是轨道交通及工业高端装备行业的主要门槛—优秀外汇平台1 本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为悉数理会本公司的筹划功劳、财政情景及他日繁荣筹备，投资者该当到网站谨慎阅读年度陈说全文。
3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员包管年度陈说实质的的确性、确凿性、完美性，不存正在作假纪录、误导性陈述或巨大脱漏，并担任一面和连带的执法仔肩。
5 毕马威华振管帐师事情所（迥殊一般合资）为本公司出具了规范无保存观点的审计陈说。
公司拟以履行权柄分拨股权备案日（完全日期将正在权柄分拨履行布告中昭彰）备案的总股本为基数，向全面股东派呈现金盈利。公司拟向全面股东每10股派呈现金股利公民币5.5元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,416,236,912股，以此策画合计拟派呈现金盈利总额为公民币778,930,301.60元，占公司2022年度兼并报外归属上市公司股东净利润的30.48%。如正在公司利润分派布告披露之日起至履行权柄分拨的股权备案日前公司总股本爆发转移的，拟支持每股分派比例稳固，相应调度分派总额，并将另行布告完全调度处境。上述利润分派预案依然公司第六届董事会第二十七次聚会审议通过，尚需经公司2022年年度股东大会审议同意后履行。
公司行动我邦轨道交通行业具有诱导位置的牵引变流体系供应商，具备研发、计划、修制、发卖及任事的归纳材干，尽力于成为环球轨道交通设备悉数处置计划的首选供应商。
公司以时间研发为中央，秉持“高质料筹划，高效力运营”理念，周旋“一心众元化”战术，正在夯实擢升轨道交通营业的根本上，慢慢拓展轨道交通外墟市，打制新的增加点。
公司紧要从事轨道交通设备产物的研发、计划、修制、发卖并供给合系任事，具有“器件+体系+整机”的物业组织，产物紧要征求以轨道交通牵引变流体系为主的轨道交通电气设备、轨道工程机器、通讯信号体系等。同时，公司还主动结构轨道交通以外的物业，正在功率半导体器件、工业变流产物（紧要包罗：景物储氢修立及光伏工程、矿卡电驱、空调变频、冶金变频、船舶变频）、新能源汽车电驱体系、传感器件、海工设备等界限展开营业。颠末众年的研发积淀和时间积聚，公司依然具备完美的自立学问产权体例，成为正在电气体系时间、变流及掌握时间、工业变流时间、列车掌握与诊断时间、轨道工程机器时间、功率半导体时间、通讯信号时间、数据与智能行使时间、牵引供电时间、考验测试时间、深海呆板人时间、新能源汽车电驱体系时间和传感器时间等界限具有自立学问产权的高科技企业。
就采购形式而言，公司采用“联合料理、专业归口、采购别离”的形式，修造了联合的采购轨制、采购办法和采购圭臬，履行鸠合采购和促进联合的采购平台，从而包管采购质料，竣工降本增效。
就分娩形式而言，公司接纳以销定产的安排料理形式，按照发卖订单以及以往发卖处境协议发卖安排，基于平居需求评估和产供销妥协打定肯定数目安乐库存，确定分娩安排。公司以“精益高效、动态料理、归纳均衡”为理念，搭修起适合公司繁荣的集成化、动态柔性化、高效化、智能化分娩安排体例。
就任事形式而言，公司修造了遮盖核心客户、核心区域、核心产物的环球售后任事收集，通过“任事本部-任事处事处-任事站”三级任事料理形式，确凿奉行第暂时间反映，包管客户能随时取得售后任事、时间扶助、质料反应和投诉商讨。
就发卖形式而言，公司通过墟市化公然投标、逐鹿性商量、客户简单由来采购、客户询比价等办法获取订单，并按照客户需求举行分娩发卖。公司目前紧要接纳直销形式竣工发卖。
就研发形式而言，公司周旋“战术牵引”和“墟市导向”双轮驱动，从战术角度和墟市角度确定科研项目，展开完全科研管事。通过引入IPD及项目铁三角理念，将时间革新的前端扩充到墟市钻探和产物筹备，后端扩充到量产产物性命周期的料理，竣工产物从战术筹备、科研斥地到墟市退出的全经过料理。
公司紧要从事轨道交通设备产物的研发、计划修制、发卖并供给合系任事。按照邦度统计局《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“C37铁途、船舶、航空航天和其他运输修立修制业”；按照中邦证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所属行业为“C37铁途、船舶、航空航天和其他运输修立修制业”；按照邦度统计局《战术性新兴物业分类（2018）》（邦度统计局令第23号），公司所属行业为“2.高端设备修制物业-2.4轨道交通设备物业”。公司轨道交通设备紧要征求轨道交通电气设备、轨道工程机器和通讯信号体系，其各自所属《战术性新兴物业分类（2018）》中“2.高端设备修制物业-2.4轨道交通设备物业”下的完全细分界限。
公司新兴设备征求功率半导体器件、工业变流产物、新能源汽车电驱体系、传感器件和海工设备，个中有个人产物用于轨道交通界限。2022年度，新兴设备营业收入占公司交易收入的比例为28.54%，固然比例正在逐年擢升，但占比仍不高，是以将公司具体归属于《战术性新兴物业分类（2018）》中“2.高端设备修制物业-2.4轨道交通设备物业”。
轨道交通设备行业的根本特色是中央时间门槛高，客户对所供给的产物及任事的安乐性、牢靠性、可连接性均有极高的恳求，恳求企业具备极强的抗危急材干。公司以中央时间为驱动，连接革新，环绕铁途、城轨、新能源、矿山、口岸、冶金等行使场景，打制加倍聪颖、加倍绿色的高端设备。公司长远积聚的自立中央时间、邦度级革新平台以及从器件到整机的众学科的专业材干，是轨道交通及工业高端设备行业的紧要门槛。
公司是我邦轨道交通行业具有诱导位置的牵引变流体系供应商，可分娩遮盖机车、动车、城轨界限众种车型的牵引变流体系。公司牵引变流体系产物型谱完美，墟市占据率居上风位置，以城轨界限为例，按照城轨牵引变流体系墟市招投标公然音信统计，公司2012年至2022年延续十一年正在邦内墟市占据率稳居第一。
正在轨道工程机器界限，公司部下子公司宝鸡中车时期是邦铁集团三大养途机器定点分娩企业之一，共具有约77项行政许可，可分娩重型轨道车、接触网功课车、大型养途机器、都会轨道交通工程车等众个系列共计50余种产物，而且连接向客运专线、城轨墟市开荒。
正在功率半导体界限，公司修有6英寸双极器件、8英寸IGBT和6英寸碳化硅的物业化基地，具有芯片、模块、组件及行使的全套自立时间。公司分娩的全系列高牢靠性IGBT产物打垮了轨道交通和特高压输电中央器件由外洋企业垄断的形势，目前正正在处置我邦新能源汽车、新能源发电设备的中央器件自立化题目。据NE时期统计，2022年公司正在乘用车功率模块装机量进入行业前四，墟市占据率达12.4%。
公司以时间研发为中央，周旋“一心众元化”战术，正在夯实擢升轨道交通营业的根本上，主动结构轨道交通以外的物业，打制新的增加点。工业变流界限，公司正在矿卡电驱、空调变频器等细分界限处于行业领先位置，并主动拓展光伏逆变器、风电变流器、储能变流器、制氢电源等新能源设备营业，个中光伏逆变器强势振兴，中标月度排名3顺次一，终年中标10GW，邦内排名进入行业前四。新能源汽车电驱动体系终年装机超16.7万套，装机量排名及墟市份额火速增加，邦内墟市排名进入行业前六。传感器件稳居轨道交通界限邦内墟市占据率第一，正在新能源汽车、风电、光伏界限位居行业前线。
公司将永远环绕客户需求，连接擢升用户体验，做强分别化逐鹿上风。通过连接贸易、时间和料理革新，为社会供给智能、安乐、绿色、称心的高端设备，成为交通与能源界限电气体系悉数处置计划的首选供应商。
