占投票总数的0%—在线外汇交易本公司董事会及全盘董事包管本布告实质不生存任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的的确性、确实性和无缺性担当个体及连带职守。
●被担保人名称：公司控股股东河南豫光金铅集团有限职守公司及其控股子公司河南豫光锌业有限公司（以下简称“豫光集团及其控股子公司”）
●本次担保金额及已现实为其供应的担保余额：公司本次为豫光集团及其控股子公司申请银行授信供应担保，担保额度合计为25亿元国民币，豫光集团及其控股子公司为公司及公司全资子公司申请银行授信供应担保，担保额度为80亿元国民币。截至2024年4月12日，本公司已现实为其供应担保余额为8.76亿元国民币，豫光集团及其控股子公司已为公司及公司全资子公司供应担保余额为32.69亿元国民币。此次互保授权限日两年，即自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
鉴于公司控股股东豫光集团从来往后踊跃帮帮公司繁荣，为满意公司接连筹办必要合时对公司举行融资帮帮，且永远为公司向银行申请授信额度供应担保，现本着互利共赢、协同繁荣的法则，公司拟与豫光集团及其控股子公司缔结互保框架答应（以下简称“互保答应”）。遵照互保答应，改日两年，豫光集团及其控股子公司拟为公司及公司全资子公司供应的担保额度为80亿元，公司拟向豫光集团及其控股子公司供应的担保额度为25亿元，并授权公司筹办层正在互保答应商定限造内照料合系担保手续，正在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次互保授权限日两年，即自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
上述担保事项曾经公司于2024年4月12日召开的第八届董事会第二十六次集会审议通过（准许：5票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%（该事项属干系生意，干系董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避外决））。
同日公司召开第八届监事会第二十二次集会，经监事审议，以5票扶帮、0票抵造、0票弃权通过了《合于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限职守公司互为供应担保的议案》。
筹办限造：通常项目：金属质料发售；金属矿石发售；有色金属合金发售；金银成品发售；新型金属效力质料发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；非金属矿及成品发售；新质料时间研发；讯息接头任事（不含许可类讯息接头任事）；时间任事、时间拓荒、时间接头、时间相易、时间让渡、时间实行；餐饮经管；商业经纪（除依法须经接受的项目外，凭生意执照依法自帮发展筹办行为）
与上市公司合连：豫光集团持有本公司29.61%的股权，为公司控股股东，其股权合连图如下：
筹办限造：通常项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；罕有稀土金属冶炼；有色金属合金造造；有色金属合金发售；化工产物坐蓐（不含许可类化工产物）；化工产物发售（不含许可类化工产物）；物品进出口；时间进出口（除依法须经接受的项目外，凭生意执照依法自帮发展筹办行为）许可项目：危急化学品坐蓐；危急化学品筹办（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可发展筹办行为，整体筹办项目以合系部分接受文献大概可证件为准）
与上市公司合连：公司控股股东豫光集团持有其70%的股权，与公司属于统一母公司：
遵照互保答应，改日两年，豫光集团及其控股子公司拟为公司及公司全资子公司供应的担保额度为80亿元，公司拟向豫光集团及其控股子公司供应的担保额度为25亿元，并授权公司筹办层正在互保答应商定限造内照料合系担保手续，正在此担保额度内的单笔担保不再提交公司董事会和股东大会审议。此次互保授权限日两年，即自2023年年度股东大会审议通过本议案之日起至2025年年度股东大会召开之日止。
公司董事会以为：公司控股股东豫光集团从来往后踊跃帮帮公司繁荣，为满意公司接连筹办必要对公司举行资金帮帮，且永远为公司向银行申请授信额度供应担保，其资信情景优越，公司与其创办互保合连合适邦法、法例及《公司章程》的相合轨则，合适公司和全盘股东的优点。
公司为控股股东豫光集团的银行授信供应担保系基于两边生存的互保合连，豫光集团资信情景优越，不生存宏大债务到期未归还等不良诚信情景，本次担保危险可控，不生存损害公司及股东优点的情状。公司董事会正在审议合系议案时，干系董事回避外决，审议圭臬合适《中华国民共和邦公法律》《中华国民共和邦证券法》等相合邦法、法例以及《公司章程》的轨则。准许本次担保事项并准许提交公司2023年年度股东大会审议。
