mt4模拟账户通过银行承兑汇票、信用证等结算方式以自有资金进行支付华创证券有限职守公司（以下简称“华创证券”或“保荐人”）动作博敏电子股份有限公司（以下简称“博敏电子”或“公司”）向特定对象发行股票的保荐及连续督导机构，依照《证券发行上市保荐生意办理手腕》《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金办理和利用的囚禁条件》《上海证券生意所股票上市端正》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第 11号——连续督导》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第 1号——范例运作》等合联轨则，对博敏电子利用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金以及利用银行承兑汇票、信用证支出召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换的事项实行了把稳核查，实在核查环境及核查睹解如下：
经中邦证券监视办理委员会于 2022年 9月 15日核发的《合于准许博敏电子股份有限公司非公然拓行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134号），博敏电子股份有限公司选用向特定对象发行的格式向 13名特定投资者发行 127,011,007股邦民币遍及股股票，发行代价为 11.81元/股。本次发行股份召募资金总额为邦民币 150,000.00万元，扣除各项发行用度（不含税）后，实质召募资金净额为邦民币 147,348.60万元。
上述召募资金已于 2023年 3月 27日齐备到位，并经天健管帐师事件所（非常遍及合资）审验并出具《验资呈报》（天健验〔2023〕3-11号）。为范例公司召募资金办理，爱惜投资者权利，公司与保荐人、召募资金专户开户银行签订了《召募资金专户存储三方囚禁制定》，开设了召募资金专项账户，对召募资金实行专户存储。
公司《2022年度非公然拓行 A股股票预案》（以下简称“预案”）披露的召募资金项目及召募资金利用安顿如下：
依照预案，本次发行股票召募资金到位前，公司将依照项目进度的实质环境以自筹资金先行加入，并正在召募资金到位后予以置换。若本次发行扣除发行用度后的实质召募资金少于上述项目召募资金拟加入总额，正在合联功令规矩许可及股东大会决议授权界限内，董事会有权对召募资金投资项目及所需金额等实在设计实行调动或确定。
三、利用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的合联核查环境
截至 2023年 3月 31日，公司以自筹资金预先加入召募资金投资项目标实质投资金额为 4,264.61万元，实在环境如下：
截至 2023年 3月 31日，公司以自筹资金预先支出发行用度金额为 138.81万元，实在环境如下：
公司于 2023年 5月 20日召开第四届董事会第三十次聚会和第四届监事会第二十六次聚会，审议通过了《合于利用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金的议案》，赞成公司利用召募资金置换预先加入募投项目标自筹资金 4,264.61万元及已支出发行用度的自筹资金 138.81万元（不含税）。
独立董事以为：公司本次利用召募资金置换预先加入的自筹资金及已支出发行用度，已由天健管帐师事件所（非常遍及合资）对公司截至 2023年 3月 31日以自筹资金预先加入召募资金投资项目及已支出发行用度的实质支拨环境实行了鉴证，且合适召募资金到账后 6个月内实行置换的轨则。本次置换事项未与公司 2022年度向特定对象发行股票所召募资金的用处和奉行安顿相抵触，不会影响召募资金投资项目标寻常实行，不存正在损害公司及股东、非常是中小股东的好处的状况。举座独立董事赞成公司本次利用召募资金置换预先加入的自筹资金（2）监事会睹解
经审议，监事会以为：公司本次正在召募资金到账后六个月内，利用召募资金置换已预先加入募投项目标自筹资金及已支出的发行用度，合适《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金办理和利用的囚禁条件》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第 1号——范例运作》等合联轨则，不存正在变相转化召募资金用处的状况，不会影响召募资金投资项目标寻常实行，不会对公司谋划及财政情况发作倒霉影响，也不存正在损害公司及举座股东好处的状况。监事会赞成公司利用召募资金置换预先加入的自筹资金及已支出发行用度。
天健管帐师事件所（非常遍及合资）出具了《合于博敏电子股份有限公司以自筹资金预先加入募投项目及支出发行用度的鉴证呈报》（天健审〔2023〕3-338号），以为：博敏电子公司办理层编制的《以自筹资金预先加入募投项目及支出发行用度的专项诠释》合适《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金办理和利用的囚禁条件（2022年修订）》（证监会布告〔2022〕15号）和《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第 1号——范例运作》（上证发〔2022〕2号)的轨则，如实反响了博敏电子公司以自筹资金预先加入募投项目及支出发行用度的实质环境。
