以套期保值为目的十大外汇交易币种本公司及董事会全面成员保障消息披露的实质确凿、凿凿、完好，没有虚 假记录、误导性陈述或者宏大脱漏。要紧实质提示：
1、买卖方针：为下降汇率振动危害，普及外汇资金操纵服从，合理下降财政用度，公司及子公司发展外汇衍生品买卖，以套期保值为方针，不举办纯粹以投契为方针的外汇买卖。
3、买卖金额：任一买卖日持有的最高合约价格不领先 8,000 万元群众币（或等值美元）。
4、已实施的审议法式：公司于 2024年 2月 27日召开了第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第七次集会，审议通过了《闭于公司及子公司发展外汇衍生品买卖交易的议案》，该事项正在董事会审议权限限度内，无需提交股东大会审议。
5、危害提示：公司及子公司发展外汇衍生品买卖交易听命合法、小心、安定和有用的准绳，不做投契性、套利性的买卖操作，但外汇衍生品买卖交易操作仍保存必然的危害，敬请投资者当心。
深圳市朗坤情况集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 2月 27日召开了第三届董事会第十五次集会、第三届监事会第七次集会，审议通过了《闭于公司及子公司发展外汇衍生品买卖交易的议案》，赞同公司及子公司发展外汇衍生品买卖交易，授权额度为任一买卖日持有的最高合约价格不领先 8,000万元群众币（或等值美元）。限期自董事会审议通过之日起 12个月，上述额度一、发展外汇衍生品买卖交易的方针
公司生物柴油产物正在新加坡等海边疆区出口交易日益填充，外汇市集振动较为经常。为下降汇率振动危害，提防汇率振动对公司形成的晦气影响、普及外汇资金操纵服从，合理下降财政用度，公司及子公司基于自己本质交易需求，拟发展外汇衍生品买卖交易。
公司及子公司将以寻常交易为根本，合理策画资金操纵，以套期保值为方针，不举办纯粹以投契为方针的外汇买卖，不影响公司主买卖务的发达。
公司拟发展的外汇衍生品买卖交易涉及的外汇币种与公司及子公司坐蓐策划所操纵的首要结算泉币肖似，外币币种仅限于美元。举办的外汇衍生品买卖交易种类仅限于远期结售汇。
买卖敌手方为经邦度外汇管造局和中邦群众银行容许的、具有外汇期货及衍生品买卖交易策划资历的外汇机构。
公司及子公司发展外汇衍生品买卖交易的总金额为任一买卖日持有的最高合约价格不领先 8,000万元群众币（或等值美元），资金来历为自有资金（不涉及召募资金），限期为自董事会审议通过之日起 12个月。
董事会授权公司董事长正在上述额度限度里手使外汇衍生品买卖交易的审批权限、签定闭连文献，由公司财政管造核心掌管外汇衍生品买卖交易的详细解决事宜。
公司及子公司发展外汇衍生品买卖交易听命合法、小心、安定和有用的准绳，不做投契性、套利性的买卖操作，但外汇衍生品买卖交易操作仍保存必然的危害。
1、市集危害：因外汇行情调动较大，或者形成因标的利率、汇率等市集价钱振动惹起外汇衍生品价钱调动，形成耗费的市集危害。
2、履约危害：公司会拔取具有精良信用且与公司已创设历久交易交游的银行举动买卖敌手，履约危害较小。
3、操作危害：正在发展买卖时，如操作职员未按轨则法式举办外汇衍生品买卖操作或未能充满清楚衍生品消息，将带来操作危害。
4、司法危害：因闭连司法发作蜕化或买卖敌手违反闭连司法轨造或者形成合约无法寻常 实施而给公司带来亏损。
1、公司拟订了《金融衍生品买卖管造轨造》，对交易操作准绳、交易审批权限、交易管造及内部操作流程、消息远隔程序、内部危害限造法式等方面举办了精确轨则；
2、苛酷限造外汇衍生品买卖交易的买卖领域，确保正在董事会授权额度限度 内举办买卖；