公司与控股股东豫光集团互为供应担保属于平常坐蓐筹办必要，合适公司和全盘股东的优点，不会损害非干系股东优点；该担保危险可控，对公司财政情景和筹办效果影响有限，也不会对公司的独立性发生影响。鉴于上述状况，准许将该事项提交公司2023年年度股东大会审议。
截至2024年4月12日，公司担保总额为国民币239,300万元，占公司迩来一期经审计净资产的比例为49.62%；公司对控股子公司供应的担保总额（包蕴已接受的担保额度内尚未运用额度与担保现实爆发余额之和）为国民币120,000万元，占公司迩来一期经审计净资产的比例为24.88%；公司对控股股东和现实担任人及其干系人供应的担保总额为国民币119,300万元，占公司迩来一期经审计净资产的比例为24.74%。公司无过期对外担保状况。
本公司董事会及全盘董事包管本布告实质不生存任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的的确性、确实性和无缺性担当邦法职守。
(三)投票体例：本次股东大会所采用的外决体例是现场投票和搜集投票相联络的体例
采用上海证券生意所搜集投票体例，通过生意体例投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的生意时辰段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通生意、商定购回生意合系账户以及沪股通投资者的投票，应遵从《上海证券生意所上市公司自律拘押指引第1号—标准运作》等相合轨则实践。
上述议案曾经公司于2024年4月12日召开的第八届董事会第二十六次集会、第八届监事会第二十二次集会审议通过。合系实质详睹2024年4月13日《上海证券报》《中邦证券报》《证券日报》与上海证券生意所网站（）。
3、对中小投资者孤独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案12、议案13、议案14、议案15、
(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会搜集投票体例行使外决权的，既能够上岸生意体例投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也能够上岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度上岸互联网投票平台举行投票的，投资者必要竣事股东身份认证。整体操作请睹互联网投票平台网站阐明。
(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下一共股东账户所持雷同种别平淡股和雷同种类优先股的数目总和。
持有众个股东账户的股东通过本所搜集投票体例介入股东大会搜集投票的，能够通过其任一股东账户参与。投票后，视为其一共股东账户下的雷同种别平淡股和雷同种类优先股均已别离投出统一意睹的外决票。
持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其一共股东账户下的雷同种别平淡股和雷同种类优先股的外决意睹，别离以各类别和种类股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投推举票数高出其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票高出应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。
(四)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他体例反复举行外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权备案日收市后正在中邦证券备案结算有限职守公司上海分公司备案正在册的公司股东有权出席股东大会（整体状况详睹下外），并能够以书面事势委托代庖人出席集会和参与外决。该代庖人不必是公司股东。
（一）凡出席集会的股东请持自己身份证、股东账户卡或法人单元证实（受委托人须持自己身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2024年5月9日9:00至11:30、14:30至16:30正在公司董事会秘书处举行备案，或用传真体例备案（不接收电话委托体例备案）。
（二）通信地点：河南省济源市荆梁南街1号河南豫光金铅股份有限公司董事会秘书处。
相干人：苗雨相干电线传线、出席现场集会职员请于集会最先前半小时内来到集会位置。
兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2024年5月10日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人该当正在委托书中“准许”、“抵造”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作整体指示的，受托人有权按本人的志愿举行外决。