2022 年百年变局加快演进，环球物业链供应链碰到袭击，天下进入新的动荡改革期。党的二十大成功召开，开启了以中邦式摩登化悉数促进中华民族伟大发达的新征程。“二十大”陈说描述了新能源物业繁荣庞杂远景，《交通强邦创立摘要》、“双碳”等邦度顶层战术的连接履行，为公司轨道交通和新能源设备物业的繁荣带来新时机。
《交通强邦创立摘要》昭彰指出要实行智能化、数字化交通设备，大肆繁荣聪颖交通；主张绿色繁荣省俭集约、低碳环保。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通设备体系，环绕体系全寿命周期，向用户供给具体处置计划，修造天下领先的摩登轨道交通物业体例是我邦前辈轨道交通设备的繁荣宗旨。同时，“双碳”靠山下，邦度大肆展开“公转铁”履行铁途运能擢升，重载货运机车仍有较大潜力；城际高速铁途行动“新基修”中央工程，城际/市域界限繁荣迎来优越契机；聪颖赋能、协调革新成为城轨物业繁荣主宗旨，墟市时机浩繁；轨道交通检修后墟市容量庞杂，物业增加趋向清楚。
中邦“碳达峰、碳中和”战术的提出，是容身邦际邦内两个形式做出的巨大计划，对我邦生态文雅创立、引颈环球天色管束、竣工“两个一百年搏斗目的具有巨大意旨。正在“双碳”靠山下，邦内新能源发电物业“风-光-储-氢”墟市众点耦合发生，墟市前景庞杂，蕴藏无尽商机。拉拢生态伙伴构修一个风、光、储、氢与电控时间深度协调的端到端时间生态体例是物业繁荣的症结。另外，正在“双碳”战略胀动下，能源低碳转型将动员新能源汽车电驱动体系、半导体器件和传感器等物业的火速繁荣。
4.1 一般股股东总数、外决权收复的优先股股东总数和持有特地外决权股份的股东总数及前 10 名股东处境
1 公司该当按照苛重性准则，披露陈说期内公司筹划处境的巨大蜕变，以及陈说期内爆发的对公司筹划处境有巨大影响和估计他日会有巨大影响的事项。
陈说期内，面临动荡繁杂的天下经济境况，邦际突发政事事故、邦际合连式样蜕变等各样筹划晦气成分，公司深切贯彻新繁荣理念，以连接擢升剩余材干、优化剩余组织为终年筹划料理的中央要务。公司正在轨道交通界限聚力攻坚、稳中有进；正在新物业板块紧抓墟市时机、奋力开荒功率半导体器件、新能源汽车电驱物业，经交易绩再革新高。
陈说期内公司竣工交易收入公民币180.34亿元，同比增加19.26%，紧要系新兴设备物业收入增加所致；竣工归属于母公司的净利润公民币25.56亿元，同比增加26.67%，紧要系收入增加驱动；竣工根本每股收益公民币1.80元，同比增加10.43%；竣工加权均匀净资产收益率7.61%，同比增加0.05个百分点。陈说期末资产总额公民币485.10亿元，较陈说期初增加9.87%；归属于母公司全盘者权柄公民币345.31亿元，较陈说期初增加5.85%，紧要系本陈说期筹划积聚增众所致。
2 公司年度陈说披露后存正在退市危急警示或终止上市景遇的，该当披露导致退市危急警示或终止上市景遇的缘故。
本公司董事会及全面董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完美性依法担任执法仔肩。
●每股分派比例：拟每股派呈现金盈利公民币0.55元（含税），不举行资金公积金转增股本，不送红股。
●本次利润分派以履行股权备案日的株洲中车时期电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时期电气”）的总股本为基数，完全日期将正在权柄分拨履行布告中昭彰。
●正在履行权柄分拨的股权备案日前公司总股本爆发转移的，拟支持每股分派比例稳固，相应调度分派总额，并将另行布告完全调度处境。
经毕马威华振管帐师事情所（迥殊一般合资）审计，公司2022年度竣工归属于母公司股东的净利润为公民币255,582.34万元。截至2022年12月31日，公司累计未分派利润为公民币1,986,006.80万元，个中母公司累计可供股东分派利润为公民币1,958,267.14万元。经董事会决议，公司2022年度拟以履行权柄分拨股权备案日备案的总股本为基数分派利润，本次利润分派计划如下：
公司拟向全面股东每10股派呈现金盈利公民币5.5元（含税）。按公司截至2022年12月31日总股本1,416,236,912股为基数策画，公司拟向全面股东每股派呈现金盈利公民币0.55元（含税），拟派呈现金盈利合计公民币778,930,301.60元（含税），占公司2022年度兼并报外归属上市公司股东净利润的比例约30.48%。2022年度公司不送红股、不以资金公积金转增股本。
正在履行权柄分拨的股权备案日前公司总股本爆发转移的，拟支持每股分派比例稳固，相应调度分派总额，并将另行布告完全调度处境。
公司于2023年3月30日召开第六届董事会第二十七次聚会审议通过了《合于本公司2022年度利润分派计划的议案》，允许本次利润分派计划并允许将议案提交公司2022年年度股东大会审议。
独立非实行董事以为：2022年度利润分派计划满盈研讨了公司筹划处境、现金流形态、资金需求及他日繁荣等各样成分，同时分身全面股东好处，适宜《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的报告》《上市公司羁系指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券往还所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》《公司章程》等合系规则，不存正在损害公司股东特别是中小股东好处的景遇，审议圭臬合法合规，不存正在清楚分歧理或合系股东滥用股东权益、不妥干涉公司计划等景遇。
综上，独立非实行董事允许2022年度利润分派计划，并允许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
公司于2023年3月30日召开第六届监事会第二十四次聚会审议通过了《合于本公司2022年度利润分派计划的议案》，监事会以为公司2022年度利润分派计划满盈研讨了公司筹划处境、现金流形态、资金需求及他日繁荣等各样成分，同时分身全面股东好处，不存正在损害公司股东特别是中小股东好处的景遇。
综上，监事会允许2022年度利润分派计划，并允许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
本次利润分派计划纠合了公司繁荣阶段、他日的资金需求等成分，不会对公司筹划现金流发生巨大影响，不会影响公司平常的筹划和长远繁荣。
本次利润分派计划需经公司2022年年度股东大会审议通过方可履行，敬请宏伟投资者贯注投资危急。
本公司董事会及全面董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完美性依法担任执法仔肩。
株洲中车时期电气股份有限公司（以下简称“公司”或“时期电气”）于2023年3月30日召开第六届董事会第二十七次聚会和第六届监事会第二十四次聚会，审议通过了《合于操纵闲置自有资金举行现金料理的议案》，正在不影响公司平常筹划及确保资金安乐的处境下，公司拟对闲置自有资金举行现金料理，操纵额度不领先公民币1,000,000万元（包罗本数）的临时闲置自有资金向团结银行进货安乐性高、活动性好、有保本商定的现金料理产物，操纵克日自公司董事会审议通过之日起12个月之内有用。正在前述额度及操纵克日范畴内，资金可能轮回滚动操纵。
