根据《外汇管理条例》第四十五条Friday, August 2, 2024央广网北京3月24日音尘 邦度外汇经管局强化外汇商场经管,苛峻挫折造孽交易外汇举动,维持外汇商场强健良性次第。日前,转达了十起违规模范案例,责罚讯息均纳入中邦黎民银行征信体系。

  2022年1月至2023年3月,刘某通过地下银号造孽交易外汇48笔,金额合计307.7万美元。

  该举动违反《一面外汇经管想法》第三十条,凭据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款167.2万元黎民币。责罚讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2022年2月至12月,王某通过地下银号造孽交易外汇20笔,金额合计207.0万美元。

  该举动违反《一面外汇经管想法》第三十条,凭据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款119.5万元黎民币。责罚讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2022年11月至2022年12月,李某通过地下银号造孽交易外汇12笔,金额合计354.0万美元。

  该举动违反《一面外汇经管想法》第三十条,凭据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款199.2万元黎民币。责罚讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2022年2月至8月,阮某通过地下银号造孽交易外汇99笔,金额合计320.5万美元。

  该举动违反《一面外汇经管想法》第三十条,凭据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款173.7万元黎民币。责罚讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2018年1月至2022年1月,王某通过地下银号造孽交易外汇49笔,金额合计293.3万美元。

  该举动违反《一面外汇经管想法》第三十条,凭据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款152.5万元黎民币。责罚讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2022年6月至10月,钱某通过地下银号造孽交易外汇13笔,金额合计231.7万美元。

  该举动违反《一面外汇经管想法》第三十条,凭据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款128.6万元黎民币。责罚讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2022年1月至2023年1月,喻某通过地下银号造孽交易外汇37笔,金额合计304.7万美元。

  该举动违反《一面外汇经管想法》第三十条,凭据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款164.3万元黎民币。责罚讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2021年1月至2022年7月,林某通过地下银号造孽交易外汇264笔,金额合计782.8万美元。

  该举动违反《一面外汇经管想法》第三十条,凭据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款403.3万元黎民币。责罚讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2018年8月至2022年2月,许某通过地下银号造孽交易外汇47笔,金额合计218.4万美元。

  该举动违反《一面外汇经管想法》第三十条,凭据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款117.1万元黎民币。责罚讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

  2021年3月至2022年7月,曾某通过地下银号造孽交易外汇49笔,金额合计205.7万美元。

  该举动违反《一面外汇经管想法》第三十条,凭据《外汇经管条例》第四十五条,处以罚款105.9万元黎民币。责罚讯息纳入中邦黎民银行征信体系。

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