参见财务报表附注三、12“存货”及附注五、7“存货”Wednesday,May29,2024_ECN平台

　　参见财务报表附注三、 12“存货”及附注五、7“存货”Wednesday, May 29, 2024为547,665,988股。出席本次股东大会的股东及股东代外名，代外的股份为股，占公司有外决权股份总数

　　的 %。切合《公法令》、公司章程及其他相合公法、原则的法则。出席本届聚会的股东及股东代外的股数抵达法则召开股东大会的有用数额。

　　出力，依据《公法令》、《证券法》、《公司章程》以及中邦证监会《上市公司股东大会样板意睹》的合联法则，造订以下聚会须知，请出席股东大会的齐备职员厉肃坚守。

　　挑衅惹祸和进攻其他股东合法权利的举止，使命职员有权予以遏抑，并实时呈报相合部分查处。

　　4、依据公司章程法则,聚会原料已投递每位股东, 如需查看其他原料可到大会秘书处查看。

　　事会第三次聚会审议通过，详细实质请诸位审查手中的纸质年报，现提请诸位股东及股东代外审议。

　　承先启后的症结一年，正在京城机电的支撑、董事会的率领以及筹办统治层的协同起劲下，众项重心使命获得起色。正在庞大众变的市集事势和困难艰苦的繁荣工作下，公司勇于直面题目，攻坚克难，结壮促进各项使命取得有序发展。

　　生了伟大的影响。邦际营业部抑制诸众繁难，出口消防瓶营业获得较大增加，轻质高压钢瓶得到了冲破，正在东南亚市集完成了较好的营业开辟。

　　编造工业收拢消防空呼市集回暖的机会，提前锁定了个别大客户的年度订单；低温储运工业，液氢储罐市集完成新缔结单零的冲破，为进军液氢储罐市集和氢能全工业链的政策组织抢占了先机。

　　单充盈，公司筹办情状寻常，正在产订单寻常临盆，竣工了整年工作宗旨。冲压板块、吊挂链板块、专机及呆板人使用板块均完成订单份额延续增加，同时改正产物德地和任事质地。

　　富裕调动主题骨干员工的主动性，有用地将股东长处、公司长处和员工片面长处贯串正在一块，贯串京城股份目前实践的薪酬编制和绩效调查编制等统治轨造，主动施展上市公司股权鼓励的战略上风，开创京城股份初次股权鼓励方案——2023年束缚性股票鼓励方案。公司于

　　上海天海数字化转型使用树范项目竣工总体调试并加入运用，通过引入呆板人和数字化修设，优化临盆流程，深度交融主动化与音讯化，完成了减员增效、降噪减排的宗旨。

　　公司的营业界限，晋升公司的红利才气。依据营业繁荣需求，逐渐设备起总装、呆板人使用、专机拓荒、冲压使用、吊挂链等板滞安排板块团队，同时扩修电气团队、软件音讯化团队，引入视觉拓荒时间人才，拓展视觉使用，设备 2D 视觉和 3D 视觉合联使用时间，拓展呆板人集成使用板块和非标修设板块的营业的繁荣。

　　年股东周年大会及董事会、监事会的选任，亨通竣工京城股份第十一届董事会、监事会及高级统治职员的换届及推举使命。同时公司对《公司章程》举行圆满，进一步普及样板运营水准。

　　贯方案外，构造召开轨造流程宣贯培训，使齐备员工清楚公司轨造流程，做到学致使用，普及履职才气。进一步明白职掌北洋天青临盆、筹办等使命情景，举行现场调研和对接的轨造流程宣贯，鞭策落实工程修筑、安好临盆、法定代外人授权等主题底线管控央浼，加强收购企业依法依约管控。周旋审计整改按期呈报机造，设备健康整改使命流程，整年鞭策竣工各式审计及内控合规题目整改。

　　进一步样板平居核算使命，细化了研发支付科目，便于日后分类盘查，汇总理解，普及统治功用。加紧差路费平居统治，同时晋升统治水准和统治出力。

　　能。加大非氢市集的开辟力度，增加产能缺口，反哺氢能营业，起劲晋升市集占领率。

　　市集众元化办法，普及高附加值产物市集执行。邦内市集周旋“降本钱”、“区别化”。借帮品牌上风，通过 20MPa及以上轻质高压产物抢占邦内大气体公司市集份额。

　　的交付使命。工业低温瓶竭力发展降本使命，起劲拓宽市集渠道，延续优化客户布局。

　　增效，开释企业对智能化数字化柔性造造的升级需求。发展对行业主动化项目标新需求举行时间研发冲破、对音讯化软件编造整合、吊挂输送编造研发等使命，坚持对下逛需求具备精良的前瞻性、急迅呼应才气及延续拓荒才气。

