国际三大外汇平台在新能源电站产品销售环节本公司董事会及合座董事包管本通告实质不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的的确性、确凿性和完备性担任执法负担。
依据《企业司帐规则》的合连法则，并经明阳聪明能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次集会和第三届监事会第六次集会审议通过，为线日的财政情形和策划情形，基于留意性规则计提资产减值计划，经公司及部下子公司对相合资产举行一切清查和资产减值测试，2023年度计提各项资产减值耗损共计69,317.65万元，简直状况如下外：
公司以预期信用耗损为底子，对应收单子、应收账款、应收金钱融资、其他应收款、合同资产等应收金钱举行减值司帐收拾并确认耗损计划。若某一客户信用危害特点与组合中其他客户明显分歧，或该客户信用危害特点爆发明显转折，公司对该应收金钱单项计提坏账计划。除单项计提坏账计划的应收金钱除外，公司凭借信用危害特点对应收金钱划分组合，正在组合底子上揣测坏账计划。
对付划分为组合的应收账款，公司参考汗青信用耗损阅历，连接目今情形以及对改日经济情形的预测，编造应收账款账龄与一共存续期预期信用耗损率比较外，揣测预期信用耗损。应收账款的账龄自确认之日起揣测。对付划分为组合的应收单子、合同资产，公司参考汗青信用耗损阅历，连接目今情形以及对改日经济情形的预测，通过违约危害敞口和一共存续期预期信用耗损率，揣测预期信用耗损。对划分为组合的其他应收款，公司通过违约危害敞口和改日12个月内或一共存续期预期信用耗损率，揣测预期信用耗损。
为反响金融东西的信用危害自初始确认后的转折，公司正在每个资产欠债外日从新计量预期信用耗损，由此变成的耗损计划的增多或转回金额，应算作为减值耗损或利得计入当期损益。
依据上述准则，本告诉期内应收账款坏账耗损爆发额为-48,318.22万元、其他应收款坏账耗损爆发额为-2,794.15万元、其他滚动资产（日常乞贷）坏账耗损爆发额为-248.33万元、应收单子坏账耗损爆发额为-21.25万元、其他非滚动资产（合同资产）减值耗损爆发额为-1,801.62万元、合同资产减值耗损爆发额为46.24万元、预付账款减值耗损爆发额为1,232.90万元。
存货减价计划确实定凭借和计大纲领：资产欠债外日，存货根据本钱与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于本钱时，计提存货减价计划。可变现净值是按存货的推断售价减去至竣工时推断将要爆发的本钱、推断的出售用度以及合连税费后的金额。正在确定存货的可变现净值时，以博得确实凿证据为底子，同时探究持有存货的目标以及资产欠债外日后事项的影响。公司一般根据单个存货项目计提存货减价计划。对付数目繁众、单价较低的存货，根据存货种别计提存货减价计划。资产欠债外日，以前减记存货代价的影响身分一经消逝的，存货减价计划正在原已计提的金额内转回。
对付固定资产、正在筑工程、无形资产及斥地支拨的资产减值，按以下要领确定：于资产欠债外日判决资产是否保存大概爆发减值的迹象，保存减值迹象的，公司将推断其可收回金额，举行减值测试。可收回金额依据资产的公平代价减去办理用度后的净额与资产估计改日现金流量的现值两者之间较高者确定。公司以单项资产为底子推断其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额举行推断的，以该资产所属的资产组为底子确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组发作的首要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为凭借。当资产或资产组的可收回金额低于其账面代价时，公司将其账面代价减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值计划。资产减值耗损已经确认，正在今后司帐时代不再转回。
依据上述准则，本告诉期内斥地支拨减值耗损爆发额为-1,864.23万元、正在筑工程减值耗损爆发额为-978.27万元、固定资产减值耗损爆发额为-625.70万元、无形资产减值耗损爆发额为-11.42万元。
