口碑最好外汇平台不含本次批准的担保额度）1本年度通知摘要来自年度通知全文，为全部领悟本公司的筹划效率、财政情状及另日进展筹备，投资者该当到网站留意阅读年度通知全文。
公司已正在本年度通知中具体描摹恐怕存正在的危险，敬请查阅本通知第三节“处分层商榷与领悟”之“四、风陡峭素”中的实质。
3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级处分职员保障年度通知实质确切实性、切确性、完备性，不存正在乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏，并承当一面和连带的执法义务。
5天健司帐师事宜所（分外平淡协同）为本公司出具了尺度无保存成睹的审计通知。
经公司第四届董事会第九次集会审议通过《闭于2022年年度利润分派预案的议案》，公司拟向合座股东每10股派涌现金盈余4.00元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本8,400万股，以此打算合计拟派涌现金盈余3,360.00万元（含税），不实行本钱公积金转增股本，不送红股。该预案尚需公司2022年年度股东大会审议通过。
公司是一家高度珍惜自助研发和革新的高新工夫企业，首要从事工业主动化把握重点部件与数字化工场软硬件的研发、分娩、发售以及干系工夫效劳，并为客户供给主动化把握、数字化工场处分计划。
公司以智能创设为计谋进展倾向，百折不挠地进展工业主动化与工场数字化重点工夫，聚焦行业与客户深度链接，供给革新的高质料低本钱的主动化与数字化处分计划。历程众年络续陆续的研发和革新，公司创造了完备的具有自助学问产权的产物线，涵盖从呆板物联网到人机交互、把握、驱动和施行等一系列产物，杀青处分计划从主动化到数字化的升级，有用普及客户的分娩和处分效用，晋升客户分娩主动化、智能化程度。
公司聚焦行业为客户创造代价，正在呆板人、医疗影像开发、呆板物联网、数字化餐饮等界限引颈革新，赢得了必定的比赛上风。正在邦度计谋的大肆赞成、邦内劳动力本钱的日益增长、创设业转型升级等众种要素用意下，繁众行业对主动化开发、数字化工场以及智能创设的需求将陆续增进，公司产物和工夫的利用界限将越发遍及。
公司历程众年络续陆续的研发和革新，目前已具有人机界面、可编程逻辑把握器、伺服体系、步进体系、低压变频器等数百种型号的工业主动化开发把握重点部件，产物笼罩了开发主动化把握首要界限，公司可为客户供给完备的开发主动化把握产物及处分计划。公司工控重点部件产物简直如下：
人机界面是开发体系和用户之间实行交互和音讯相易的序言，用以杀青音讯的内部地势与人类可能承受地势之间的转换。
平凡用于维系可编程逻辑把握器、专用把握器、变频器等工业主动化把握类产物，行使显示单位（如液晶模组）显示呆板开发的运转状况等及时音讯；正在人机界面上可行使输入单位（如触摸屏、键盘等）写入事务参数或输入操作号令等，从而杀青人与开发音讯交互，是百般工业主动化分娩开发的尺度设备。首要利用于物流开发、医疗开发、工业呆板人、食物死板、打扮死板、纺织死板、轨道交通开发、包装死板、塑料死板、电子创设开发、印刷死板等界限。
近来，跟着工业物联网的振奋进展，人机界面开首成为呆板维系的智能网闭，饰演越来越紧要的脚色。步科物联型人机界面，行为步科M-IoT呆板物联网处分计划的紧要构成局部，受到越来越众客户的接待。
可编程逻辑把握器是把握器的一种。采用可编序次的存储器施行逻辑运算、挨次把握、守时、计数和算术运算等操作号令，通过串行、现场总线、以太网等通信体例杀青与人机界面的音讯交互，并通过数字式或模仿式的输入和输出，杀青对呆板开发运转的把握，是呆板开发逻辑把握和及时数据惩罚的核心。首要利用于物流开发、医疗开发、制药死板、工业呆板人、食物死板、打扮死板、包装死板、机床器械、开发死板、能源死板、暖通死板等界限。
伺服体系是工业主动化把握开发首要的动力开头之一，首要由伺服驱动器、伺服电机、反应元件三局部构成。伺服寄义为“伴随”，指遵守指令信号做起源所、速率或转矩的伴随把握。伺服体系可通过闭环体例杀青正确、敏捷、安宁的处所把握、速率把握和转矩把握，首要利用于对定位精度和运转速率央求较高的工业主动化把握界限。首要利用于物流开发、智能仓储、医疗开发、制药死板、工业呆板人、食物死板、打扮死板、纺织死板、包装死板、印刷死板、电子创设开发、机床器械等界限。
步进体系为公司其他驱动体系的首要产物。步进体系亦是工业主动化把握开发首要的动力开头之一，首要由步进驱动器、步进电机两局部构成。步进体系通过开环体例杀青呆板开发的切确定位和调速，首要利用于对定位精度和运转速率央求相对较低的工业主动化把握界限。首要利用于物流开发、医疗开发、食物死板、打扮死板、纺织死板、包装死板、电子创设开发、激光死板等界限。
公司将伺服驱动器和伺服电机构成伺服体系，将步进驱动器和步进电机构成步进体系，为客户供给运动把握处分计划。步进电机因工夫成熟且墟市供应满盈，公司对步进电机选用外购的体例配合自产步进驱动器为客户供给步进体系。
变频器通过调治输出电源的电压和频率，按照电机的实践必要来供给其所必要的电源电压，进而抵达节能、调速的目标。另外，变频器再有较众的维持成效，如过流、过压、过载维持等等。输入电压低于690V的变频器为低压变频器。可利用于物流开发、环保开发、食物死板、打扮死板、纺织死板、机床器械、起重死板、包装死板等界限。
