促进公司高质量发展？外汇模拟交易平台票时候为股东大会召开当日的往还时候段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时候为股东大会召开当日
注册正在册的公司股东有权出席股东大会（整个情状详睹下外），并可 以书面式子委托署理人出席集会和投入外决。该署理人不必是公司股东。
议事作用，凭据《中华黎民共和邦公国法》、《上海证券往还所股票上市规定》及《振德医疗用品股份有限公司章程》等相闭章程，特协议本集会须知，请出席股东大会的总共职员自发恪守。
并实行法界说务和恪守规定。股东请求权且语言或就相闭题目提出质询的该当举手示意，经大会主办人许可后方可实行。
能选取现场投票和汇集投票中的一种外决形式。犹如一外决权通过现场和汇集投票体例反复实行外决的，以第一次外决结果为准。
面临人丁老龄化络续加剧、技巧立异鞭策和声援、医疗蜕变深化等趋向，医疗矫健行业墟市需求络续伸长，行业全体正处于黄金生长期。
面临繁杂众变的外部境遇，公司主动计算、稳中求进，紧紧盘绕生长经营和策划主意，高效、务实推动各项策划管造使命，持续提升焦点竞赛力，坚韧和晋升墟市竞赛上风。
东的扣除非通常性损益的净利润1.90亿元，较上年同期裁汰72.99%，要紧来由系本申报期群众卫生变乱获得独揽, 阻隔防护用品墟市需
乞降发售大幅度降低，同时申报期内公司凭据司帐准绳计提存货贬价绸缪和资产减值绸缪影响利润总额 2.09 亿元（个中，要紧为计提阻隔防护用品及坐蓐配置联系存货贬价绸缪和资产减值绸缪 1.71 亿
准入团队机闭调和优化，打造高效协同实施才智，络续富厚餍足墟市需求的产物组合，晋升全体专业代价，进一步提升墟市笼罩和浸透。
一是优化机闭组织、提升团队专业才智，推行西北西南团队调和，扩张潜力地域全产物线笼罩率，通过发售培训、CRM数字化客户管造工
具赋能等手段，加快专业营销才智和人效的晋升；二是富厚产物组合、更好餍足墟市需求，显然手术感控、摩登伤口照顾、静疗照顾等上风焦点赛道，打通邦际邦内新产物墟市洞悉，加快手术包、摩登敷料、废液搜聚安装、静疗照顾等品类产物开荒，进一步打造和富厚饶竞赛力的产物线，供给一共对床管理计划，并正在造口类产物设置临床非劣性比拟众中央循证以及海外循证文献的揭晓，废液搜聚安装产物达成众家三甲病院的冲破；三是增强高质地墟市行动、晋升专业代价，通过加入全邦性学术行动(如邦度质控中央集会、中华照顾学会手术专
业委员会、伤造口专业委员会、静疗专业委员会、消毒供应专业委员会等)的项目协同，设置专业品牌地步，进一步扩张正在邦度中心病院
的笼罩浸透；四是抢抓墟市下重、晋升笼罩浸透，盘绕邦度分级诊疗和千县病院生长对象，加大墟市下重力度，加深墟市笼罩深度。
景，络续长远消费需求探究，增强对银发墟市产物洞察，竭力推动产物研发与立异，慢慢设置正在“一主两副人群”政策下的产物矩阵，持续完美医美术后和疤痕照顾的产物组合，打造公司来日新的营业伸长点；二是络续墟市品牌力打造，深化 C 端消费者影响力，通过援帮 “杭州第 19 届亚运会”、举办“俊美生存守卫星”、“海底小纵
同时推出子品牌筹划，以餍足来日更众元的消费者需求；三是增强焦点大单品的打造，通过加大对护具类产物的进入，借帮公司优异的研者惬意度行动焦点职分，2023 年零售营业开展为期一年的“亲听”
行动，管造职员、营业职员走近消费者，聆听消费者的需求，由此对线上、线下的任职体例与消费者触点实行了一共升级。
与跨境营业博得冲破，慢慢达成全渠道笼罩。截至本申报披露日，公司电商商店已达17家，全网粉丝量超900万人。
取针对性战略应对区别墟市情状。原委一年的深耕，借帮品牌撮合、O2O等营销方式，头部连锁营业获得了速捷晋升。截至本申报披露日，公司百强连锁药店笼罩率达 98%，共计笼罩药店门店超 17 万家，较申报期初推广了5万余家。
库存等繁杂厉肃的外部境遇，公司主动采用一系列有用应敌手段，通过进一步晋升供应链才智、加快海外坐蓐基地维护、聚焦焦点客户长远调换开荒，加快推动与客户异常是焦点客户的政策合营和项目进度，提升邦际墟市竞赛力。正在古板伤口照顾产物方面，通过客户需求洞察，优化产物打算开荒，通过供应链与质地管造体例优化，晋升产物品德、交期和本钱独揽才智，持续晋升客户惬意度；正在手术感控产物方面，通过原质料升级、打算更正、主动化导入，根基达成全工业链构造，为客户供给更众代价任职，得到更众合营时机和商机；正在摩登伤口护伤口产物项目小组，打通邦际邦内墟市洞悉，将邦内墟市成熟体会赋能邦际发售团队，以 IPD 流程链接邦表里 KOL，深化了临床、墟市、发售及研发团队互动，增强了协同才智，集成公司最优资源，达成从临床发轫、任职临床的理念，拓展有竞赛力的新产物，达成营业络续速捷伸长，申报期内启动了3个邦内邦际同开荒摩登伤口产物。同时，公司竭力推动海外坐蓐基地维护，非洲坐蓐基地于2024年年头进入
