4、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失，主要外汇交易平台本公司及董事会全部成员保障音信披露的实质可靠、切确、完善，没有子虚 纪录、误导性陈述或宏大漏掉。常州祥明智能动力股份有限公司（以下简称“公司）于 2023年 5月 31日召开第三届董事会第三次集会，审议通过了《合于发展外汇套期保值营业的议案》，现将完全环境告示如下：
遵循公司进展计谋以及营业进展，为进一步规避外汇墟市危急，提防汇率大幅震动带来的不良影响，公司发展外汇套期保值营业，有利于管制和消化汇率危急，删除汇兑失掉。
遵循公司资产范畴及营业需说情况，公司拟举行的外汇套期保值营业所需保障金和权益金上限不高出百姓币 1000万元或等值其他外币金额，任一来往日持有的最高合约价钱不超百姓币 1.2亿元或等值其他外币金额。
公司的外汇套期保值营业紧要外币币种为美元、欧元。公司举行的外汇套期保值营业征求但不限于：外汇远期、外汇掉期、钱银掉期、外汇期权及其他外汇衍坐蓐品或组合。厉禁行使任何带有图利目标或性子的外汇衍坐蓐品。
上述额度自本次董事会通过之日起 12个月内有用，该额度正在审批限期内可轮回滚动行使。
公司外汇套期保值来往初始保障金将遵循金融机构条件，按来往本金的必然比例直接缴纳或以占用银行归纳授信额度的款式缴纳，不涉及召募资金。缴纳的保障金比例遵循与差别银行订立的完全契约确定。
公司本次拟发展外汇套期保值营业事项不涉及干系来往。遵循《深圳证券来往所创业板上市准则》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第 2号——创业板上市公司模范运作》《深圳证券来往所上市公司自律禁锢指引第 7号——来往与干系来往》等合联规则，本次拟发展的外汇套期保值来往营业事项正在公司董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。本次来往事项仍然 2023年 5月 31日召开的公司第三届董事会第三次集会审议通过，公司独立董事、保荐机构不同颁发了独立睹解、核查睹解。
公司董事会授权总司理正在来往限期内审批通常外汇套期保值营业计划及签定外汇套期保值营业合联合同，并由财政部为通常实行机构，行使外汇套期保值营业统制职责。
外汇套期保值来往可能有用下降汇率震动对公司规划的影响，但也或许存正在如下危急：
1、汇率震动危急：正在汇率行情走势与锁定汇率爆发大幅偏离的环境下，公司锁定汇率本钱后的本钱支拨或许高出不锁依时的本钱支拨，从而形成潜正在失掉；
2、活动性危急：正在套期保值来往中，受墟市活动性缺乏的控制，或许会使公司不行以有利的代价进出套期保值墟市；
3、履约危急：外汇套期保值来往敌手涌现违约，不行依据商定支拨公司套期保值赢余从而无法对冲公司实践的汇兑失掉，将形成公司失掉；
4、公法危急：因合联公法爆发转变或来往敌手违反合联公法轨制或许形成合约无法寻常实行而给公司带来失掉。
1、公司拟订了《外汇套期保值营业统制轨制》，对外汇套期保值营业审核流程、负担部分及负担人、音信隔断门径、内部危急叙述轨制及危急治理次序等做出明确了规则。
2、财政部有劲团结统制公司外汇套期保值营业，全盘的外汇来往活动均以完全经贸易务为依托，不得举行图利来往。
3、正在举行外汇套期保值来往进展行比拟剖释，遴选最适合公司营业后台、活动性强、危急较可控的外汇套期保值产物发展营业。
4、为管制来往违约危急，公司仅与具有合法天资的金融机构发展外汇套期保值营业。
5、审计部将不按期对外汇套期保值营业的实践操作环境、资金行使环境及盈亏环境举行审查。
公司遵循《企业司帐规矩第 22号——金融用具确认和计量》《企业司帐规矩第 24号——套期司帐》《企业司帐规矩第 37号——金融用具列报》等合联规则及其指南，对外汇套期保值营业举行相应核算和披露。
公司发展外汇套期保值营业是为了充沛使用外汇套期保值用具下降或规避汇率震动涌现的汇率危急、删除汇兑失掉、管制规划危急，具有需要性。公司拟订了《外汇套期保值营业统制轨制》，完备了合联内控轨制和审批流程，为外汇套期保值营业装备了特意职员，公司选用的针对性危急管制门径确实可行，发展外汇套期保值营业具有可行性。公司通过发展外汇套期保值，可以正在必然水平上规避外汇墟市的危急，提防汇率大幅震动对公司形成不良影响，提升外汇资金行使效果，巩固财政持重性。
2023年 5月 31日，公司第三届董事会第三次集会审议通过《合于发展外汇套期保值营业的议案》，批准公司发展外汇套期保值营业。
独立董事以为：公司发展外汇套期保值营业以寻常坐蓐规划为基本，以完全经贸易务为依托，以规避和提防汇率危急为目标，有利于下降汇率震动对公司的影响，是需要和可行的，不存正在损害公司及全部股东越发是中小股东便宜的景遇。
公司发展外汇套期保值营业事项执行了合联审批次序，切合公法律例和《公司章程》的合联规则。公司独立董事划一批准公司发展外汇套期保值营业。
经核查，保荐机构以为，祥明智能上述发展外汇套期保值营业有助于有用规避外汇墟市的危急，提防汇率大幅震动对公司形成不良影响，提升外汇资金行使效果，合理下降财政用度；该事项仍然公司董事会审议通过，且全部独立董事已颁发了了批准的独立睹解；保荐机构提请公司防备：正在举行外汇套期保值营业流程中，要加紧营业职员的培训和危急负担教导，落实危急管制完全门径及负担探求机制，杜绝以赢余为宗旨的图利活动，不得行使召募资金直接或间接举行套期保值；保荐机构同时提请投资者合切：固然公司对外汇套期保值营业选用了相应的危急管制门径，但套期保值营业固有的汇率震动危急、内部管制危急、来往违约危急、公法危急等，都或许对公司的经贸易绩发生影响。
3、民生证券股份有限公司合于常州祥明智能动力股份有限公司发展外汇套期保值营业的核查睹解；
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