3、公司及子公司将用心拔取配合的金融机构，正在外汇衍生品买卖交易操作进程中，财政管造核心将遵照与金融机构签定的赞同中商定的外汇金额、汇率及交割时候实时与外汇机构举办结算；
4、公司将谨慎审查签署的合约条件，苛酷实施危害管造轨造，以提防司法 危害。
5、公司财政管造核心详细经办外汇衍生品买卖事项，掌管计划造订、资金筹集、交易操作、通常询价和干系及闭连账务措置，正在闪现宏大危害或或者闪现宏大危害时，实时向公司董事长提交理解申报和治理计划，同时向公司董事 会秘书申报；
6、为提防内部限造危害，公司及子公司全体的外汇买卖均以寻常坐蓐策划为根本，以详细经买卖务为依托，不得举办投契和套利买卖，并苛酷依照《金融衍生品买卖管造轨造》的轨则举办交易操作，有用保障轨造的实施。
7、公司审计委员会、审计部分对外汇衍生品买卖的决议、管造、实施等任务的合规性举办监视反省。
公司及子公司发展外汇衍生品买卖交易是为了普及外汇资金操纵服从，合理下降财政用度，下降汇率振动对公司策划的影响，不保存损害公司和全面股东益处的环境。
公司遵照《企业司帐规矩第 22 号——金融器材确认和计量》《企业司帐规矩第 24 号——套期司帐》《企业司帐规矩第 37 号——金融器材列报》闭连轨则及其指南，对拟发展的外汇衍生品买卖交易举办相应的核算措置，反响资产欠债外及损益外闭连项目。
公司第三届董事会第十五次集会审议通过了《闭于公司及子公司发展外汇衍生品买卖交易的议案》，董事会赞同公司及子公司以自有资金发展外汇衍生品买卖交易，授权额度为任一买卖日持有的最高合约价格不领先 8,000万元群众币（或等值美元），限期自董事会审议通过之日起 12个月，上述额度正在授权限期内可能滚动操纵。
公司第三届监事会第七次集会审议通过了《闭于公司及子公司发展外汇衍生品买卖交易的议案》，经审核，监事会以为：公司发展外汇衍生品买卖交易是为了有用规避外汇市集的危害，提防汇率大幅振动对公司事迹形成不良影响，普及外汇资金操纵服从，合理下降财政用度，锁定汇兑本钱，具有须要性。该事项决议和审议法式合法合规，适应公司益处，不保存损害公司及股东益处的情景。监事会赞同公司及子公司发展外汇衍生品买卖交易。
独立董事审核后以为：公司发展外汇衍生品买卖交易适应《深圳证券买卖所创业板股票上市原则》《深圳证券买卖所上市公司自律囚系指引第 7 号——买卖与相闭买卖》《公司章程》及公司《金融衍生品买卖管造轨造》等相闭轨则，是基于公司策划环境需求，有用规避外汇市集的危害，提防汇率大幅振动对公司经买卖绩形成晦气影响，且是以套期保值为方针，不举办纯粹以投契为方针的外汇买卖。公司内部已创设了相应的监控机造，发展外汇衍生品买卖交易的闭连决议法式适应闭连司法规则的轨则，不保存损害公司及中小股东权力的情景，适应公司和全面股东的益处。
经核查，招商证券以为：公司发展外汇衍生品买卖交易的事项仍旧公司董事会、监事会审议通过，实施了须要的内部决议法式，适应《公司章程》、闭连司法规则及买卖所原则的轨则。公司本次发展外汇衍生品交易是基于公司策划环境需求，有用规避外汇市集的危害，提防汇率大幅振动对公司经买卖绩形成晦气影响，且是以套期保值为方针，不举办纯粹以投契为方针的外汇买卖。公司已依照闭连规则的轨则拟订了《金融衍生品买卖交易管造轨造》，创设了内限造度及危害应对程序。
4、招商证券股份有限公司闭于深圳市朗坤情况集团股份有限公司发展外汇衍生品买卖交易的核查意睹；
6、《闭于公司及子公司发展以套期保值为方针的外汇衍生品买卖交易的可行性理解申报》。
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