运营，非洲坐蓐基地的投产将更好晋升公司邦际化运营才智，晋升公司海外营业竞赛力。同时，公司以子公司 Rocialle Healthcare 为
院，与院校共修博士后活动使命站，引进高宗旨人才，持续增强技巧立异才智维护；推动海藻酸盐基复合水凝胶的仿生构修及原位诱导皮肤创伤修复探究课题，与浙江大学绍兴探究院盘绕高分子质料利用于创面/造口的胶流体改性方面设置技巧开荒合营闭连，寻求行业共性
行效力慢慢表露，通过外率有用的墟市洞察、客户需求管造和科学立项计划，慢慢酿成了以墟市为导向，基于数据的科学计划，并行措置产物打算、测试、坐蓐绸缪等枢纽的集成开荒经过，齐集上风资源、聚焦政策焦点项目和赛道，提升公司全体研产生用，更好餍足墟市需求。
减碳和可络续轮回质料（ISCC）认证请求的手术感控产物完结量产并交付，同时以裁汰碳排放为主意的质料改正均获凯旋，片面质料已导口水胶体胶盘导入坐蓐，造口照顾辅件博得邦际墟市冲破；伤口照顾方面，以碘仿、PHMB、高渗盐与根本敷料联络的性能性产物均完结中试并到达预期结果，并络续探究新技巧抗菌敷料、银离子亲水纤维敷料、PHMB 泡沫等摩登伤口管造规模技巧，为公司与焦点客户间的创
通过机闭和人力资源三支柱的组织优化，打通从政策-人力资源经营-机闭才智维护-员工生长与体验的技巧途径；通过管造层及后备管造
层的轮岗、高潜大学生的选拔与培植、任职资历体例的维护等人力资源项目保险机闭及人才队列的生气，为公司政策达成供给人力资源声援；启动绩效蜕变项目，为提升公司人效供给凭借，正在协理员工达成代价的同时获得职业生长，达成“共创代价、共享凯旋”。
通过构修“政策-流程-机闭”的才智闭环与“政策-策划-预算-绩效”动力闭环，公司确保了政策主意的大白传递、流程的高效实施以及机闭的协同配合。
取了众项有力步骤推进流程型机闭维护的一共落地。起首，通过流程数字化委员会主动推动流程数字化办理改变，并通过一级流程掌管人和流程BP 正在各紧急的流程模块推动改变文明的宣导和项目落地；其
的形式，对公司管造流程实行了长远梳理和优化，确保公司总共流程相同，为下一步BPM体例上线供给了坚固的根本；同时，公司特别注
达成了众众产物的新工艺冲破，有用下降造变成本，造造形式到达业内领先。正在伤口、感控类产物规模，通过精益技巧对产物工艺实行剖判，整合出11大类产物，冲破工艺瓶颈束缚，构修14条坐蓐线，配
合精益智能物流导入，酿成独具振德医疗特点的造造形式，到达了作用晋升及本钱下降的主意；正在配置管造形式上，通过代价流剖判实行立异，构修四大配置管造性能，导入配置管造体例，酿成了对造造体例有用维持的配置体例，明显晋升公司造造才智。
矫健品牌维护博得优异起头，通过对中心产物线的进入加大、中心墟市的样板品牌才智维护晋升、援帮“杭州第19届亚运会” 等步骤成
功实行了振德品牌输出，并以点带面，赋能各级墟市持续达成品牌新冲破，让更众新老客户和消费者看到振德品牌的新生长，将振德的品牌魅力传达给全行业。
持续优化技巧和任职；正在零售墟市，不断长远墟市洞察，聆听墟市声响，竭力推动产物立异研发与优化升级，深化消费者影响力，夯实振德品牌。
营业，主动查究和发现产物、技巧、墟市整应时机，富厚产物组合、拓展墟市渠道，达成更好外延生长时机。申报期内，公司凯旋收购了发、坐蓐和发售营业）100%股权，江苏因倍思策划的预充产物与振德原有静疗产物的操纵场景高度契合，该产物导入完美了公司现有产物组合，公司餍足临床需求的产物管理计划才智获得了进一步提升，通过正在产物、技巧、墟市等方面的有用整合，该系列产物的墟市执行效力明显，发售博得了大幅伸长。同时，绍兴邦创振德医疗工业一期股权投资合资企业（有限合资）工业基金盘绕医疗矫健工业规模络续实行众元化构造，富厚公司外延项目时机和贮备。
证券往还所股票上市规定》等功令原则和《公司章程》，主动实行各项职责，对提交董事会审议的各项议案实行长远筹议，提升董事司帐划的科学性和有用性，推进公司外率化办理秤谌进一步提升，确切做好公司外率运作，不苛实行音信披露职守。
则》的章程行使权益，对公司的联系事项作出计划，步伐合法合规，2023年，公司共召开董事会6次，整个情状如下：
章程，集结召开股东大会3 次，不苛实施股东大会通过的各项决议，充足阐述董事会的性能感化，持续提升公司办理秤谌。同时，集会采用现场与汇集投票相联络的形式，并就影响中小投资者甜头的宏大事项对中小投资者的外决独自计票，为投资者投入股东大外决供给方便，保险中小投资者的加入权和监视权，保险总共股东的合法权柄。
与稽核委员会。2023 年度，政策委员会召开 1 次集会，加入对公司政策以及策划筹划的筹议、探究；审计委员会共召开3次集会，对报