董事会授权董事长或其授权人士正在上述额度及决议有用期里手使投资计划权、签订合系文献等事宜，完全事项由公司财政中央掌管机合履行。
为提升公司自有资金操纵效力，合理应用闲置的自有资金，增众公司现金资产收益，竣工股东好处最大化。
资金，额度为不领先公民币1,000,000万元，正在上述额度和决议有用期内，资金可能轮回操纵。
进货安乐性高、活动性好、有保本商定的现金料理产物（征求但不限于进货组织性存款、大额存单、按期存款、报告存款等）。
董事会授权董事长或其授权人士正在上述额度及决议有用期里手使投资计划权、签订合系文献等事宜，完全事项由公司财政中央掌管机合履行。
公司将依据《中华公民共和邦公法令》《中华公民共和邦证券法》《上海证券往还所科创板股票上市法规》等合系执法法例的规则，实时奉行音信披露仔肩。
公司拟投资安乐性高、活动性好的现金料理产物，但金融墟市受宏观经济的影响较大，并不倾轧该项投资存正在肯定的体系危急。
1、公司将庄重遵循慎重投资准则筛选投资对象，紧要拔取光荣好、范畴大、有材干保险资金安乐的银行；
2、公司将按照墟市处境实时跟踪现金料理产物投向，假若呈现潜正在危急成分，将机合评估，并针对评估结果实时接纳相应保全方法，掌握投资危急。
1、公司本次基于标准运作、防备危急、留神投资、保值增值的准则，应用闲置自有资金进货银行或合法金融机构发行的现金料理产物，正在不影响公司平常筹划及确保资金安乐的处境履行的，不会对公司平常分娩筹划酿成影响。
2、公司对闲置自有资金举行现金料理，能取得肯定的投资收益，有利于进一步擢升公司具体事迹水准，为公司和股东谋取较好的投资回报。
公司于2023年3月30日召开第六届董事会第二十七次聚会和第六届监事会第二十四次聚会，审议通过了《合于操纵闲置自有资金举行现金料理的议案》，允许公司对闲置自有资金举行现金料理，操纵额度不领先公民币1,000,000万元（包罗本数）的临时闲置自有资金向团结银行进货安乐性高、活动性好、有保本商定的现金料理产物，操纵克日自公司董事会审议通过之日起12个月之内有用。正在前述额度及操纵克日范畴内，资金可能轮回滚动操纵。
本公司董事会及全面董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完美性依法担任执法仔肩。
●拟续聘的管帐师事情所名称：毕马威华振管帐师事情所（迥殊一般合资）（以下简称“毕马威华振”）
株洲中车时期电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次聚会审议通过《合于约请本公司2023年度审计机构的议案》。现将合系事项完全实质布告如下：
毕马威华振管帐师事情所于1992年8月18日正在北京创设，于2012年7月5日获财务部同意转制为迥殊一般合资的合资制企业，改名为毕马威华振管帐师事情所（迥殊一般合资），2012年7月10日赢得工商交易执照，并于2012年8月1日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地点为北京市东城区东长安街1号东方广场东2座办公楼8层。
截止2022年12月31日，毕马威华振有合资人225人，注册管帐师1,088人，个中签订过证券任事营业审计陈说的注册管帐师领先260人。
毕马威华振2021年经审计的营业收入总额领先公民币40亿元，个中审计营业收入领先公民币38亿元（征求境内法定证券营业收入领先公民币8亿元，其他证券营业收入领先公民币11亿元，证券营业收入共计领先公民币19亿元）。
毕马威华振2021年上市公司年报审计客户家数为72家，上市公司财政报外审计收费总额为公民币4.55亿元。这些上市公司紧要行业涉及修制业，金融业，采矿业，电力、热力、燃气及水的分娩和供应业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，房地物业，租赁和商务任事业，科学钻探和时间任事业，水利、境况和民众方法料理业，音信传输、软件和音信时间任事业，以及卫生和社会工功课。毕马威华振2021年上市公司年报审计客户中，有32家为本公司同行业上市公司。
毕马威华振进货的职业保障累计补偿限额和计提的职业危急基金之和领先公民币2亿元，适宜执法法例合系规则。毕马威华振近三年不存正在因执业动作合系民事诉讼而需担任民事仔肩的处境。
毕马威华振及其从业职员近三年未因执业动作受到任何刑事惩处、行政惩处，或证监会及其派出机构的行政羁系方法，或证券往还所、行业协会等自律机合的自律羁系方法或秩序处分。
本项宗旨项目合资人及署名注册管帐师林莹，于2008年赢得中邦注册管帐师资历。林莹2003年首先正在毕马威华振执业，2004年首先从事上市公司审计，2022年为本公司供给审计任事。林莹近三年签订或复核上市公司审计陈说共计7份。
本项宗旨项目另一署名注册管帐师雷江，2003年赢得中邦注册管帐师资历。雷江1998年首先正在毕马威华振执业，1998年首先从事上市公司审计，2022年为本公司供给审计任事。雷江近三年签订或复核上市公司审计陈说共计5份。
本项宗旨质料掌握复核人邹俊，2003年赢得中邦注册管帐师资历。邹俊1993年首先正在毕马威华振执业，2005年首先从事上市公司审计，2022年为本公司供给审计任事。邹俊近三年签订或复核上市公司审计陈说共计6份。
项目合资人、署名注册管帐师和项目质料掌握复核人，迩来三年均未因执业动作受到任何刑事惩处、行政惩处，或证监会及其派出机构的行政羁系方法，或证券往还所、行业协会等自律机合的自律羁系方法或秩序处分。
毕马威华振及项目合资人、署名注册管帐师、项目质料掌握复核人依据职业德行守则的规则依旧了独立性。
公司支出毕马威华振2022年度审计用度公民币490万元，个中财政陈说审计用度430万元，内部掌握审计用度60万元。
公司拟按照2023年度审计管事完全处境(征求管事实质、审计范畴、完全恳求、管事量等)与毕马威华振磋议确定2023年度公司财政陈说审计用度和内部掌握审计用度。
公司董事会审计委员会对毕马威华振的执业质料举行了满盈理会,以为毕马威华振具备专业胜任材干和投资者爱戴材干且具备独立性，诚信情景优越，允许聘任毕马威华振为公司2023年财政陈说审计与内部掌握审计机构，并允许将该事项提交公司董事会审议。
公司独立非实行董事经审核拟续聘的管帐师事情所毕马威华振具备为公司供给审计任事的专业资历和材干，可能满意公司对审计管事的恳求。
独立非实行董事以为：拟续聘的管帐师事情所毕马威华振具备为公司供给审计任事的专业资历和材干，可能满意公司对审计管事的恳求；审议圭臬适宜执法、法例及《公司章程》的合系规则，不存正在损害公司及股东，特地是中小股东好处的景遇。是以，允许公司续聘毕马威华振为公司 2023年度财政陈说审计和内部掌握审计机构，并提请股东大会授权公司董事会裁夺其酬劳等相合事宜。
2023年3月30日，公司召开第六届董事会第二十七次聚会以11票附和、0票弃权、0票驳斥审议通过了《合于约请本公司2023年度审计机构的议案》，允许公司续聘毕马威华振行动公司 2023年度财政陈说审计和内部掌握审计机构，并提请股东大会授权公司董事会裁夺其酬劳等相合事项。董事会允许将该议案提交股东大会审议。
本次聘任管帐师事情所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
证券代码：688187（A股）证券简称：时期电气（A股）布告编号：2023-010
本公司董事会及全面董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完美性依法担任执法仔肩。
