mt4出入金网址本议案已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过本公司及董事会全数成员确保讯息披露的实质确实、切确、完备，没有子虚记录、误导性陈述或巨大漏掉。
1．投资品种：公司拟展开的外汇衍生品买卖营业涉及种类席卷但不限于远期结售汇、外汇交易、外汇期权、钱银掉期、外汇利率掉期等，及以上产物特点的组合产物。
2．投资金额：公司及控股子公司他日十二个月内估计买卖金额不跨越40000万元邦民币（或等值外币），限期自股东大会审议通过之日起12个月内有用。限期内任临时点的买卖金额（含前述投资的收益实行再投资的闭系金额）不应跨越投资额度。
3．迥殊危急提示：正在外汇衍生品买卖营业展开历程中可以存正在墟市危急、滚动性危急、履约危急、操态度险及公法危急，敬请投资者戒备投资危急。
汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年10月26日召开的第六届董事会第十七次聚会审议通过《闭于估计外汇衍生品买卖额度的议案》，现将相闭事项注明如下：
1.投资目标：受邦际政事、经济气象等成分影响，外汇墟市大幅震荡，为规避和防备外汇墟市震荡危急，合理限度汇兑损益危急，公司及控股子公司估计利用不跨越40000万元邦民币（或等值外币）择机适度展开外汇衍生品买卖营业。
2.投资金额及限期：公司及控股子公司他日十二个月内估计买卖金额不跨越40000万元邦民币（或等值外币），限期自股东大会审议通过之日起12个月内有用。限期内任临时点的买卖金额（含前述投资的收益实行再投资的闭系金额）不应跨越投资额度。
以上额度的设定，均根据对汇率危急敞口金额的测算，现实施行时将以届时的危急敞口金额为上限，公司没有任何利用杠杆东西放大上述营业买卖领域的布置。
3、投资种类：拟展开的外汇衍生品买卖营业涉及种类席卷但不限于远期结售汇、外汇交易、外汇期权、钱银掉期、外汇利率掉期等，及以上产物特点的组合产物。
4、买卖对方：资信优越，且经邦度外汇约束局和中邦邦民银行照准、具有外汇衍生品营业筹办天性的金融机构，与公司不存正在相干联系。
本议案依然公司第六届董事会第十七次聚会审议通过，本次买卖不涉及相干买卖,不组成《上市公司巨大资产重组约束步骤》划定的巨大资产重组。因上述估计额度跨越公司现行有用《对外投资约束步骤》划定的董事会权限范畴，本议案尚需提交公司股东大会审议照准。公司董事会拟提请股东大会授权公司约束层行使该项投资决议权并签订闭系合同文献，并授权公司约束层统治后续事项。
1、墟市危急：因邦内邦际经济计谋和气象转化等成分影响，可以形成标的利率、汇率等墟市价值震荡，外汇衍生品买卖合约汇率、利率与到期日现实汇率、利率的分别将形成买卖损益。
2、滚动性危急：因标的墟市滚动性不敷，缺乏合约买卖敌手而无法完结买卖的滚动性危急。
3、履约危急：展开外汇衍生品营业存正在合约到期无法履约形成违约而带来的危急。
4、操态度险：外汇衍生品买卖营业专业性较强，丰富水准较高，正在展开买卖时，如操作职员未按划定法式实行外汇衍生品买卖操作或未能满盈体会衍生品讯息，将带来操态度险。
5、公法危急：正在展开买卖时，如买卖合同条目不清楚，将可以面对的公法危急。或因闭系公法产生转化或买卖敌手违反闭系公法轨制可以形成合约无法平常施行而给公司带来失掉。
1、公司《对外投资约束步骤》等内控轨制对公司危急投资的法则、范畴、权限、内部审核流程等方面均作了需要划定，公司将切履行行闭系内控轨制，苛苛遵从资金划拨和利用的审批法式。
2、公司实行外汇衍生品买卖营业根据合法、拘束、安详和有用的法则，留意采取保守的投资种类，并商讨评估标的正在墟市上需具备平常性、普及性，以确保各项买卖到期时能顺手完结交割功课，防备滚动性危急；正在董事会审批通过的范畴内实行投资，以规避和防备汇率或利率危急为目标。
3、公司仅与筹办保守、资信优越、具有外汇衍生品买卖营业筹办资历的银行等金融机构展开衍生品买卖，留意审查与金融机构签署的合约条目，苛苛施行危急约束轨制，以防备信用危急和公法危急。
4、公司股东大会审议通事后，授权约束层正在上述投资额度内签订闭系合同文献，由闭系团队不断跟踪外汇衍生品公然墟市价值或公道价钱蜕变，实时评估外汇衍生品买卖的危急敞口转化情形，并按期向公司约束层陈述，发掘很是情形实时上报，提示危急并施行应急手腕。
5、公司审计部对外汇衍生品买卖的决议、约束、施行等任务的合规性实行监视反省。
公司及控股子公司展开外汇衍生品买卖营业有利于规避外汇墟市危急，防备汇率大幅震荡对公司形成晦气影响，巩固财政保守性，有利于进步公司约束外币资产及欠债的才气，契合公司临蓐筹办的现实需求。公司正在董事会授权额度和限期内择机适度展开外汇衍生品买卖营业，不会影响公司的平常临蓐筹办。
公司凭据财务部《企业管帐规则第22号——金融东西确认和计量》、《企业管帐规则第24号——套期管帐》、《企业管帐规则第37号——金融东西列报》等闭系划定及其指南，对拟展开的外汇衍生品买卖营业实行相应的核算管束。公司将苛苛按摄影闭划定实时对已展开的外汇衍生品买卖施行讯息披露负担。
独立董事以为：公司及控股子公司展开外汇衍生品买卖营业有利于规避外汇墟市危急，防备汇率大幅震荡对公司形成晦气影响，契合公司临蓐筹办的现实需求。闭系审议法式合法、合规，契合邦度闭系公法、法例及《公司章程》的相闭划定。公司已制订《对外投资约束步骤》，内部限度法式健康，不存正在损害公司和全数股东迥殊是中小股东益处的情状。于是，咱们愿意公司及控股子公司展开外汇衍生品买卖营业，愿意提交股东大会审议。
经核查，保荐机构以为：正在确保平常临蓐筹办的条件下，汉王科技及控股子公司本次展开外汇衍生品买卖营业是以规避部卓殊汇震荡危急、限度汇兑损益危急为目标。公司凭据《对外投资约束步骤》等内控轨制对该项买卖实行约束，并已就拟展开的外汇衍生品买卖营业出具可行性判辨陈述，上述事项依然公司第六届董事会第十七次聚会审议通过，公司独立董事楬橥了清楚愿意私睹，施行了需要的审批法式，尚需提交公司股东大会审议，契合《深圳证券买卖所股票上市规矩》《深圳证券买卖所上市公司自律监禁指引第1号——主板上市公司外率运作》等闭系公法法例的划定请求。于是，保荐机构对公司本次展开外汇衍生品买卖事项无贰言。
3、中邦银河证券股份有限公司闭于汉王科技股份有限公司展开外汇衍生品买卖营业的核查私睹；
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