十大最佳外汇平台997.24万元人民币现场集会召开时辰为2024年5月17日下昼14：00，收集投票起止时辰自2024年5月17日至2024年5月17日。大会采用上海证券买卖所收集投票体例，通过买卖体例投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的买卖时辰段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。
投票形式：本次股东大会采用现场投票与收集投票相联络的形式，股东能够到会插手集会现场投票外决，也可插手收集投票。
现场集会住址：深圳市福田区沙咀途8号绿景红树湾壹号A座16层诺德新原料股份有限公司集会室。
为了保护完全股东的合法权利，确保股东大会的平常规律契约事功用，保障公司2023年年度股东大会的就手实行，凭据《公司章程》、公司《股东大集会事法例》及合联司法原则的轨则，特协议本集会法例。
2、截至2024年5月13日下昼买卖完毕后正在中邦证券挂号结算有限仔肩公司上海分公司挂号正在册的本公司完全股东或其委托代劳人有权对本次股东大集会案实行投票。公司董事、监事及高级束缚职员、公司约请的讼师出席本次股东大会；
投票外决时，统一外决权只可拔取现场、收集投票形式中的一种。统一外决权浮现反复外决的以第一次投票为准。
1、现场集会插手措施。法人股股东持业务执照复印件、股东账户、法人委托书和出席人身份证料理挂号手续；社会群众股股东持自己身份证、股东账户料理挂号手续；委托代劳人须持有自己身份证、委托人股票账户、授权委托书料理挂号手续；异地股东可用信函、电话或传线、出席集会的股东或其委托代劳人，按其所持有的有外决权股份数额行使外决权；出席集会的股东或其委托代劳人对每一议案可正在“答允”、“破坏”或“弃权”格中的任选一项，以“√”暗示，众划或不划视为弃权。未投外决票，视为自愿放弃外决权利，所持的外决权正在统计结果中做弃权处分。
3、股东或委托代劳人如用意睹或发起，应填写《股东题目函》（详睹原料3），并举手示意办事职员，将所提题目交予合联职员，并实行集结回复。
本次股东大会，公司将通过上海证券买卖所股东大会收集投票体例向 A股股东供应收集表面的投票平台。通过买卖体例投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的买卖时辰段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时辰为股东大会召开当日的9:15-15:00。
股东如仅对某一项议案或某几项议案实行收集投票的，视为出席本次股东大会，其所持外决权数纳入出席本次股东大会股东所持外决权数筹算，对待该股东未参预外决或不契合上海证券买卖所条件的投票申报的议案，根据弃权筹算，并纳入外决统计。对统一议案众次申报的，以第一次申报为准，外决申报不得撤单。
股东大会股权挂号日挂号正在册的整个股东，均有权通过股东大会收集投票体例行使外决权，但统一股份只可拔取现场投票和收集投票中的一种外决形式。统一股份通过现场或收集形式反复外决的，以第一次投票结果为准。对不契合上述条件的申报将行动无效申报，不纳入外决统计。
凭据《公执法》及《公司章程》的相合轨则，本次股东大会的监票职员由2名股东代外和1名监事构成，此中总监票人1名，由本公司监事职掌。总监票人和监票人承担出席现场外决情形的统计核实，并正在现场外决结果的申诉上署名，总监票人凭据各项议案的外决结果，通告议案是否通过。若出席集会的股东或委托代劳人对集会的外决结果有贰言，有权正在通告外决结果后，顷刻条件点票。
迎接出席诺德新原料股份有限公司2023年年度股东大会，并热切渴望您能为公司的生长，留下名贵的意睹或发起。因为时辰相合，本次股东大会选取书面提问形式。请将您的意睹或发起及您欲提出的题目，记鄙人面空缺处，举手示意咱们的办事职员，使咱们能够实时将您的题目转交合联职员，以便正在集结回复题目时，能更有针对性地解答您的题目。感谢您的配合，并再次感动您对公司的合怀！
2023年，诺德新原料股份有限公司（以下简称“公司”）正在董事会头领下，正在规划束缚层以及完全员工的奋发下，盘绕年度规划标的，相持以主业务务为重心，以夯实内部束缚为根源，以市集拓展、产物研发和新增产能项目修筑为办事要点，进一步进步公司合座比赛力。同时，颠末众方配合的奋发，美满竣事了各项规划职业。而今就2023年的公司董事会运转情形请示如下，请予审议。
