炒外汇论坛还有5队提前出局

　　炒外汇论坛还有5队提前出局一个正在小投资者圈中人气颇高的跨海外汇往还网站，正在本年5月猛然“凡间蒸发”，卷走资金跨越10亿美元，投资者辛劳攒下的积存一去无回。

　　据最新一期《彭博商场》报道，来自英邦伯明翰的执业大夫曼达尔（Rajibuddin Mandal）几年前试水正在线元）。从这段体味中，曼达尔以为外汇商场太庞大，对像他如此的“小白”来说太危机，所以早先寻求专业赞帮。

　　一个正在巴拿马注册的网站引了曼达尔的小心。该网站宣扬供应更安然的效劳，为投资者拟订往还决议，袒护他们的本金。但曼达尔依旧长了心眼。他花了三个月查察该网站上颁布的往还结果以及先容视频。“全部看上去相当安然。”曼达尔说。

　　这家正在2008年上线的网站号称日往还额跨越48亿美元，正在140个邦度具有10万众个客户，但没有供应任何史书功绩讯息，只是含糊地先容正在过去5年，投资者每个往还日日均结余1%，还应允年回报率将抵达250%。以股利再投资计划，这比尺度普尔500指数过去50年的均匀年度回报率高25倍。

　　“尽管不赢利，最坏的情形也能保本”，这是最吸引曼达尔的地方。昨年5月和6月，曼达尔和太太依照该网站的指示，向正在澳大利亚和塞浦途斯的银行账户汇了6万美元。

　　他们按期上岸网站查看美元兑欧元往还情形。往还约10个月后，Secure Investment显示他们的账户总价钱抵达24.5万美元，为本金的4倍众。

　　浮名总有被揭穿的岁月。本年3月，曼达尔决策提取局部现金，Secure Investment邮件见知他务必等等，还煞有介事地征引了美邦财务部的《外邦账户征税法案》。本相上这条法令只适合美邦公民，而曼达尔是英邦人。

　　4月30日，他收到了另一封电邮，称“本领部分目前正正在举行体系升级，公司对片刻给您带来的未便示意由衷歉意”。第二天，网站猛然下线，至今再也无法登录，随之而去的再有曼达尔一家的6万美元血汗钱。

　　据《彭博商场》对该网站下线前两个月的数据监测估算，来自天下各地的投资者将耗费跨越10亿美元。

　　“各式迹象显示，这个网站即是一个庞氏骗局。一个往还平台做了四五年，原来没有耗费，这怎样大概？”美海外汇往还论坛forexpeacearmy上，名为Fxpulse的用户曾正在2013年6月12日留言道。“这些人一定会携款而遁，只是机遇题目，下个月？来岁？”

　　“这种外汇欺骗举止运用了邦际金融系统的庞大性——既能窜伏犯案场所，又能诱骗天下各地的投资者。”美邦参议院常设探问小组委员会主席卡尔·莱文（Carl Levin）说。

　　这个正在巴拿马注册的网站，央浼客户通过正在澳大利亚、塞浦途斯、拉脱维亚和波兰的银行举行转账。对此，其正在声明中如此评释，“之因此每每改动账户讯息，是由于咱们不断正在为客户物色结余点最佳的互帮伙伴。”

　　和众众庞氏骗局和高收益投资罗网雷同，Secure Investment上充分着兜销逸念的视频。过后证明，这54个流传视频都是通过第三方找业余艺员拍的。但对付充满向往，同时并没有太众投资体味和资源的人士来时，这足以蒙蔽他们的鉴戒。

　　对付这家网站，探问机构能查到的独一有用讯息来自巴拿马。2013年7月份，巴拿马证券拘押局就发出正告，该网站所属的公司并未取得泉币往还的授权，同时还声明该公司总部正在巴拿马城所用的地点是假的。其余，Secure Investment正在香港、伦敦和悉尼注册的办公地点也生计猫腻。

　　曼达尔大夫正在怨恨之余欲望法律机构尽速捉住这些人。然而，探问的难度可念而知。“对付这家空壳公司的探问取证，以及资金的追回，只可寄欲望于正在银行账户、电汇和财政来去中留下蛛丝马迹，并且务必有相干邦度的配合。”参议员莱文说。

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