券持有人继承的其他仔肩。

　　正在本次可转债存续光阴及期满赎回克日内，当崭露以下情景之临时，该当会集债券持有人集会：

　　⑤公司减资（因施行员工持股安顿、股权勉励或实践功绩同意导致股份回购的减资，以及为维持公司价格及股东权柄所一定回购股份导致的减资除外）、团结等可以导致偿债才略爆发巨大晦气改变，必要决心或者授权选用相应手段；

　　⑧债券受托处置人、公司董事会、稀少或合计持有本次可转债当期未了偿的债券面值总额10%以上的债券持有人书面倡导召开；

　　?依据司法、行政规则、中邦证券监视处置委员会、上海证券买卖所及本次可转债债券持有人集会法规的划定，该当由债券持有人集会审议并决心的其他事项。

　　②稀少或合计持有本次可转债当期未了偿的债券面值总额10%以上的债券持有人书面倡导召开；

　　④合系司法规则、中邦证券监视处置委员会、上海证券买卖所划定的其他机构或人士。

　　（5）投资者认购、持有或受让本次发行的可转换公司债券，均视为其许诺本次发行的可转换公司债券持有人集会法规的划定。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　本次向不特定对象发行可转换公司债券的召募资金总额不抢先85,000.00万元（含本数），扣除发行用度后的召募资金净额将用于加入以下项目：

　　正在本次发行可转换公司债券召募资金到位之前，公司将依据召募资金投资项目施行的紧要性、急迫性等本质境况先行加入自有或自筹资金，并正在召募资金到位后按拍照合司法、规则划定的法式予以置换。

　　如本次发行本质召募资金（扣除发行用度后）少于拟加入本次召募资金总额，经公司股东大会授权，公司董事会及董事会授权人士将依据召募资金用处的紧要性和急迫性支配召募资金的详细利用，缺乏一面将通过自有资金或自筹格式处理。正在不更正本次召募资金投资项方针条件下，公司董事会可依据项目本质需求，对上述项方针召募资金加入秩序和金额实行得当调解。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　公司已设立修设《合肥颀中科技股份有限公司召募资金处置宗旨》，本次发行可转债的召募资金将存放于公司董事会决心的专项账户中，详细开户事宜将正在发行前由公司董事会及董事会授权人士确定，并正在发行通告中披露召募资金专项账户的合系音信。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　公司将约请具有资历的资信评级机构为本次发行可转换公司债券出具资信评级申诉。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　公司本次向不特定对象发行可转换公司债券计划的有用期为十二个月，自愿行计划经股东大会审议通过之日起推算。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经上海证券买卖所审核通过、经中邦证券监视处置委员会作出许诺注册决心后方可施行。

　　（十六）集会审议通过了《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》

　　监事会以为：为踊跃提拔公司经交易绩，加强公司可继续进展才略，公司编制的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》，吻合《公邦法》《证券法》《上市公司证券发行注册处置宗旨》等合系司法、规则、部分规章及其他标准性文献等司法划定，并连合公司的本质境况。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》。

　　（十七）集会审议通过了《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证明白申诉的议案》

　　监事会以为：就本次发行事宜，公司编制的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证明白申诉》，吻合《公邦法》《证券法》《上市公司证券发行注册处置宗旨》等合系司法、规则、部分规章及其他标准性文献等司法划定，并连合公司的本质境况。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券计划的论证明白申诉》。

　　（十八）集会审议通过了《合于公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金利用可行性明白申诉的议案》

　　监事会以为：为加疾达成公司进展政策，促使公司各项生意急迅进展，进一步增强公司归纳比赛力，提拔赢余才略，就本次发行事宜，公司编制的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金利用可行性明白申诉》，吻合《公邦法》《证券法》《上市公司证券发行注册处置宗旨》等合系司法、规则、部分规章及其他标准性文献等司法划定，并连合公司的本质境况。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券召募资金利用可行性明白申诉》。

　　监事会以为：公司编制的《合肥颀中科技股份有限公司前次召募资金利用境况专项申诉》，吻合《公邦法》《证券法》《上市公司证券发行注册处置宗旨》《羁系法规实用指引——发行类第7号》《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金处置和利用的羁系条件（2022年修订）》等合系司法、规则、部分规章及其他标准性文献等司法划定。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司前次召募资金利用境况申诉》（通告编号：2025-009）。