一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举行为议案组别离举行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人举行投票。
二、申报股数代外推举票数。对付每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对付董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。
三、股东该当以每个议案组的推举票数为限举行投票。股东遵照本人的志愿举行投票，既能够把推举票数召集投给某一候选人，也能够遵从轻易组合投给分歧的候选人。投票已毕后，对每一项议案别离累积谋划得票数。
某上市公司召开股东大会采用累积投票造对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：
某投资者正在股权备案日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票造，他（她）正在议案4.00“合于推举董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“合于推举独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“合于推举监事的议案”有200票的外决权。
该投资者能够以500票为限，对议案4.00按本人的志愿外决。他（她）既能够把500票召集投给某一位候选人，也能够遵从轻易组合疏散投给轻易候选人。
本公司董事会及全盘董事包管本布告实质不生存任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的的确性、确实性和无缺性担当个体及连带职守。
河南豫光金铅股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月12日以现场联络通信集会体例召开公司第八届董事会第二十六次集会，审议通过了《合于变复活意执照筹办限造并修订
本次变复活意执照筹办限造并修订《公司章程》事项将提交公司2023年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司经管层就上述事项照料工商转移备案手续，转移实质最终以商场监视经管部分准许的实质为准。
本公司董事会及全盘董事包管本布告实质不生存任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的的确性、确实性和无缺性担当个体及连带职守。
●公司通常干系生意，关键属公司正在平常坐蓐筹办流程中所需原料、能源及产物发售。生意订价以商场公正代价为根柢，生意事项公允、公正，不会影响公司生意和筹办的独立性，不会对公司财政情景和筹办效果发生倒霉影响，不会损害中小股东的优点。
董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过《合于公司2023年度通常干系生意及估计2024年度通常干系生意的议案》，全盘独立董事准许该事项，并准许将该事项提交董事会审议。2024年4月12日，公司召开第八届董事会第二十六次集会和第八届监事会第二十二次集会，别离审议通过了《合于公司2023年度通常干系生意及估计2024年度通常干系生意的议案》，此中干系董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避外决，经非干系董事审议同等准许将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议，干系股东将对合系议案回避外决。
2024年4月12日，公司召开的第八届董事会第二十六次集会、第八届监事会第二十二次集会、第八届董事会独立董事特意集会第一次集会，审议通过了与干系方河南豫光金铅集团有限职守公司的《购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》、与干系方江西省豫光矿业有限职守公司的《购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》、与干系方甘肃宝徽实业集团有限公司缔结《供货合同（氧化锌）》，以上合同的有用期均为三年。正在审议外决时，干系董事赵金刚先生、任文艺先生、张安邦先生、孔祥征先生已回避外决，并准许提交公司2023年年度股东大会审议。
2023年3月24日，公司第八届董事会第十四次集会审议通过了公司与干系方豫光（成都）科技有限公司的《购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》、公司与干系方河南豫光锌业有限公司的《互为供电合同》。以上合同的有用期均为三年。正在审议外决时，干系董事杨安邦、任文艺、张小邦、孔祥征均回避外决。
