其中A股现金红利人民币356.23亿元（含税）_黄金期货本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确切性和无缺性担负司法仔肩。
中邦石油自然气股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月29日召开第八届董事会第二十次集会，审议通过了《合于公司2022年计提资产减值打定的议案》，现将本次计提资产减值打定的整个境况通告如下：
为客观反响公司2022年度的财政情况和筹备效率，遵照中邦企业管帐法规和公司合联管帐策略，并经普华永道中天管帐师事宜所（奇特大凡合股）核定，2022年度公司计提资产减值打定合计邦民币388.2亿元。
1、遵照《企业管帐法规第1号一存货》，遵循资产欠债外日本钱与可变现净值孰低计量，当其可变现净值低于本钱时，计提存货抑价打定。
2、遵照《企业管帐法规第8号一资产减值》，资产存正在减值迹象的，该当揣测其可收回金额。可收回金额该当遵照资产的公平价格减行止置用度后的净额与资产估计来日现金流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价格的，该当将资产的账面价格减记至可收回金额，减记的金额确以为资产减值耗费，计入当期损益，同时计提相应的资产减值打定。
3、遵照《企业管帐法规第22号一金融东西确认和计量》，对付以摊余本钱计量的金融资产及以公平价格计量且其更正计入其他归纳收益的应收款子融资等，以预期信用耗费为基本确认耗费打定。
2022年因油气代价震荡、邦外里筹备境遇变革以及局部出产安装停工等起因，公司遵照中邦企业管帐法规和公司合联管帐策略，并经普华永道中天管帐师事宜所（奇特大凡合股）核定，计提资产减值打定合计邦民币388.2亿元，合键为油气资产、固定资产等持久资产减值打定邦民币286.57亿元、存货抑价打定邦民币85.67亿元、坏账打定邦民币15.96亿元。
2022年度公司计提资产减值打定合计邦民币388.2亿元，计提资产减值打定事项全额纳入公司2022年度经生意绩，将省略公司2022年度税前利润邦民币388.2亿元。
本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确切性和无缺性担负司法仔肩。
● 中邦石油自然气股份有限公司（以下简称公司）与中油财政有限仔肩公司（以下简称中油财政）签订《货泉类金融衍生营业办事框架订定》，中油财政于2023年度向公司及部下公司（指公司部下的全资及控股公司，以下合称本集团）供给货泉类金融衍生品办事。
● 截至本次干系买卖为止，过去12个月内公司与统一干系人或与差别干系人之间买卖种别合联的干系买卖未抵达公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上，此项接连性干系买卖无需提交股东大会审议。
公司于2023年3月29日与中油财政签订《货泉类金融衍生营业办事框架订定》，中油财政于2023年度向本集团供给货泉类金融衍生品办事，遵照《上海证券买卖所股票上市端正》的法则，前述买卖组成公司的干系买卖。
截至本次干系买卖为止，过去12个月内公司与统一干系人或与差别干系人之间买卖种别合联的干系买卖未抵达公司比来一期经审计净资产绝对值5%以上，此项接连性干系买卖无需提交股东大会审议。
中邦石油自然气集团有限公司（以下简称中邦石油集团）为公司的控股股东，中油财政为中邦石油集团职掌的公司，遵照《上海证券买卖所股票上市端正》的法则，中油财政为公司的干系方，公司与中油财政之间的买卖组成干系买卖。
中油财政现持有北京市墟市监视拘束局核发的《生意执照》（同一社会信用代码：58M），其根基境况如下：
4、注册本钱：1,639,527.3万元（除分外讲明外，金额单元均为邦民币）
5、筹备限度：对成员单元处理财政和融资咨询人、信用鉴证及合联的筹商、代庖营业；协助成员单元完成买卖款子的收付；经允许的保障代庖营业；对成员单元供给担保；处理成员单元之间的委托贷款及委托投资；对成员单元处理单据承兑与贴现；处理成员单元之间的内部转账结算及相应的结算、清理计划安排；汲取成员单元存款；对成员单元处理贷款及融资租赁；从事同行拆借；经允许发行财政公司债券；承销成员单元的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单元产物的消费信贷、买方信贷及融资租赁。（墟市主体依法自助选取筹备项目，发展筹备举止；依法须经允许的项目，经合联部分允许后依允许的实质发展筹备举止；不得从事邦度和本市资产策略禁止和局限类项宗旨筹备举止。）