　　（二十）集会审议通过了《合于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报与添补手段及合系主体同意的议案》

　　监事会以为：为珍惜中小投资者好处，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响实行明白并提出了详细的添补回报手段，合系主体对公司添补回报手段可以获得凿凿实践做出了同意。公司编制的《合肥颀中科技股份有限公司合于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、选用添补手段及合系主体同意的通告》，吻合《邦务院办公厅合于进一步增强资金市集中小投资者合法权柄珍惜职责的观点》（邦办发[2013]110号）、《邦务院合于进一步督促资金市集康健进展的若干观点》（邦发[2014]17号）和《合于首发及再融资、巨大资产重组摊薄即期回报相合事项的辅导观点》（证监会通告[2015]31号）等司法、规则、部分规章及其他标准性文献的划定。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司合于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、选用添补手段及合系主体同意的通告》（通告编号：2025-011）。

　　（二十一）集会审议通过了《合于公司另日三年（2025-2027年）股东分红回报谋划的议案》

　　监事会以为：为进一步加强回报股东认识，完美公司利润分派轨制，为股东供应继续、合理、不变的投资回报，公司订定的《合肥颀中科技股份有限公司另日三年（2025-2027年）股东分红回报谋划》，吻合《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的告诉》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等司法、规则、部分规章、标准性文献以及《公司章程》等合系划定并连合公司本质境况。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司另日三年（2025-2027年）股东回报谋划》。

　　（二十二）集会审议通过了《合于公司本次召募资金投向属于科技立异范围的注释的议案》

　　监事会以为：公司拟向不特定的对象发行可转换公司债券，公司编制的《合肥颀中科技股份有限公司合于本次召募资金投向属于科技立异范围的注释》，吻合《上市公司发行注册处置宗旨》《上海证券买卖所科创板股票上市法规》《公然采行证券的公司音信披露实质与体式标准第59号——上市公司发行证券申请文献》等司法规则的条件。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司合于本次召募资金投向属于科技立异范围的注释》。

　　（二十三）集会审议通过了《合于订定＜合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人集会法规＞的议案》

　　监事会以为：为标准公司向不特定对象发行可转换公司债券持有人集会的机合和手脚，界定债券持有人集会的权益仔肩，保护债券持有人的合法权柄，公司编制的《合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人集会法规》，吻合《公邦法》《证券法》《上市公司证券发行注册处置宗旨》《可转换公司债券处置宗旨》等司法规则及其他标准性文献的划定，并连合公司本质境况。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司可转换公司债券持有人集会法规》。

　　（二十四）集会审议通过了《合于提请股东大会授权董事会解决以简略法式向特定对象发行股票合系事宜的议案》

　　监事会以为：为餍足公司生意进展必要，优化公司资金布局，提拔公司归纳比赛力，公司拟向特定对象发行股票，并提请股东大会授权董事会以简略法式解决本次发行合系事宜，吻合《公邦法》（以下简称“《公邦法》”）《证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行注册处置宗旨》等合系司法规则及标准性文献的划定。

　　详细实质详睹上海证券买卖所网站（）披露的《合肥颀中科技股份有限公司合于提请股东大会授权董事会解决以简略法式向特定对象发行股票合系事宜的通告》（通告编号：2025-008）。

　　本公司董事会及全面董事保障本通告实质不存正在任何子虚纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、切确性和无缺性依法继承司法职守。

　　合肥颀中科技股份有限公司于2025年3月31日召开第二届董事会第三次集会中式二届监事会第三次集会，审议通过了《合于公司2025年远期结售汇生意的议案》，许诺公司展开解决远期结售汇生意，本项生意不组成相合买卖，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相合境况通告如下：

　　合肥颀中科技股份有限公司及全资子公司颀中科技（姑苏）有限公司（以下简称“公司”），出口生意占贩卖收入的比重甚高且一面原资料、临盆开发的采购以日本、韩邦的供应商为主，紧要采用美元、日元等外币实行结算，为下降汇率震撼对公司利润的影响，公司拟展开远期结汇、售汇生意锁定另日时点的买卖本钱或收益，达成以规避危机为方针的资产保值。

