本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，暂停黄金开户本公司董事会及举座董事确保本告示实质不生存任何子虚记录、误导性陈述或者宏大漏掉，并对原来质的切实性、无误性和完备性经受功令职守。
(二)股东大会召开的地方：北京市东城区东四南大街249号北计大楼（南楼）
本次聚会由公司董事会纠集，经历折半董事应允，董事长刘科军先生担负聚会主办人。外决办法为现场投票与收集投票相连合的办法。本次股东大会的纠集、召开适当《公国法》《证券法》《上市公司股东大会法则》等相合功令、规则、楷模性文献及《公司章程》的相合章程。
2、公司正在任监事4人，出席3人，监事会主席王万明先生因事情源由未能出席；
德恒讼师以为，公司本次聚会的纠集、召开步骤、现场出席本次聚会的职员以及本次聚会的纠集人的主体资历、本次聚会的提案以及外决步骤、外决结果均适当《公国法》《证券法》《股东大会法则》等功令、规则、楷模性文献以及《公司章程》的相合章程，本次聚会通过的决议合法有用。
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