正在研发方面，公司自缔造今后，永远坚决自助工夫研发与产物革新。公司订定了以杀青工夫上风为目标的前瞻性工夫研发和知足墟市需求为导向的需求型产物研发相连结的研发计谋。采用IPD（集成产物开辟）流程，增强研发筹备和研发项目处分，普及研发效用，加快产物革新。
正在采购方面，公司的采购采用“发售预测+发售订单”的体例实行定量采购。公司采购的首要原原料囊括IC芯片、液晶屏、电子元器件、PCB、触摸面板、IGBT、五金件、编码器和磁钢等。为保障原原料的品德，公司订定了采购把握、供应商处分等干系轨制。公司以发售预测、客户订单和史乘发售数据为本原，订定滚动的分娩铺排，据此订定物料需求铺排和采购铺排，经审批通事后施行。
正在分娩方面，公司的分娩处分选用库存分娩和订单分娩相连结的形式。库存分娩形式下，公司每月底按照商务部分供给的尺度产物另日滚动三个月的预测销量，连结合理库存的准则订定分娩铺排，并不才月中旬按照当月实践销量调治分娩铺排。看待定制化产物，公司首要选用“以销定产”的分娩形式，看待少局部每月销量根本安宁的定制化产物，公司亦储蓄适量的产物库存数应对较短的供货期央求。公司产物由软件、繁众电子元器件和配件组成，公司首要肩负分娩工序中的拼装和测试枢纽，囊括软件烧录、拼装、老化、测试、考验和包装等，保障最终产物的质料；看待非要害的PCBA加工枢纽，公司委托专业厂商遵守公司央求加工，所需原原料的采购由公司实现。公司外协加工以订立订单支拨加工费的地势实行，首要针对PCB板焊接（即PCBA）采用外协加工形式。
正在发售方面，公司选用直销与经销并重的发售形式。公司对采购范围较大、定制化央求较高的行业计谋客户选用直销形式。公司同时通过邦外里经销商将产物发售给终端用户。
公司首要从事工业主动化把握重点部件与数字化工场软硬件的研发、分娩、发售以及干系工夫效劳，并为客户供给主动化把握、数字化工场处分计划。按照《邦民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所属行业为“仪器仪外创设业（C40）”中的“工业主动把握体系装配创设（C4011）”，即“用于连气儿或断续分娩创设经过中，丈量和把握分娩创设经过的温度、压力、流量、物位等变量或者物体处所、倾斜、回旋等参数的工业用打算机把握体系、检测仪外、施行机构和装配的创设”。据《计谋性新兴家产分类（2018）》，高端配备创设家产行为中邦暂时中心进展的计谋性新兴家产之一，公司主贸易务属于“高端配备创设家产”——“智能创设配备家产”——“智能测控配备创设”中的“工业主动把握体系装配创设”。
工业主动化工夫是一种操纵把握外面、仪器仪外外面、打算机和音讯工夫，对工业分娩经过杀青检测、把握、优化、更改、处分和决定，抵达增长产量、普及质料、低落花消、确保和平等目标的归纳性工夫。工业主动化把握体系行为智能创设配备的紧要构成局部，是进展优秀创设工夫和杀青摩登工业主动化、数字化、搜集化和智能化的要害，是杀青家产布局优化升级的紧要本原，遍及利用于机床、风电、纺织、起重、包装、电梯、食物、塑料、开发、电子、暖通、橡胶、采矿、交通运输、印刷、医疗、制纸和电源等行业的分娩开发。
智能创设配备是智能创设的本原，智能创设的中心义务之一便是进展智能创设配备。新一代音讯工夫、智能工夫、主动化把握等优秀创设工夫，与创设配备相交融的智能创设是工业主动化的紧要构成局部。工控产物中的人机界面（HMI）、可编程逻辑把握器（PLC）、伺服体系、步进体系、变频器、传感器、仪器仪外、数据搜罗与监督把握体系（SCADA）、散布式把握体系（DCS）、现场总线把握体系（FCS）等是智能创设配备的重点产物。按照《“十四五”智能创设进展筹备》的实质，“十四五”及另日相当长一段时候，推动智能创设，安身创设素质，紧扣智能特点，以工艺、配备为重点，以数据为本原，依托创设单位、车间、工场、供应链等载体，修筑内情交融、学问驱动、动态优化、和平高效、绿色低碳的智能创设体系，胀励创设业杀青数字化转型、搜集化协同、智能化革新。跟着智能创设的络续推动，工业主动化把握行业将历久受益。
跟着打算机、通信、微电子、电力电子、新原料等工夫陆续更新、升级，工业主动化工夫也获得敏捷进展，环球工业主动化首要通过了三个阶段，目前处于敏捷进展阶段，为适当众种类、小批量分娩，工业主动化向集成化、搜集化、柔性化倾向进展，其入网算机集成创设体系（CIMS）和柔性创设体系（FMS）为该阶段的首要利用效率。目前，我邦分娩线主动化率仍较低，跟着生齿盈余慢慢转为工程师盈余、产物分娩精度等央求晋升，普及家产主动化程度为一定趋向。从比赛方式看，通过众年进修积蓄，内资优质工控企业与外资一线厂商的工夫差异正加快收敛，并依据高性价比、敏捷交付、生动反响等本土化上风陆续晋升品牌影响力和墟市份额，加快由中低端墟市向中高端墟市排泄，工业主动化行业正处于邦产取代加快期。
公司具有从呆板物联网到人机交互、把握、驱动和施行等一系列较为完备的具有自助学问产权的工控产物线，以及数字化工场产物和处分计划。目前公司的首要产物已进入呆板人、医疗影像开发、呆板物联网等行业，且与繁众下逛行业出名企业创造了团结相干。公司人机界面和伺服体系产物具有较好的墟市拥有率，公司是邦内工业主动化把握行业的出名企业之一，而且可以为客户供给工业主动化把握、数字化工场处分计划。2020年、2021年、2022年，公司人机界面销量诀别为302,956台、363,405台、330,423台，维持正在安宁程度；公司伺服体系销量诀别为179,871台、292,607台、332,057台，近三年来络续增进。按照MIR睿工业《2022年中邦低压直流伺服墟市推敲通知》显示，正在2021年低压直流伺服供应商墟市份额中，步科（Kinco）以12%的市占率位列第一；正在2021年物风行业直流伺服TOP供应商方式中，步科（Kinco）以42%的市占率位列第一。按照高工呆板人家产推敲所（GGII）推敲数据显示，步科股份为2022年中邦转移呆板人配套电机销量最众的厂商。另日跟着中邦智能创设的络续推动，邦内工业主动化把握墟市范围陆续推广，而且跟着公司品牌出名度陆续晋升，以及产物不才逛利用界限的陆续推广，公司墟市份额将稳步普及。