　　整厂计划计议才气，引入冲压使用专业人才，进一步拓展冲压连线正在家电及以外的市集使用。正在新界限获取合联修设拓荒项目订单，拓展公司的营业规模。

　　施计划，做好宣贯使命，加紧实践监视。珍视高站位策动，编造梳理公司邦企厘革三年行径阶段性收效，总结阅历、更正亏空，为做好新一轮邦企厘革深化晋升打底子。加强高准则安排，对标天下一流企业，设定宗旨、寻找差异、造订办法、施行对标。促进区别化鼓励，延续设备短、中、恒久鼓励机造，有序促进束缚性股票鼓励方案。

　　以结果为导向的市集化筹办机造，对标非凡企业，狠抓内部统治，查找本身短板、弱项，延续鼓动降本增效向纵深促进，普及全员本钱用度管控认识，坚实“三降一晋升”行径收效，通盘晋升精益统治水准。

　　设，通过奉行流程再造，配备改造升级，数字化转型，低落造酿成本，普及产效，推进产物升级、晋升产物比赛力。

　　善和有用实践。加紧合法合规审核，推进审核与营业深度交融，普及审核质地，兼守底线和出力，为公司繁荣保驾护航。巩固财政合规统治及危险管控，加紧集团财政管控机能，延续促进外派财政掌握人机造。加紧财政队列修筑，通过财税原则等培训，晋升财政职员职业素养。

　　1、审议通过《合于公司2023年束缚性股票鼓励方案（草案）及其摘要的议案》； 2、审议通过《合于公司2023年束缚性股票授予计划的议案》； 3、审议通过《合于公司 2023年束缚性股票统治主张的议案》； 4、审议通过《合于提请股东大会授权董事会处分公司 2023年束缚性股票鼓励方案相合事宜的议案》

　　1、审议通过公司2022年年度呈报全文及摘要、H股功绩布告 2、审议通过公司2022年度董事会使命呈报 3、审议通过公司2022年度经审计的财政报告 4、审议通过公司2022年度内部管造评议报告 5、审议通过公司2022年度财政呈报内部控造审计呈报 6、审议通过公司2022年度社会仔肩呈报 7、审议通过公司 H股需披露的《企业管治

　　呈报》（草案），并授权董事会秘书掌握后续审核批改《企业管治呈报》的议案 8、审议通过公司2022年《社会、情况及管治呈报》（草案），并授权董事会秘书掌握后续审核批改 2021年《社会、情况及管治报告》的议案 9、审议通过公司2022年年度总司理使命报告的议案 10、审议通过公司 2022年度独立非实践董事述职呈报 11、审议通过董事会审计委员会 2022年度履职情景的议案 12、审议通过支拨信永中和管帐师工作所（格外浅显共同）2022年度审计用度的议案 13、审议通过支拨大华管帐师工作所（格外浅显共同）2022年度审计用度的议案 14、审议通过合于续聘公司 2023年度财政呈报审计机构的议案 15、审议通过续聘公司 2023年度财政呈报内部管造审计呈报审计机构的议案 16、审议通过公司2023年度审计方案 17、审议通过公司 2023年度内部管造评议计划 18、审议通过合于公司 2022年年度召募资金存放与运用情景内部审计呈报的议案 19、审议通过合于公司 2022年度召募资金存放与运用情景的专项呈报的议案 20、审议通过公司 2022年度不举行利润分配的预案 21、审议通过公司 2022年度计提减值计划的议案 22、审议通过公司2023年度融资担保方案 23、审议通过合于青岛北洋天青数联智能有限公司2022年度功绩允诺竣工的议案

　　24、审议通过公司2023年度筹办方案 25、审议通过公司2023年度研发方案 26、审议通过公司 2022年度高级统治职员薪酬与绩效调查结果 27、审议通过公司2023《高级统治职员绩效调查功绩合同》，并授权董事长与高级统治职员订立该合同 28、审议通过提交公司 2022年度股东周年大会准许授权董事会正在不凌驾已发行H股股本总面值的20%发行H股新股的议案 29、审议通过《合于修订

　　的议案》 30、审议通过合于公司投保 2023年度董监事及高级统治职员仔肩保障的议案 31、审议通过合于上海天海邦有本钱产权登记整改的议案 32、审议通过公司 2021年度股东周年大会召开年光的议案

　　1、审议通过公司董事长改观的议案； 2、审议通过公司聘任总司理的议案； 3、审议通过补选公司第十届董事会各专业委员会委员、集结人的议案； 4、审议通过合于公司2023年第一季度呈报的议案； 5、审议通过《合于修订

　　的议案》； 6、审议通过合于修订北京京城机电股份有限公司违规筹办投资仔肩根究主张的议案； 7、审议通过合于董事会换届推举的议案； 8、审议通过公司第十一届董事会董事薪金及订立书面合同的议案。