经核查，保荐人以为：博敏电子本次利用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金事项依然公司董事会、监事会审议通过，独立董事揭晓了真切的赞成睹解，并由天健管帐师事件所（非常遍及合资）出具了鉴证呈报，实行了须要的功令步骤；上述事项不存正在变相转化召募资金用处和损害股东好处的环境，不会影响召募资金投资项目标寻常实行，且置换期间距召募资金到账期间不超越 6个月，合适《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金办理和利用的囚禁条件》及《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第 1号——范例运作》等规矩及范例性文献的轨则。
综上，保荐人对博敏电子本次利用召募资金置换预先加入募投项目及已支出发行用度的自筹资金事项无反对。
四、利用银行承兑汇票、信用证支出召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换的合联核查环境
为加快单据周转，进步公司具体资金利用效用，低落资金利用本钱，正在募投项目奉行时间，公司拟依照实质环境利用银行承兑汇票、信用证支出个人募投项目应付装备、资料采购款及工程款等，同时以召募资金等额实行置换。
（1）公司依照募投项目标实质用款需求（包罗但不限于装备、资料采购及工程款等支拨），通过银行承兑汇票、信用证等结算格式以自有资金实行支出，汇总并保存合联支出单子；
（2）公司将依然利用银行承兑汇票、信用证支出的召募资金投资项目标资金实行置换，将等额资金从召募资金专户转入公司其他大凡账户，该个人等额置换资金视同召募资金投资项目依然利用资金；
（3）公司财政部分创造利用银行承兑汇票、信用证的明细台帐，按月编制《银行承兑汇票、信用证支出募投项目资金明细外》，并报送保荐人； （4）保荐人和保荐代外人有权选用现场搜检、书面问询等格式对公司利用银行承兑汇票、信用证支出召募资金投资项目所需资金的环境实行监视，公司与召募资金专户银行该当配合保荐人的侦察与盘查。
公司利用银行承兑汇票、信用证支出个人募投项目应付装备、资料采购款及工程款等，同时以召募资金等额实行置换，将有利于加快单据周转，进步公司具体资金的利用效用，低落资金利用本钱，合适公司及股东的好处，不影响公司募投项目标寻常实行，不存正在变相转化召募资金投向和损害股东好处的状况。
公司于 2023年 5月 20日召开第四届董事会第三十次聚会和第四届监事会第二十六次聚会，审议通过了《合于利用银行承兑汇票、信用证支出召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换的议案》，赞成公司利用银行承兑汇票、信用证支出召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换。上述事项无需提交公司股东大会审议准许。
独立董事以为：公司拟正在募投项目奉行时间，利用银行承兑汇票、信用证支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换具备合理性，有利于加快公司单据的周转速率，低落公司财政本钱，不存正在影响召募资金投资项目标寻常奉行或变相转化召募资金投向的状况。该事项实质及审议步骤合适《上海证券生意所股票上市端正》《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第 1号——范例运作》《公司章程》等合联轨则。综上，举座独立董事赞成本次利用银行承兑汇票、信用证支出召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换事项。
经审议，监事会以为：公司利用银行承兑汇票、信用证支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换，系基于募投项目开发及低落资金利用本钱的须要，有利于合理更正募投项目金钱支出格式，不影响公司募投项目标寻常实行，不存正在变相转化召募资金投向和损害股东好处的状况，合适《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金办理和利用的囚禁条件》等轨则。以是，监事会赞成公司利用银行承兑汇票、信用证支出募投项目所需资金并以召募资金等额置换。
经核查，保荐人以为：博敏电子本次利用银行承兑汇票、信用证支出召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换事项依然公司董事会、监事会审议通过，独立董事揭晓了真切的赞成睹解，实行了须要的功令步骤；上述事项不影响募投项目标寻常奉行，不存正在变相转化召募资金投向和损害股东好处的状况，合适《上市公司囚禁指引第 2号——上市公司召募资金办理和利用的囚禁条件》及《上海证券生意所上市公司自律囚禁指引第 1号——范例运作》等规矩及范例性文献的轨则。
综上，保荐人对博敏电子本次利用银行承兑汇票、信用证支出召募资金投资项目资金并以召募资金等额置换事项无反对。
（本页无正文，为《华创证券有限职守公司合于博敏电子股份有限公司召募资金利用合联事项的核查睹解》之签章页）
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