株洲中车时期电气股份有限公司(以下简称“时期电气”或“公司”)按照中邦证券监视料理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金料理和操纵的羁系恳求》及《上海证券往还所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》的规则，编制了2022年度召募资金存放与实质操纵处境的专项陈说。现将2022年召募资金存放与实质操纵处境专项陈说如下：
经中邦证券监视料理委员会《合于允许株洲中车时期电气股份有限公司初度公斥地行股票注册的批复》（证监许可[2021]2112号）批准，公司初度公斥地行公民币一般股（A股）240,760,275股，发行价钱为公民币31.38元/股，召募资金总额为公民币755,505.74万元，扣除不含增值税发行用度公民币11,184.54万元后，召募资金净额为公民币744,321.20万元。2021年9月1日，公司召募资金账户到账金额公民币746,240.11万元。上述资金到位处境依然德勤华永管帐师事情所（迥殊一般合资）审验，并出具德师报（验）字（21）第00467号《验资陈说》予以确认。
截至2022年12月31日止，公司累计操纵召募资金公民币362,168.41万元（含支出及置换的上市发行用度），为2021年度及2022年度操纵，尚未操纵的召募资金余额计公民币401,587.95万元（个中包罗召募资金现金料理收益及息金收入扣除银行手续费等公民币17,516.25万元）。完全处境如下：
为了标准召募资金的料理和操纵，爱戴投资者权柄，公司已依据中邦证券监视料理委员会《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金料理和操纵的羁系恳求》《上海证券往还所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等执法、法例、标准性文献的恳求，纠合公司实质处境，协议了《A股召募资金料理轨制》，对公司召募资金的存放、操纵及羁系等方面举行了昭彰规则。
为标准公司召募资金料理和操纵，爱戴投资者权柄，公司设立了召募资金专项账户。上述召募资金到账后，已全数存放于召募资金专项账户内，公司已与保荐机构及存储召募资金的贸易银行订立了召募资金专户存储三方/四方羁系赞同，昭彰了各方的权益和仔肩。上述三方/四方羁系赞同与上海证券往还所《召募资金专户存储三方羁系赞同（范本）》不存正在巨大分别。
正在召募资金实质到位之前，公司已应用自筹资金预先进入并履行个人召募资金投资项目。截至2021年9月27日止，时期电气已预先进入召募资金投资项宗旨金额为公民币780,193,985.74元，以召募资金置换预先进入募投项宗旨自筹资金金额为公民币780,193,985.74元，公司于2022年上半年竣事置换。完全处境如下外：
上述召募资金置换处境依然德勤华永管帐师事情所（迥殊一般合资）审验，并出具德师报（核）字（21）第E00470号《审核陈说》予以确认。
公司召募发行用度(不含增值税)扣除保荐及承销费(不含增值税)后共计公民币19,189,019.14元。截至2021年9月27日，公司已用自筹资金预先支出上述发行用度(不含增值税)公民币6,632,041.84元。公司于2022年上半年以召募资金置换预先支出发行用度的自筹资金金额为公民币6,632,041.84元。完全处境如下外：
上述召募资金置换处境依然德勤华永管帐师事情所（迥殊一般合资）审验，并出具德师报（核）字（21）第E00470号《审核陈说》予以确认。
2022年8月26日，公司召开第六届董事会第二十二次聚会登科六届监事会第二十次聚会，审议通过《合于操纵个人临时闲置召募资金举行现金料理的议案》，允许正在不影响召募资金投资项目创立进度、不影响公司平常筹划及确保资金安乐的处境下，公司拟操纵不领先公民币440,000.00万元（包罗本数）的临时闲置召募资金举行现金料理。操纵克日自公司董事会审议通过之日起12个月内有用。截至2022年12月31日，公司操纵闲置召募资金进货现金料理产物余额为公民币348,600.00万元。完全未到期现金料理产物如下:
截至2022年12月31日止，公司不存正在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项宗旨处境。
2021年9月27日，公司召开第六届董事会第十四次聚会登科六届监事会第十三次会审议通过了《合于操纵召募资金向募投项目履行主体供给借债履行募投项目并订立召募资金专户存储四方羁系赞同的议案》，允许公司操纵召募资金向此次个人募投项目履行主体暨公司控股子公司宁波中车时期传感时间有限公司（以下简称“宁波中车时期”）供给不领先公民币14,796.00万元的召募资金借债。
2022年10月14日，公司召开第六届董事会第二十四次聚会和第六届监事会第二十一次聚会，审议通过了《合于召募资金进入办法转换暨向子公司增资的议案》，允许公司将募投项目“新型传感器研发行使项目”进入的公民币14,796.00万元召募资金进入办法由借债转换为增资，公司以召募资金向子公司宁波中车时期增资公民币14,796.00万元。
2022年8月26日，公司召开第六届董事会第二十二次聚会和第六届监事会第二十次聚会，审议通过了《合于操纵自有资金、承兑汇票办法预先支出募投项目资金并以召募资金等额置换的议案》，允许公司及子公司（募投项目履行主体）正在募投项目履行时代，操纵自有资金、承兑汇票办法预先支出募投项目所需款子，后续按季度统安排转，并以召募资金等额置换。公司以召募资金置换2022年前三季度各募投项目操纵自有资金、承兑汇票预先支出募投项目款子的金额已统计正在2022年度操纵的召募资金金额中；2022年第四序度，各募投项目操纵自有资金、承兑汇票预先支出募投项目款子金额为公民币265,059,595.80元，截至本陈说出具日已由召募资金专户等额换转至公司非专户账户。
公司已依据《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金料理和操纵的羁系恳求》《上海证券往还所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等合系执法法例的规则和恳求操纵召募资金，并实时、的确、确凿、完美地奉行了合系音信披露仔肩，不存正在违规操纵召募资金的处境。
六、管帐师事情所对公司年度召募资金存放与操纵处境出具的专项陈说的结论性观点
经审核，毕马威华振管帐师事情所(迥殊一般合资)以为：时期电气的召募资金存放与实质操纵处境陈说正在全盘巨大方面依据中邦证券监视料理委员会发外的《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金料理和操纵的羁系恳求》和上海证券往还所发外的《上海证券往还所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》及合系式子指引的恳求编制，并正在全盘巨大方面如实响应了时期电气2022年度召募资金的存放与实质操纵处境。
七、保荐机构对公司年度召募资金存放与操纵处境出具的专项核查陈说的结论性观点