告期内公司财政申报实行审核，对外部审计机构、内部审计使命及公司内部独揽情状实行监视及评议；薪酬与稽核委员会共召开2次集会，对公司第二期员工持股筹划解锁条款竣工情状以及高级管造职员的
薪酬和稽核情状实行审议。各委员会委员憨厚、努力地实行职守，凭借各自的使命细则章程的权力范畴运作，并就专业性事项实行探究，提出意睹及发起，供董事司帐划参考。
集会事规定》和董事会各特意委员会推行细则，并凭据中邦证监会《上市公司独立董事管造步骤》对公司独立董事以及董事会特意委员会联系轨造实行修订和协议，进一步显然独立董事和各特意委员会的职责权限，进一步提升公司办理秤谌。
立董事使命轨造》等功令原则的章程，实行职守，行使权益，定时投入股东大会、董事会，不苛审议集会议案及联系质料，加入公司宏大事项的计划，庄敬审议各项议案并作出独立、客观、平正的剖断，确切保护公司和中小股东的甜头。
266,321,760股为基数，向总共股东每10股派出现金盈利7.50元（含
税），两次利润分派合计派出现金盈利399,482,640.00元（含税）。
两次利润分派不送红股，不以资金公积金转增股本。上述利润分派已分离于2023年6月、10月推行完毕。
司庄敬遵照《上海证券往还所股票上市规定》、《上市公司音信披露管造步骤》及《公司章程》等联系章程，真正、确切、完善、实时地披露相闭音信，不生存伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉，确保投资者实时领略公司宏大事项，确切保护投资者的合法权柄。
者热线电话、投资者闭连互动平台、召开事迹阐述会以及投资者邮箱问答等形式发展投资者闭连管造使命，实时解答投资者珍视的公司事迹、公司办理、生长政策、策划情形、生长前景等题目，仍旧公司与投资者之间的良性互动闭连。
划主意职分的环节一年。新的一年，公司将紧抓医疗矫健行业速捷生长机缘，固执“医疗+矫健”双轮驱动政策，聚焦焦点产物、加快市
场笼罩，对峙技巧立异、优化产物线构造，深化数字化维护、提升策划作用，推动精益技巧利用、达成降本增效，达成海外基地修成投产、晋升邦际化运营才智，持续晋升公司营业领域和红利才智，达成高质地生长。
主意，从总共股东的甜头启航，机闭、教导公司策划层及总共员工，不苛贯彻落实股东大会各项决议，有序推动公司各项策划管造使命，不断庄敬遵照《公国法》、《证券法》、《上海证券往还所股票上市规定》等功令原则和《公司章程》的请求，持续完美公国法人办理组织，提升办理秤谌，达成公司矫健可络续生长。
加快墟市准入和危急防患、深化渠道管造、机闭赋能以及提效运营等步骤，打造专业型全营销力团队，深挖邦内墟市新时机，加快终端病院的笼罩和浸透。一是以赛道优先为焦点，实行产物聚焦和长尾产物梳理，以临床计划为管理途径实行产物迭代，晋升产物本能，异常正在手术感控、伤造口照顾和静疗照顾规模络续新产物迭代，晋升墟市份额；二是通过完美修屋顶、强闭连、树标杆、明聚焦、促商机、立达到的从上至下的客户管造模子，增强邦度质控、照顾学会等机构的合营，设置产物临床循证和到病院的终端任职体例，晋升客户管造和任职才智；三是通过准入专业团队设置和数字化大准入体例的搭修，优化流程体例，进一步增强准入危急防患；四是通过优化经销商团队的体例维护和赋能，增强进销存商务管造，加快焦点客户浸透和下重墟市笼罩；五是以绩效蜕变为抓手，引发团队功用，打造火线四位一体撮合作战模子，加快焦点产物线和焦点区域营业生长，进一步晋升墟市据有率。
聚焦产物立异研发，持续晋升技巧、质地、任职准绳，修筑坚实的产物力竞赛壁垒；盘绕居家照顾、运动痊可、晚年照顾、疤痕管造等规模，持续发现产物组合和墟市时机，不断通过护具与医美品类过亿大单品打造筹划深化零售营业组织；
升级，整合线上线下渠道与媒体，提升品牌出名度与消费者对振德的品德感知，使振德“专于业 爱入微”的品牌认知长远消费者心中。
识，通过对皮肤罕睹病群体及特定职业群体的合营与资帮，达成品牌美誉度的晋升。
能”等手段，向客户供给众样化任职，巩固合营黏性，达成墟市份额高速伸长；正在线上渠道，公司将不断深化古板电商，深挖老客代价，通过晋升任职体验，达成邃密化运营，并正在此根本上，充足借帮兴味电商渠道的势能，鼓动全渠道伸长。
富的产物组合、优异的产物品德以及持续推出的新产物品类，正在手术感控和摩登伤口规模产物，加快推动与焦点客户的商务会道和项目开荒落地，晋升墟市份额；不断通过可络续生长种别原料和产物的研发、有用的ESG管造、领先供应链才智打造，进一步提升客户惬意度，提