告诉期内，公司计提信用及资产减值耗损为-69,317.65万元，省略公司2023年度利润总额69,317.65万元。适宜司帐规则和合连战略央求，不保存损害公司和合座股东好处的状况。本次计提资产减值计划一经致同司帐师事宜所（非常普及合股）审计确认。
本次计提减值计划适宜《企业司帐规则》及公司司帐战略的合连法则，屈从了留意性的规则，也许的确、客观地反响公司截至2023年12月31日的财政情形和2023年度的策划功劳，适宜合连执法法则的法则和公司实质状况，不会对公司的坐蓐策划发作强大影响。
本公司董事会及合座董事包管本通告实质不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的的确性、确凿性和完备性担任执法负担。
明阳聪明能源集团股份公司（以下简称“公司”）及各子公司依据平日策划及营业进展需求，2024年度拟向银行以及其他金融业等金融机构（以下简称“金融机构”）申请不进步公民币12,431,500万元授信额度，此中：策划类授信公民币6,795,000万元；项目类授信公民币5,636,500万元。申请授信额度及项目融资类授信的状况如下：
策划类授信需求是用于公司坐蓐策划的金融机构授信额度，首要征求银行承兑汇票、信用证、保函、滚动资金贷款、保理及商票保贴等，估计融资金额如下：
上述项目均为公司自帮创设和运营，属于公司平日策划合连的主开业务畛域，融资金钱首要用于新中标风力发电场创设、运维、购买发电设置和固定资产及工业基地创设等坐蓐策划举止。
上述申请授信事宜尚需公司及各子公司与金融机构商洽签定合连合同，因为公司无法精准估计出各家金融机构可供给的授信额度，最终授信额度将以公司及子公司与金融机构缔结的合同为准，但授信额度合计不进步上述授信额度。为了不影响公司平日运营，正在不进步上述授信额度的条件下，各金融机构拟授信额度可能彼此调配，也可新增其他金融机构。
别的，鉴于项目创设受本地战略、资源调配、危害管控、预算本钱等身分的影响，董事会提请股东大会授权不进步上述授信额度的条件下，可依据实质需求新增项目。
本次事项经公司股东大会外决通事后生效，有用期至公司下一次审议年度授信额度估计的股东大会审议通过新的年度授信策画日止。正在不进步上述授信额度的条件下，公司经管每笔授信事宜不再零丁召开董事会及股东大会，董事会拟授权公司合连职员代外公司签定上述授信额度内的合连授信合同、和议、凭证等执法文献。
本次2024年度向金融机构申请授信额度一经公司于2024年4月25日召开的第三届董事会第八次集会审议通过，公司董事会以为本次额度估计适宜公司的平日坐蓐策划的需求，有利于鼓吹公司营业进展和计谋经营，因而公司董事会应允本次授信额度估计事项。
本公司董事会及合座董事包管本通告实质不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的的确性、确凿性和完备性担任执法负担。
(三)投票式样：本次股东大会所采用的外决式样是现场投票和汇集投票相连接的式样
召开地方：广东省中山市火把斥地区火把道22号明阳工业园，明阳聪明能源集团股份公司5楼集会室
采用上海证券生意所汇集投票编造，通过生意编造投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的生意光阴段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票光阴为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业合连账户以及沪股通投资者的投票，应根据《上海证券生意所上市公司自律囚系指引第1号——楷模运作》等相合法则奉行。
上述议案均一经公司2024年4月8日与2024年4月25日召开的第三届董事会第七次集会和第三届监事会第五次集会、第三届董事会第八次集会和第三届监事会第六次集会审议通过。合连实质刊载于2024年4月9日与2024年4月29日的《中邦证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券生意所网站。
