全球十大外汇国家介绍他人参与“地下钱庄”交易也属违法“地下银号”是民间对从事地下犯科金融生意的一类分外犯科金融结构的俗称。“地下银号”逛离于金融禁锢体例除外，诈骗或一面诈骗金融机构的资金结算收集，从事犯科营业外汇、跨境资金变动或资金存储假贷等犯科金融生意。“地下银号”吃紧搅扰邦度钱币战略，危机邦度金融安静。
个别或企业通过“地下银号”营业外汇属于违法举止，先容他人参加“地下银号”营业也属违法。遵循《中华黎民共和海外汇处理条例》第四十五条规章，私行营业外汇、变相营业外汇、倒买倒卖外汇或者犯科先容营业外汇数额较大的，由外汇处理圈套赐与告诫，充公违法所得，处违法金额30%以下的罚款；情节吃紧的，处违法金额30%以上等值以下的罚款；组成坐法的，依法深究刑事负担。
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