高公司正在邦际客户中的承认度和竞赛力；正在手术感控类产物的主动化坐蓐层面，公司通过与客户的主动疏通，改动产物打算，晋升坐蓐作用，协理客户做产物转化的同时下降了本钱，巩固与客户合营精密性；主动推动海外坐蓐基地维护和运营，依据着海外坐蓐基地的本钱上风，得到富厚的营业时机，餍足邦际客户供应链众元化需求，为争取海外墟市订单奠定了优秀根本，得到更众墟市份额，达成公司海外营业速捷伸长，同时加快海外基地本土化营业构造和渠道维护，众维度晋升邦际竞赛力，推进新区域新墟市的营业生长。正在摩登伤口敷料规模，基于伤口湿性愈合表面，凭据公司产物经营，一共构造伤口管造各个阶段的产物，正在邦际营销中央树立邦际墟市部，打造公司邦际品牌地步，充足做好墟市洞察，完美MTL流程，帮力新产物正在墟市上的执行
次人才的引进，夯实省级中心企业探究院的技巧立异才智维护；不断优化和固化IPD流程，正在IPD流程中导入新产物上市经营，保险公司
环节新产物研发项宗旨高效推行。长远与浙江大学绍兴探究院的技巧合营，充足使用和阐述高宗旨人才的引颈感化，推动创伤修复质料、高分子生物质料等规模的根本探究，管理环节技巧困难，同时寻求邦内领先的新型抗菌质料的技巧成就转化、以及定向的抗菌技巧根本探究，正在低毒、选取性抗菌、无耐药危急、推动慢性难愈创面愈合方面达成进步技巧冲破。正在产物技巧研发立异方面，聚焦性能性创面照顾产物及技巧规模，完结碘仿、PHMB、高渗盐利用于敷料产物的产物开荒并博得邦际认证，做好银离子、PHMB 等抗菌技巧利用于伤口照顾
产物的转化，为公司高质地生长供给技巧产物声援。公司加大研发进入，提升实习检测才智，加快开荒进度。同时，正在立异和产物开荒中公司将主动践诺“境遇仔肩和办理”的理念，眷注可络续减碳技巧、可接收质料/可再生质料正在医疗矫健用品最终产物的利用，力求成为
资源战略，推动晋升机闭人效、优化激劝导向、晋升人才生气、优化培训体例四个营业步骤，搭修“基于营业增效的人才供应链”，维护以 SAP 根本数据为焦点的职员、人效、人才的音信管造与共享平台，并通过高绩效机闭、员工敬业度的调研络续改正并晋升雇主品牌地步。
同时，公司将增强邦际化人才任用及渠道维护，为公司外率化、邦际化生长供给声援与保险。
转与络续立异，推进公司营业的一共升级和转型。公司筹划整合进步的人工智能和呆板人流程主动化技巧，达成营业流程的智能化和主动化措置，大幅晋升使命作用，开释更众人力资源，为公司创建更众代价。2024年公司将导入BPM管造体例，络续优化BPC体例和BI利用，
增强预算管造和资源分派，达成预算的及时监控和动态调理，协理公司愈加精准地驾驭墟市动态和营业需求，为公司科学计划供给有力声援。正在坐蓐造造规模，完结MES体例自造打算与开荒，同时完结片面
围，通过推行焦点现场改正周行动，高效管理现场题目并优化改正，中心推进防呆防错技巧利用、停机时候降低及速捷切换技巧利用，声援造造体例速捷高效运转；通过流程优化项宗旨推行，精准识别代价，提升职员使命作用；构修手术感独揽造作用速捷晋升，达成伤口产物造造形式冲破，进一步下降本钱、提升人效及品德，晋升全体供应链作用。
化公司品牌维护思想，增强兼顾谐和，深化管造使命机造。公司将以振德医疗30 周年为品牌散布焦点，增强线上线下品牌传布，以周年庆典为品牌散布契机，向邦表里客户、产物用户一共揭示振德品牌竞赛力，正在晋升品牌管造秤谌同时，慢慢发展品牌邦际化经过。
力，进一步增强学术集会、临床调换等品牌触达行动，进而达成伤造售墟市，以品牌 30周年行动为契机，将公司产物医疗专业属性与品
质上风背书正在零售渠道获得更好的再现，通过优化品牌视觉，升级外观打算与布列再现，调和线上线下渠道，晋升消费者触达与转化作用，提升消费者对振德品牌的品德感知。
主开业务规模，主动寻求外延生长时机。一是充足阐述绍兴邦创振德医疗工业一期股权投资合资企业（有限合资）工业基金及其子基金的专业才智安乐台上风，发现构造更众行业投资时机；二是以餍足临床及消费端客户的需求及痛点的管理为导向，联络目前邦表里计谋及墟市生长的特色，络续跟实行业工业整应时机，完美产物组合，晋升墟市竞赛力。
监事会庄敬遵照《公国法》、《公司章程》、《监事集会事规定》等联系功令原则的请求，本着对公司和总共股东掌管的立场，憨厚、努力、有用地实行监视职责。正在申报期内，监事会出席或列席了总共董事会集会和股东大会集会，对集会的集结、召开和计划步伐实行合法合规性监视，并对公司外率运作、财政情形、相闭往还、召募资金操纵等情状及公司董事、高级管造职员履职情状等方面推行了有用监视，保险公司矫健稳定生长，保护了公司及股东的合法权柄。
式召开，集会审议通过了《闭于公司第一期员工持股筹划第二个解锁期解锁条款竣工情状的议案》。
合通信形式召开，集会审议通过了《闭于公司第二期员工持股筹划第一个解锁期解锁条款竣工情状的议案》。
闭章程，不苛实行功令、原则所付与的职责，对公司依法运作、财政情状、召募资金操纵、内部独揽、相闭往还等方面实行一共监视和检讨，并出具如下意睹：