　　1、审议通过推举公司第十一届董事会董事长 2、审议通过推举公司第十一届董事会各专业委员会委员及集结人

　　3、审议通过聘任由董事长提名公司总司理和董事会秘书的议案 4、审议通过聘任由公司总司理提名的总会计师、总工程师、总公法垂问的议案 5、审议通过合于终结并刊出天腾云科（北京）科技有限公司的议案

　　1、审议通过合于公司从属公司天津天海高压容器有限仔肩公司向修筑银行以典质方式处分滚动资金贷款及承兑汇票的议案 2、审议通过合于公司从属公司北京天海工业有限公司向京城机电申请 3000万元过桥贷款的议案

　　1、审议通过合于公司2023年A股半年报全文及摘要、H股功绩布告的议案 2、审议通过合于2023年中期计提减值计划的议案 3、审议通过合于公司2023年半年度召募资金存放与运用情景的专项呈报的议案 4、审议通过合于管帐战略改观的议案

　　5、审议通过《合于召开暂且股东大会、A 股种别股东大会及 H股种别股东大会的议案》

　　1、审议通过合于公司2023年第三季度呈报的议案 2、审议通过合于公司从属公司天津天海以典质方法向浦发银行天津分行申请银行承兑汇票及滚动资金贷款的议案 3、审议通过合于整理终结北清智创（北京）新能源汽车科技有限公司的议案

　　1、审议通过《合于调动 2023年束缚性股票鼓励方案合联事项的议案》的议案

　　2、审议通过《合于向 2023年束缚性股票鼓励方案鼓励对象初次授予束缚性股票的议案》

　　《公法令》、《证券法》、《公司章程》以及《公司监事聚会事条例》等合联公法原则所给与的职责，对公司依法运作情景和公司董事、高级统治职员施行职责的情景举行监视。呈报期内，公司监事会共召开

　　别股东大会和总计董事会聚会，负责听取了公司正在临盆筹办、投资营谋和财政运作等方面的情景，插足了公司强大事项的决定流程，对公司按期呈报举行审核，对公司筹办运作、董事和高级统治职员的履职情景举行了监视，推进了公司样板运作水准的普及。的确保护了公司及股东的合法权利。现将2023年度公司监事会使命呈报如下：

　　1、审议通过《合于公司2023年束缚性股票鼓励方案（草案）及其摘要的议案》 2、审议通过《合于公司2023年束缚性股票授予计划的议案》 3、审议通过《合于公司2023年束缚性股票统治主张的议案》 4、审议通过《合于公司 2023年束缚性股票鼓励方案初次

　　1、审议通过公司2022年度监事会使命呈报 2、审议通过公司2022年年度呈报全文及摘要、H股功绩公告 3、审议通过公司2022年度经审计的财政呈报 4、审议通过公司2022年度内部管造评议呈报 5、审议通过公司2022年度财政呈报内部管造审计呈报 6、审议通过公司2022年度社会仔肩呈报 7、审议通过合于公司2022年年度召募资金存放与运用情景内部审计呈报的议案 8、审议通过合于公司2022年度召募资金存放与运用情景的专项呈报的议案 9、审议通过公司2022年度公司不举行利润分派的预案 10、审议通过公司2022年度计提减值计划的议案 11、审议通过合于青岛北洋天青数联智能有限公司 2022年度功绩允诺竣工的议案 12、审议通过合于上海天海邦有本钱产权备案整改的议案

　　1、审议通过合于公司2023年第一季度呈报的议案 2、审议通过合于监事会换届推举的议案 3、审议通过公司第十一届监事会监事薪金及订立书面合同的议案

　　1、审议通过推举第十一届监事会主席的议案 2、审议通过聘任第十一届监事会秘书的议案 3、审议通过合于终结并刊出天腾云科（北京）科技有限公司的议案

　　审议通过《合于核实公司 2023年束缚性股票鼓励方案初次授予鼓励对象名单的议案》

　　1、审议通过合于公司从属公司天津天海高压容器有限仔肩公司向修筑银行以典质方法处分滚动资金贷款及承兑汇票的议案 2、审议通过合于公司从属公司北京天海工业有限公司向京城机电申请3000万元过桥贷款的议案

　　1、审议通过合于公司2023年A股半年报全文及摘要、H股功绩布告的议案 2、审议通过合于2023年中期计提减值计划的议案 3、审议通过合于公司2023年半年度召募资金存放与运用情况的专项呈报的议案 4、合于管帐战略改观的议案