　　远期结汇、售汇是经中邦群众银行准许的外汇避险金融产物。其买卖道理为与银行签署远期结汇、售汇合同，商定另日结汇、售汇的外汇币种、金额、克日及汇率，到期时遵从该合同的币种、金额、汇率解决的结汇、售汇生意，锁定当期结汇、售汇本钱。合约银行凭公司与银行所签的《远期结汇、售汇总合同书》及公司提交的《远期结汇、售汇委托书》，正在确认公司委托有用后，解决合系生意并向公司出具《远期结汇、售汇买卖证明书》。

　　公司拟以自有资金展开的远期结售汇生意，仅限于公司目前临盆筹办所利用的紧要结算货泉—美元、日元等。

　　（一）额度：公司2025年度爆发远期结汇、售汇买卖总额估计不抢先美元7,000万元或其他等值外币货泉，并授权公邦法定代外人正在上述额度内签订远期结汇、售汇合同。正在授权鸿沟和有用期内，上述额度可轮回滚动利用，授权克日内任临时点的买卖金额不抢先已审议额度。

　　（二）授权克日：自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有用。

　　（三）资金开头：公司展开远期结售汇生意资金开头为自有资金，不涉及召募资金。

　　公司境外采购和境外贩卖金额甚高，紧要采用美元、日元等外币结算，因而当汇率崭露较大震撼时，汇兑损益对公司的经交易绩会形成较大影响。公司展开与银行的远期结售汇生意，是从锁定结售汇本钱的角度思索，可以下降汇率震撼对公司临盆筹办的影响，使公司连结较为不变的利润水准，吻合公司另日筹办进展必要，危机可控，不存正在损害公司及全面股东卓殊是中小股东好处的情景。

　　公司远期结售汇生意能够正在必然水平上规避汇率震撼对公司的影响，使公司笃志于临盆筹办，正在汇率爆发大幅震撼时，公司仍连结一个不变的利润水准。同时，远期结售汇等生意操作也会存正在汇率震撼危机，正在汇率行情更动较大的境况下，远期结售汇等生意的汇率报价可以低于即期市集汇率，形成汇兑亏损，存正在必然危机：

　　（一）汇率震撼危机：正在汇率行情更动较大的境况下，银行汇率报价可以低于公司对客户报价汇率，使公司无法遵从对客户报价汇率实行锁定，形成汇兑亏损。

　　（二）公司客户违约危机：客户应收款子爆发过期，货款无法正在预测的回款期内收回，会形成延期交割导致公司亏损。

　　（三）司法危机：因合系司法规则爆发改变或买卖敌手违反合系司法轨制可以形成合约无法平常推行而给公司带来亏损。

　　（一）公司远期外汇生意只应承与具有合法筹办资历的金融机构实行买卖，不得与非正道的机构实行买卖。

　　（二）以的确营业境况为根本，厉禁实行抢先公司平常收汇领域的远期外汇买卖。

　　（三）设立修设合系内部掌管轨制，公司订定特意的轨制对远期外汇买卖生意的操作准则、计划法式、审批权限、职守部分及职守人、操作流程等作出真切划定。

　　公司展开远期结售汇生意是为抬高应对外汇震撼危机的才略，防备汇率震撼对公司利润和股东权柄形成晦气影响，有利于加强公司财政端庄性。

　　公司将依据《企业管帐标准第22号——金融器械确认和计量》《企业管帐标准第23号——金融资产变动》《企业管帐标准第24号——套期管帐》《企业管帐标准第37号——金融器械列报》的合系划定及其指南，对远期结售汇生意实行相应核算和披露。

　　公司于2025年3月31日召开第二届董事会第三次集会中式二届监事会第三次集会，审议通过了《合于公司2025年远期结售汇生意的议案》。

　　经核查，保荐人以为：公司本次拟展开的远期外汇生意事项仍然公司董事会审议通过、监事会审议通过，吻合合系司法规则的划定并实践了需要的司法法式。

　　公司针对外汇远期结售汇生意酿成了较为完美的内控轨制，并订定了凿凿可行的危机应对手段，合系危机可以有用掌管。公司展开外汇远期结售汇生意吻合公司本质筹办的必要，能够正在必然水平上下降汇率震撼对公司功绩形成的影响，不存正在损害上市公司及股东好处的情景。