2022年3月30日，公司召开的第八届董事会第六次集会及于2022年4月22日召开的公司2021年年度股东大会审议通过了公司与干系方河南豫光锌业有限公司的《供货合同（氧化锌、白银）》、与干系方河南豫光锌业有限公司《购货合同（铅渣、铜渣、银浮选渣）》、与干系方河南豫光金属质料有限公司《购货合同（铅精矿、铜精矿）》，以上合同的有用期均为三年。正在审议外决时，干系董事、干系股东均回避外决。
2、公司与干系方举行的各项商品发售和采购干系生意，均遵从自觉平等、互惠互利、公允公正的法则举行，按商场代价生意，不生存损害公司及股东优点的情状。
遵照近年来公司干系生意的发展状况，联络公司生意繁荣必要，对公司2024年通常干系生意估计如下：
注：1、济源市豫光冶金修立工程有限公司为公司供应的劳务项目及河南豫光物流有限公司为公司供应的物流任事，均介入公司公然招标，且招标代价公正。遵照上海证券交所《股票上市规矩》6.3.18条“（六）一方介入另一方公然招标、拍卖等，可是招标、拍卖等难以变成公正代价的除外”轨则，上市公司与干系人爆发的生意，能够免于遵从干系生意的体例审议和披露。2、2024年度干系生意估计总金额比2023年度现实爆发总金额增进的由来是有色金属及贵金属代价上涨所致。
主生意务：通常项目：常用有色金属冶炼；贵金属冶炼；罕有稀土金属冶炼；有色金属合金造造；有色金属合金发售；化工产物坐蓐（不含许可类化工产物）；化工产物发售（不含许可类化工产物）；物品进出口；时间进出口（除依法须经接受的项目外，凭生意执照依法自帮发展筹办行为）许可项目：危急化学品坐蓐；危急化学品筹办（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可发展筹办行为，整体筹办项目以合系部分接受文献大概可证件为准）
主生意务：通常项目：金属质料发售；金属矿石发售；有色金属合金发售；金银成品发售；新型金属效力质料发售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；非金属矿及成品发售；新质料时间研发；讯息接头任事（不含许可类讯息接头任事）；时间任事、时间拓荒、时间接头、时间相易、时间让渡、时间实行；餐饮经管；商业经纪（除依法须经接受的项目外，凭生意执照依法自帮发展筹办行为）
主生意务：有色金属冶炼、锌锭、锌产物、硫酸及副产物坐蓐、矿产物购销；出口本企业自产的锌锭、锌产物及副产物；进口本企业坐蓐所需的原辅质料、刻板修筑、仪器仪外及零配件（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可发展筹办行为）
注册地点：中邦(四川)自正在商业试验区成都高新区交子大道500号3栋1单位8楼817号
主生意务：环保时间拓荒；工程勘测策画（凭天禀证书筹办）；金属质料（不含稀贵金属）、矿产物（邦度有专项轨则的除外）、机电修筑及零配件的发售；新质料时间拓荒；讯息时间接头任事；物品实时间进出口（邦度禁止或涉及行政审批的物品和时间进出口除外）。（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可发展筹办行为）
主生意务：许可项目：危急废物筹办（依法须经接受的项目，经合系部分接受后方可发展筹办行为，整体筹办项目以合系部分接受文献大概可证件为准）通常项目：金属矿石发售，再生资源发售，金银成品发售，有色金属合金造造，有色金属锻造，金属质料造造，有色金属合金发售，塑料成品造造，再生资源接管（除坐蓐性废旧金属），再生资源加工，非金属废物和碎屑加工管造，邦内物品运输代庖，物品进出口，非金属矿及成品发售，常用有色金属冶炼，发售代庖，金属质料发售，煤炭及成品发售，固体废物管造（除许可生意外，可自帮依法筹办邦法法例非禁止或局部的项目）
主生意务：有色金属（不含危急化学品）、罕有金属、贵金属、化工原料、化工产物（不含危急化学品）、矿产物发售（不含煤炭、不含危急化学品）；塑料成品、橡胶成品、金属成品、电子产物、刻板修筑、农副产物发售。涉及许可筹办项目，应获得合系部分许可后方可筹办
主生意务：冶炼修立工程施工总承包；衡宇修立工程施工总承包；地基与根柢工程专业承包；土石方工程施工；修立装修妆饰工程施工；钢布局工程专业承包；防腐、防水、保温工程专业承包；机电修筑装置专业承包；冶金原料和产物发售（不含危急化学品）；修材发售；讯息时间接头任事。（涉及许可筹办项目，应获得合系部分许可后方可筹办）
河南豫光锌业有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限职守公司持有其70%的股权，与公司属于统一母公司。
河南豫光物流有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限职守公司的全资子公司，与公司属于统一母公司。
甘肃宝徽实业集团有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限职守公司持有其51%的股权，与公司属于统一母公司。