　　1、审议通过《合于调动 2023年束缚性股票鼓励方案合联事项的议案》的议案 2、审议通过《合于向 2023年束缚性股票鼓励方案鼓励对象初次授予束缚性股票的议案》

　　和董事会聚会的召开法式、决议事项、董事会对股东大会决议的实践情景、公司高级统治职员施行职责的情景、公司内部统治轨造等情景举行了负责的监视。

　　监事会以为：公司董事会正在呈报期内能厉肃遵从《公法令》《证券法》《股票上市条例》《公司章程》及其他相合公法原则和轨造的央浼，样板运作，公司强大决定科学合理，决定法式合法有用，公司设备和圆满了各项内部统治和内部管造轨造，公司董事、高级统治职员实践职务时不妨努力尽责，没有发掘违反公法，原则，《公司章程》或损害公司长处的举止。

　　务出入账目了了，管帐核算和财政统治均切合相合法则，并无发掘题目，信永中和管帐师工作所（格外浅显共同）按中邦管帐原则对公司2023年度财政呈报举行了审计，并出具了无保钟情睹的审计呈报，

　　监事会以为该呈报真正响应了公司的财政情状，筹办收效以及现金流量情景，审计呈报平允、客观、真正、牢靠。

　　6,300 万股，召募资金百姓币 21,483 万元存放与运用情景举行了核查。公司遵从合联公法、原则、样板性文献的法则和央浼运用召募资金，并对召募资金运用情景实时地举行了披露，不生计召募资金运用及统治的违规景况。

　　定，本次召募资金有了了的法则用处，厉肃遵从《召募资金专户存储三方禁锢赞同》运用资金，用于支拨本公司发行股份及支拨现金进货资产并召募配套资金项目之交往现金对价、税费及中介机构费、添补滚动资金等，公司召募资金存放与运用厉肃遵从合联公法原则央浼举行，不生计违规运用召募资金之景况，也不生计改观和变相改观召募资金投向及损害股东长处之景况。

　　年束缚性股票鼓励方案、授予计划、统治主张、调动方案、授予对象等干系交往的合联议案，审议通过合于公司从属公司北京天海工业有限公司向京城机电申请3000万元过桥贷款的议案，审议通过合于公

　　公司干系交往厉肃遵从《公法令》和《公司章程》的合联法则施行审议法式，条目公正合理并按凡是贸易条目订立，切合公司和齐备股东的长处。交往代价客观公道，不生计损害公司和非干系股东及中小股东长处的举止，决定事项切合公司的繁荣政策和临盆筹办繁荣的需

　　造的自我评议呈报》，监事会以为：公司按相合公法原则，贯串本身的实践情景，设备健康了各项内部管造轨造，包管了公司各项营业营谋的样板有序举行。公司内部管造机构完全，内部审计部分及职员配备齐备，包管了公司内部管造重心营谋的实践及监视富裕有用。自

　　2023年1月1日起至本呈报期末止，本公司内部管造轨造健康，实践有用。呈报客观平允地响应了公司内部管造实践情状，对该评估呈报无贰言。

　　作，的确提防黑幕音讯知爱人员滥用知情权，暴露黑幕音讯，举行黑幕交往等违规举止的产生，珍爱了宏大投资者的合法权利。

　　邦度相合原则战略的法则，憨厚施行我方的职责，进一步推进公司的样板运作，重要使命方案如下：

　　行《公法令》、《公司章程》等相合法则，依法对董事会、高级统治职员举行监视，以使其决定和筹办营谋愈加样板、合法。一是遵从摩登企业轨造的央浼，鞭策公司进一步圆满法人解决布局，普及解决水准。

　　二是遵从《监事聚会事条例》的法则，接续加紧落实监视机能，依法列席公司董事会，实时职掌公司强大决定事项和各项决定法式的合法性，从而更好地保护股东的权利。三是为落实《监事聚会事条例》，按期构造召开监事会使命聚会。

　　他高级统治职员正在施行职责、实践决议和坚守原则方面的监视。第一，周旋以财政监视为主题，依法对公司的财政情景举行监视查验。第二，为了提防企业危险，抗御公司资产流失，进一步加紧内部管造轨造，按期向京城股份明白情景并职掌公司的筹办情状，异常是强大筹办营谋和投资项目，一朝发掘题目，实时提出提议并予以遏抑和修正。第三，每每坚持与内部审计和公司所委托的会（审）计工作所举行疏导及接洽，富裕操纵表里部审计音讯，实时明白和职掌相合情景。第

　　四，重心合切公司高危险界限，对公司强大投资、召募资金统治、干系交往等紧急方面奉行查验。

　　事会成员将接续加紧练习，有方案地插手相合培训，延续拓宽专业学问面，进一步晋升本身专业本质，厉肃遵从公法原则和《公司章程》，负责施行职责，保护好公司和股东的权利，更好地施展监事会的监视机能。