应回避外决的相干股东名称：明阳新能源投资控股集团有限公司、KeycorpLimited、FirstBaseInvestmentsLimited、WiserTysonInvestmentCorpLimited、中山瑞信企业料理斟酌合股企业（有限合股）、王金发、宁波博蕴天成创业投资合股企业（有限合股）、程家晚、王冬冬、鱼江涛、张传卫、北海瑞悦创业投资有限公司、潘永乐、沈忠民、易菱娜、刘筑军
(一)本公司股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票编造行使外决权的，既可能登岸生意编造投票平台（通过指定生意的证券公司生意终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初次登岸互联网投票平台举行投票的，投资者需求实行股东身份认证。简直操作请睹互联网投票平台网站证明。
(二)股东通过上海证券生意所股东大会汇集投票编造行使外决权，倘使其具有众个股东账户，可能应用持有公司股票的任一股东账户列入汇集投票。投票后，视为其通盘股东账户下的肖似种别普及股或肖似种类优先股均已分辨投出统一意睹的外决票。
(三)统一外决权通过现场、本所汇集投票平台或其他式样反复举行外决的，以第一次投票结果为准。
(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（简直状况详睹下外），并可能以书面式样委托代庖人出席集会和列入外决。该代庖人不必是公司股东。
1、自然人股东应持（1）自己身份证及其复印件或其他也许声明其身份的有用证件或证实；（2）股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户经管确认单举行挂号。
2、自然人股东委托代庖人出席的，代庖人应持（1）代庖人身份证及其复印件或其他也许声明其身份的有用证件或证实；（2）授权委托书；（3）委托人身份证复印件；（4）委托人股东账户卡及其复印件或中登开具的证券账户开户经管确认单举行挂号。
1、法人股东由法定代外人出席集会的，应持（1）法人开业执照复印件（加盖公章）；（2）法定代外人身份证复印件或法定代外人其他身份证实文献（加盖公章）；（3）中登出具的证券账户开户经管确认单或法人股东账户卡（加盖公章）举行挂号。
2、法人股东委托他人出席的，代庖人应持（1）代庖人身份证及其复印件；（2）法人授权委托书（法定代外人具名并加盖公章）；（3）法人开业执照副本复印件（加盖公章）；（4）法定代外人身份证复印件或法定代外人其他身份证实文献（加盖公章）；（5）中登出具的证券账户开户经管确认单或法人股东账户卡（加盖公章）举行挂号。异地股东可能用信函(信封请解说“股东大会”字样)或传真式样挂号，参会当日须凭证件原件举行挂号确认方可视为有用挂号。现场参会股东或其法定代外人、委托代庖人请正在挂号光阴内举行集会挂号。
（三）凡2024年5月13日生意完结后被中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的本公司股东可于2024年5月17日（前五天）的办事光阴，经管出席集会挂号手续。异地股东可能用邮件或传真式样挂号。通过传真式样挂号的股东请留下接洽电话，以便于接洽。
（一）出席集会的股东及股东代庖人请领导合连证件原件、复印件各一份。出席现场外决的与会股东食宿费及交通费自理。
（三）汇集投票编造特地状况的收拾式样：汇集投票时代，如汇集投票编造遇突发强大事故的影响，则本次股东大会的过程服从当日报告。
兹委托先生（小姐）代外本单元（或自己）出席2024年5月22日召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使外决权。
委托人应正在委托书中“应允”、“阻挠”或“弃权”意向中抉择一个并打“√”，对付委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按本人的志愿举行外决。
本公司董事会及合座董事包管本通告实质不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的的确性、确凿性和完备性担任执法负担。
投资者可于2024年5月7日(礼拜二)至5月14日(礼拜二)16:00前登录上证道演核心网站首页点击“提问预搜集”栏目或通过公司邮箱.cn举行提问。公司将正在证明会上对投资者广大眷注的题目举行答复。