　　1、《中信修投证券股份有限公司合于合肥颀中科技股份有限公司2025年远期结售汇生意的核查观点》。

　　●委托理财金额：不抢先群众币8亿元（含本数），正在上述额度鸿沟内，资金能够滚动利用；

　　●实践的审议法式：公司第二届董事会第三次集会和第二届监事会第三次集会，分裂审议通过了《合于利用一面闲置自有资金购置理产业物的议案》；

　　●卓殊危机提示：公司以一面闲置自有资金购置活动性好、安好性高、低危机的理产业物，受宏观经济的影响较大，公司将依据经济时局以及金融市集的改变合时适量地加入资金，但不消除该项投资可以受到市集震撼的影响。

　　合肥颀中科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月31日召开第二届董事会第三次集会中式二届监事会第三次集会，审议通过了《合于利用一面闲置自有资金购置理产业物的议案》，许诺正在不影响公司平常临盆筹办及确保资金安好的条件下，公司及全资子公司颀中科技（姑苏）有限公司（以下简称“公司及子公司”），拟利用最高不抢先群众币8亿元（含本数）的闲置自有资金实行理产业物投资，利用克日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及克日鸿沟内资金可轮回滚动利用。

　　为抬高公司闲置自有资金的利用结果，合理诈骗自有资金，正在确保不影响公司平常筹办，并保障资金活动性、安好性，并有用掌管危机的条件下，扩展公司收益，为公司及股东获取更众回报。

　　公司及子公司拟利用最高不抢先群众币8亿元（含本数）的闲置自有资金实行理产业物投资，利用克日自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有用，正在前述额度及克日鸿沟内，资金可轮回滚动利用。

　　公司及子公司拟利用一面闲置自有资金购置安好性高、活动性好的金融机构低危机理产业物，包罗但不限于布局性存款、告诉存款、按期存款、大额存单等投资产物。

　　董事会授权公司处置层正在上述额度内购置理产业物投资计划并签订合系合同文献，公司财政部设立修设台账对短期理产业物实行处置，设立修设健康管帐账目，做好资金利用的账务核算职责。

　　公司及子公司拟购置理产业物的受托方为银行或其他合法金融机构，与公司不存正在相合相干。

　　公司及子公司以一面闲置自有资金购置活动性好、安好性高、低危机的理产业物，受宏观经济的影响较大，公司将依据经济时局以及金融市集的改变合时适量地加入资金，但不消除该项投资可以受到市集震撼的影响。

　　公司将肃穆遵从《上海证券买卖所科创板股票上市法规》等合系司法规则及《公司章程》等划定解决购置理产业物生意；公司财政部设立修设台账对短期理产业物实行处置，设立修设健康管帐账目，做好资金利用的账务核算职责，实时明白和跟踪理产业物运作境况，如评估发明存正在可以影响公司资金安好的危机身分，将实时选用相应的手段，掌管投资危机。公司独立董事、监事会有权对资金利用境况实行监视与查抄，需要时能够约请专业机构实行审计。

　　公司正在确保平居临盆筹办平常和资金安好的条件下，利用一面闲置自有资金购置理产业物，能够抬高自有资金利用结果，获取必然投资收益，且不会影响公司平居资金周转必要，不会影响公司主交易务的平常展开，不存正在损害公司和公司股东好处的情景。

　　公司将依据《企业管帐标准第22号——金融器械确认和计量》《企业管帐标准第23号——金融资产变动》《企业管帐标准第37号——金融器械列报》等合系划定对理产业物实行相应管帐核算。

　　公司于2025年3月31日召开了第二届董事会第三次集会和第二届监事会第三次集会，审议通过了《合于利用一面闲置自有资金购置理产业物的议案》。

　　经核查，保荐人以为：公司本次利用一面闲置自有资金购置理产业物的事项仍然公司董事会、监事会审议通过，许诺公司利用一面闲置自有资金购置理产业物。公司通过投资安好性高、活动性好的理产业物有利于抬高闲置自有资金利用结果，扩展公司收益，不影响公司的平居筹办和主交易务进展，不存正在损害公司及全面股东，卓殊是中小股东好处的情景。该事项吻合《证券发行上市保荐生意处置宗旨》《上海证券买卖所科创板股票上市法规》《上海证券买卖所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等合系划定。保荐人对上述利用一面闲置自有资金购置理产业物事项无贰言。

　　1、《中信修投证券股份有限公司合于公司利用一面闲置自有资金购置理产业物事项的核查观点》。