豫光（成都）科技有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限职守公司的全资子公司，与公司属于统一母公司。
江西省豫光矿业有限职守公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限职守公司的全资子公司，与公司属于统一母公司。
河南豫光金属质料有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限职守公司的全资子公司，与公司属于统一母公司。
济源市豫光冶金修立工程有限公司：公司母公司河南豫光金铅集团有限职守公司的全资子公司，与公司属于统一母公司。
1、公司与干系方生意标的物中铅、锌、铜、金、银等有色金属及贵金属代价苛酷参照上海有色网、上海黄金生意所、上海华通铂银生意所揭晓的铅价、锌价、铜价、金价、银价为计价凭据，整体代价遵照生意标的中含铅、锌、铜、金、银的品位由两边交涉确定。以上计价模范除苛酷按商场订价外，还应参考同期一致周围第三方的生意代价。
2、公司与干系方河南豫光物流有限公司运输用度采用公然招标体例确定，每次生意两边均应缔结《物品运输合同》，答应中应详尽商定计价模范、数目、交货位置、验收体例、付款体例等条目。
3、公司与干系方河南豫光锌业有限公司互供电量两边彼此计量，以供电方计量装配为准，代价按邦网河南省电力公司与供电方现实结算的电单价和尖、峰、平、谷各时段电量谋划。
5、公司与干系方济源市豫光冶金修立工程有限公司工程修立采用公然招标体例确定，每次生意两边均应缔结《工程合同》，答应中应详尽商定工程验收体例、付款体例等条目。
公司属有色冶炼行业，公司与上述干系方之间爆发的干系生意，关键属公司正在平常坐蓐筹办流程中所需原料、能源及产物发售。与上述干系方的生意订价以商场公正代价为根柢，法则上不偏离独立第三方的代价或收费模范，任何一方没有欺骗干系生意损害另一方的优点，生意事项公允、公正，没有损害公司优点和全盘股东的优点。上述干系生意占同类生意金额比例较小，不会对公司的独立性和财政情景变成倒霉影响，公司的主生意务不会对干系人变成依赖。
本公司董事会及全盘董事包管本布告实质不生存任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对实在质的的确性、确实性和无缺性担当个体及连带职守。
河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月9日发出召开第八届董事会第二十六次集会的合照，集会于2024年4月12日上午9:00正在公司510集会室以现场联络通信体例召开。本次集会应到董事9人，实到董事9人，此中任文艺先生、陈荣良先生、郑登津先生以通信体例介入外决，公司监事及高级经管职员列席集会，集会由董事长赵金刚先生主理。本次集会的召开，合适《公法律》和《公司章程》的相合轨则，集会合法有用。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许《河南豫光金铅股份有限公司董事集中于独立董事独立性自查状况的专项讲演》。
准许：6票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
整体实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事集中于独立董事独立性自查状况的专项讲演》
准许《河南豫光金铅股份有限公司对司帐师工作所2023年度履职状况评估讲演》。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
整体实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《河南豫光金铅股份有限公司对司帐师工作所2023年度履职状况评估讲演》。
8、合于公司董事会审计委员会对司帐师工作所2023年度实施监视职责状况讲演的议案
准许《河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会对司帐师工作所2023年度实施监视职责状况的讲演》。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案已事条件交公司第八届董事会审计委员会2024年第一次集会事前审议通过，并准许提交公司董事会审议。
整体实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《河南豫光金铅股份有限公司董事会审计委员会对司帐师工作所2023年度实施监视职责状况的讲演》
董事、监事、高管职员对2023年年度讲演及摘要订立了书面确认意睹。整体实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《河南豫光金铅股份有限公司2023年年度讲演》