工业主动化把握行业的工夫程度及特征与创设业的需求亲切干系，其新家产、新业态、新形式首要显露正在创设业的转化上。智能创设是环球创设业进展的新倾向，智能创设配备是智能创设的本原，工业主动化把握产物是智能创设配备的重点构成，工业主动化把握是杀青智能创设的条件。
（1）所属行业正在新家产、新业态、新形式方面近年来的进展状况与另日进展趋向
智能创设新业态和新形式的产生和进展，是一个络续庞杂的动态经过，也是数字化工夫和工业化工夫交融的经过，其素质是需求侧转移和供应侧革新互相对接的动态演化经过。一方面，这种改观是以消费者为核心，陆续反响墟市需求改观，归纳了工夫革新、处分体例革新、构制布局革新等各个方面，是一种高级样子的革新营谋；另一方面，软硬件工夫进展与交融、物联网与工业互联网日益发展，为需求定制化、高端化供给了新型供应的恐怕性和经济性。多量基于智能创设工夫的新业态和新形式已成为家产革新的主导力气，也正成为新家产革命的传导机制和杀青旅途。
智能创设正正在从五个方面杀青对创设业的改制和重构，其经过将发扬出业态和形式的革新：
A.涣散创设、天性化定制等业态形式革新：分娩体例将慢慢从大量量创设慢慢转向少量众样。产物开辟速率陆续加快，定制化特点陆续巩固；
B.精准营销、第三方大数据效劳等新业态和新形式：大数据搜罗、领悟和利用陆续增添，墟市比赛慢慢从以本钱/价值为核心慢慢转向以代价创造和利用普及为核心；
C.产供销协一概新业态新形式：搜集协同正在代价链各个枢纽遍及存正在，家产布局慢慢由关闭走向盛开，小企业将正在革新搜集中阐发紧要用意；
D.长途运维、产物即效劳等新业态和新形式：代价链主导力气由产物主导转为效劳整合主导，多量企业将会发展代价链延迟整合，百般新的效劳形式将会层见迭出；
E.平台型企业、跨界比赛等新业态和新形式：代价链布局将会由链式笔直分工慢慢转向网状代价整合，企业往往不会着眼于某个固定的代价链枢纽或中止正在某条固定的代价链上，而会加快代价链差别枢纽轮回反应和差别家产之间的交融，出力打制“以我为主”的家产生态。
2019年11月15日，邦度发改委等15部分连结印发了《闭于胀励优秀创设业和摩登效劳业深度交融进展的奉行成睹》（发改家产〔2019〕1762号），体系梳理提出了十种进展潜力大、前景好的新业态和新形式，囊括推动制造智能工场、加快工业互联网革新利用、增添柔性化定制等。看待推动制造智能工场，要大肆进展智能化处分计划效劳，深化新一代音讯工夫、人工智能等利用，杀青数据跨体系搜罗、传输、领悟、利用，优化分娩流程，普及效用和质料。
智能工场是正在数字化工场的本原上，行使物联网工夫和监控工夫增强音讯处分效劳，普及分娩经过可控性、裁减分娩线人工干扰，以及合理铺排排程；同时，集发端智能技术和智能体系等新兴工夫于一体。是以，智能工场具有自助技能，可杀青智能搜罗、领悟、占定、筹备、进修、爱护等。
智能工场制造经过本质是音讯工夫与优秀创设工夫交融，新业态、新形式陆续映现的经过。从新形式来看，正在分娩形式层面，智能工场将杀青由过去的“人脑领悟占定+呆板分娩创设体例”转化为“呆板领悟占定+呆板分娩创设”的体例，酿成高度生动、天性化、模块化的分娩形式；正在贸易形式层面，智能工场将催生搜集众包、异地协同打算、大范围天性化定制、长途诊断、精准供应链处分等新形式。从新业态来看，音讯工夫的升级利用，将会进展成为工业云效劳、工业大数据、工业物联网、全人命周期处分、总集成总承包等新业态。
我邦工业主动化工夫首要是通过连结我邦开发创设业的利用央求，对邦际优秀工夫实行引进、消化接收、再革新的本原上慢慢进展起来的。我邦工业主动化工夫进展进程较短，研发本原相对软弱，工夫成熟度与邦际优秀工夫比拟仍存正在必定差异。但近年来，我邦工业主动化工夫程度敏捷晋升，产物和工夫与邦际优秀工夫之间的差异陆续缩小。
摩登工业主动化工夫的利用和普及，将会明显晋升社会总体分娩效用，同时也会加快促使守旧家产布局的优化和升级。跟着把握工程学、人机工程学、打算机软件、嵌入式软件、电子、电力电子、电机、机电一体化、搜集通信等学科的陆续进展，智能化、微型化、搜集化、平台化、集成化将成为工业主动化工夫进展的首要倾向。个中工业人机界面正慢慢向智能化、搜集化倾向进展，增长接口、无线通信、智能领悟等成效以及惩罚速率的晋升是另日的工夫进展倾向。伺服体系跟着新型功率半导体器件、高功能数字信号惩罚器及伺服专用模块的遍及采用，伺服驱动软件算法陆续发展，高速率、高精度、高功能、高效用、一体化、搜集化、模块化打算等成为伺服体系的工夫进展倾向。
2021年12月21日，工信部、发改委等八部分连结印发《“十四五”智能创设进展筹备》，解说我邦工业革新从试点走向增添，工业互联网成为紧要本原举措。从2021年开首，以钢铁、化工、电力为代外的守旧工业界限依然开首酿成邦产化、范围化的智能利用，智能创设依然开首走向墟市化，从供应驱动转向需求驱动，“双碳”也加快了行业智能化排泄。