经核查，保荐机构以为：公司2022年度召募资金的存放与操纵适宜《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金料理和操纵的羁系恳求》《上海证券往还所科创板股票上市法规》《上海证券往还所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》等执法、法例、标准性文献以及公司《A股召募资金料理轨制》的恳求；公司对召募资金举行了专户存储和操纵，并实时奉行了合系音信披露仔肩，召募资金完全操纵处境与公司已披露处境一概，不存正在变相改观召募资金用处和损害股东好处的景遇，不存正在违规操纵召募资金的景遇。
本公司董事会及全面董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完美性依法担任执法仔肩。
●公司本次对外供给担保安排的被担保方为公司全资子公司，共计4家公司。被担保方中无公司干系方。
●2023年度，公司拟对外供给担保总额不领先折合公民币11.41亿元。截至2022年12月31日，公司实质对全资子公司担保余额折合公民币4.75亿元。
2023年3月30日，株洲中车时期电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十七次聚会审议通过了《合于本公司2023年度对外担保安排的议案》，为处置部下子公司融资材干弱、融资本钱高的题目，满盈应用公司现有的境外融资平台，拓宽融资渠道、下降融资本钱，允许公司及兼并报外范畴内的公司为全资子公司供给总额不领先折合公民币11.41亿元的担保额度，被担保方中无干系方。完全担保处境如下：
1. 上述担保额度有用期为自公司本次董事会审议通过之日起至次年年度董事会召开之日止。
2.上述个人管保事项为全资子公司开具各样保函、银行承兑汇票、信用证、金融机构授信等事项，担保终止日以该类事项实质失效为准。
3.上述担保事项是基于对目前公司营业处境的估计，是以，为确保公司分娩筹划的实质必要，正在总体危急可控的根本上提升对外担保的聪明性，基于他日或许的估计根本蜕变，正在确认被担保方为部下全资子公司时，可能正在上述担保总额度内对公司全盘全资子公司调剂操纵。
上述对外担保安排额度依然公司第六届董事会第二十七次聚会以11票，0票驳斥，0票弃权审议通过，独立非实行董事宣告了允许的独立观点，本次对外担保安排事项无需提交公司股东大会审议。
截至目前，公司尚未全数订立与上述授权合系的担保赞同，个中已订立的担保赞同的紧要实质详睹上海证券往还所网站上披露的本布告附件。实质担保金额以最终签订并实行的担保合同、履约保函或适宜前提的金融机构批复为准，授权克日内，新增的担保金额合计将不领先上述估计的担保额度，如领先上述担保额度，公司将按合系规则实时奉行相应的审批及音信披露圭臬。
上述担保事项是为处置部下子公司融资材干弱、融资本钱高的题目，满盈应用公司现有的境外融资平台，拓宽融资渠道、下降融资本钱，确保公司分娩筹划管事连接、稳当展开而基于对目前公司营业处境的估计，适宜公司分娩筹划的实质必要，有助于满意公司平居资金操纵及放大营业范畴需求，确保公司筹划管事成功举行。被担保对象均为公司全资子公司，担保危急总体可控。
公司于2023年3月30日召开第六届董事会第二十七次聚会审议通过了《合于本公司2023年度对外担保安排的议案》，允许公司为全资子公司供给总额不领先折合公民币11.41亿元的担保额度。
独立非实行董事以为：公司拟为全资子公司供给担保，是基于对全资子公司营业处境的估计，适宜公司及全资子公司分娩筹划的必要，为满意公司及子公司平居筹划和营业繁荣资金必要、包管公司营业成功展开而做出的合理预估，所列额度内的被担保对象为公司全资子公司，公司平常、连接筹划，危急总体可控，不存正在损害公司及股东好处、特地是中小股东好处的景遇。
2022年度, 公司对外担保爆发总额折合公民币3.99亿元（均为全资子公司），截至2022年12月31日,实质对外担保余额折合公民币4.75亿元,实质对外担保余额占公司迩来一期经审计归属母公司净资产的1.37%，占公司迩来一期经审计总资产的0.98%。公司及控股子公司无其他对外担保，无过期对外担保。
2.株洲中车时期电气股份有限公司独立非实行董事合于公司第六届董事会第二十七次聚会事项的独立观点
本公司监事会及全面监事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完美性依法担任执法仔肩。
株洲中车时期电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会第二十四次聚会于2023年3月30日以现场纠合通信聚会的办法召开。聚会报告和聚会材料已于2023年3月16日以电子邮件办法发出。目前监事会共有4名监事，实到监事4名，聚会由监事会主席李略先生主办。聚会的集中召开适宜《公法令》和《公司章程》的相合规则，合法有用。
监事会以为：株洲中车时期电气股份有限公司2022年年度陈说的编制和审核圭臬适宜执法、法例及羁系机构的规则；陈说的实质的确、确凿、完美、的确地响应了公司的实质处境；不存正在作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏；年报编制经过中，未呈现公司出席年度陈说编制和审议的职员有违反保密规则的动作。
《株洲中车时期电气股份有限公司2022年年度陈说》及《株洲中车时期电气股份有限公司2022年年度陈说摘要》的完全实质详睹同日刊载于上海证券往还所网站（）的合系布告。
监事会以为：公司财政报外依然依据中华公民共和邦财务部公布的企业管帐法例的规则编制，正在全盘巨大方面公正响应了公司截至2022年12月31日的兼并财政情景和公司财政情景，以及2022年度的兼并筹划功劳和公司筹划功劳以及兼并现金流量和公司现金流量。
监事会允许《株洲中车时期电气股份有限公司2022年度财政决算陈说》，并允许将该等陈说提交2022年年度股东大会审议。
陈说期内，监事会庄重依据《公法令》、《公司章程》、《监事聚会事法规》和相合执法、法例的恳求，从确凿保护公司好处和全面股东权柄开赴，当真奉行监视职责。
监事会允许公司2022年度利润分派计划为：公司拟以履行权柄分拨股权备案日（完全日期将正在权柄分拨履行布告中昭彰）备案的总股本为基数，向全面股东派呈现金盈利。公司拟向全面股东每股派呈现金盈利公民币0.55元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,416,236,912股，以此策画合计拟派呈现金盈利合计公民币778,930,301.60（含税），占公司2022年度兼并报外归属上市公司股东净利润的约30.48%。2022年度公司不送红股、不以资金公积金转增股本。
监事会以为：公司2022年度利润分派计划满盈研讨了公司筹划处境、现金流形态、资金需求及他日繁荣等各样成分，同时分身全面股东好处，不存正在损害公司股东特别是中小股东好处的景遇。
监事会以为正在不影响公司主交易务平常展开，包管运营资金需乞降危急可控的条件下公司操纵最高不领先公民币1,000,000万元（包罗本数）的临时闲置自有资金举行现金料理，可能提升公司闲置自有资金的操纵效力和恶果，进一步提升公司具体收益，适宜全面股东的好处。
监事会允许公司及子公司2023年度展开外汇衍生品营业往还额度不领先17亿元公民币或等值外币。上述往还额度自本次公司监事会审议通过之日起12个月内有用，有用期内可能滚动操纵。
8、审议通过《合于本公司2022年度召募资金存放及实质操纵处境专项陈说的议案》