6、股东及股权组织境况：中邦石油集团出资655,810.9万元，持股比例为40%；公司出资524,648.7万元，持股比例为32%；中邦石油集团本钱有限仔肩公司出资459,067.7万元，持股比例为28%。
7、比来一年合键财政目标：截止2022年12月31日，中油财政经审计资产总额528,334百万元，资产净额82,228百万元，2022年度生意收入13,302百万元，净利润6,312百万元。
公司于2023年3月29日与中油财政签订《货泉类金融衍生营业办事框架订定》，中油财政于2023年度向本集团供给货泉类金融衍生品办事，该订定的合键实质如下：
本集团就《货泉类金融衍生营业办事框架订定》与中油财政发展的买卖，买卖的条目、收取的用度及其他合联买卖要求应相符羁系机构的合联法则，同时参照中油财政向其他相通信用评级第三方供给仿佛范围及类型的办事及其他独立第三方金融机构（以下简称第三方金融机构）向本集团供给仿佛范围及类型的办事，且该等买卖对付本集团而言该当遵循寻常贸易条目或更佳条目举行。
本集团就《货泉类金融衍生营业办事框架订定》下的各项买卖与中油财政签订整个订定前，会将中油财政所赐与的条目或收取的用度及其他合联买卖要求与第三方金融机构就仿佛范围及类型的买卖举行比照。仅当中油财政供给的条目或收取的用度或其他合联买卖要求与第三方金融机构相通或更优时，本集团可自助选取与中油财政订立买卖。本集团亦可正在其以为适应的境况下，特地或转而寻求第三方金融机构举行合联买卖。
2022年中油财政与本集团货泉类金融衍生营业年度上限为75亿美元。2022年度，中油财政与本集团货泉类金融衍生营业买卖金额为39.84亿美元。
董事会研究及倡导2023年中油财政与本集团货泉类金融衍生营业年度上限不凌驾65亿美元。遵照2023年3月28日中邦邦民银行发布的美元兑邦民币汇率中央价，1美元兑邦民币6.8749元，65亿美元等于邦民币44,686,850,000元（仅供参考利用，2023年年度上限以65亿美元为准）。
2、中油财政正在外汇营业的经历，及公司以为其供给办事的代价和质地不逊于墟市同比程度或要求；
3、通过中油财政及其他第三方金融机构联合为本集团供给合联金融办事能够完成省略汇率危险、套期保值宗旨；及
公司发展邦际商业结算等营业历程中涉及邦民币、美元、欧元、英镑等众币种货泉兑换，存正在较大范围汇率危险敞口。故公司拟通过发展货泉类金融衍生营业踊跃主动拘束汇率危险敞口，低浸汇兑耗费。
中油财政为公司控股股东中邦石油集团部下金融企业，埋头于办事中邦石油集团，其财政才能较强，为本集团境外里营业供给高效金融办事。中油财政细致境况如下所述：
（1）中油财政正在外汇营业上经历丰盛。中油财政是中邦石油集团内部结算、筹资融资和资金拘束的平台。中油财政向本集团供给众年存款、贷款、结算及其他金融办事，已与公司设置完备且成熟的互助机制。公司以为，中油财政谙习本集团的营业和买卖形式，正在供给办事的代价和品格上，一般不逊于墟市同比程度或要求，功用更高，更为容易，买卖本钱也更低。
（2）与中油财政的买卖能够低浸公司的本钱，由于中油财政有高效内部结算等手段及便捷、实时、高效的外汇衍生营业手续。别的，中油财政欺骗中外洋汇买卖核心会员资历发展的结售汇与货泉兑换营业可为本集团节俭可观的汇兑本钱。
（3）中油财政行为邦内大型非银行金融机构承担中邦银行保障监视拘束委员会的羁系，众年今后各项羁系目标均抵达羁系央求。截至2022年12月31日，中油财政总资产为528,334百万元，2022年度完成收入13,302百万元，完成净利润6,312百万元；正在邦内同行之中拥有领先身分。2013 年，中油财政的全资子公司中邦石油财政（香港）有限公司得回了邦际评级机构赐与的主权级信用评级，这是目前邦内一切金融机构得回的最高信用评级。
基于上述起因，公司以为货泉类金融衍生营业买卖对本集团的接连筹备生长有利。
发展货泉类金融衍生营业面对墟市危险、滚动性危险、保障危险、合规性危险及买卖敌手危险等合键危险。为有用应对上述危险，以及保险该等买卖相符上述订价策略，公司选取了以下手段：