工业主动化可能杀青普及分娩效用、增长产量、普及质料、裁减人力本钱、确保和平等目标，也是摩登化高端创设的紧要本原。欧美等发财邦度的工业化进展史乘较长，正在工业主动化等各细分界限均具有先发上风和诱导职位，特地是正在PLC、工业呆板人、伺服体系等界限，正在高端墟市具有彰彰的比赛上风。我邦企业历程众年的积蓄，依然正在局部界限杀青冲破，小型PLC、中低端伺服体系、变频器、工业呆板人等界限闪现了一批具有必定比赛力的企业。我邦主动化把握体系墟市范围稳步向上，跟着我邦创设业主动化排泄率陆续晋升，我邦主动化把握体系装配墟市范围举座维持震荡向上的态势。按照观研通知网揭橥的推敲通知显示，跟着墟市周期的改观和计谋的推动，工控行业需求将慢慢改良，估计2023年工控行业希望收复至高个位数增进，行业范围超4000亿。跟着生齿盈余慢慢退坡和家产升级措施加快，工业数字化升级是形势所趋，工业主动化行业进展希望宽裕受益于需求“量”的周期回和缓需求“质”的主动化加快、数字化升级。
4.1平淡股股东总数、外决权收复的优先股股东总数和持有特地外决权股份的股东总数及前10名股东状况
1公司该当按照紧要性准则，披露通知期内公司筹划状况的巨大改观，以及通知期内产生的对公司筹划状况有巨大影响和估计另日会有巨大影响的事项。
通知期内，公司杀青贸易收入53,930.65万元，同比增进0.37%；杀青归属于母公司总共者的净利润9,105.55万元，同比增进21.88%；截至2022年12月31日公司总资产89,401.92万元，较期初增进14.67%；归属于上市公司股东的净资产71,910.26万元，较期初增进10.18%。
2公司年度通知披露后存正在退市危险警示或终止上市境况的，该当披露导致退市危险警示或终止上市境况的缘故。
本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、切确性和完备性依法承当执法义务。
●平常相干来往对上市公司的影响：本次估计的相干来往属于公司（囊括子公司）平常相干来往，以平常分娩经贸易务为本原，以墟市价值为订价按照，不影响公司的独立性，不存正在损害公司及股东好处的境况，不会对相干人酿成较大的依赖。
上海步科主动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第九次集会和第四届监事会第九次集会，审议通过了《闭于估计2023年度平常相干来往的议案》，本次平常相干来往估计金额合计为40万元黎民币，该议案不涉及相干董事回避外决，出席集会的董事划一允许该议案。
公司独立董事已就该议案揭橥了鲜明允许的独立成睹，独立董事以为：公司本次估计2023年度与相干方产生的平常相干来往系平常墟市活动，适应公司筹划进展必要，适应公司及股东的好处；该等相干来往坚守了平等、自觉、等价、有偿的准则，订价合理、公正，不会对公司及公司财政情状、筹划效率爆发倒霉影响，不会损害公司及合座股东特地是中小股东好处，不会影响公司的独立性，公司主贸易务不会是以类来往而对相干方酿成依赖，审议序次适应《公邦法》《上海证券来往所科创板股票上市规矩》以及《公司章程》等干系划定。咱们允许闭于估计公司2023年度平常相干来往的事项。
公司董事会审计委员就该议案揭橥了书面成睹，审计委员会以为：本次估计2023年度与相干方产生的平常相干来往系平常墟市活动，适应公司筹划进展必要；该等相干来往坚守了平等、自觉、等价、有偿的准则，订价合理、公正，不会对公司及公司财政情状、筹划效率爆发倒霉影响，是以允许《闭于估计2023年度平常相干来往的议案》的实质，并允许将该议案提交公司第四届董事会第九次集会审议。
经审议，监事会以为：公司本次估计2023年度与相干方产生的平常相干来往系平常墟市活动，适应公司筹划进展必要，适应公司及股东的好处；该等相干来往坚守了平等、自觉、等价、有偿的准则，订价合理、公正，不会对公司及公司财政情状、筹划效率爆发倒霉影响，不会损害公司及合座股东好处，不会影响公司的独立性，公司主贸易务不会是以类来往而对相干方酿成依赖。
本次平常相干来往金额估计事项正在董事会审议权限畛域内，无需提交公司股东大会审议。
FrankLoebelEngineering为FrankLoebel正在德邦设立的个体企业，FrankLoebel通过深圳市步进音讯商酌有限公司间接持有公司5%以上的股份，遵守《上海证券来往所科创板股票上市规矩》的划定，FrankLoebel为公司的相干方。
上述相干人与公司前期合同交往施行状况优异，具备优异履约技能。公司或子公司迁就上述来往与干系方签订干系合同或同意并端庄遵守商定施行，两边履约具有执法保证。
公司本次估计的平常相干来往首要为承受相干人供给的商酌效劳，来往价值坚守公正准则，并连结墟市价值实行斟酌确定，公司将按季度与相干人实行按期结算。
该平常相干来往额度估计事项经董事会审议通事后，公司全资子公司深圳市步科电气有限公司将按照生意发展状况与FrankLoebelEngineering签订简直的来往合同或同意。
（一）上述相干来往是公司生意进展及分娩筹划的平常所需，属于平常性生意，是以上述相干来往是须要的。
（二）上述来往坚守公然、平允、刚正的准则，订价公正合理，不存正在损害公司及公司股东加倍是中小股东好处的状况，不会对公司筹划及独立性爆发影响。
（三）公司与上述相干人维持较为安宁的团结相干，正在公司生意安宁进展的状况下，与上述相干人之间的相干来往将络续存正在。公司首要生意或收入、利润开头不依赖该类相干来往，公司亦不会对相干人酿成较大的依赖。
上述估计2023年度平常相干来往相闭事项依然公司董事会、监事会审议通过，独立董事已揭橥了鲜明的允许成睹，且本次平常相干来往金额估计事项正在董事会审议权限畛域内，无需提交公司股东大会审议。前述决定序次适应《上海证券来往所科创板股票上市规矩》《公司章程》及公司相干来往处分轨制等干系划定。