股东大会的召开步伐及董事会对股东大会的决议实施相符联系功令、原则及《公司章程》的请求，计划步伐合法合规。公司的法人办理组织、内部独揽轨造进一步完美，确切保险公司各项策划行动的有序实行。公司董事和高级管造职员正在实施职务时努力尽职，未出现公司董事和高级管造职员正在实施职务、行使权力时有违反功令、原则、《公司章程》或损害公司甜头的举动。
对公司按期申报实行不苛审议，以为公司设置了较为完美的财政管造轨造以及内独揽度，财政运作外率，公司按期财政申报真正地反响了公司的财政情形和策划成就，不生存伪善记录、误导性陈述或者宏大漏掉。天健司帐师事情所（分外普及合资）出具的准绳无保审慎睹的审计申报，客观平正地反响了公司2023年的财政情形和策划成就。
维护项目”完结维护，到达预期可操纵形态。公司已将上述召募资金投资项目予以结项，并将盈余召募资金永世添补活动资金，用于公司寻常坐蓐策划。监事会以为上述对募投项目结项并将盈余召募资金永世添补活动资金的事项，相符《上市公司禁锢指引第2号——上市公
司召募资金管造和操纵的禁锢请求》《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号——外率运作》等联系功令原则及《公司章程》、公
司《召募资金管造轨造》等章程，有利于提升召募资金操纵作用，巩固公司策划才智，相符公司和公司总共股东的甜头，不生存损害公司股东异常是中小股东甜头的情况。
善法人办理组织和内部独揽轨造体例并获得有用地实施。监事会核阅了公司编造的内部独揽自我评议申报，以为该申报真正、客观地反响了目前公司内部独揽体例维护及内部独揽轨造实施的现实情状。
所需，遵从了平正、平正、公然的准则，订价公道，步伐合法合规，不生存损害公司及股东异常是中小股东甜头的情况。
转化，计划步伐相符相闭功令规及《公司章程》的章程，实施转化后的司帐计谋也许愈加客观、公道地反响公司的财政情形和策划情状，不生存损害公司甜头的情况。
和《公司章程》等功令原则的联系章程，忠于责任、努力尽责，依法对董事会和高级管造职员履职举动实行有用监视和检讨，依法列席股东大会、董事会集会等联系集会，进一步晋升公司外率运作秤谌。同时，公司监事会将通过自我研习、主动投入禁锢部分机闭的联系培训等形式增强联系功令原则的研习，晋升本身专业营业才智和监视秤谌，更好地阐述监事会的监视性能，确切保护公司和公司总共股东的权柄。
《上海证券往还所股票上市规定》及《公司章程》的相闭章程，振德医疗用品股份有限公司独立董事倪崖先生、李生校先生、朱茶芬密斯对2023年度履职情状做了阐述，各自编造了《2023年度独立董事述
正在2023年度的使命中，自己庄敬遵照《公国法》、《证券法》、《上市公司独立董事管造步骤》及其他相闭功令原则和《公司章程》、《公司独立董事使命轨造》等章程和请求，确切实行独立董事职责，主动投入公司股东大会、董事会集会以及各特意委员会集会，使用本身的专业常识为公司生长提启航起，推动公司外率运作，确切保护公司甜头和总共股东异常是中小股东的合法权柄。现将2023 年度实行职责
权，二级探究员、硕士；历任浙江省医学科学院生物工程探究所副探究员、副院长，浙江普发科技开荒中央总司理，浙江普康生物技巧股份有限公司董事，浙江省医学科学院药物探究所探究员、副院长；现任公司独立董事，杭州医学院/浙江省医学科学院药物探究所二级研
究员，中邦医药生物技巧协会转化医学分会副主委、中邦转化医学定约细胞生物学分会会长、浙江省转化医学学会副理事长、浙江省细胞生物学学会副理事长、浙江泰林生物技巧股份有限公司独立董事。
职务，也未正在公司要紧股东单元掌管任何职务，与公司以及要紧股东之间不生存利害闭连或者其他可以滞碍实行独立客观剖断的闭连，不生存任何影响掌管公司独立董事独立性的闭连，相符《上市公司独立董事管造步骤》、《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号—
为公司独立董事，自己正在会前不苛阅读集会质料，不苛审议各项议案，与公司管造层及联系职员实行疏通，使用本身的常识贮备和专业才智，主动加入筹议，提出专业化发起，对宏大事项发外独决意睹，为公司董事会做出科学计划起到了主动感化。2023 年度，自己对公司各次
集会审议的议案及其他事项均投扶帮票，未提出弃权或贰言事项。自己正在申报期内整个集会出席情状如下：
自己正在会前不苛审议联系集会质料，通过与公司管造层就议案实行疏通筹议，充足领略议案实质，使用自身的专业常识为公司提出专业发起，申报期内自己对加入的董事会特意委员会各项议案及其他事项均投扶帮票，未提出贰言或弃权事项。
合公司现实情状，公司协议、修订了《独立董事特意集会使命轨造》、《独立董事使命轨造》等联系办理轨造，显然独立董事特意集会权力。