1、2023年2月3日，公司召开第十届董事会第十三次集会，集会审议通过了《合于公司拟向中邦工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行归纳授信的议案》《合于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信的议案》《合于公司拟向中邦进出口银行深圳分行申请银行归纳授信的议案》《合于公司全资孙公司惠州电子拟向中邦民生银行股份有限公司惠州分行申请银行归纳授信并由公司供应担保的议案》《合于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行（中邦）有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供应担保的议案》《合于公司控股孙公司青海诺德拟向中国银行股份有限公司西宁分行申请银行归纳授信并由公司供应担保的议案》《合于公司全资孙公司深圳百嘉达拟向上海银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供应担保的议案》《合于提请召开公司2023年第一次偶尔股东大会的议案》。
2、2023年2月22日，公司召开第十届董事会第十四次集会，集会审议通过了《合于对外投资设立全资子公司的议案》。
3、2023年4月14日，公司召开第十届董事会第十五次集会，集会审议通过了《合于终止对外投资并签订终止答应的议案》。
4、2023年4月24日，公司召开第十届董事会第十六次集会暨2022年度董事会，集会审议通过了《公司 2022年度董事会办事申诉》《董事会独立董事2022年度述职申诉》《董事会审计委员纠合于 2022年度履职情形申诉》《公司2022年年度申诉及摘要》《公司2022年度企业社会仔肩申诉》《公司2022年度财政决算申诉》《公司2022年度利润分派预案》《公司2022年度内部驾御评判申诉》《合于2022年度召募资金存放与实践行使情形的专项申诉的议案》《合于调节公司第十届董事会高级束缚职员薪酬的议案》《公司 2023年度董事会经费预算计划》《合于公司2023年度期货期权套期保值交易的议案》《合于公司董事会授权董事长审批权限的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权承担审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构料理融资事项的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权承担审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》《合于公司提请股东大会授权规划层决计公司短期融资事项的议案》《合于 2021年度非公拓荒行股票局限募投项目结项并将剩余召募资金好久添加活动资金的议案》《合于行使闲置自有资金实行委托理财的议案》《合于提请股东大会授权董事会料理小额神速融资合联事宜的议案》《合于向深圳市诺德公益基金会捐献的干系买卖议案》《合于修订
5、2023年4月28日，公司召开第十届董事会第十七次集会，集会审议通过了《公司2023年第一季度申诉》《公司2023年第一季度利润分派预案的议案》《合于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。
6、2023年5月25日，公司召开第十届董事会第十八次集会，集会审议通过了《合于公司契合向特定对象发行A股股票条款的议案》《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行股票召募资金操纵可行性理解申诉的议案》《合于 2023年度向特定对象发行股票计划的论证理解申诉的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危害提示与选取加添步调及合联主体答允的议案》《合于前次召募资金行使情形申诉的议案》《合于另日三年（2023年-2025年）股东回报筹备的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权料理本次向特定对象发行股票合联事项的议案》《合于公司修订召募资金束缚措施的议案》《合于召开2023年第二次偶尔股东大会的议案》。
7、2023年7月6日，公司召开第十届董事会第十九次集会，集会审议通过了《合于对外投资设立控股子公司的议案》《合于调节以集结竞价买卖形式回购股份计划的议案》《合于公司全资子公司增资的议案》。
8、2023年7月28日，公司召开第十届董事会第二十次集会，集会审议通过了《合于刊出局限已授予但尚未行权的股票期权的议案》《合于调节 2021年股票期权激劝计算初度授予局限和预留授予局限行权价钱的议案》《合于 2021年股票期权激劝计算初度授予局限第二个行权期及预留授予局限第一个行权期行权条款功劳的议案》。
9、2023年8月16日，公司召开第十届董事会第二十一次集会，集会审议通过了《公司2023年半年度申诉及摘要》《合于2023年半年度召募资金存放与实践行使情形的专项申诉的议案》。