公司本次估计2023年度与相干方产生的平常相干来往系平常墟市活动，适应公司筹划进展必要，适应公司及股东的好处；该等相干来往坚守了平等、自觉、等价、有偿的准则，订价合理、公正，不会对公司及公司财政情状、筹划效率爆发倒霉影响，不会损害公司及合座股东特地是中小股东好处，不会影响公司的独立性，公司主贸易务不会是以类来往而对相干方酿成依赖。
2、海通证券股份有限公司闭于上海步科主动化股份有限公司估计2023年度平常相干来往的核查成睹
本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、切确性和完备性依法承当执法义务。
●被担保人：上海步科主动化股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司：深圳市步科电气有限公司、常州精纳电机有限公司、成都步科智能有限公司（以下诀别简称“深圳步科”、“常州精纳”、“成都步科”，合称“全资子公司”）。
●公司估计2023年度为上述全资子公司供给担保额度合计不进步黎民币（或等值外币）20,000.00万元，截止本告示披露日，公司已实践供给的担保余额为黎民币8,500.00万元。
为知足公司全资子公司深圳步科、常州精纳、成都步科分娩筹划和生意进展的需求，保障其生意利市发展，连结公司2023年度进展铺排，公司拟正在全资子公司申请信贷生意及平常筹划必要时为其供给担保，担保额度估计不进步黎民币20,000.00万元（或等值外币）。简直担保金额、担保克日、担保费率、担保体例等实质，由公司及全资子公司与贷款银行或团结方等机构正在以上额度内联合斟酌确定，干系担保事项以正式签订的担保文献为准。正在上述估计的2023年度担保额度畛域内，公司可按照实践状况对担保畛域内的各子公司分派利用额度。
公司于2023年3月29日召开第四届董事会第九次集会，审议通过了《闭于2023年度对外担保额度估计的议案》，独立董事对本次担保事项揭橥了鲜明允许的独立成睹。上述估计的担保额度正在股东大会审议通过之日起至下一年度董事会或股东大会审议干系事项之日止有用。公司董事会授权董事长及其授权职员按照公司实践筹划状况的必要，审核并签订干系合同文献。本议案尚需提交股东大会审议。
注：上述财政数据均依然具有证券、期货生意资历的天健司帐师事宜所（分外平淡协同）审计，下同。
截至目前，公司及全资子公司尚未订立与上述授权干系的担保同意，实践担保金额以最终签订并施行的担保合同、履约保函或适应前提的金融机构批复为准，担保金额合计将不进步上述估计的担保额度，如进步上述担保额度，公司将按干系划定实时施行相应的审批及音讯披露序次。
上述担保事项是为知足公司全资子公司进展筹备和分娩筹划的需求，连结公司2023年度进展铺排实行的额度估计，适应公司举座分娩筹划的实践必要。被担保对象均为公司团结报外畛域内的全资子公司，担保危险总体可控，不存正在损害公司及股东好处的境况。
本次估计担保额度宽裕商酌了公司的资金计划和实践需讨情况，有利于宽裕行使及生动设备公司资源，知足全资子公司资金必要，普及公司决定效用。本次被担保对象均为公司团结报外畛域内的全资子公司，担保危险总体可控，不存正在损害公司及股东好处的境况，董事会允许公司2023年度对外担保额度估计事项。
独立董事以为：公司2023年度对外担保额度估计事项适应公司分娩筹划的实践必要，有利于公司分娩筹划事务络续、稳当发展，本次被担保对象均为公司团结报外畛域内的全资子公司，公司对干系危险可以实行有用把握，决定序次适应相闭执法法例的划定，不存正在损害公司及中小股东好处的境况。咱们允许公司2023年度对外担保额度估计事项，并允许将该事项提交公司2022年年度股东大会审议。
截至本告示披露日，公司及子公司不存正在为第三方供给担保的事项，公司对全资子公司供给的担保总额为黎民币15,000.00万元（担保总额指已核准的担保额度内尚未利用额度和担保实践产生余额之和，不含本次核准的担保额度），个中公司已核准但尚未利用的额度为6,500.00万元，担保实践产生余额为8,500.00万元，担保总额占公司比来一期经审计净资产及总资产的比例诀别为20.64%、16.78%。公司不存正在过期担保，不涉及诉讼的担保。
本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、切确性和完备性依法承当执法义务。
上海步科主动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第九次集会、第四届监事会第九次集会，审议通过了《闭于计提资产减值打定的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将干系状况告示如下：
按照《企业司帐法规》和公司司帐计谋的干系划定，为客观、公正地响应公司2022年12月31日的财政情状和2022年度的筹划效率，公司及属员子公司对截至2022年12月31日的公司资产实行了宽裕的评估和领悟，本着郑重性准则，并与公司年审司帐师实行了宽裕的疏通，对干系资产实行了减值测试并计提了相应的资产减值打定。2022年度公司计提百般资产减值打定共计9,701,379.62元，简直如下：
按照《企业司帐法规第1号——存货》，资产欠债外日，存货该当遵守本钱与可变现净值孰低计量。当存货本钱高于其可变现净值的，该当计提存货削价打定。可变现净值，是指正在平常营谋中，存货的猜度售价减去至竣工时猜度将要产生的本钱、猜度的发售用度以及干系税费后的金额。公司对2022年12月31日的存货项目实行了减值测试，并计提存货削价打定7,708,513.74元。