1、公司拟订了合联拘束轨制，创办了跨部分拘束与任务机构，深化了营业天禀与年度宗旨审核，精确了总部部分、专业公司与营业主体的职责权限。
2、公司将厉厉推行《干系买卖拘束手腕》《内部职掌拘束手册》及《内部职掌运转评议拘束手腕》等一系列手段确保干系买卖遵循《货泉类金融衍生营业办事框架订定》及上述订价策略推行。公司外部审计师每年对公司的内部职掌手段结构一次年中核阅及一次岁终审计。同时，公司财政部、司法和企改部、董事会审计委员会及监事会每年不按期分辨对公司的内部职掌手段及财政情况结构内部测试及监视检验，以检验干系买卖相合内部职掌手段的无缺性和有用性，并每年举办两次相合集会举行商量总结，审议干系买卖推行境况。
3、公司独立非推行董事每年审核接连性干系买卖，并正在公司的年报中对公司的接连性干系买卖：（1）正在本集团的闲居营业中订立；（2）遵循寻常商务条目或更佳的条目举行；（3）遵照合联买卖的订定举行，条目公道合理，而且相符公司及股东的举座甜头举行确认。
4、公司董事会审计委员会每年就包蕴接连性干系买卖推行境况的披露和剖判的年度陈述和中期陈述举行审议。
5、公司的外部审计师应每年陈述公司的接连性干系买卖境况，并遵照境外里上市地的羁系央求就公司接连性干系买卖致函董事会。
6、公司监事会就接连性干系买卖实行监视仔肩，每年就包蕴接连性干系买卖推行境况的披露和剖判的年度陈述和中期陈述举行审议，并就当年度公司与干系方产生的干系买卖是否相符境外里上市地的羁系央求、代价是否公道合理，是否存正在损害公司甜头和股东权柄的行动举行检验。
2023年3月29日，公司第八届董事会第二十次集会审议通过了《合于公司2023年度金融衍生营业可行性剖判陈述及年度宗旨的议案》及《合于公司与中油财政有限仔肩公司2023年度金融营业估计的议案》，就以上两项议案，公司干系董事戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦正直先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生已回避外决，与会非干系董事（含独立非推行董事）相似外决赞成通过了该议案，无抵制票或弃权票。
1、公司发展外汇衍生品营业相符公司闲居筹备的必要，通过合理的衍生品东西锁定本钱，有利于提防外汇墟市危险、省略汇兑耗费，低浸财政用度；公司设置了相应的内控轨制、危险管控机制和羁系机制，相符合联司法法则、样板性文献的法则，不存正在损害公司及股东甜头，分外是中小股东甜头的境况。公司与干系方中油财政发展外汇衍生品买卖营业为寻常的金融营业，买卖订价相符墟市公平合理代价，相符公司实质必要，不影响公司的独立性，不存正在损害公司及股东甜头，分外是中小股东甜头的境况。该议案的审议和外决顺序相符合联司法法则、样板性文献及《公司章程》的法则，赞成《合于公司2023年度金融衍生营业可行性剖判陈述及年度宗旨的议案》。
2、公司与中油财政2023年度金融营业估计金额相符公司的实质境况，估计限度合理，前述干系买卖有利于公司加快资金周转、节俭买卖本钱和用度，普及资金运作功用，不存正在损害公司及股东甜头，分外是中小股东甜头的境况。该议案的审议和外决顺序相符合联司法法则、样板性文献及《公司章程》的法则，赞成《合于公司与中油财政有限仔肩公司2023年度金融营业估计的议案》。
截止2022年12月31日，本集团正在中油财政的存款余额为41,192百万元，正在中油财政的贷款余额为64,616百万元。2022年度，中油财政为本集团开立承兑汇票15,175百万元，处理单据贴现2,964百万元。合联接连性干系买卖金额已包蕴正在本集团与中邦石油集团间干系买卖上限额度内。2022年度，中油财政与本集团货泉类金融衍生营业买卖金额为3,984百万美元。
本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确切性和无缺性担负司法仔肩。
● 每股分拨比例：2022年年度末期A股每股派察觉金盈利邦民币0.22元（含税）。
● 本次利润分拨以2023年6月27日（以下简称股权备案日）备案的总股本为基数。
● 如股权备案日前中邦石油自然气股份有限公司（以下简称公司）总股本产生更正的，公司拟撑持每股分拨比例稳定，相应安排分拨总额，并将另行通告整个安排境况。
