严厉打击非法买卖外汇用于跨境赌博外汇局通报10起案例黎民网北京4月2日电 （记者罗知之）据邦度外汇管束局官网音讯，为强化外汇市集囚禁，苛苛挫折跨境赌博所涉资金犯科交易手脚，庇护外汇市集强健良性规律，邦度外汇管束局今日传达了合于犯科交易外汇用于跨境赌博的10起案例。
2017年7月至2018年3月，张某通过地下银号犯科交易外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博举动。该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条，组成犯科交易外汇手脚。依据《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款49.8万元黎民币。
2017年12月，胡某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇8笔折合13.7万美元，用于境外赌博举动。该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条，组成犯科交易外汇手脚。依据《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款12.4万元黎民币。
2018年2月，刘某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇2笔折合34.6万美元，用于境外赌博举动。该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条，组成犯科交易外汇手脚。依据《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款32.9万元黎民币。
2018年3月至2020年2月，何某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇17笔折合24.9万美元，用于境外赌博举动。该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条，组成犯科交易外汇手脚。依据《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款17.1万元黎民币。
2018年5月，郭某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇3笔折合7.2万美元，用于境外赌博举动。该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条，组成犯科交易外汇手脚。依据《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款6.9万元黎民币。
2018年7月，汪某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇2笔折合15.2万美元，用于境外赌博举动。该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条，组成犯科交易外汇手脚。依据《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款14.5万元黎民币。
2018年8月至2019年8月，徐某通过地下银号犯科交易外汇9笔折合14.8万美元，用于境外赌博举动。该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条，组成犯科交易外汇手脚。依据《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款10.2万元黎民币。
2018年11月至2019年11月，郑某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇5笔折合18.9万美元，用于境外赌博举动。该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条，组成犯科交易外汇手脚。依据《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款12.5万元黎民币。
2019年6月，罗某通过犯科移机境外的境内商户POS机刷卡，犯科交易外汇5笔折合28.9万美元，用于境外赌博举动。该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条，组成犯科交易外汇手脚。依据《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款29.9万元黎民币。
2020年4月，肖某通过地下银号犯科交易外汇2笔折合37.5万美元，用于境外赌博举动。该手脚违反《个别外汇管束主见》第三十条，组成犯科交易外汇手脚。依据《外汇管束条例》第四十五条，处以罚款29.2万元黎民币。
黎民网北京4月2日电（记者罗知之）据邦度外汇管束局官网音讯，为强化外汇市集囚禁，苛苛挫折跨境赌博所涉资金犯科交易手脚，庇护外汇市集强健良性规律，邦度外汇管束局今日传达了合于犯科交易外汇用于跨境赌博的10起案例。 案例1：山东籍张某犯科交易外汇案 2017年7月至2018年3月，张某通过地下银号犯科交易外汇40笔折合58.6万美元，用于境外赌博举动。…
黎民网北京4月2日电（记者王震）据证监会网站音讯，为撑持企业依法依规赴境外上市，普及境外发行证券与上市流程中合连保密和档案管束管事的榜样化秤谌，推进深化跨境囚禁协作，证监会会同财务部、邦度保密局、邦度档案局修订酿成《合于强化境内企业境外发行证券和上市合连保密和档案管束管事的划定(征采观点稿)》，向社会公然征采观点。 针对近年来境外发行上市合连新环境、新题目，本次修订拟重要对原划定作出以下调解：一是完好司法根据，弥补《中华黎民共和邦管帐法》《中华黎民共和邦注册管帐师法》等相合司法规矩动作上位法；二是调解合用界限，与《邦务院合于境内企业境外发行证券和上市管束的划定(草案征采观点稿)》相承接，真切合用于企业境外直接和间接上市；三是真切企业音信太平义务，为境内企业境外发行证券和上市举动中境内企业、相合证券公司、证券办事机构正在保密和档案管束方面供给更分明真切的指引；四是完好跨境囚禁协作调整，为太平高效展开跨境囚禁协作供给轨制保险。…
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