明阳聪明能源集团股份公司（以下简称“公司”）已于2024年4月29日公布公司2023年年度告诉，为便于空阔投资者更一切深切地剖析公司2023年策划功劳、财政情形，公司策画于2024年5月15日下昼16:00-17:00实行2023年度事迹暨现金分红证明会，就投资者属意的题目举行调换。
本次投资者证明会以汇集互动式样召开，公司将针对2023年年度的策划功劳及财政目标的简直状况与投资者举行互动调换和疏导，正在新闻披露应承的畛域内就投资者广大眷注的题目举行答复。
本公司董事长兼总司理张传卫先生、首席财政官梁才发先生、董事会秘书潘永乐先生、独立董事兼董事会审计委员会主任朱滔先生将出席本次事迹证明会。如有非常状况，公司大概会对参会职员举行调节。
（一）投资者可正在2024年5月15日下昼16:00-17:00，通过互联网登录上证道演核心（），正在线插手本次事迹证明会，公司将实时答复投资者的提问。
（二）投资者可于2024年5月7日(礼拜二)至5月14日(礼拜二)16:00前登录上证道演核心网站首页，点击“提问预搜集”栏目（），依据举止光阴，选中本次举止或通过公司邮箱.cn向公司提问，公司将正在证明会上对投资者广大眷注的题目举行答复。
本次投资者证明会召开后，投资者可能通过上证道演核心（）查看本次投资者证明会的召开状况及首要实质。
1本年度告诉摘要来自年度告诉全文，为一切剖析本公司的策划功劳、财政情形及改日进展经营，投资者该当到网站提神阅读年度告诉全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级料理职员包管年度告诉实质的的确性、确凿性、完备性，不保存虚伪纪录、误导性陈述或强大脱漏，并担任局部和连带的执法负担。
4致同司帐师事宜所（非常普及合股）为本公司出具了准则无保正在意睹的审计告诉。
依据公司2024年2月28日召开的第三届董事会第六次集会审议通过,公司拟回购刊出7名原勉励对象持有的已获授但尚未废止限售的165,000股节造性股票。鉴于该项回购刊出序次估计正在权柄分配股权挂号日之前实行，该局限不插手本次利润分派。2023年5月4日至2024年2月2日，公司通过集结竞价生意式样回购公司股份89,813,484股（第一期股份回购）。2024年2月21日，公司披露以集结竞价生意式样回购公司股份（第二期）（以下简称“第二期股份回购”），回购克日自2024年2月19日起不进步3个月。截至2024年4月22日止，第二期股份回购已到达1%，公司通过集结竞价生意式样累计回购股份23,176,000股。上述公司回购专户的股份不插手本次利润分派。
经留意筹议，公司2023年度拟以履行权柄分配股权挂号日挂号的总股本扣除估计将实行回购刊出的节造性股票和股权挂号日公司回购专户的股份余额为基数，向合座股东每10股派发明金盈余3.0410元（含税）。公司目今的总股本为2,271,759,206股，以此揣测2023年度合计拟派发明金盈余656,431,695.96元（含税）。本年度不举行送股及本钱公积金转增股本。本年度现金分红占归属于母公司股东的净利润比例为176.25%。
如正在履行权柄分配股权挂号日之前，因股权勉励股份回购刊出、公司回购股份转折、非公斥地行增发股份、强大资产重组股份更动等以致公司可插手利润分派的股本爆发更动的，公司拟维护每股分派比例稳定，相应调节分派总额，简直将正在权柄分配履行通告中真切。
正在能源转型和能源革命的海潮下，邦内风电和光伏发电一经进入一切“平价上钩”期间。
受益于风机单机容量大型化、轻量化的时间改正，风电度电本钱不断降落，行业需求亦随之不断火速伸长。依据邦度能源局统计数据，2023年风电新增并网容量75.9GW，同比伸长102%；截止2023岁晚，累计并网441.34GW，同比伸长20.7%。
受益于光伏上逛工业链本钱降落、新时间鼓吹转换功用不断晋升，光伏度电本钱呈降落趋向，因前期工业链价值过高而抑造的装机需求下手集结开释。依据邦度能源局统计数据，2023年光伏新增并网容量216.88GW，同比伸长148.12%；截止2023岁晚，累计并网609.49GW，同比伸长55.2%。
跟着新能源装机范畴的不断伸长，风电和光伏正在我邦电力能源体例中正正在从辅帮能源逐渐向主力能源更改。可再生能源的有用消纳为我邦能源转型供给了有用保险。2023年，我邦风电均匀发电愚弄率为97.3%，同比晋升0.5个百分点；光伏发电愚弄率98.0%，同比降落0.3个百分点。