公司以组合的体例对以摊余本钱计量的金融资产的预期信用失掉实行猜度。经测试，2022年公司计提应收款子信用减值失掉1,992,865.88元。首要是因为期末应收款子余额比拟期初增长较大，公司按拍照当于全数存续期内对预期信用失掉实行测算，计提相应坏账打定。
2022年，公司团结报外口径计提资产减值打定9,701,379.62元，裁减公司团结报外利润总额9,701,379.62元，该数据依然天健司帐师事宜所（分外平淡协同）审计。
该事项依然公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第九次集会审议通过。
公司董事会以为，本次计提资产减值打定基于郑重性准则，适应《企业司帐法规》和公司司帐计谋等干系划定，按照宽裕，公正地响应了公司的资产情状，有助于供给越发确实牢靠的司帐音讯。
董事会审计委员会对公司《闭于计提资产减值打定的议案》实行了商榷及审议，以为公司本次计提资产减值打定，是基于郑重性准则，适应《企业司帐法规》和公司干系司帐计谋的划定，计提资产减值打定后，可以越发确实公正地响应公司实践资产情状，有助于向投资者供给越发确实、牢靠、切确的司帐音讯，不存正在损害公司及合座股东特地是中小股东好处的状况。
独立董事以为：公司本次计提资产减值打定基于郑重性准则，适应《企业司帐法规》和公司司帐计谋等干系划定，计提资产减值打定按照宽裕，可以客观、公正地响应公司的财政情状及筹划效率，适应公司实践状况；有助于向投资者供给越发确实、牢靠、切确的司帐音讯。决定序次适应执法法例和《公司章程》的相闭划定，不存正在损害公司及合座股东特地是中小股东好处的境况。咱们允许公司本次计提资产减值打定。
监事会以为：本次计提资产减值打定基于司帐小心性准则，计提按照宽裕，适应《企业司帐法规》和公司干系司帐计谋的划定。公司计提减值打定后，可以越发确实、公正地响应公司的实践资产情状和财政情状，适应公司实践状况。本次计提资产减值打定的决定序次适应干系执法、法例和《公司章程》等划定，不存正在损害公司及股东好处的境况，允许公司本次计提资产减值打定事项。
本公司董事会及合座董事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、切确性和完备性依法承当执法义务。
●来往目标：上海步科主动化股份有限公司（以下简称“公司”“步科股份”）的套期保值生意以平常分娩筹划为本原，以规避和防备汇率危险为目标，不实行纯粹以营利为目标的投契和套利来往。
●来往种类：外汇汇率，涉及的币种与公司分娩筹划所利用的首要结算钱币类似，首要有美元、欧元等。
●来往器械：远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率相易、利率掉期、利率期权及干系组合产物等。
●来往金额：不进步1,500.00万美元或等值外币，资金开头为自有资金，不涉及召募资金。
●已施行的审议序次：步科股份于2023年3月29日召开第四届董事会第九次集会、第四届监事会第九次集会，审议通过了《闭于发展外汇套期保值生意的议案》，允许公司（囊括全资及控股子公司，下同）按照实践必要，利用自有资金与银行等金融机构发展外汇套期保值生意，本次外汇套期保值生意事项经董事会审议通事后奉行，无需提交公司股东大会审议。
●特地危险提示：公司实行的外汇套期保值生意坚守合法、小心、和平、有用的准则，不以投契为目标，但外汇套期保值生意操作仍存正在汇率震荡危险、履约危险等，敬请投资者留意投资危险。
公司出口生意首要采用美元、欧元等外币实行结算，是以当汇率闪现较大震荡时，汇兑损益将对公司的经贸易绩酿成必定影响，为有用规避外汇墟市的危险，防备汇率震荡对公司经贸易绩酿成倒霉影响，普及外汇资金利用效用，合理低落财政用度，公司拟与银行等金融机构发展外汇套期保值生意。公司的外汇套期保值生意以平常分娩筹划为本原，以规避和防备汇率危险为目标，不实行纯粹以节余为目标的投契和套利来往。
公司拟发展的外汇套期保值生意资金额度不进步1,500.00万美元或等值外币，该额度正在审批克日内可轮回滚动利用，如需保障金，保障金为公司自有资金。正在审批有用期内，任暂时点的来往金额（含前述来往的收益实行再来往的干系金额）不进步上述额度。
正在具有外汇套期保值生意筹划天分的银行等金融机构实行来往，来往种类首要为外汇汇率，涉及的币种与公司分娩筹划所利用的首要结算钱币类似，首要有美元、欧元等，首要通过远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率相易、利率掉期、利率期权及干系组合产物等实行。
本次授权外汇套期保值生意额度的有用期为自公司第四届董事会第九次集会审议通过之日起12个月，来往额度正在有用期内可轮回利用。正在上述额度畛域和克日内，董事会授权公司董事长审批平常外汇套期保值生意计划及外汇套期保值生意干系合同，并允许董事长正在前述授权畛域内转授权公司财政总监行使该项生意决定权、签订外汇套期保值生意干系同意等干系事项。
公司于2023年3月29日召开第四届董事会第九次集会、第四届监事会第九次集会，审议通过了《闭于发展外汇套期保值生意的议案》，允许公司（囊括全资及控股子公司）按照实践必要，利用自有资金与银行等金融机构发展外汇套期保值生意，本次外汇套期保值生意事项经董事会审议通事后奉行，无需提交公司股东大会审议。公司拟发展的外汇套期保值生意不涉及相干来往。