经普华永道中天管帐师事宜所（奇特大凡合股）审计，遵循中邦企业管帐法规，截至2022年12月31日，公司期末可供分拨利润（母公司报外口径）为邦民币7,171.52亿元。经公司第八届董事会第二十次集会决议，公司2022年年度末期拟以股权备案日备案的总股本为基数分拨利润。本次利润分拨计划如下：
公司拟向全数股东每股派察觉金盈利邦民币0.22元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本183,020,977,818股，以此打算合计拟派察觉金盈利邦民币402.65亿元（含税），个中A股现金盈利邦民币356.23亿元（含税）。本年度公司现金分红（席卷中期已分拨的现金盈利）比例（按中邦管帐法规兼并报外口径）为51.8%。
如正在本通告披露之日起至股权备案日岁月，因可转债转股、回购股份、股权鞭策授予股份回购刊出、庞大资产重组股份回购刊出等以致公司总股本产生更正的，公司拟撑持每股分拨比例稳定，相应安排分拨总额。如后续总股本产生变革，将另行通告整个安排境况。
公司于2023年3月29日召开第八届董事会第二十次集会，全数董事审议并相似通过《合于公司2022年度利润分拨预案的议案》，本次利润分拨计划相符《中邦石油自然气股份有限公司章程》法则的利润分拨策略。
公司独立非推行董事宣布独立睹地如下：公司2022年度利润分拨计划归纳研究了股东回报、公司节余境况、现金流情况以及来日生长必要，相符公司的利润分拨策略，赞成公司董事会将该议案提交公司股东大会审议。
公司于2023年3月28日召开第八届监事会第十五次集会，全数监事审议并相似通过《公司2022年度利润分拨预案》。
本次利润分拨计划归纳研究公司生长阶段、来日的资金需求等身分，不会对公司现金流形成庞大影响，不会影响公司寻常筹备和持久生长。
本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确切性和无缺性担负司法仔肩。
中邦石油自然气股份有限公司（以下简称公司）董事会于2023年3月16日向公司全数董事、监事和高级拘束职员发出第八届董事会第二十次集会知照，集会于2023年3月29日正在北京以现场集会及视频连线的形式召开。应到会董事11人，实质到会7人。董事侯启军先生、焦正直先生、谢军先生和独立董事蔡金勇先生因故不行到会，已分辨书面委托董事黄永章先生、任立新先生和独立董事蒋小明先生代为出席并行使外决权。集会由董事长戴厚良先生主理。个人监事和高级拘束职员列席了集会。本次集会相符《中华邦民共和邦公邦法》和《中邦石油自然气股份有限公司章程》的法则，合法、有用。
整个实质请睹公司于2023年3月29日刊载于上海证券买卖所网站的《中邦石油自然气股份有限公司2022年年度末期A股利润分拨计划的通告》（通告编号：临2023-011）。
整个实质请睹公司于2023年3月29日刊载于上海证券买卖所网站的《中邦石油自然气股份有限公司合于计提资产减值打定的通告》（通告编号：临2023-012）。
（九）审议通过《合于公司总裁2022年度经生意绩考试及2023年度事迹合同拟订境况陈述的议案》；
（十）审议通过《合于提请股东大会授权董事会决议公司2023年中期利润分拨计划的议案》；
（十一）审议通过《合于提请股东大会赐与董事会回购股份寻常性授权的议案》；
董事会允许并提请股东大会赐与董事会回购股份寻常性授权。此寻常性授权将授权董事会（或由董事会授权的董事）正在相合授权岁月回购不凌驾公司已发行A股数目10%的A股股份及/或不凌驾公司已发行H股数目10%的H股股份（以本议案得回2022年年度股东大会、2023年第一次A股种别股东大会和2023年第一次H股种别股东大会审议通落伍的股本为基数打算）。
（十二）审议通过《合于提请股东大会赐与董事会发行债务融资东西寻常性授权的议案》；
董事会允许并提请股东大会寻常及无要求地授权董事会正在相合授权岁月决议及经管公司发行金额不凌驾（含）邦民币1,000亿元的债务融资东西。
整个实质请睹公司于2023年3月29日刊载于上海证券买卖所网站的《中邦石油自然气股份有限公司2023年度对外担保操纵的通告》（通告编号：临2023-009）。
（十四）审议通过《合于公司2023年度金融衍生营业可行性剖判陈述及年度宗旨的议案》；