　　呈报的“注册管帐师对财政报外审计的仔肩”个别进一步论说了咱们正在这些原则下的仔肩。遵从中邦注册管帐师职业德性守则，咱们独立于京城股份公司，并施行了职业德性方面的其他仔肩。咱们信托，咱们获取的审计证据是富裕、妥贴的，为发外审计意睹供给了底子。

　　为紧急的事项。这些事项的应对以对财政报外完全举行审计并酿成审计意睹为靠山，咱们过错这些事项寡少发外意睹。

　　参睹财政报外附注三、 12“存货”及附注五、7“存货”。京城股份公司重要从事气体储运配备造造行业， 2023年12月31日，存货账面余额330,571,903.71元，跌价准备余额 40,186,663.21元,账面价钱 290,385,240.50元。京城股份公司存货按成本和可变现净值孰低计量。可变现净值以存货的估计售价减去至落成时估量将要发生的本钱、估量的发卖用度以及合联税费后的金额确定，该流程涉及统治层强大的推断和估量。存货削价准备计提是否富裕、妥善，对财政报外有强大影响。基于上述由来，咱们确定存货跌价计划计提动作症结审计事项。

　　咱们实践的重要审计法式如下：（1）评议并测试与存货削价计划计提合联的症结内部管造的安排和运行有用性；（2）选用库存商品样本，将产物估量售价与迩来或期后的实践售价进行比力；（3）合于原原料、正在产物，选用样本，通过比力当年同类原原料、正在产品至落成时仍需产生的本钱及发卖费用，对统治层估量的至落成时将要产生本钱、发卖用度及合联税费的合理性进行复核；（4）奉行存货监盘使命，查验存货的数目、情状等；（5）获得年底存货库龄清单，结合产物情状，对库龄较长的存货举行分析性复核，理解存货削价计划是否合理。

　　21“恒久资产减值”及附注五、14“商誉。”2023年 12 月31日，京城股份公司商誉净值168,996,039.10元，为收购青岛北洋天青数联智能有限公司酿成的，属于京城股份公司的紧急资产，对财务报外完全具有紧急性。依据《企业管帐原则第 8号-资产减值》的法则，每年年度完毕，京城股份公司需求对商誉举行减值测试，该等减值的测试流程庞大，需求依赖统治层对收购子公司蕴涵商誉资产组组合估计来日收入及现金流折现率等假设做出推断和估量。基于上述由来，咱们将商誉减值的估量确定症结审计事项。

　　（1）将统治层正在上年盘算推算估计未来现金流量现值时采用的估量与本年实践情景举行比力，评议统治层预测结果的史籍确实性；（2）评议资产组和资产组组合可收回金额具体定举措是否切合企业会计原则合联法则；（3）理解统治层对商誉所属资产组的认定和举行商誉减值测试时采用的症结假设、参数、举措以及推断，检查合联假设、参数、举措以及推断的合理性；（4）获取统治层聘任的外部评估机构出具的商誉减值测试呈报，并对外部评估机构的独立性、客观性及胜任能力举行评估；（5）复核外部评估机构对资产组的估值举措及出具的评估呈报，验算商誉减值测试的测算流程及结果；（6）查验与商誉减值合联的音讯已正在财政呈报妥善的列报和披露。

　　流程中，探讨其他音讯是否与财政报外或咱们正在审计流程中明白到的情景生计强大纷歧致或者宛如生计强大错报。

　　允响应，并安排、实践和保护需要的内部管造，以使财政报外不生计因为作弊或缺点导致的强大错报。

　　力，披露与延续筹办合联的事项（如合用），并应用延续筹办假设，除非统治层方案整理京城股份公司、终止运营或别无其他实际的选

　　的强大错报获取合理包管，并出具蕴涵审计意睹的审计呈报。合理包管是高水准的包管，但并不行包管遵从审计原则实践的审计正在某一强大错报生计时总能发掘。错报大概因为作弊或缺点导致，倘若合理预期错报寡少或汇总起来大概影响财政报外运用者凭据财政报外作出

　　险，安排和奉行审计法式以应对这些危险，并获取富裕、妥贴的审计证据，动作发外审计意睹的底子。因为作弊大概涉及勾搭、伪造、蓄志漏掉、失实陈述或超越于内部管造之上，未能发掘因为作弊导致的强大错报的危险高于未能发掘因为缺点导致的强大错报的危险。

　　据获取的审计证据，就大概导致对京城股份公司延续筹办才气形成强大疑虑的事项或情景是否生计强大不确定性得出结论。倘若咱们得出结论以为生计强大不确定性，审计原则央浼咱们正在审计呈报中提请报外运用者贯注财政报外中的合联披露；倘若披露不富裕，咱们该当发外非无保钟情睹。咱们的结论基于截至审计呈报日可得到的音讯。然而，来日的事项或情景大概导致京城股份公司不行延续筹办。