10、2023年9月20日，公司召开第十届董事会第二十二次集会，集会审议通过了《合于投资修筑诺德复合集流体财富园项方针议案》《合于投资修筑诺德光储能源电站零碳伶俐财富园项方针议案》《合于湖北诺德铜箔新原料有限公司拟向中邦工商银行股份有限公司黄石分行、中邦邮政储存银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司供应担保的议案》《合于召开 2023年第三次偶尔股东大会的议案》。
11、2023年10月25日，公司召开第十届董事会第二十三次集会，集会审议通过了《2023年第三季度申诉》。
12、2023年11月20日，公司召开第十届董事会第二十四次集会，集会审议通过了《合于答允控股孙公司湖北诺德锂电原料有限公司向金融机构申请银团贷款并供应担保的议案》《合于提请召开公司 2023年第四次偶尔股东大会的议案》。
13、2023年11月30日，公司召开第十届董事会第二十五次集会，集会审议通过了《合于公司局限召募资金投资项目延期的议案》。
14、2023年12月8日，公司召开第十届董事会第二十六次集会，集会审议通过了《合于变化司帐师事件所的议案》《合于提请召开公司 2023年第五次偶尔股东大会的议案》。
2023年度公司召开6次股东大会，此中5次偶尔股东大会，1次年度股东大会。
1、2023年2月20日，公司召开了2023年第一次偶尔股东大会，集会审议通过了《合于公司拟向中邦工商银行股份有限公司深圳分行福永支行申请银行归纳授信的议案》《合于公司拟向浙商银行股份有限公司深圳分行申请银行归纳授信的议案》《合于公司拟向中邦进出口银行深圳分行申请银行归纳授信的议案》《合于公司全资孙公司惠州电子拟向中邦民生银行股份有限公司惠州分行申请银行归纳授信并由公司供应担保的议案》《合于公司全资孙公司惠州电子拟向汇丰银行（中邦）有限公司深圳分行申请银行归纳授信并由公司供应担保的议案》。
2、2023年5月22日，公司召开2022年年度股东大会，集会审议通过了《公司 2022年度董事会办事申诉》《公司 2022年度监事会办事申诉》《公司2022年年度申诉及摘要》《公司2022年度财政决算申诉》《公司2022年度利润分派预案》《公司2023年度董事会经费预算计划》《合于公司2023年度期货期权套期保值交易的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权承担审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止向金融机构料理融资事项的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权承担审批公司及子公司自2022年度股东大会召开日起至2023年度股东大会召开日止融资及担保事项的议案》《合于公司提请股东大会授权规划层决计公司短期融资事项的议案》《合于2021年度非公拓荒行股票局限募投项目结项并将剩余召募资金好久添加活动资金的议案》《合于提请股东大会授权董事会料理小额神速融资合联事宜的议案》《公司2023年第一季度利润分派预案的议案》。
3、2023年6月12日，公司召开了2023年第二次偶尔股东大会，集会审议通过了《合于公司契合向特定对象发行 A股股票条款的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行A股股票计划的议案》《合于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》《合于公司2023年度向特定对象发行股票召募资金操纵可行性理解申诉的议案》《合于 2023年度向特定对象发行股票计划的论证理解申诉的议案》《合于公司 2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危害提示与选取加添步调及合联主体答允的议案》《合于前次召募资金行使情形申诉的议案》《合于另日三年（2023年-2025年）股东回报筹备的议案》《合于提请股东大会授权董事会全权料理本次向特定对象发行股票合联事项的议案》《合于公司修订召募资金束缚措施的议案》。
4、2023年10月13日，公司召开了2023年第三次偶尔股东大会，集会审议通过了《合于投资修筑诺德复合集流体财富园项方针议案》《合于投资修筑诺德光储能源电站零碳伶俐财富园项方针议案》《合于湖北诺德铜箔新原料有限公司拟向中邦工商银行股份有限公司黄石分行、中邦邮政储存银行股份有限公司黄石市分行申请项目贷款并由公司供应担保的议案》。
5、2023年12月6日，公司召开了2023年第四次偶尔股东大会，集会审议通过了《合于答允控股孙公司湖北诺德锂电原料有限公司向金融机构申请银团贷款并供应担保的议案》。