整个实质请睹公司于2023年3月29日刊载于上海证券买卖所网站的《中邦石油自然气股份有限公司接连性干系买卖通告》（通告编号：临2023-010）。
就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦正直先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生行为干系董事回避外决。除上述干系董事回避外，其余有外决权的非干系董事（含独立非推行董事）相似外决赞成通过了该议案，无抵制票或弃权票。
整个实质请睹公司于2023年3月29日刊载于上海证券买卖所网站的《中油财政有限仔肩公司危险接连评估陈述及2023年金融营业境况估计》。
就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦正直先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生行为干系董事回避外决。除上述干系董事回避外，其余有外决权的非干系董事（含独立非推行董事）相似外决赞成通过了该议案，无抵制票或弃权票。
（十六）审议通过《合于公司与中油财政有限仔肩公司2023年度金融营业估计的议案》；
整个实质请睹公司于2023年3月29日刊载于上海证券买卖所网站的《中油财政有限仔肩公司危险接连评估陈述及2023年金融营业境况估计》。
就本项议案，戴厚良先生、侯启军先生、段良伟先生、焦正直先生、黄永章先生、任立新先生和谢军先生行为干系董事回避外决。除上述干系董事回避外，其余有外决权的非干系董事（含独立非推行董事）相似外决赞成通过了该议案，无抵制票或弃权票。
经董事会提名委员会审议通过，董事会赞成推举戴厚良、侯启军、段良伟、黄永章、任立新、谢军、蔡金勇、蒋小明、张来斌、熊璐珊、何敬麟为第九届董事会董事候选人（前述董事候选人简历请睹附件），个中蔡金勇、蒋小明、张来斌、熊璐珊、何敬麟为独立董事候选人。
（十九）审议通过《合于召开2022年年度股东大会、2023年第一次A股种别股东大会和2023年第一次H股种别股东大会的议案》；
董事会拟将上述（一）、（三）、（四）、（十）、（十一）、（十二）、（十三）、（十七）及18.1项议案中的合联事宜提交公司2022年年度股东大会审议，将上述第（十一）项议案提交公司2023年第一次A股种别股东大会和2023年第一次H股种别股东大会审议。整个实质请参睹公司将另行发出的2022年年度股东大会、2023年第一次A股种别股东大会和2023年第一次H股种别股东大会知照及集会原料。
戴厚良，59岁，现任公司董事长，同时兼任中邦石油自然气集团有限公司（以下简称中邦石油集团）董事长、党组书记。戴先生是正高级工程师，博士，中共第十九届中间候补委员，第十四届寰宇政协委员、人丁资源境遇委员会委员，中邦工程院院士。1997年12月起历任扬子石油化工公司副司理，扬子石油化工股份有限公司董事、副总司理、副董事长、总司理、董事长、党委常委，中邦石油化工股份有限公司财政副总监、副总裁、董事、高级副总裁、财政总监、副董事长、总裁、董事长等职务。2008年6月任中邦石油化工集团有限公司（以下简称中邦石化集团）党构成员，2016年5月任中邦石化集团总司理、董事、党组副书记，2018年7月任中邦石化集团董事长、党组书记。2020年1月任中邦石油集团董事长、党组书记。2020年3月被聘任为公司董事、董事长。
侯启军，56岁，现任公司副董事长，同时兼任中邦石油集团董事、总司理、党组副书记。侯先生是正高级工程师，博士。2002年10月起历任大庆油田有限仔肩公司董事、副总司理，吉林油田分公司总司理、党委副书记，自然气与管道分公司党委书记、副总司理，北京油气调控核心主任、党委副书记，中邦石油集团及公司计划宗旨部总司理等职务。2017年3月任中邦石油集团副总司理。2017年4月兼任公司勘察与出产分公司总司理、党委副书记。2017年6月被聘任为公司董事、副总裁。2019年3月被聘任为公司总裁。2019年10月任邦度石油自然气管网集团有限公司董事、总司理、党组副书记。2021年7月任中邦石油集团董事、总司理、党组副书记。2021年10月被聘任为公司董事、副董事长。