　　妥贴的审计证据，以对财政报外发外审计意睹。咱们掌握指点、监视和实践集团审计，并对审计意睹接受总计仔肩。

　　明，并与解决层疏导大概被合理以为影响咱们独立性的所相合系和其他事项，以及合联的提防办法（如合用）。

　　审计最为紧急，于是组成症结审计事项。咱们正在审计呈报中刻画这些事项，除不法律原则禁止公然披露这些事项，或正在极少数景况下，倘若合理预期正在审计呈报中疏导某事项酿成的负面后果凌驾正在民众利

　　合央浼，咱们审计了缺点!未找到援用源。（以下简称京城股份）2023年12月31日的财政呈报内部管造的有用性。

　　遵从《企业内部管造根基样板》、《企业内部管造使用指引》、《企业内部管造评议指引》的法则，设备健康和有用奉行内部管造，并评议其有用性是企业董事会的仔肩。

　　别的，因为情景的改变大概导致内部管造变得欠妥善，或对管造战略和法式遵守的水准低落，依据内部管造审计结果料思来日内部管造的有用性具有必定危险。

　　业内部管造根基样板》和合联法则正在全豹强大方面坚持了有用的财政呈报内部管造。

　　实践董事，自己正在任职功夫不妨厉肃遵从《公法令》《证券法》《上市公司独立董事统治主张》《上海证券交往所股票上市条例》等公法原则，以及《公司章程》、《独立董事使命轨造》等法则和央浼，正在使命中承袭独立、客观、平允的准绳，憨厚、努力、尽责的施行职责，实时明白公司的临盆筹办情景，通盘合切公司的繁荣情状，主动出席合联聚会，负责审议董事会各项议案，并对公司合联事项发外独决意睹，富裕施展了独立非实践董事的效率，有用包管了董事会决定的科学性和公司运作的样板性，较好保护了公司样板化运作及股东的合法利

　　熊先生曾就职于南昌市政工程统治处，中磊管帐师工作所，邦富浩华管帐师工作所，2020年6月9日起至2023年6月16日任本公司第

　　十届董事会独立非实践董事。现任大信管帐师工作所（格外浅显共同）共同人，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会独立非实践董

　　特意委员会使命，珍视施展本身专业上风，为董事会及合联特意委员会科学决定供给有力支柱。

　　重要股东中担当任何职务，与公司及公司重要股东或有利害相合的机构和职员不生计大概窒碍咱们举行独立客观推断的相合，没有从公司及公司重要股东或有利害相合的机构和职员获得格外的、未予披露的其他长处。于是，不生计影响独立性的情景。

　　富裕施展了独立非实践董事的效率，不生计影响独立性的其他事项，较好地保护了公司样板化运作及股东的完全长处。

　　要的情景和原料，周到明白公司筹办情景，为董事会的紧急决定做了富裕的计划使命。聚会上，负责审议各项议案，主动插足议论并提出合理化提议，为公司董事会做出科学决定起到了主动效率。

　　实践落地情景、音讯披露的完全性和真正性、高级统治层成员的提名及薪酬情景；大概酿成强大影响或亏损的事项及大概损害中小股东长处的事项。重要有以下方面：

　　公司第十届董事会第二十二次暂且聚会议案后，对本次聚会审议通过的合于公司 2023年束缚性股票鼓励方案涉及干系交往合联议案发外

　　公法、原则、样板性文献和《公司章程》相合任职资历法则的景况；公司本次束缚性股票鼓励方案所确定的鼓励对象亦不生计《上市公司股权鼓励统治主张》法则的禁止成为鼓励对象的景况，鼓励对象的主体资历合法、有用。

　　实质切合相合公法、原则及样板性文献的法则，对各鼓励对象的束缚性股票授予设计、解锁设计等未违反相合公法、原则及样板性文献的法则。未进攻公司及齐备股东的长处。

　　公司长效鼓励机造，吸引和留住非凡人才，富裕调动公司高级统治职员及主题骨干和主题营业职员的主动性，有用地将股东长处、公司长处和筹办者片面长处贯串正在一块，使各方协同合切公司的好久繁荣。

　　司章程》、《董事聚会事条例》以及北京市邦资委、中邦证监会等禁锢部分的合联法则。本次奉行鼓励方案一经董事会审议通过，干系董事回避外决，监事会对公司 2023年束缚性股票鼓励方案（草案）和激

　　励对象名单发外了核查意睹。本次束缚性股票鼓励方案尚需获得北京市邦资委准许、公司股东大会审议通过。

　　划有利于公司的延续褂讪繁荣，不会损害公司及其齐备股东的长处，赞同公司奉行本次束缚性股票鼓励方案，并将合联事项提交公司股东大会审议。

　　调查目标，这四个目标不妨客观响应公司回报才气、滋长才气及收益质地，是响应企业筹办效益及筹办出力的主题目标。始末合理预测并分身鼓励方案的鼓励效率，公司为本次束缚性股票鼓励方案设定了前述公司层面的功绩调查宗旨。