监事会以为，公司2022年度召募资金存放与实质操纵处境适宜《上海证券往还所科创板股票上市法规》、《上海证券往还所科创板上市公司自律羁系指引第1号——标准运作》、公司《A股召募资金料理轨制》等执法法例和轨制文献的规则，对召募资金举行了专户存储和专项操纵，并实时奉行了合系音信披露仔肩，召募资金完全操纵处境与公司已披露处境一概，不存正在变相改观召募资金用处和损害股东好处的处境，不存正在违规操纵召募资金的景遇。
9、审议通过《合于本公司对中车财政公司及中车香港资金公司危急连接评估陈说的议案》
10、审议通过《合于本公司2022年度非筹划性资金占用及其他干系资金来去处境的议案》
外决结果：3票允许、0票弃权、0票驳斥、1票回避。李略监事就本议案回避外决。
11、审议通过《合于本公司2022年度内部掌握评判陈说及内部掌握审计陈说的议案》
监事会允许不断约请毕马威华振管帐师事情所（迥殊一般合资）行动公司2023年度财政陈说审计机构和2023年度内部掌握审计机构。
外决结果：3票允许、0票弃权、0票驳斥、1票回避。李略监事就本议案回避外决。
本公司董事会及全面董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完美性依法担任执法仔肩。
并范畴内的子公司（以下简称“子公司”）2023年度拟展开外汇衍生品营业估计往还额度不领先17亿元公民币或等值外币。上述往还额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，有用期内可能滚动操纵。
公司于2023年3月30日召开了第六届董事会第二十七次聚会和第六届监事会第二十四次聚会，审议通过了《合于本公司2023年度外汇衍生品往还估计额度的议案》，允许公司及子公司2023年度拟展开外汇衍生品营业估计往还额度不领先17亿元公民币或等值外币。上述往还额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有用，有用期内可能滚动操纵。公司董事会授权公司料理层正在授权额度与授权克日内，按照公司合系轨制恳求，机合管束外汇衍生品往还的合系事宜。本次事项属于董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。本次事项不组成干系往还。公司独立非实行董事对该事项宣告了昭彰允许的独立观点。现将相合处境布告如下：
公司及子公司跟着营业连接繁荣，海外采购范畴及外汇需求量日益增众，为防备汇率颠簸带来的体系性危急，下降汇率颠簸给筹划带来的不确定性，锁定筹划利润，公司及子公司拟展开外汇衍生品营业。
公司及子公司拟展开的外汇衍生品往还营业额度为17亿元公民币或等值外币，额度操纵克日自该事项获董事会审议通过之日起12个月内。上述额度正在克日内可轮回滚动操纵，但克日内任暂时点的投资余额不领先17亿元公民币或等值外币。公司拟展开的外汇衍生品往还无需缴纳包管金，正在克日内任暂时点占用的金融机构授信额度不领先3亿元公民币或等值外币。
公司及子公司拟展开的外汇衍生品往还的资金由来紧要为自有资金，不涉及操纵召募资金或银行信贷资金。
公司及子公司将依据衍生品套保准则和汇率危急中性料理准则，按照合同必要聪明拔取外汇远期、外汇期权、外汇掉期等组织相对简便透后、活动性强、危急可认知、墟市有公然参考价钱、不领先12个月的外汇衍生东西，不从事繁杂嵌套、与不成控成分挂钩的外汇衍生东西往还。往还敌手为具有外汇衍生品往还营业筹划资历、筹划稳当且资信优越的邦内和邦际性金融机构。
公司展开外汇衍生品往还营业从命合法、留神、安乐和有用的准则，不得举行图利性和简单的套利往还，但外汇衍生品往还操作仍存正在征求但不限于以下危急：
外汇衍生品往还合约汇率、利率与到期日实质汇率、利率的分别将发生往还损益；正在外汇衍生品的存续期内，以公正代价举行计量，每一管帐时代将发生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于往还损益。往还合约公正代价的转移与其对应的危急资产的代价转移造成肯定的对冲，但仍有亏折的或许性。
分歧理的外汇衍生品的进货支配或许激励公司资金的活动性危急。外汇衍生品以公司外汇资产、欠债为根据，与实质外汇进出相成婚，当令拔取相宜的外汇衍生品，相宜拔取净额交割外汇衍生品，可包管正在交割时具有足额资金供算帐，以裁汰到期日现金流需求。
不相宜的往还对方拔取或许激励公司进货外汇衍生品的履约危急。公司展开外汇衍生品的往还对方均为信用优越且与公司已修造长远营业来去的金融机构，履约危急低。
因合系执法法例爆发蜕变或往还敌手违反合同商定条目或许酿成合约无法平常实行而给公司带来吃亏。
1、公司展开的外汇衍生品往还种类均为与根本营业亲昵合系的简便外汇衍生品，且该类外汇衍生品与根本营业正在种类、范畴、宗旨、克日等方面彼此成婚，以从命公司留神、稳当的危急料理准则，不做图利性往还。
2、公司已协议庄重的《金融衍生营业料理手腕》，对外汇衍生品往还的操作准则、审批权限、部分创立与职员装备、内部操作流程、内部危急陈说轨制及危急措置圭臬、音信披露及音信间隔方法等作了昭彰规则，掌握往还危急。
3、公司将慎重审查与适宜伙历的金融机构订立的合约条目，庄重实行危急料理轨制，以防备执法危急。
公司及子公司展开外汇衍生品往还营业是为提升公司应对外汇颠簸危急的材干，防备汇率颠簸对公司利润和股东权柄酿成晦气影响，加强公司财政稳当性，不存正在损害公司和全面股东好处的景遇。
公司按照《企业管帐法例第22号——金融东西确认和计量》《企业管帐法例第37号——金融东西列报》合系规则及其指南，对拟展开的外汇衍生品往还营业举行相应的核算和管帐措置，响应资产欠债外及损益外合系项目。
公司于2023年3月30日召开了第六届董事会第二十七次聚会和第六届监事会第二十四次聚会，审议通过了《合于本公司2023年度外汇衍生品往还估计额度的议案》。公司独立非实行董事对该事项宣告了昭彰允许的独立观点。本事项属于董事会审批权限范畴内，无需提交股东大会审议。
监事会以为：公司展开外汇衍生品往还是以完全经交易务为依托，以套期保值为技能，为防备汇率颠簸带来的体系性危急，下降汇率颠簸给筹划带来的不确定性，锁定筹划利润，不存正在损害公司及股东，特地是中小股东好处的景遇。
独立非实行董事以为:公司以完全经交易务为依托，以套期保值为技能，正在包管平常分娩筹划行为及投资需求的条件下，正在不领先 17 亿元公民币或等值外币的总额度内展开外汇衍生品往还营业，适宜公司的财政情景，不会酿成公司资金压力，也不会影响公司主交易务的平常展开，并有利于提升公司资金操纵效力，防备和下降外汇汇率和利率的颠簸对公司带来的危急。公司展开外汇衍生品往还营业，不存正在损害公司及股东，特地是中小股东好处的景遇。公司合系内控轨制健康，能有用防备危急。
经核查，保荐机构以为：公司本次展开外汇衍生品往还营业事项依然公司董事会审议通过，监事会和独立非实行董事均宣告了昭彰允许观点，适宜合系的执法法例并奉行了需要的审议圭臬。公司展开外汇衍生品往还营业系基于平常分娩筹划需求做出的慎重裁夺，有助于防备汇率大幅颠簸对公司经交易绩酿成的晦气影响。且已按照合系执法法例协议了《金融衍生营业料理手腕》及需要的危急掌握方法，不存正在损害公司或股东好处的景遇。
证券代码：688187（A股）证券简称：时期电气（A股）布告编号：2023-014
本公司董事会及全面董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完美性依法担任执法仔肩。
●平居干系往还对上市公司的影响：本次平居干系往还估计系株洲中车时期电气股份有限公司（以下简称“公司”，及其从属公司，统称“本集团”）平常的经交易务，订价公正，不存正在损害公司及中小股东好处的动作，不会对干系人造成较大的依赖。