段良伟，55岁，现任公司董事，同时兼任中邦石油集团董事、党组副书记，中邦石油集团直属党委书记。段先生是正高级工程师，博士。2006年2月起历任吉林石化分公司副总司理、平和总监、党委委员，大港石化分公司总司理、党委副书记，大连石化分公司总司理、党委副书记等职务。2017年3月任中邦石油集团副总司理。2017年4月任中邦石油集团平和总监。2017年6月被聘任为公司董事。2019年9月任中邦石油集团党构成员。2020年3月被聘任为公司总裁。2020年9月任中邦石油集团董事、党组副书记。2020年10月任中邦石油集团直属党委书记。
黄永章，56岁，现任公司董事兼总裁，同时兼任中邦石油集团党构成员、副总司理、平和总监。黄先生是正高级工程师，博士。2008年6月起历任中邦石油尼罗河公司副总司理，中邦石油勘察开垦公司副总司理、平和总监，中邦石油中东公司常务副总司理、总司理，中邦石油邦际勘察开垦有限公司高级副总司理、党委委员等职务。2020年4月任中邦石油集团党构成员、副总司理。2020年9月被聘任为公司董事。2021年2月任中邦石油集团平和总监。2021年3月被聘任为公司总裁。
任立新，55岁，现任公司董事兼高级副总裁，同时兼任中邦石油集团党构成员、副总司理。任先生是正高级工程师，大学文明。2005年9月起历任独山子石化分公司党委委员、副总司理、总司理、党委副书记、平和总监，公司炼油与化工分公司总司理、党委副书记等职务。2021年6月任中邦石油集团党构成员、副总司理。2021年8月被聘任为公司高级副总裁。2021年10月被聘任为公司董事。
谢军，55岁，现任公司董事，同时兼任中邦石油集团党构成员、副总司理，中邦石油集团筹商核心主任。谢先生是正高级工程师，大学文明。2013年8月起历任西南油气田分公司党委委员、副总司理、常务副总司理、党委书记、总司理，中邦石油集团及公司生长宗旨部总司理等职务。2022年1月任中邦石油集团党构成员、副总司理。2022年3月任中邦石油集团筹商核心主任。2022年6月被聘任为公司董事。
蔡金勇，63岁，现任公司独立非推行董事，同时担负全球基本方法基金GIP合股人、怡安集团（Aon Corporation）董事。蔡先生持有北京大学理学学士学位、波士顿大学（经济学）博士学位，正在金融办事业从业三十余年，曾正在德太（TPG）集团、寰宇银行集团、高盛和摩根士丹利任务。从1990年到1994年，活着界银行中欧局任职，担负能源范围营业。从1994年到2000年，正在摩根士丹利任职，也是列入设置邦内首家合股投资银行（中邦邦际金融有限公司）的团队成员。从2000年到2012年，正在高盛集团任职，是高盛中邦投资银行营业担负人。从2012年到2016年，活着界银行集团的邦际金融公司（IFC）担负首席推行官。从2016年到2018年，正在TPG担负新兴墟市基本方法营业。2020年6月起被聘任为公司独立非推行董事。
蒋小明，69岁，现任公司独立非推行董事，自2007年4月起担负中远海运邦际（香港）有限公司独立非推行董事，同时担负赛博邦际有限公司董事长，中邦残疾人福利基金会理事及英邦剑桥大学Judge拘束学院高级院士，拉拢邦投资委员会委员。蒋先生持有北京外邦语大学学士学位、澳洲邦立大学硕士学位及英邦剑桥大学经济博士学位，具有投资拘束经历，先后担负拉拢邦人员退歇金投资部的副主管、投资委员会委员。曾任第十一届登第十二届寰宇政协委员、中海油田办事股份有限公司、绿地香港控股有限公司、Nokia Corporation和中邦石油化工股份有限公司独立董事。2020年6月起被聘任为公司独立非推行董事。
张来斌，61岁，现任中邦石油大学（北京）熏陶，博士生导师。张先生是博士，第十四届寰宇政协常委、提案委员会委员，中邦工程院院士。1992年起历任中邦石油大学（北京）机电系副主任、主任，机电学院院长等职务。1998年任中邦石油大学（北京）党委副书记。1999年任中邦石油大学（北京）副校长。2005年至2021年任中邦石油大学（北京）校长。2021年入选中邦工程院院士。
熊璐珊，女，56岁，现任喜文咨询人有限公司董事、叙福楼集团有限公司独立非推行董事、中邦中煤能源股份有限公司独立非推行董事。熊密斯是大学文明，1990年5月起历任香港安永管帐师行税务部副司理，香港均富管帐师行税务部合股人，香港柏轩筹商办事有限公司税务部主管等职务。2002年5月任喜文咨询人有限公司董事。2018年5月任叙福楼集团有限公司独立非推行董事。2023年3月任中邦中煤能源股份有限公司独立非推行董事。