公司发展外汇套期保值生意坚守合法、郑重、和平和有用的准则，不做投契性、套利性的来往操作，但外汇套期保值生意操作仍存正在必定的危险。
1、价值震荡危险：恐怕爆发因标的利率、汇率等墟市价值震荡导致外汇产物价值改变而酿成亏蚀的墟市危险；
2、内部把握危险：外汇套期保值生意专业性较强，庞杂水准较高，恐怕会因为内部把握机制不完备而酿成危险；
4、履约危险：发展外汇套期保值生意存正在合约到期无法履约酿成违约而带来的危险；
5、执法危险：因干系执法产生改观或来往敌手违反干系执法轨制恐怕酿成合约无法平常施行而给公司带来失掉；
6、其他危险：正在简直发展生意时，如产生操作职员未切确、实时、完备地纪录外汇套期保值生意音讯，将恐怕导致外汇套期保值生意失掉或亏损来往时机。
1、公司订定了《外汇套期保值生意处分轨制》，就公司外汇套期保值生意的根本准则、审批权限、处分及内部操作流程、音讯保密、内部危险通知轨制及危险惩罚序次等方面做出了鲜明划定，可最大限定避免轨制不完备、事务序次不当帖等要素酿成的操态度险；
2、公司外汇来往活动均以平常分娩筹划为本原，以简直经贸易务为依托，以套期保值为技术，以规避和防备汇率危险为目标，不实行纯粹以节余为目标的外汇来往；
3、为避免汇率大幅震荡带来的失掉，公司会增强对汇率的推敲领悟，及时体贴邦际墟市处境改观，应时调治计谋，最大限定的避免汇兑失掉；
4、公司审计部分将对发展外汇套期保值生意的决定、处分、施行等事务的合规性实行监视查抄，对资金利用状况及盈亏状况实行审查。
公司发展外汇套期保值生意是为普及应对外汇震荡危险的技能，防备汇率大幅震荡对公司利润和股东权利酿成倒霉影响，有利于巩固公司财政稳当性。
公司将按照《企业司帐法规第22号——金融器械确认和计量》《企业司帐法规第23号——金融资产改变》《企业司帐法规第24号——套期司帐》《企业司帐法规第37号——金融器械列报》的干系划定及其指南，对外汇套期保值生意实行相应核算和披露。
独立董事以为，公司铺排发展外汇套期保值生意宽裕商酌了企业实践筹划状况和需求，具有可行性。公司本次发展的外汇套期保值生意有助于规避外汇墟市的危险，防备汇率震荡对公司经贸易绩酿成倒霉影响，普及外汇资金利用效用，合理低落财政用度，干系事项已施行了须要合规的审批序次，不存正在损害公司及中小股东好处的境况。同时，公司已订定《外汇套期保值生意处分轨制》，完备了审批流程，通过增强内部把握，落实危险把握法子。
综上，咱们允许公司正在确保不影响平常筹划资金需乞降资金和平的条件下，按照生意进展需求，按拍照闭轨制的划定应时发展外汇套期保值生意。
经核查，海通证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）以为：公司发展外汇套期保值生意适应公司实践筹划必要，有利于规避外汇墟市的危险，防备汇率大幅震荡对公司酿成不良影响，普及外汇资金利用效用，合理低落财政用度，具有必定的须要性。公司已按拍照闭执法法例的划定，订定了《外汇套期保值生意处分轨制》及须要的危险把握法子。该事项依然公司董事会、监事会审议通过，独立董事揭橥了鲜明允许的独立成睹，依然施行了须要的执法序次。
保荐机构提请公司留意：正在实行外汇衍生品来往生意经过中，要增强生意职员的培训和危险义务培育，落实危险把握简直法子及义务查究机制，杜绝以节余为倾向的投契活动，不得利用召募资金直接或间接实行衍生品来往。保荐机构提请投资者体贴：固然公司对外汇衍生品来往生意选用了相应的危险把握法子，但发展外汇衍生品来往生意固有的汇率震荡危险、内部把握的局部性以及来往违约危险，都恐怕对公司的经贸易绩爆发影响。
1、上海步科主动化股份有限公司独立董事闭于第四届董事会第九次集会干系事项的独立成睹
2、海通证券股份有限公司闭于上海步科主动化股份有限公司发展外汇套期保值生意的核查成睹
本公司监事会及合座监事保障本告示实质不存正在任何乌有记录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质确切实性、切确性和完备性依法承当执法义务。
上海步科主动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次集会的告诉已于2023年3月17日以电子邮件等体例告诉合座监事。本次集会于2023年3月29日正在深圳市南山区高新园北区朗山一齐6号意中利科技园1号3楼集会室以现场和通信相连结的体例召开。本次集会应出席监事3名，实践出席外决监事3名。本次集会由监事会主席黄敏先生凑集主理。集会的召开适应《中华黎民共和邦公邦法》和《公司章程》的划定，所作决议合法有用。
监事会以为：2022年，公司监事会遵守《公邦法》《公司章程》和《监事集会事规矩》等相闭划定，严谨施行职责，对公司巨大决定和决议的酿成、外决序次实行了监视和审查，对公司依法运作实行了查抄，特地是对公司筹划营谋、财政情状、股东大会召开序次以及董事、高级处分职员施行职责状况等方面奉行了有用监视，较好地保证了公司股东权利、公司好处和员工的合法权利，促使了公司的标准化运作。
监事会以为：公司2022年度财政决算遵守《公邦法》《企业司帐法规》和《公司章程》等划定编制，正在总共巨大方面公正响应了公司2022年12月31日的财政情状、2022年度的筹划效率和现金流量。
