指导银行树立穿透式审核理念Friday, November 22, 2024义乌外汇政策优惠为有用落实2024年下半年外汇解决办事交换会精神，不断普及供职实体经济程度，防备跨境资金活动危险，邦度外汇解决局深圳市分局于8月27日举办往往项目外汇策略培训（以下简称“培训会”）。深圳市外汇和跨境百姓币营业展业自律机造成员单元的外汇从业职员230余人参会。
最先，培训会宣讲了供职生意外汇策略，通过规范案例将策略中心与银行营业实施精细勾结，指点银行设置穿透式审核理念，深远体会营业骨子，无误识别危险点，小心合规发展营业。
其次，培训会对境内机构外币现钞解决策略实行了梳理和总结，环绕境内机构外币现钞合用营业场景、数据报送恳求、常睹差池等常识点，深远浅出佐理银行加深对机构外币现钞策略的领悟。
随后，培训会对跨境生意高程度盛开便当化策略实行了宣讲，先容了策略后台和旨趣、总结了近年来策略繁荣进程和施行生效，梳理了营业流程和办事重心等，激发银行踊跃扩充跨境生意高程度盛开便当化策略，向商场主体传导“越合规、越便当，更盛开、更安静”的理念，帮帮生意新业态立异繁荣。
终末，培训会夸大，正在探求便当与盛开、提拔供职实体经济质效的同时，银行应完整危险评估机造，便当、高效、合规发展营业，踊跃防备跨境资金活动危险。
培训会深化了银行对干系策略的领悟与领会，指点银行正在筹办中平均好促便当和防危险的干系、正在合规条件下真实提拔供职实体经济程度。
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