何敬麟，47岁，现任澳门大丰银行有限公司董事、澳门安世集团有限公司董事长、澳门KNJ（投资）有限公司董事、澳门青创邦际集团有限公司董事长。何先生是博士，十四届寰宇人大代外。2000年3月起历任香港邦泰航空有限公司高级行政职员，凯澳乎计谋投资有限公司董事、总司理，康福贡名膳股份有限公司主席等职务。2008年3月任澳门大丰银行股份有限公司董事。2008年8月任澳门安世集团有限公司董事长。2012年5月任澳门KNJ（投资）有限公司董事。2017年5月任澳门青创邦际集团有限公司董事长。
截至本通告日，除简历披露外，上述董事候选人与公司的其他董事、监事、高级拘束职员、实质职掌人及持股5%以上的股东不存正在干系干系；除熊璐珊密斯持有公司8,000股股份外，上述其他董事候选人未持有公司股份；上述董事候选人不存正在《上海证券买卖所上市公司自律羁系指引第1号一样板运作》第3.2.2条法则的不得被提名担负上市公司董事的景况。
本公司董事会及全数董事保障本通告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质确实实性、确切性和无缺性担负司法仔肩。
● 拟聘任的管帐师事宜所名称：普华永道中天管帐师事宜所（奇特大凡合股）及罗兵咸永道管帐师事宜所
中邦石油自然气股份有限公司（以下简称公司）拟一连聘任普华永道中天管帐师事宜所（奇特大凡合股）（以下简称普华永道中天）及罗兵咸永道管帐师事宜所（以下简称罗兵咸永道）分辨为公司2023年度境内和境外管帐师事宜所。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。遵照合联法则，公司现将拟续聘普华永道中天和罗兵咸永道的相合事宜通告如下：
普华永道中天前身为1993年3月28日创办的普华大华管帐师事宜所，经允许于2000年6月改名为普华永道中天管帐师事宜一切限公司；经2012年12月24日财务部财会函[2012]52号允许，于2013年1月18日转制为普华永道中天管帐师事宜所（奇特大凡合股）。注册地点为中邦（上海）自正在商业试验区陆家嘴环道1318号星展银行大厦507单位01室。
普华永道中天是普华永道邦际收集成员机构，具有管帐师事宜所执业证书，也具备从事H股企业审计营业的天禀，同时也是原经财务部和证监会允许的具有证券期货合联营业资历的管帐师事宜所。别的，普华永道中天也正在US PCAOB（美邦大众公司管帐监视委员会）及UK FRC（英邦财政报告局）注册从事合联审计营业。普华永道中天正在证券营业方面具有丰盛的执业经历和优良的专业办事才能。
普华永道中天的首席合股人工李丹。截至2022年12月31日，普华永道中天合股人数为280人，注册管帐师人数为1,639人，个中自2013年起签订过证券办事营业审计陈述的注册管帐师人数为364人。
普华永道中天经审计的比来一个管帐年度（2021年度）的收入总额为邦民币68.25亿元，审计营业收入为邦民币63.70亿元，证券营业收入为邦民币31.81亿元。
普华永道中天的2021年度A股上市公司财政报外审计客户数目为108家，A股上市公司审计收费总额为邦民币5.58亿元，合键行业席卷制作业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，新闻传输、软件和新闻本领办事业及批发和零售业等，与公司同行业的A股上市公司审计客户共1家。
正在投资者回护才能方面，普华永道中天已遵循相合司法法则央求投保职业保障，职业保障累计补偿限额和职业危险基金之和凌驾邦民币2亿元，职业危险基金计提或职业保障添置相符合联法则。普华永道中天近三年无因执业行动正在合联民事诉讼中担负民事仔肩的境况。
普华永道中天及其从业职员近三年未因执业行动受到刑事惩罚，未因执业行动受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视拘束手段，未因执业行动受到证券买卖所、行业协会等自律结构的自律羁系手段、顺序处分。
项目合股人及签名注册管帐师：赵娟密斯，中邦注册管帐师协会执业会员，香港管帐师公会会员，2001年起发轫正在普华永道中天执业，2004年起成为中邦注册管帐师，2008年起发轫从事上市公司审计。赵娟密斯于2021年起发轫为公司供给审计办事，近三年已签订或复核2家上市公司审计陈述。