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案已事条件交公司第八届董事会审计委员会2024年第一次集会审议通过，并准许提交公司董事会审议。
公司2023年度利润分拨计划为：公司拟以2023年尾总股本1,090,242,634股为基数，向全盘股东每10股派挖掘金盈利1.60元（含税），共计派挖掘金盈利174,438,821.44元（含税），占公司2023年度兼并报外归属于上市公司股东净利润的30.01%，本年度不举行本钱公积金转增股本，不送红股。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
公司2023年度拟支出中勤万信司帐师工作所（奇特平淡共同）的薪金总额为95万元，此中，财政审计用度为70万元，内控审计用度为25万元。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案已事条件交公司第八届董事会审计委员会2024年第一次集会审议通过，并准许提交公司董事会审议。
整体实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《合于司帐战略转移的布告》。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案已事条件交公司第八届董事会审计委员会2024年第一次集会审议通过，并准许提交公司董事会审议。
整体实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《合于2023年度计提资产减值打算的布告》。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案已事条件交公司第八届董事会审计委员会2024年第一次集会审议通过，并准许提交公司董事会审议。
整体实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《合于2024年度公司为全资子公司供应担保额度估计的布告》。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
15、合于2023年度董事、高级经管职员薪酬及2024年度董事、高级经管职员薪酬计划的议案
遵从《公司薪酬经管轨造》，正在公司任职的董事（独立董事除外）、高级经管职员薪酬由基础工资和年终奖金构成。基础工资关键遵照岗亭、同行业工资秤谌、任职职员资格等要素，联络公司目前的节余情景确定区间限造；年终奖金遵照公司当年事迹竣事状况和私人做事竣事状况确定。经核算，正在公司领取薪酬的董事、高级经管职员2023年度薪酬总额为466.29万元。
遵照《公司章程》《公司薪酬经管轨造》等合系轨造，联络公司筹办周围等现实状况并参照行业薪酬秤谌，2024年度公司董事、高级经管职员薪酬提案为（1）本议案合用对象：正在公司领取薪酬的董事、高级经管职员；（2）本议案合用限日：2024年1月1日至2024年12月31日；（3）薪酬模范：董事（除独立董事外）、高管遵照其正在公司掌管的整体经管职务，按公司《薪酬经管轨造》领取相应薪金，不再出格领取董事津贴；（4）发放手段：上述职员2024年基础薪酬按月均匀发放，年终奖金遵照公司当年事迹竣事状况和私人做事竣事状况确定（此中，独立董事年度津贴亦按月均匀发放）；（5）其他轨则：董事、高级经管职员参与公司董事会集会、董事会特意委员会集会、股东大会的合系用度由公司担当。
准许：7票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案已事条件交公司第八届董事会薪酬与调查委员会2024年第一次集会审议通过，并准许提交董事会审议。
公司拟将独立董事津贴从每人每年税古人民币6万元调治为每人每年税古人民币10万元，自2023年年度股东大会审议通事后最先实践。
准许：6票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
基于现时经济时局、商场状况及公司时局，归纳研讨坐蓐筹办面对的各类要素对公司的影响，2024年，公司筹划竣事铅产物60万吨、黄金13吨、白银1610吨、阴极铜15.50万吨，硫酸79.70万吨，发售收入329.55亿元，用度本钱付出327.54亿元。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案已事条件交公司第八届董事会策略及投资委员会2024年第一次集会审议通过，并准许提交公司董事会审议。
整体实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《合于2024年度发展商品期货及外汇衍生品生意布告》及《合于发展期货和外汇衍生品生意的可行性分解讲演》。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案已事条件交公司第八届董事会提名委员会2024年第一次集会审议通过，并准许提交董事会审议。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案已事条件交公司第八届董事会提名委员会2024年第一次集会审议通过，并准许提交董事会审议。