正在稳步鼓动布局转型，达成2030年“碳达峰”、2060年“碳中和”的中恒久进展方向的指示下，邦度进展蜕变委、邦度能源局等九部分结合印发《十四五可再生能源进展经营》，将发力创设以戈壁、沙漠、荒原地域为中心的景物大基地和以山东半岛、长三角、闽南、粤东、北部湾为中心的五大海优势电基地集群。
依据邦度发改委、邦度能源局公布的《以戈壁、沙漠、荒原地域为中心的大型风电光伏基地经营结构计划》，到2030年我邦将经营创设景物基地总装机约455GW，这为我邦十四五以至十五五时代风电和光伏新增装机进一步晋升供给了有用的途径。
我邦海洋能源的斥地以海优势电为主，跟着海优势电时间的进展、降本的鼓动以及正在漂浮式规模的探求，海优势电逐渐成为达成新能源普惠造的主要对象。正在十四五经营的指示下，五大海优势电基地集群均达成了分歧水平的装机范畴和进展态势。“大基地”海优势电集群也许达成干净能源集结集约化斥地，有用地处置了新能源正在能量密度较低、占地面积大方面的寻事。
新型能源体例的创设奉陪大范畴新能源和散布式能源接入，这对我邦新型电力编造提出了更高央求。怎么进一步晋升新能源消纳才具、鼓动能源需要布局转型升级变得愈发主要；正在这一底子上，我邦筑树一个全邦化、众性能且健康平稳的电力生意商场的办事也正在逐渐鼓动。依据邦度能源局新闻显示，2023年全邦电力商场生意范畴进一步增添，全邦电力商场生意电量5.7万亿千瓦时，同比伸长7.9%，占全社会用电量比例为61.4%，同比伸长0.6%。全邦性电力生意商场的逐渐创设，为可再生能源的创设和消纳供给了进一步的撑持。改日新能源装机范畴将会进一步提升，全体行业进展向好。
依据环球风能理事会（GWEC）统计，2023年环球风力发电装机容量新增了77.6GW，中邦的新增陆优势电装机容量为44.7GW，海优势电装机容量为5.1GW，占环球新增装机总量进步三分之二。
以欧美发扬邦度为代外的首要能源泯灭地域先后出台新经营，正在加大新能源电站的创设范畴的同时进一步简化新能源电站的审批手续，并赐与分歧水平的补贴或资金扶帮，为风能行业带来了新的伸长时机，同时也提出了新的寻事。
正在目今的环球能源转型和可再生能源进展的大布景下，我邦风电企业踊跃鼓动邦际化计谋，通过正在海外筑树坐蓐基地、与邦际团结伙伴协同斥地项目等众样化的途径来增添其环球营业。别的，通过正在海外证券生意所上市，从本钱商场强化中邦风电企业正在邦际商场的渠道创设和品牌塑造，从而晋升自己的邦际著名度和商场逐鹿力。
明阳智能以更始干净能源、造福人类社会为任务，以做环球干净能源聪明化、普惠造的指引者为愿景，全力于打造干净能源全性命周期代价链料理与编造处置计划的供应商。公司通过时间更始和贸易形式更始，目前已进展成为邦内领先、环球具有主要影响力的聪明能源企业集团。
公司目前已筑树了以华能、中邦大唐、邦能投、华电、邦电投、三峡、中广核等邦有大型电力集团和其他民营电力集团为主导的巩固商场客户群,主开业务首要涵盖：1)风机及此中枢部件的研发、坐蓐、出售；2)新能源电站发电营业；3）新能源电站产物出售营业；4）其他营业。
公司风电整机造造板块包罗大型风力发电机组及此中枢部件的研发、坐蓐、出售等营业。针对寰宇各地的分歧风况和天色要求，征求低温、沙尘、台风、盐雾、高原等厉厉情况，公司研发和计划了合适分歧非常天色要求的陆上和海优势机，变成了“笼盖目今、着眼改日”的众产物结构，征求单机功率笼盖1.5-11MW系列陆上型风机和单机功率笼盖5.5-22MW系列海上型风机。每个系列的风机又包罗分歧叶轮直径，合适分歧地区、分歧自然情况的风况特色。正在统一叶轮直径底子上，公司依据不怜惜况要求推出了常温型、低温型、超低温型、宽温型、高原型、海岸型、抗台风型、海上型、海上漂浮式等系列机组。公司目前是邦内风力发电行业产物品类最为完全，结构最具前瞻性的领军企业之一。
正在新能源电站运营合键，公司通过筑树新能源电站智能料理大数据平台，对新能源电站运转数据举行及时监测与领会，并连接物联网、云存储及大数据领会等前沿时间，中心打造长途监控、正在线状况监测、长途阻滞诊断与修复、风/光功率预测、视频监控等编造，达成新能源电站运营全流程的透后化料理。目前公司正在运营新能源电站遍布全邦各个区域，一经变成了一个完备的成熟营业样子。同时公司亦筑树了完备的后商场任职代价链中枢团队，笼盖新能源电站的底子定检、运维、优化等高端任职板块。正在保险新能源电站运营的条件下，通过晋升新能源电站发电量，从而达成晋升公司运营新能源电站的发电收入。