申报期内，公司独立董事特意集会庄敬遵照《独立董事特意集会使命轨造》、《独立董事使命轨造》联系章程运作。
阅公司报送的种种文献，亲密眷注公司策划情状以及宏大事项，通过寻常电话、邮件、实地考核以及投入集会等形式实行职责。
进公司外率、有用发展内部审计使命。自己不苛实行独立董事正在年报编造披露经过中应实行的职责，正在注册司帐师实行年报审计前和初审意睹出来后，先后召开与年审注册司帐师的疏通晤面会，详尽领略审计筹划安插，不苛听取管造层对行业生长、策划情形等方面的情状报告,络续眷注年度申报审计使命的发扬情状,就审计眷注中心和审计
经过中出现的题目实时实行疏通和调换，确保审计使命按筹划完结、审计申报真正客观反响公司的财政情形和策划成就。
会审议的宏大事项实行不苛剖判，使用本身的专业常识作出独立、平正的剖断，而且充足使用投入股东大会的时候，主动与中小投资者疏通调换，对投资者提出的题目实行解答，确切保护恢弘投资者异常是中小投资者的合法权柄。
间到公司实行现场办公和考核，听取公司对寻常策划情状、宏大事项发扬以及董事会决议的落实实施情状的报告，确切实行独立董事职责。
同时，公司策划层、董事会办公室等联系职员通过邮件、电话等形式对公司营业生长、策划情状以及宏大事项实行报告，主动供给联系原料，听取联系意睹和发起，为独立董底细行职责供给方便条款。
寻常相闭往还估计。自己以为，公司相闭往还事项为公司寻常坐蓐策划所需，遵从了公然平正、平正的墟市准则，相闭董事正在审议上述事项时回避外决，审议步伐合法合规，不生存向相闭方输送甜头和损害公司股东甜头的情况。
听取了内部审计部分发展的联系使命报告，以为公司的财政司帐申报、按期申报和内部独揽评议申报实质真正、确切、完善，客观地反响了公司申报期内的财政情形和策划成就。自己对公司按期申报均缔结了书面确认意睹。
独揽审计机构。自己以为天健司帐师事情所（分外普及合资）正在为公司供给审计任职使命中，恪尽责任，努力尽责，具备优异的专业胜任才智，较好的完结了公司委托的审计使命。
高级管造职员的年度薪酬计划，自己通过集会对公司 2022 年度申报内披露的高级管造职员薪酬实行了审核确认。
于调理公司 2021 年股票期权激劝筹划行权价值、激劝对象名单、期权数目并刊出片面股票期权的议案》和《闭于公司 2021 年股票期权激劝筹划第二个行权期行权条款功劳的议案》。自己以为上述事项相符《公司 2021年股票期权激劝筹划（草案）》、《上市公司股权激
励管造步骤》等联系功令原则的章程，实行了须要的审议步伐，调理步伐合法合规，不会损害公司及总共股东的甜头。
议案》，自己以为公司第二期员工持股筹划第一个解锁期解锁条款竣工所涉稽核、审议均相符《闭于上市公司推行员工持股筹划试点的指点意睹》等功令原则、公司《第二期员工持股筹划（草案）》及《第二期员工持股筹划管造步骤》的联系章程，应许提交董事会审议。
司章程》、《独立董事使命轨造》等章程实行职责，依托本身的专业才智，向公司提出专业发起，主动加入公司宏大事项的计划，阐述独立董事感化，确切保护公司及总共股东异常是中小股东的甜头。
《公司章程》等联系章程和请求，进一步增强与公司董事、监事及策划层的疏通，使用自身的专业常识和体会为公司生长供给更众有维护性的发起，推动公司矫健、牢固、高质地生长。
正在2023年度的使命中，自己庄敬遵照《公国法》、《证券法》、《上市公司独立董事管造步骤》及其他相闭功令原则和《公司章程》、《公司独立董事使命轨造》等章程和请求，独立诚信，努力尽责，主动投入公司股东大会、董事会集会以及各特意委员会集会，使用本身的专业常识为公司的生长和管造出谋献策，推动公司科学计划、外率运作，确切保护公司甜头和总共股东异常是中小股东的合法权柄。现将2023年度实行职责情状申报如下：
留权，硕士探究生学历；历任绍兴文理学院传授、经贸系党支部书记、经管系主任、经管学院常务副院长、经济与管造学院院长、党总支副书记、绍兴文理学院越商探究院院长、绍兴文理学院区域生长探究中央主任、浙江富润数字科技股份有限公司独立董事、河南科隆新能源股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，中邦心连心化肥有限公司独立董事，会稽山绍兴酒股份有限公司独立董事，芯联集成电道造造股份有限公司独立董事，上海万铭环保科技股份有限公司董事。
职务，也未正在公司要紧股东单元掌管任何职务，与公司以及要紧股东之间不生存利害闭连或者其他可以滞碍实行独立客观剖断的闭连，不生存任何影响掌管公司独立董事独立性的闭连，相符《上市公司独立董事管造步骤》、《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号—