2023年3月30日，公司召开第六届董事会第二十七次聚会、第六届监事会第二十四次聚会，审议通过《合于估计2024-2026年度平居性干系往还的议案》，正在审议上述议案时，11名董事一概允许上述议案；4名监事一概允许上述议案。
公司独立非实行董事对该议案宣告昭彰允许的事前认同观点，以为：该干系往还系公司平常的经交易务，乃为依旧分娩筹划的延续性所需，合系往还的上限合理，往还价钱公正，不存正在损害公司及非干系股东、特地是中小股东好处的景遇，且该往还从命了平等、志愿、等价、有偿的准则，奉行了需要圭臬，适宜邦度相合执法、法例的恳求及中邦证券监视料理委员会和上海证券往还所的相合规则，不会对公司的独立性酿成晦气影响，适宜公司及全面股东的好处。综上，允许将上述议案提交公司董事会审议。
公司审计委员会委员宣告昭彰允许的书面审核观点，以为：该干系往还系公司平常的经交易务，乃为依旧分娩筹划的延续性所需，合系往还的上限合理，往还价钱公正，不存正在损害公司及非干系股东、特地是中小股东好处的景遇，且该往还从命了平等、志愿、等价、有偿的准则，奉行了需要圭臬，适宜邦度相合执法、法例的恳求及中邦证券监视料理委员会和上海证券往还所的相合规则，不会对公司的独立性酿成晦气影响，适宜公司及全面股东的好处。综上，允许将上述议案提交公司董事会审议。
公司独立非实行董事对上述议案宣告了昭彰允许的独立观点，以为：该议案的审议、外决圭臬适宜执法法例及标准性文献以及《公司章程》的规则，全面董事审查通过了该议案（无干系董事需回避），外决结果合法、有用；该等往还系公司平常的经交易务，乃为依旧分娩筹划的延续性所需，合系往还的上限合理，往还价钱公正，不存正在损害公司及非干系股东、特地是中小股东好处的景遇。综上，允许将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。
本次干系往还估计涉及金额已到达公民币3,000万元以上，且占上市公司迩来一期经审计总资产或市值1%以上，需提交公司股东大会审议，干系股东应正在股东大会上对合系议案回避外决。
筹划范畴：凡是项目：高铁修立、配件修制；都会轨道交通修立修制；轨道交通专用修立、症结体系及部件发卖；专用修立修缮；电气修立修缮；音信时间商讨任事；机器修立研发；非寓居房地产租赁（除依法须经同意的项目外，凭交易执照依法自立展开筹划行为）
紧要股东：公司持股50%、三菱电机株式会社持股40%、三菱电机（中邦）有限公司持股10%
与上市公司的干系合连：株洲时菱交通修立有限公司系公司副总司理颜长奇、易卫华担当董事的参股公司，该干系人适宜《上海证券往还所科创板股票上市法规》第十五章15.1条（十四）项第7款规则的干系合连景遇。
筹划范畴：计划、斥地、修制交传播动机车和其他交传播动轨道车辆及其症结部件；发卖公司自产产物，供给合系售后任事
紧要股东：西门子交通控股有限公司持股 50%、公司持股 30%、中车株洲电力机车有限公司持股 20%
与上市公司的干系合连：株洲西门子牵引修立有限公司系公司副总司理颜长奇担当董事的参股公司，该干系人适宜《上海证券往还所科创板股票上市法规》第十五章15.1条（十四）项第7款规则的干系合连景遇。
2022年度未经审计紧要财政数据：交易收入967.89万元，总资产15,167.64万元，净资产14,633.13万元，净利润128.65万元。
筹划范畴：新能源汽车动力总成体系的研发、修制、发卖实时间任事，汽车电掌握软件的研发、发卖实时间任事，从事上述产物的批发、佣金代劳（拍卖除外）、进出口营业（以上商品进出口不涉及邦营交易料理商品、涉及配额、许可证料理商品的，按邦度相合规则管束申请）
紧要股东：中车时期电气（香港）有限公司（为公司之全资子公司）持股 49%、hofer powertrain international GmbH 持股 39%、无锡惠程远达投资合资企业（有限合资）持股 12%
与上市公司的干系合连：无锡中车浩夫尔动力总成有限公司系公司副总司理余康担当董事长的参股公司，该干系人适宜《上海证券往还所科创板股票上市法规》第十五章15.1条（十四）项第7款规则的干系合连景遇。
2022年度经审计紧要财政数据：交易收入11,545.28万元，总资产65,934.68万元，净资产7,930.34万元。
筹划范畴：许可项目：衡宇修设和市政根本方法项目工程总承包；考验检测任事；创立工程计划；创立工程勘探（依法须经同意的项目，经合系部分同意后方可展开筹划行为，完全筹划项目以审批结果为准）凡是项目：软件斥地；时间任事、时间斥地、时间商讨、时间调换、时间让渡、时间实行；工程和时间钻探和试验繁荣；音信体系集成任事；学问产权任事；科技实行和行使任事；科技中介任事；机器修立研发；智能呆板人的研发；智能呆板人发卖；减振降噪修立发卖；互联网修立发卖；铁途运输根本修立发卖；铁途运输修立发卖；策画机软硬件及辅助修立批发；策画机软硬件及辅助修立零售；软件发卖；终端测试修立发卖；机器修立发卖；电子专用修立发卖；物联网修立发卖；云策画修立发卖（除依法须经同意的项目外，凭交易执照依法自立展开筹划行为）
紧要股东：公司持股 46%、无锡地铁集团有限公司持股 35%、中铁第四勘探计划院集团有限公司持股 19%
与上市公司的干系合连：无锡时期智能交通钻探院有限公司系公司副总司理余康担当董事长的参股公司，该干系人适宜《上海证券往还所科创板股票上市法规》第十五章15.1条（十四）项第7款规则的干系合连景遇。
2022年度经审计紧要财政数据：交易收入6,097.48万元，总资产11,386.08万元，净资产4,929.44万元，净利润627.70万元。
居处：佛山市南海区桂城街道口岸途8号邦际创智园二区12座402、403单位(居处申报)
筹划范畴：凡是项目：时间任事、时间斥地、时间商讨、时间调换、时间让渡、时间实行；软件发卖；机器电气修立修制；轨道交通通讯信号体系斥地；智能掌握体系集成；轨道交通运营料理体系斥地；音信体系集成任事；通讯修立修制；都会轨道交通修立修制；音信安乐修立发卖；铁途运输根本修立发卖；电气信号修立装配发卖；轨道交通专用修立、症结体系及部件发卖；人工智能行使软件斥地；5G通讯时间任事；软件外包任事；音信时间商讨任事；云策画设备时间任事；工程和时间钻探和试验繁荣。（除依法须经同意的项目外，凭交易执照依法自立展开筹划行为）许可项目：铁途运输根本修立修制；都会民众交通。（依法须经同意的项目，经合系部分同意后方可展开筹划行为，完全筹划项目以合系部分同意文献也许可证件为准）
紧要股东：公司持股 40%、佛山市佛铁投资繁荣有限公司持股40%、株洲时期创富投资中央（有限合资）持股 20%
与上市公司的干系合连：佛山中时智汇交通科技有限公司系公司副总司理龚彤担当董事长的参股公司，该干系人适宜《上海证券往还所科创板股票上市法规》第十五章15.1条（十四）项第7款规则的干系合连景遇。
2022年度经审计紧要财政数据：交易收入2,199.63万元，总资产3,384.38万元，净资产1,698.08万元，净利润107.33万元。
上述干系人与公司的干系往还实行处境优越，目前上述公司筹划和财政情景平常，具备履约材干。
公司与上述干系人所举行的干系往还均系公司基于平居分娩筹划必要而爆发的平居筹划动作，往还以志愿、平等、互惠互利、公正的准则举行，与上述干系人爆发的干系往还的订价从命公正、平正、等价、有偿等墟市准则，不损害公司及其他股东的好处。
公司平居干系往还估计事项经股东大会审议通事后，本集团与上述干系人完全干系往还赞同将正在实质爆发时签订。