质地复核合股人：李燕玉密斯，中邦注册管帐师协会执业会员，中邦注册管帐师协会资深会员，2002年起发轫正在普华永道中天执业，1994年起成为中邦注册管帐师，1992年起发轫从事上市公司审计，近三年已签订或复核8家上市公司审计陈述。
签名注册管帐师：胡洋先生，中邦注册管帐师协会执业会员，2011年起成为中邦注册管帐师，2010年起发轫从事上市公司审计。胡洋先生于2021年起发轫为公司供给审计办事，近三年已签订或复核2家上市公司审计陈述。
就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，项目合股人及签名注册管帐师赵娟密斯、质地复核合股人李燕玉密斯及签名注册管帐师胡洋先生近三年未因执业行动受到刑事惩罚，未因执业行动受到证监会及其派出机构、行业主管部分等的行政惩罚、监视拘束手段，未因执业行动受到证券买卖所、行业协会等自律结构的自律羁系手段、顺序处分。
就普华永道中天拟受聘为公司的2023年度审计机构，普华永道中天、项目合股人及签名注册管帐师赵娟密斯、质地复核合股人李燕玉密斯及签名注册管帐师胡洋先生不存正在也许影响独立性的景况。
罗兵咸永道是一家注册于香港的合股制管帐师事宜所，其史籍可追溯到1902年。与普华永道中天同属普华永道邦际收集成员所，注册地点为香港中环雪厂街5号太子大厦22楼，筹备限度为审计鉴证营业、筹商营业、并购营业、危险鉴证营业、税务筹商等。
自2019年10月1日起，罗兵咸永道遵照香港专业管帐师条例项下的执业管帐师及财政报告局条例注册为大众甜头实体核数师。别的，罗兵咸永道经中华邦民共和邦财务部允许博得境外管帐师事宜所正在中邦内地偶然推行审计营业许可证。罗兵咸永道2021年度上市公司财政报外审计客户合键行业席卷制作业，金融业，消费者办事，房地资产，批发和零售业及新闻传输、软件和新闻本领办事业等。
罗兵咸永道已投保适应的职业仔肩保障，以笼罩因罗兵咸永道供给的专业办事而形成的合理危险。罗兵咸永道近三年无因执业行动正在合联民事诉讼中担负民事仔肩的境况。
近三年的执业质地检验并未察觉任何对罗兵咸永道的审计营业有庞大影响的事项。
审计办事收费是遵循营业的仔肩轻重、繁简水准、任务央求、所需的任务要求和工时及实质插手营业的各级别任务职员参加的专业常识和任务经历等身分及公平合理的法则确定。2023年度普华永道中天和罗兵咸永道为公司供给审计办事用度估计为邦民币（含增值税）5,000万元，较上一年审计用度无庞大变革。
公司董事会审计委员会出具审核睹地如下：普华永道中天及罗兵咸永道具备为公司供给境外里审计办事的专业资历和才能，不妨知足公司对境外里审计任务的央求，不存正在损害公司及股东甜头，分外是中小股东甜头的境况，赞成一连聘任普华永道中天和罗兵咸永道为公司2023年度外部审计师。
公司独立非推行董事宣布事前承认睹地如下：经审核普华永道中天及罗兵咸永道的天禀声明原料，普华永道中天和罗兵咸永道具备为公司供给境外里审计办事的专业资历和才能，其正在公司2022年度审计任务中恪尽负担、勤劳尽责，客观、独马上对公司财政情况及内部职掌境况举行审计，不妨知足公司2023年度审计任务央求，赞成一连聘任普华永道中天和罗兵咸永道为公司2023年度外部审计师。
公司独立非推行董事宣布独立睹地如下：普华永道中天及罗兵咸永道是具有证券合联营业资历的管帐师事宜所，经审查，普华永道中天和罗兵咸永道正在担负公司审计机构岁月，不妨遵从合联审计法规，公平地宣布审计睹地，普华永道中天和罗兵咸永道为公司出具的审计陈述不妨平允、客观地反响公司的财政情况和筹备效率，正在上一年度执业境况优良，于是赞成聘任普华永道中天和罗兵咸永道分辨行为公司2023年度境内和境外管帐师事宜所。
公司于2023年3月28日召开第八届监事会第十五次集会，审议通过了《监事会合于公司聘任2023年度境外里管帐师事宜所的议案》，赞成续聘普华永道中天及罗兵咸永道分辨为公司2023年度境内和境外管帐师事宜所，上述议案的赞成票数为8票，无抵制票或弃权票。
（四）本次聘任管帐师事宜所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
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