正在新能源电站产物出售合键，公司基于“滚动斥地”的轻资产运营理念，以“斥地一批、创设一批、让与一批”为首要的策划形式。公司以“滚动斥地”的形式发展新能源电站创设，达成“风资源溢价”、“风电产物出售”和“EPC代价”等众重代价量的兑现。
除以上主开业务外，公司环绕新能源规模举行了合连的拓展，简直包罗：光伏营业、新能源电站EPC营业及配售电营业。
打造景物两翼的一体化结构，公司正在光伏规模不断鼓动HJT光伏电池和组件营业、Topcon光伏组件营业和钙钛矿新型光伏电池研发项目。
新能源电站EPC营业是借帮于公司自帮变成的新能源电站计划阅历，通过承筑第三方业主的风电场或者光伏电站，从而达成EPC营业收入。
配售电营业首要征求售电营业和配电营业。正在售电营业上，公司部下售电公司通过电力生意平台向发电主体批发购电，取得电价差收益；另一方面，售电公司通过为用户供给电力需求侧料理任职取得调峰收益。正在配电合连营业上，公司首要发展聪明化增量配电网项目任职。配电公司通过公然投标、政府优选等式样获取增量配电网的策划权，创设区域内220kV、110kV、35kV、10kV的供电线道及变配电措施实行区域组网。公司向和议用电企业供电并收取电费，同时为其供给需求侧料理、归纳节能等能源功用料理任职与电力运维任职。
4.1告诉期末及年报披露前一个月末的普及股股东总数、外决权克复的优先股股东总数和持有极端外决权股份的股东总数及前10名股东状况
1公司该当依据主要性规则，披露告诉期内公司策划状况的强大转折，以及告诉期内爆发的对公司策划状况有强大影响和估计改日会有强大影响的事项。
告诉期内，公司达成开业收入2,785,907.65万元，同比降落9.39%；归属于上市公司股东的净利润为37,245.12万元，同比省略89.19%；归属于上市公司股东的净资产2,742,271.37万元，同比省略2.45%。
2公司年度告诉披露后保存退市危害警示或终止上市状况的，该当披露导致退市危害警示或终止上市状况的源由。
本公司监事会及监事汇合座成员包管通告实质不保存虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的的确性、确凿性和完备性担任执法负担。
明阳聪明能源集团股份公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次集会于2024年4月25日正在公司总部大楼集会室以现场外决与通信外决连接的式样召开，本次集会于2024年4月15日以书面、电话、邮件等式样报告诸位监事，与会的诸位监事已知悉与所议事项合连的须要新闻。本次集会应到监事3人，实到3人，集会由王利民先生主理，适宜《公执法》和《公司章程》相合法则。
经审议，公司监事会以为，2023年年度告诉的编造和审核序次适宜执法、法则和中邦证监会的法则；告诉的实质的确、确凿、完备地反响公司2023年度的财政情形和策划功劳；确认告诉所载原料不保存任何虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对本来质的的确性、确凿性和完备性担任执法负担。
简直实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《明阳聪明能源集团股份公司2023年年度告诉》及《明阳聪明能源集团股份公司2023年年度告诉摘要》。
监事会以为公司2023年度利润分派预案适宜合连执法、法则以及《公司章程》的法则，厉刻施行了现金分红计划序次。该计划归纳探究了公司所处行业的特色和进展阶段，公司策划近况和改日进展经营，以及股东的合理预期和深刻好处，未损害公司及公司股东，极端是中小股东的好处。因而监事会应允本次利润分派预案。
简直实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于2023年度利润分派预案的通告》（通告编号：2024-040）。
简直实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《明阳聪明能源集团股份公司2023年度内部局限评议告诉》。