公司与干系人之间爆发的平居干系往还系公司平常的经交易务，为依旧分娩筹划的延续性所需，合系往还的上限合理，往还价钱公正，不存正在损害公司及非干系股东、特地是中小股东好处的景遇。公司与干系人正在营业、职员、资产、机构、财政等方面依旧独立，正在平居往还经过中，独立计划，不受干系人掌握，对公司当期以及他日财政情景、筹划功劳无晦气影响，公司不会对干系人造成较大的依赖，平居干系往还不会对公司的连接筹划材干发生不良影响。
经核查，保荐机构以为：公司本次平居干系往还估计事项依然公司第六届董事会第二十七次聚会、第六届监事会第二十四次聚会审议通过，审议、外决圭臬适宜执法法例及标准性文献以及公司章程的规则，全面董事和监事审议通过了该议案（无干系董事和监事需回避），外决结果合法、有用；独立非实行董事举行了事前认同并宣告了昭彰允许的独立观点；本次干系往还尚需提交股东大会审议。公司上述平居干系往还订价公正，系为依旧分娩筹划的延续性所需，不存正在损害公司及全面股东、特地是中小股东好处的景遇，不会对公司的分娩筹划和财政情景发生巨大晦气影响。公司与上述干系人具有长远安靖的团结合连，干系往还正在可预料的时代内具有连接性，公司具备独立的采购、分娩、发卖体例，不会对干系人造成较大依赖。综上，保荐机构对公司本次平居干系往还估计的事项无反驳。
（一）株洲中车时期电气股份有限公司独立非实行董事合于第六届董事会第二十七次聚会合系事项的事前认同观点；
（二）株洲中车时期电气股份有限公司独立非实行董事合于第六届董事会第二十七次聚会合系事项的独立观点；
（三）株洲中车时期电气股份有限公司审计委员会合于第六届董事会第二十七次聚会合系事项的书面审核观点；
（四）中邦邦际金融股份有限公司合于株洲中车时期电气股份有限公司平居干系往还估计的核查观点。
本公司董事会及全面董事包管本布告实质不存正在任何作假纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质的的确性、确凿性和完美性依法担任执法仔肩。
●投资金额：110,799万元公民币（最终投资金额以实质投资金额为准，如无特地诠释，本布告所指币种均为公民币）。
●特地危急提示：本项目或许存正在采购及供应链危急、苛重客户及团结伙伴筹划危急、墟市逐鹿危急、人力资源危急。
●本项目依然公司第六届董事会第二十七次聚会审议通过，无需提交公司股东大会审议。
环球双碳战术促使新能源乘用车墟市发生式增加，行业逐鹿加剧，为提升中车新能源乘用车电驱墟市逐鹿力、坚固行业位置，亟需构修契合汽车行业特色的研发试验试制和修制材干，扶助新产物的斥地与验证及大范畴低本钱修制。为此，公司拟履行新能源乘用车电驱体系及症结部件修制基地项目，项目投资金额110,799万元。
2023年3月30日，公司第六届董事会二十七次聚会审议通过《合于新能源乘用车电驱体系及症结部件修制基地项宗旨议案》，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3.项目投资总额及资金由来：110,799万元（最终投资金额以实质投资金额为准），资金由来为公司自有资金。
5.项目紧要实质：本项目拟正在株洲市石峰区净水塘物业新城新购土地约245亩，新修拉拢分娩厂房、研发试验、仓储物流、动力厂房等修设约109,905平方米，配套创立公用动力体系，以及厂区道途、厂区管网、围墙、大门及门卫、绿化等；厂房修成后，株洲现有电机、电控、电驱体系和PCBA产线具体乔迁至新修厂房、新增PCBA分娩修立、仓储物流修立、质料检测修立、试制修立、研发试验修立、公用修立，音信化方法及软件。
6.项目创立范畴：项目修成达产后，造成年200万套PCBA（含新增150万套）、30万套电机定转子、30万套电控、30万套电驱体系的分娩材干。
造成完美的部件与体系的研发测试与试制材干，维持中车新能源乘用车电驱体系及症结部件“1个研发试验基地+N个分娩分基地”物业结构。
本项宗旨创立与我邦“十四五”筹备及“碳达峰、碳中和”等战略文献所协议的目的一概，适宜我邦战略的指示宗旨与繁荣恳求。
环球双碳战术促使各大整车厂提出碳中和年华点，新能源乘用车浸透率火速上升，进入墟市高速繁荣阶段，时期电气的新能源乘用车电驱物业颠末近十年的繁荣，目前依然赢得了肯定的行业位置与墟市认同度，通过本项目履行，可坚固行业位置，捉住窗口期火速提升墟市占据率，竣工物业跨更加展。
按照公司“十四五”繁荣筹备，把新能源乘用车电驱物业打酿成为“细分界限领先的天下一流专精特新”是公司的苛重战术目的。新能源乘用车被确立为公司新的物业增加极。本项宗旨创立适宜公司十四五的战术繁荣筹备。
本项宗旨创立，是竣工乘用车电驱营业大范畴集约化分娩及擢升新品研发试验材干，正在症结时间上赢得核心冲破，搭修高效、低本钱分娩修制体例，竣工料理规范化、一体化、团结化的苛重设施，可有用加强企业墟市逐鹿力，为物业的中长远繁荣奠定硬件材干根本。
公司新能源乘用车电驱物业颠末近十年的繁荣，已积聚了充分的产线创立及研发试验材干搭修经历，本项目更众的是正在成熟的产线及试验材干计划根本进取行的范畴扩张，具备较好的履行根本。
新能源乘用车电驱物业与轨道交通正在时间上本家同源，依托正在轨道交通界限60众年的纯电时间积聚和深浸时间内幕，公司正在新能源乘用车电驱界限已造成了“量产一代，正在研一代，预研一代”的研发节律，产物已累计供应20余家客户，为电驱时间的加快迭代更新供给了有力保险。
公司有过浩繁项宗旨创立经历，具备充分的项目机合经历与材干，具有健康的项目履行机构，齐全的项目料理轨制，完竣的资金掌握体例，可统统胜任本项宗旨创立。
本项宗旨创立是基于公司繁荣战术和墟市需求的苛重设施，适宜邦度战略繁荣宗旨，通过该项宗旨履行，有利于进一步放大和加强企业逐鹿力，为公司新能源乘用车电驱物业的繁荣带来新的繁荣时机。
项目创立竣事后，公司工艺平台材干、产物研发材干及分娩修制材干进一步擢升。
本次投资创立将增众公司的资金开支和现金开支，但从悠久来看对公司的营业结构和经交易绩均有主动效力，不会对2023年度经交易绩发生巨大影响。
（一）采购及供应链危急：新能源乘用车产物所需的原资料所占本钱比巨大。供应方面，电子物料环球缺“芯”处境告急，很或许连接到2024年。新能源乘用车对芯片的需求较大，是古代车的2倍以上，缺芯可直接导致新能源整车的减产，裁汰整车企业的订单需求，进而影响供应链上逛的汽车电驱物业，导致客户订单不足预期。另外大宗商品如铜、铁、铝等原资料的价钱颠簸较大，供货趋于危殆，将直接影响企业的剩余水准。
（二）苛重客户及团结伙伴筹划危急：延续了13年的新能源汽车邦度补贴正式退出史乘舞台，新能源车企均受到直接影响，墟市进入新一轮洗牌期。正在特斯拉的动员下，各新能源车企举行了区别水平的跌价调度，再加上原资料涨价、产物逐鹿力亏折等成分，个人客户及团结伙伴或许会涌现筹划危急。
（三）墟市逐鹿危急：行业逐鹿激烈，邦内紧要逐鹿敌手均加大新能源乘用车电驱物业的投资与结构，放大产能，依旧火速扩张态势；同时，整车厂自制电驱体系总成的趋向更加清楚，均或许会压缩公司正在电驱体系墟市的份额及空间。
（四）人力资源危急：跟着物业的飞速繁荣，公司乘用车电驱物业也进入火速扩张期，各样职员特别是研发职员和分娩修制职员缺口较大。正在满盈墟市化逐鹿的新能源乘用车赛道，或许遭遇招人难、留人难的窘境，正在物业高速扩张的处境下，新基地修成后若不行成婚相应的人力资源，也会带来投资无法到达预期的危急。
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