整体实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《合于公司与控股股东河南豫光金铅集团有限职守公司互为供应担保的布告》。
准许：5票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。（该事项属干系生意，干系董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避外决）
本议案已事条件交公司第八届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过，并准许提交公司董事会审议。
22、合于《公司与干系方河南豫光金铅集团有限职守公司购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》的议案
因公司与控股股东河南豫光金铅集团有限职守公司（以下简称“豫光集团”）缔结的《购货合同（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）》即将到期，现公司拟与其从新缔结《购货合同》。公司添置豫光集团精矿（铅精矿、银精矿、金精矿、铜精矿）的代价，苛酷按商场价，并参考其同期相称周围的第三方同样产物的添置代价确定；该《购货合同》经公司2023年度股东大会审议通过、合同两边署名盖印后生效，合同限日为三年。遵照邦度相合邦法、法例及公司章程的轨则，该生意组成干系生意。公司以为：该干系生意的生意代价苛酷按商场代价订价，公允合理，不会损害公司和中小股东的优点。
准许：5票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。（该事项属干系生意，干系董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避外决）
本议案已事条件交公司第八届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过，并准许提交公司董事会审议。
23、合于《公司与干系方江西省豫光矿业有限职守公司购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》的议案
江西省豫光矿业有限职守公司（以下简称“江西豫光”）为公司的控股股东河南豫光金铅集团有限职守公司的全资子公司。遵照《上海证券生意所股票上市规矩》及合系轨则，江西豫光为公司的干系方。因公司与江西豫光缔结的《购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》即将到期，公司拟与其从新缔结《购货合同（铅精矿、铜精矿、银精矿）》。公司添置江西豫光精矿（铅精矿、铜精矿、银精矿）的代价，苛酷按商场价，并参考其同期相称周围的第三方同样产物的添置代价确定；该《购货合同》经公司2023年度股东大会审议通过、合同两边署名盖印后生效，合同限日为三年。遵照邦度相合邦法、法例及公司章程的轨则，该生意组成干系生意。公司以为：该干系生意的生意代价苛酷按商场代价订价，公允合理，不会损害公司和中小股东的优点。
准许：5票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。（该事项属干系生意，干系董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避外决）
本议案已事条件交公司第八届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过，并准许提交公司董事会审议。
24、合于《公司与干系方甘肃宝徽实业集团有限公司供货合同（氧化锌）》的议案
甘肃宝徽实业集团有限公司（以下简称“甘肃宝徽”）为公司的控股股东河南豫光金铅集团有限职守公司的控股子公司。遵照《上海证券生意所股票上市规矩》及合系轨则，甘肃宝徽为公司的干系方。公司坐蓐流程中产出的氧化锌，是甘肃宝徽再生锌体例的坐蓐原料。遵照坐蓐筹办必要，甘肃宝徽拟向公司采购氧化锌，公司拟与其缔结《供货合同（氧化锌）》。公司向甘肃宝徽发售氧化锌的代价，苛酷按商场价，并参考公司同期向其他与甘肃宝徽雷同周围的第三方发售同样产物的代价确定；结算货款以现金或承兑汇票支出。该《供货合同》经公司董事会审议通过、合同两边署名盖印后生效，合同限日为三年。遵照邦度相合邦法、法例及公司章程的轨则，该生意组成干系生意。公司以为：该干系生意的生意代价苛酷按商场代价订价，公允合理，不会损害公司和中小股东的优点。
准许：5票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。（该事项属干系生意，干系董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避外决）