公司对召募资金实行专户存储轨造和专项应用，并按合连法则实时、的确、确凿、完备地披露了召募资金的存放及实质应用状况，不保存变相转移召募资金用处和损害股东好处的状况，不保存违规应用召募资金的状况。
简直实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于2023年度召募资金存放与实质应用状况的专项告诉》（通告编号：2024-041）。
公司本次司帐战略转化是依据财务部公布的合连法则奉行的合理转化，对公司财政情形、策划功劳和现金流量不会发作强大影响。本次司帐战略转化的计划序次适宜相合执法、法则及《公司章程》等法则，不保存损害公司及合座股东的合法权柄，极端是中小股东好处的状况。因而，监事会应允公司本次司帐战略转化。
简直实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于司帐战略转化的通告》（通告编号：2024-042）。
依据《企业司帐规则》等合连法则以及地址行业和公司的实质状况，公司及部下子公司对各项资产欠债外日大概爆发减值迹象的科目计提减值计划，也许更的确、确凿地反响公司资产欠债外日的资产情形和财政情形，有帮于供给加倍的确牢靠的司帐新闻。咱们应允本次计提资产减值计划。
简直实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于计提资产减值计划的通告》（通告编号：2024-043）。
连接公司策划范畴等实质状况并参照行业薪酬秤谌，2023年度监事的薪酬简直为：正在公司兼任其他岗亭职务或担当其他简直办事的，领取对应的酬报，不正在公司兼任职务的监事不领取监事津贴。
10、审议通过《明阳聪明能源集团股份公司2023年度情况、社会和管辖告诉》
简直实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《明阳聪明能源集团股份公司2023年度情况、社会和管辖告诉》。
公司监事会以为本次对相干方承德县山泰洁源钢布局有限公司供给担保适宜公司计谋进展的需求，本次计划序次合法合规，相干方承德县山泰洁源钢布局有限公司资信状况优良，没有损害公司及合座股东的好处，适宜公司策划所需，公司监事会应允本议案。
简直实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于公司为相干方供给担保暨相干生意的通告》（通告编号：2024-044）。
公司监事会应允公司2024年度为全资子公司、控股子公司供给担保合计不进步公民币3,518,600.00万元。
简直实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于公司2024年度对外担保额度估计的通告》（通告编号：2024-045）。
公司监事会应允2024年度向银行以及其他金融业等金融机构申请不进步公民币12,431,500.00万元授信额度，此中：策划类授信公民币6,795,000.00万元，项目类授信公民币5,636,500.00万元。
简直实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于公司2024年度向金融机构申请授信额度估计的通告》（通告编号：2024-046）。
公司监事会应允公司以不进步20亿元公民币或等值外币的额度（额度畛域内资金可滚动应用）与境表里金融机构发展外汇套期保值营业，额度有用期为自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。
简直实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《合于公司发展外汇套期保值营业的通告》（通告编号：2024-047）。
经审议，公司监事会以为公司2024年第一季度告诉的编造和审议序次适宜执法、行政法则和中邦证监会的法则，告诉实质的确、确凿、完备地反响了公司2024年一季度的财政情形和策划功劳，适宜司帐规则的合连法则，不保存虚伪纪录、误导性陈述或者强大脱漏。综上，公司监事会应允本议案。
简直实质详睹公司于同日正在指定新闻披露媒体上披露的《明阳聪明能源集团股份公司2024年第一季度告诉》。
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