　　效调查编制，不妨对鼓励对象片面的使命绩效作出较为确实、通盘的归纳评议。公司将依据鼓励对象前一年度绩效调查结果，确定鼓励对象片面是否抵达废除限售的要求。

　　系具有通盘性、归纳性及可操作性，调查目标设定具有精良的科学性和合理性，同时对鼓励对象具有桎梏成绩，不妨抵达本次束缚性股票鼓励方案的调查目标。赞同公司奉行 2023年束缚性股票鼓励方案，

　　发行注册统治主张》及《公司章程》等合联法则，是归纳探讨众方面情景并贯串公司实践情景等成分做出的留意决定，不会对公司寻常筹办与延续褂讪繁荣酿成强大影响，不生计损害公司及齐备股东、异常是中小股东长处的景况。

　　审查公司第十一届董事会第三聚会，对本次聚会审议通过的合于公司终止非公拓荒行A股股票涉及的干系交往发外独决意睹如下：

　　并贯串公司实践情景做出的留意决定，不会影响公司的寻常筹办营谋和延续繁荣。董事会就本议案的审议法式切合合联公法、原则及《公司章程》的法则，干系董事对本议案回避外决，不生计损害公司及齐备股东，异常是中小股东长处的景况。赞同公司本次终止非公拓荒行A股股票的事项。

　　过桥贷款的议案，京城机电为公司控股股东，本次交往组成干系交往，依据《上海证券交往所股票上市条例》和香港撮合交往全豹限公司证券上市条例合联法则，该财政资帮事项可能免于遵从干系交往的方法举行审批和披露。

　　励方案”）中合于授予鼓励对象名单及授予数目的调动切合《中华百姓共和邦公法令》（以下简称“《公法令》”）、《中华百姓共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）、《统治主张》等公法、原则和样板性文献的合联法则，施行了需要的审议法式。本次调动正在公司 2023年第一

　　举行了回避外决，调动法式合法合规，不生计损害公司及齐备股东长处的景况。调动后的鼓励对象不生计禁止获授束缚性股票的景况，鼓励对象的主体资历合法、有用。

　　理主张》以及公司《2023年束缚性股票鼓励方案》（以下简称“《鼓励方案》”）中合于授予日的合联法则。

　　《中华百姓共和邦证券法》（以下简称“《证券法》”）等公法、原则和《公司章程》中合于本鼓励方案相合任职资历的法则，均切合《统治主张》法则的鼓励对象要求，切合《鼓励方案》及其摘要法则的鼓励对象鸿沟，其动作公司本鼓励方案鼓励对象的主体资历合法、有用。

　　机造，吸引和留住非凡人才，富裕调动公司统治职员及主题骨干职员的主动性、仔肩感，有用地将股东长处、公司长处和主题团队片面长处相贯串，使各方协同合切公司的好久繁荣，确保公司来日繁荣政策和筹办宗旨的完成，不生计损害公司及齐备股东长处的景况。

　　原则、规章和样板性文献以及《公司章程》中的相合法则对合联议案回避外决，由非干系董事审议外决。

　　公司董事长改观的议案、审议公司聘任总司理的议案、审议补选公司第十届董事会各专业委员会委员、集结人的议案，就上述议案，插手了合联董事会,无贰言。

　　会勇先生及李春枝姑娘为公司第十一届董事会非实践董事候选人；董事会提名委员会提名张继恒先生为公司第十一届董事会实践董事候

　　选人，熊修辉先生、赵旭光先生、刘景泰先生、栾大龙先生为公司第十一届董事会独立非实践董事候选人。

　　勇先生及李春枝姑娘为公司第十一届董事会非实践董事候选人；董事会提名委员会提名张继恒先生为公司第十一届董事会实践董事候选

　　人，熊修辉先生、赵旭光先生、刘景泰先生、栾大龙先生为公司第十一届董事会独立非实践董事候选人的合联法式切合公司章程等相合

　　先生、满会勇先生及李春枝姑娘切合邦度相合公法原则和公司章程中合于董事任职资历的相合法则。

　　邦证监会《合于正在上市公司设备独立董事轨造的指点意睹》所央浼的任职资历和独立性。

　　事会第十一次聚会审议的合联议案举行了事前审查，并发外了事前承认意睹如下：

　　该地点公司积年的财政呈报审计流程中，不妨遵从注册管帐师独立审计原则奉行审计使命，遵守独立、客观、平允的执业原则，已亨通竣工公司 2022年度财政呈报审计使命，未发掘该所及其使命职员有任