监事会以为：公司2022年年度通知的编制和审议序次适应干系执法法例及《公司章程》等内部规章轨制的划定；公司2022年年度通知的实质与体例适应干系划定，公正地响应了公司2022年度的财政情状和筹划效率等事项；年度通知编制经过中，未涌现公司参预年度通知编制和审议的职员有违反保密划定的活动；监事汇合座成员保障公司2022年年度通知披露的音讯确实、切确、完备，不存正在任何乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏，并对其实质确切实性、切确性和完备性依法承当执法义务。
简直实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）上的《2022年年度通知》及《2022年年度通知摘要》。
监事会以为：公司2022年度利润分派预案适应中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》《公司2020年—2022年股东分红回报筹备》中闭于现金分红的前提、比例及决定序次的相闭划定，不存正在损害合座股东特地是中小股东好处的境况，同时可以保证股东的合理投资回报并统筹公司的可络续进展。
简直实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）上的《闭于2022年年度利润分派预案的告示》。
监事会以为：公司2022年度召募资金存放与利用状况适应《上海证券来往所科创板股票上市规矩》《上海证券来往所科创板上市公司自律拘押指引第1号——标准运作》、公司《召募资金处分轨制》等轨制文献的划定；公司对召募资金实行了专户存储和专项利用，并实时施行了干系音讯披露任务，召募资金简直利用状况与公司已披露的音讯划一，不存正在变相转移召募资金用处和损害股东好处的状况，不存正在违规利用召募资金的境况。
简直实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）上的《2022年度召募资金存放与利用状况的专项通知》。
监事会以为：公司2022年度内部把握事务适应《企业内部把握根本标准》的央求，内部把握评判结论线年度内部把握评判通知》全部、客观、确实地响应了公司内部把握体例制造和运作的实践状况。
简直实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）上的《2022年度内部把握评判通知》。
监事会以为：公司连结筹划范围等实践状况并参照行业薪酬程度，订定2023年董事、监事薪酬计划，适应邦度相闭的执法、法例和《公司章程》的划定，咱们允许通过《闭于2023年董事、监事薪酬计划的议案》。
监事会以为：公司本次估计2023年度与相干方产生的平常相干来往系平常墟市活动，适应公司筹划进展必要，适应公司及股东的好处；该等相干来往坚守了平等、自觉、等价、有偿的准则，订价合理、公正，不会对公司及公司财政情状、筹划效率爆发倒霉影响，不会损害公司及合座股东好处，不会影响公司的独立性，公司主贸易务不会是以类来往而对相干方酿成依赖。
简直实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）上的《闭于估计2023年度平常相干来往的告示》。
监事会以为：公司为全资子公司供给担保属于平常贸易活动，被担保对象为公司的全资子公司，公司对被担保对象具有把握权，危险总体可控。本次对外担保事项的决定序次合法合规，适应干系执法法例的央求，不会对公司财政情状爆发不良影响，亦不存正在损害公司及股东好处、特地是中小股东好处的境况。
简直实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）上的《闭于2023年度对外担保额度估计的告示》。
监事会以为：公司订定的《另日三年（2023年-2025年）股东分红回报筹备》适应中邦证监会《闭于进一步落实上市公司现金分红相闭事项的告诉》《上市公司拘押指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文献的干系划定及央求，宽裕商酌了公司节余技能、筹划进展筹备、股东回报央求、社会融资处境等要素，完备和健康了公司科学、络续、安宁的分红决定序次和监视机制，普及利润分派计谋的透后度和可操作性，确切维持群众投资者合法权利。
简直实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）上的《另日三年（2023年-2025年）股东分红回报筹备》。
监事会以为：本次计提资产减值打定基于司帐小心性准则，计提按照宽裕，适应《企业司帐法规》和公司干系司帐计谋的划定。公司计提减值打定后，可以越发确实、公正地响应公司的实践资产情状和财政情状，适应公司实践状况。本次计提资产减值打定的决定序次适应干系执法、法例和《公司章程》等划定，不存正在损害公司及股东好处的境况，允许公司本次计提资产减值打定事项。
简直实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）上的《闭于计提资产减值打定的告示》。
监事会以为：公司发展外汇套期保值生意首要是为了防备汇率震荡带来的倒霉影响，适应公司生意进展必要。公司创造健康了有用的审批序次和危险把握体例，并端庄遵守轨制央求施行。公司发展套期保值生意的干系划定，不存正在损害上市公司及股东好处的境况。监事会允许公司按照实践筹划状况，发展套期保值生意。
简直实质详睹公司同日披露于上海证券来往所网站（）上的《闭于发展外汇套期保值生意的告示》。
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