为公司独立董事，自己正在会前不苛核阅集会质料，提交公司董事会的所有议案实行不苛审议，与公司管造层及联系职员仍旧亲密闭联，充足领略公司的策划情状，对各审议事项从专业角度供给专业意睹，提升计划的合理性、科学性。2023 年度，自己对公司各次集会审议的
各项议案及其他事项均投扶帮票，未提出弃权或贰言事项。自己正在申报期内整个集会出席情状如下：
议，正在审议前不苛阅读联系集会质料，通过与公司管造层就议案实行疏通筹议，详尽领略议案布景情状，主动发外意睹，以提升集会计划的科学性和合理性。申报期内自己对加入的董事会特意委员会各项议案及其他事项均投扶帮票，未提出贰言或弃权事项。
合公司现实情状，公司协议、修订了《独立董事特意集会使命轨造》、《独立董事使命轨造》等联系办理轨造，显然独立董事特意集会权力。
申报期内，公司独立董事特意集会庄敬遵照《独立董事特意集会使命轨造》、《独立董事使命轨造》联系章程运作。
与公司董事、监事、高管仍旧疏通调换，不苛核阅公司报送的种种文献，亲密眷注公司策划情状以及宏大事项，通过寻常电话、邮件、实地考核以及投入集会等形式发外意睹、实行职责。
听取内部审计机构使命报告。年报审计时刻，主动与司帐师事情所就年度审计使命安插、中心审计规模、审计危急剖判及应对等事项实行疏通，眷注审计使命经过，促进审计使命落实，确保审计使命的实时、确切、客观、平正。
董事会审议的宏大事项实行不苛剖判，使用本身的专业常识作出独立、平正的剖断；而且通过股东大会的式子与中小投资者实行疏通调换，就投资者广大眷注的题目实行回复，与投资者酿成优异互动，保险恢弘投资者异常是中小投资者的合法权柄。
间到公司与管造层实行现场疏通，听取公司对寻常策划情状、项目维护以及董事会决议的落实实施情状的报告，充足领略公司的策划管造与公司办理情状，确切实行独立董事职责。公司策划层、董事会办公室等联系职员主动为独立董事履职供给方便条款和声援，通过邮件、电话等形式对公司坐蓐策划情状以及宏大事项发扬情状实行报告，主动供给联系原料，听取联系意睹和发起。
寻常相闭往还估计。自己以为，公司相闭往还事项为公司寻常坐蓐策划所需，往还经过遵从平正、自觉、诚信的准则，往还订价公道、合理，相闭董事正在审议上述事项时回避外决，审议步伐合法合规，不生存损害公司及股东甜头的情况。
正在董事会前对公司财政司帐申报以及按期申报中的财政音信、内部独揽评议申报实行审核，以为公司的财政司帐申报和按期申报中的财政音信、内部独揽评议申报真正、确切、完善，客观地反响了公司申报期内的财政情形和策划成就。自己对公司按期申报均缔结了书面确认意睹。
审计机构。自己以为天健司帐师事情所（分外普及合资）正在为公司供给审计任职使命中，遵从独立、客观、平正的执业准绳，具备为公司供给财政申报和内部独揽审计的天分和才智，也许餍足公司财政审计和内控审计的使命请求。
于调理公司 2021 年股票期权激劝筹划行权价值、激劝对象名单、期权数目并刊出片面股票期权的议案》和《闭于公司 2021 年股票期权激劝筹划第二个行权期行权条款功劳的议案》。自己以为上述事项相符《公司 2021年股票期权激劝筹划（草案）》、《上市公司股权激
励管造步骤》等联系功令原则的章程，实行了须要的审议步伐，调理步伐合法合规，不会损害公司及总共股东的甜头。
上述事项所涉稽核、审议均相符《闭于上市公司推行员工持股筹划试点的指点意睹》等功令原则、公司《第二期员工持股筹划（草案）》及《第二期员工持股筹划管造步骤》的联系章程。
司章程》、《独立董事使命轨造》等的相闭章程，承袭客观、平正、独立的准则，主动领略公司策划和办理情状，使用专业常识和执业体会为公司生长提出专业发起，不苛审查和筹议各项议案，为公司稳妥矫健生长阐述主动感化，确切保护了公司和股东异常是中小股东的甜头。
等联系章程和请求，阐述好独立董事的感化，并进一步增强与公司董事、监事及策划层的疏通和调换，充足阐述专业上风，提升公司办理秤谌。
正在2023年度的使命中，自己庄敬遵照《公国法》、《证券法》、《上市公司独立董事管造步骤》及其他相闭功令原则和《公司章程》、《公司独立董事使命轨造》等章程和请求，憨厚努力地实行职责，主动投入公司股东大会、董事会集会以及各特意委员会集会，实时领略公司的坐蓐策划情状，使用本身的专业常识为公司的生长和管造提出合理发起，对董事会的科学计划、外率运作以及公司生长起到了主动感化，确切保护公司甜头和总共股东异常是中小股东的合法权柄。现将2023年度实行职责情状申报如下：
留权，博士探究生学历，注册司帐师、高级司帐师；历任浙江大学管造学院博士后、帮理探究员,北京数码视讯科技股份有限公司独立董
事，长虹塑料集团英派瑞塑料股份有限公司独立董事、杭州牢靠照顾用品股份有限公司独立董事；现任公司独立董事，浙江大学管造学院副传授，杭州广立微电子股份有限公司独立董事，浙江中控音信工业股份有限公司独立董事, 浙江德施曼科技智能股份有限公司独立董