　　何有损职业德性的举止，也未发掘公司及公司使命职员有试图影响独立审计的举止，咱们赞同将续聘信永中和管帐师工作所（格外浅显共同）为公司2023年度财政呈报审计机构的议案提交董事会审议。

　　地点公司积年的内控呈报审计流程中，不妨遵从注册管帐师独立审计原则奉行审计使命，遵守独立、客观、平允的执业原则，已亨通竣工公司 2022年度内控呈报的审计使命，未发掘该所及其使命职员有任

　　何有损职业德性的举止，也未发掘公司及公司使命职员有试图影响独立审计的举止，咱们赞同将续聘大华管帐师工作所（格外浅显共同）为公司2023年度内控呈报的审计机构的议案提交董事会审议。

　　市公司解决原则》、《合于上市公司设备独立董事轨造的指点意睹》等公法原则和《公司章程》、《公司独立董事轨造》等合联法则，咱们正在富裕明白和审查公司第十届董事会第十一次聚会议案后，就个别董事聚会案发外如下独决意睹：

　　营运作的实践情景。公司的内部管造编制切合《企业内部管造根基样板》、《企业内部管造使用指引》和禁锢部分的样板性央浼。公司筹办统治中重心营谋不妨实践公司内部管造各项轨造的法则，不妨遵从各项禁锢轨造合理运用召募资金，包管召募资金运用全体切合禁锢要

　　求，各项内管造度包管了公司的筹办统治的寻常举行，具有合理性、完全性和有用性。公司内部管造的自我评议呈报真正、客观地响应了公司内部管造轨造的修筑及运转情景，不生计紧急、强大缺陷。

　　何有损职业德性的举止，也未发掘公司及公司使命职员有试图影响独立审计的举止，赞同接续聘任信永中和管帐师工作所（格外浅显共同）为公司 2023年度财政呈报审计机构。审计实质包罗公司及兼并报外

　　何有损职业德性的举止，也未发掘公司及公司使命职员有试图影响独立审计的举止，赞同接续聘任大华管帐师工作所（格外浅显共同）为公司 2023年度财政呈报内部管造的审计机构。审计实质包罗对财政

　　呈报内部管造的有用性发外审计意睹，对贯注到的非财政呈报内部管造的强大缺陷举行披露等。

　　理造》法则，厉肃统治召募资金，召募资金的运用施行了相应决定法式。公司召募资金存放与使情景切合中邦证监会、上海券交往所和本公司的合联法则，不生计违规运用召募资金的景况，不生计改观或变相改观召募资金投向和损害公司及其股东、尤是中小股东合法权利的情景。

　　审议通过合于管帐战略改观的议案。本次管帐战略改观是依据财务部修订及宣布的最新管帐原则举行的合理改观，切合合联法则，实践管帐战略改观不妨客观、公道地响应公司的财政情状和筹办收效。合联管帐战略改观对公司财政情状和筹办收效不形成强大影响。

　　2023年度公司能厉肃遵从《证券法》、中港两地《股票上市条例》、《上市公司音讯披露统治主张》及《公司章程》等相合公法原则央浼，包管公司音讯披露真正、确实、实时、完全。

　　法则和央浼，公司的内部管造轨造具有合法性、合理性和有用性。不妨合理包管公司筹办营谋的有序发展；不妨合理包管公司财政管帐原料的真正性、合法性、完全性；不妨真正、确实、完全、实时地举行音讯披露；不妨公正、公然、平允地对于全豹投资者，的确包管公司和投资者长处。

　　调查委员会等四个特意委员会，各特意委员会均主动发展使命，负责施行职责，推进了公司各项筹办营谋的亨通发展。2023年，公司召

　　动作公司董事会特意委员会，出席了全豹应出席的聚会，憨厚施行了各自职责，运作样板，施展了应有效率。

　　应尽的任务，富裕操纵各自的专业上风，为公司供给专业意睹。2024年度，将接续负责履职，本着进一步审慎、努力、憨厚的准绳，延续加紧练习，普及专业水准，加紧疏导，普及董事会的决定才气，主动施行独立非实践董事的职责、有用施展独立非实践董事决定和监视效率，的确保护公司及齐备股东，异常是中小股东的合法权利，为推进公司保守繁荣，设置公司诚挚、守约的精良形势，施展主动效率。

　　生曾任华北电力大学副教导、人文与社会科学学院院长帮理、法学学科暨硕士点掌握人，2020年6月9日起至2023年6月16日任本公

　　司第十届董事会独立非实践董事。现任华北电力大学人文与社会科学学院副院长、教导、硕士生导师，中王法学会公法文书学讨论会理事、北京公法协商讨论会常务副会长，北京京城机电股份有限公司第十一届董事会独立非实践董事。

　　员会使命，珍视施展本身专业上风，为董事会及合联特意委员会科学决定供给有力支柱。