本议案已事条件交公司第八届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过，并准许提交公司董事会审议。
25、合于公司2023年度通常干系生意及估计2024年度通常干系生意的议案
实质详睹上海证券生意所网站（）《2023年度通常干系生意状况及估计2024年度通常干系生意布告》。
准许：5票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。（该事项属干系生意，干系董事赵金刚、任文艺、张安邦、孔祥征回避外决）
本议案已事条件交公司第八届董事会独立董事特意集会第一次集会审议通过，并准许提交公司董事会审议。
整体实质详睹公司同日正在上海证券生意所网站（）披露的《合于转移公司生意执照筹办限造并修订
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
本议案已事条件交公司第八届董事会审计委员会2024年第一次集会审议通过，并准许提交公司董事会审议。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
公司拟于2024年5月10日14点30分正在公司510集会室（河南省济源市荆梁南街1号）召开2023年年度股东大会。实质详睹上海证券生意所网站（）《合于召开2023年年度股东大会的合照》。
准许：9票，占投票总数的100%；抵造：0票，占投票总数的0%；弃权：0票，占投票总数的0%。
3、董事会独立董事特意集会第一次集会决议、董事会审计委员会2024年第一次集会决议、董事会提名委员会2024年第一次集会决议、董事会薪酬与调查委员会2024年第一次集会决议、董事会策略及投资委员会2024年第一次集会决议。
赵金刚：1968年，本科，邦法专业。历任济源市工业和讯息化委员会党组书记、主任，济源演示区工业和科技革新委员会党组书记、主任，济源演示区党工委办公室副主任，济源市人大常委会副主任。现任河南豫光金铅股份有限公司董事长，河南豫光金铅集团有限职守公司党委书记、董事长。
任文艺：1967年，本科，高级司帐师。历任河南豫光金铅股份有限公司董事、董事会秘书、副总司理、总司理，河南豫光锌业有限公司董事。现任河南豫光金铅股份有限公司副董事长，河南豫光金铅集团有限职守公司党委副书记、董事、总司理，河南豫光锌业有限公司董事长。
李新战：1971年，本科，工程师。历任河南豫光金铅股份有限公司副总司理。现任河南豫光金铅股份有限公司董事兼总司理、济源市豫金废旧有色金属接管有限公司实践董事兼总司理，江西源丰有色金属有限公司实践董事，河南豫光合金有限公司实践董事兼总司理，济源豫金靶材科技有限公司实践董事。
胡宇权：男，1972年，硕士讨论生。历任北京京瑞熟年投资经管有限公司总司理兼投资总监、中邦黄金集团资产经管有限公司本钱商场部总司理，现任中邦黄金集团资产经管有限公司本钱商场部总司理。
张安邦：1968年，大专，高级工程师。历任河南豫光锌业有限公司副总司理，济源市佰银光电新质料有限公司实践董事。现任河南豫光金铅股份有限公司董事，河南豫光金铅集团有限职守公司总工程师，甘肃宝徽实业集团有限公司董事长，河南豫光锌业有限公司董事兼总司理，济源市萃聚环保科技有限公司总司理。
孔祥征：1967年，专科，高级工程师。历任河南豫光金铅集团有限职守公司董事，河南豫光金铅股份有限公司科技繁荣部部长、职工监事。现任河南豫光金铅股份有限公司董事，河南豫光金铅集团有限职守公司董事兼总司理帮理，河南豫光物流有限公司实践董事兼总司理。
郑远民：1966年，博士，教化。历任河南豫光金铅股份有限公司独立董事、湖南中科电气股份有限公司独立董事、爱尔眼科病院集团股份有限公司独立董事。现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，湖南师范大学法学院教化、博士生导师，湖南省“百人工程”学者，兼任中邦证券法讨论会理事，湖南民商法讨论会副会长，长沙市委邦法专家库成员，湖南金厚讼师工作所名望主任，长沙合君邦法接头有限公司实践董事、司理，湖南一二三智能科技有限公司株洲分公司肩负人，欧智通科技股份有限公司董事，湖南省修立策画院集团股份有限公司董事，湘北威尔曼造药股份有限公司董事，江苏联博紧密科技股份有限公司董事。
郑登津：1990年，博士，副教化。历任中心财经大学司帐学院讲师、财政经管系副主任，现任河南豫光金铅股份有限公司独立董事，中心财经大学司帐学院副教化、财政经管系副主任，盛达金属资源股份有限公司独立董事、北京乐研科技股份有限公司独立董事，北京同有飞骥科技股份有限公司独立董事。
张选军：1976年，博士，处境科学专业。历任上海海庭处境工程有限公司总司理。现任上海同济处境工程科技有限公司副总司理、总工。
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