职务，也未正在公司要紧股东单元掌管任何职务，与公司以及要紧股东之间不生存利害闭连或者其他可以滞碍实行独立客观剖断的闭连，不生存任何影响掌管公司独立董事独立性的闭连，相符《上市公司独立董事管造步骤》、《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号—
为公司独立董事，自己正在会前不苛核阅集会质料，提交公司董事会的所有议案实行不苛审议，与公司管造层及联系职员仍旧充足疏通，并以厉谨的立场独立行使外决权，憨厚实行独立董事的职责，确切保护公司全体甜头和总共股东的合法权柄。2023 年度，自己对公司各次
集会审议的议案及其他事项均投扶帮票，未提出弃权或贰言事项。自己正在申报期内整个集会出席情状如下：
质料，就按期申报、寻常相闭往还、司帐计谋转化等议案实行审议，使用本身司帐专业常识为公司提防财政危急、晋升危急独揽和审计禁锢才智实行指点。申报期内自己对加入的董事会特意委员会各项议案及其他事项均投扶帮票，未提出贰言或弃权事项。
合公司现实情状，公司协议、修订了《独立董事特意集会使命轨造》、《独立董事使命轨造》等联系办理轨造，显然独立董事特意集会权力。
申报期内，公司独立董事特意集会庄敬遵照《独立董事特意集会使命轨造》、《独立董事使命轨造》联系章程运作。
不苛核阅公司报送的种种文献，听取公司的报告并实行充足疏通，主动加入议案筹议，通过寻常电话、邮件、实地考核以及投入集会等形式发外意睹、实行职责。
听取内部审计机构使命报告，对内部审计使命发展监视与指点。正在年报审计时刻，主动与司帐师事情所就年度审计筹划、环节审计事项等事项实行疏通，对相闭审计使命提出意睹和发起，确保公司实时、确切、完善地披露年度财政情形和策划成就。
及音信披露情状，通过股东大会以及事迹阐述会的式子与中小投资者实行疏通调换，就联系策划成就和财政目标的整个情状与投资者实行调换和疏通，与投资者仍旧良性互动。
间到公司与管造层实行现场疏通，实时听取公司对坐蓐策划情状、项目维护以及董事会决议的落实实施情状的报告，充足领略公司寻常坐蓐策划管造和财政情形，确切实行独立董事职责。公司策划层、董事会办公室等联系职员器重与独立董事的疏通，主动配合和声援独立董事的使命，通过邮件、电话等形式对公司坐蓐策划情状以及宏大事项发扬情状实行报告，并听取联系意睹和发起。
寻常相闭往还估计。自己以为，公司相闭往还事项为公司寻常坐蓐策划所需，往还经过遵从平正、自觉、诚信的准则，往还订价公道、合理，相闭往还外决步伐合法合规，不生存损害公司及股东甜头的情况。
责，不苛核阅公司按期申报、季度申报以及内部独揽评议申报，以为上述申报的编造和审议步伐相符功令原则等章程，申报的实质也许充足、公道地反响公司的财政情形和策划成就，不生存伪善记录、误导性陈述或宏大漏掉，自己对公司按期申报均缔结了书面确认意睹。
审计机构。自己以为天健司帐师事情所（分外普及合资）正在为公司供给审计任职使命中，遵从独立、客观、平正的执业准绳，尽职尽责完结各项审计职分，具备为公司供给财政申报和内部独揽审计的天分和才智，也许餍足公司财政审计和内控审计的使命请求。
高级管造职员的年度薪酬计划，自己通过集会对公司 2022 年度申报内披露的高级管造职员薪酬实行了审核确认。
于调理公司 2021 年股票期权激劝筹划行权价值、激劝对象名单、期权数目并刊出片面股票期权的议案》和《闭于公司 2021 年股票期权激劝筹划第二个行权期行权条款功劳的议案》。自己以为上述事项相符《公司 2021年股票期权激劝筹划（草案）》、《上市公司股权激
励管造步骤》等联系功令原则的章程，实行了须要的审议步伐，调理步伐合法合规，不会损害公司及总共股东的甜头。
议案》，自己以为公司第二期员工持股筹划第一个解锁期解锁条款竣工所涉稽核、审议均相符《闭于上市公司推行员工持股筹划试点的指点意睹》等功令原则、公司《第二期员工持股筹划（草案）》及《第二期员工持股筹划管造步骤》的联系章程，应许提交董事会审议。
平正、留心地行使权力，庄敬恪守功令原则以及《公司章程》、《独立董事使命轨造》等的相闭章程，充足利用营业擅长为公司生长提出专业发起，推动董事会科学计划，保险公司络续、矫健和稳妥生长，确切保护了公司和股东异常是中小股东的甜头。
原则和《公司章程》等联系章程和请求，联络本身专业上风和体会，为公司供给更众维护性意睹，推动公司高质地生长。
务实高效推动各项策划管造使命，较好完结了年头协议的各项职分和目标。现将公司2023年度财政情状申报如下：
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