6、2023年12月26日，公司召开了2023年第五次偶尔股东大会，集会审议通过了《合于变化司帐师事件所的议案》。
公司区分于2022年5月12日和2022年5月30日召开第九届董事会第五十六次集会和2022年第四次偶尔股东大会，审议通过了《合于公司董事会换届推选的议案》，答允推选陈立志先生、许松青先生、李钢先生、孙志芳先生、蔡明星先生、陈友春先生、肖晓兰小姐为公司第十届董事会成员，此中陈立志先生为董事长，蔡明星先生、陈友春先生、肖晓兰小姐为独立董事。
本年应插手董事会次数 亲身出席次数 以通信形式插手次数 委托出席次数 缺席次数 是否连气儿两次未亲身插手集会 出席股东大会的次数
2023年度，面临丰富的邦际情况和辛苦的邦内改动生长职业，邦度大肆宏观调控力度，财务策略加力提效，钱币策略精准有力，经济稳定苏醒。
公司正在面临邦表里部情况诸众不确定性身分的情形下，顽强贯彻落实邦度及地方的各项决定安顿和董事会的确切头领，讲究贯彻落实年度生长策略。公司络续合怀邦表里市集动态，正在竣事既有订单的出产交付根源上，无间扩没收司的产能、拓展海外新客户，添补公司的市集份额、巩固公司的行业影响力，晋升公司盈余才略。
汽车行业是邦民经济的苛重支柱财富之一，新能源汽车行动策略新兴财富，其神速生长给中邦新能源汽车财富链高质料生长带来了雄厚的市集机缘，新能源汽车赛道除了给我邦自决品牌车企及财富链供应了弯道超车的机会外，尚有望将新能源汽车财富链转向永恒高发展行业。同时也将为锂电铜箔带来了壮大的市集需求。
目前，新能源汽车财富的中永恒生长还依赖于锂电池财富身手的升级换代，旨正在进步锂离子电池能量密度来进步续航才略、消浸造酿成本，因而，锂电铜箔产物的厚度对锂电池达成前述标的具有苛重影响。公司行动行业内攻陷优质赛道的提供端，将做好填塞的企图接待新能源、新原料对铜箔高质料生长的需求。
正在工信部宣告的《要点新原料首批次行使树范指点目次（2021 版）》中，将小于并等于 6微米的极薄铜箔列为前辈有色金属原料，将超薄型高机能电解铜箔列为新型能源原料。目前，跟着邦度策略教导、新能源汽车财富身手、机能以及市集标的偏向的精确，动力锂电池厂商对小于并等于 6微米的高端锂电铜箔的品德更为苛苛。
据高工产研锂电商量所（GGII）调研统计，2018年从此6微米锂电铜箔渐渐代替8微米、10微米、12微米锂电铜箔，2021年起小于6微米锂电铜箔成为市集主流，2022年6微米锂电铜箔市集渗入率进一步进步，占比77.9%，但6微米及以下锂电铜箔市占比8.3%，同比消沉0.6个百分点，浮现这一改观的紧要原由是 4.5微米或更薄的锂电铜箔出产工艺更丰富，身手难度更大，容易浮现针孔、断带、打褶、撕边、切片掉粉、单卷长度短、高温氧化放热等不良景色，使得锂电池端出产良率和功用较低，导致市集行使历程放慢。
公司行动邦内动力锂电铜箔行业的领先企业，旨正在无间餍足动力锂电池晋升能量密度和轻量化等身手标的，申诉期内公司填塞阐扬了正在工艺秤谌、身手更始、产物德料、产物完备等方面的上风，为 4.5微米及以下极薄锂电铜箔的开荒更始和可络续生长奠定了坚实的根源。跟着公司正在身手更始方面的加强和升级，产物布局方面的调节和优化，产能界限方面的进一步晋升，公司的客户布局也络续向高端聚拢。邦内市集方面，公司将进一步注重和增强身手更始，神速反映和餍足客户需求，无间巩固客户黏性，夸大公司正在邦内市集的份额及比赛上风。海外市集方面，络续拓展海外优质客户的新能源汽车与电池的供应链，力求成为环球新能源原料财富链中锂电铜箔的“中邦力气”。
正在邦度“双碳”标的和邦表里市集的壮大需求下，中邦光伏财富得到亮眼成就。造造端和行使端界限络续夸大，上逛产物产销量和下逛新增装机再创史册新高。但与此同岁月伏造造端产能过剩，供需情景苛酷，企业间比赛态势加剧，诸众光伏企业规划承压，财富生长仍面对诸众挑拨。正在从此台下，公司紧跟产物身手生长，盘绕主业拓展光伏及储能周围，依托光伏电站屋顶资源来结构充电、储能新的行使周围。公司行动明净能源供职商，公司以供应明净、安然、高效的绿色能源为己任，另日将盘绕主业务务赓续夸大自持电站界限，为企业源源无间输送绿色电力，帮力邦度早日达成能源自决，完成“碳达峰、碳中和”的伟大标的。
公司络续优化“集结化管控、专业化规划、细致化束缚”的规划形式，确立健康契合公司实践运营的规章轨造，对内部办事轨造及流程无间地修订和美满，全数晋升细致化秤谌的束缚，用轨造为企业生长保驾护航。申诉期内，公司络续推动体例轨造修筑和内控系统修筑，加大轨造的宣导和推行力度，庄重根据上市公司司法榜样运作的条件及《公司章程》轨则的圭臬会集、召开公司的股东大会、董事会和监事会，庄重施行音信披露职守，增强投资者相合束缚办事，进一步巩固上市公司透后度，进一步晋升法人经管秤谌和榜样运作秤谌。公司永远把危害驾御办事放正在苛重身分，正在束缚系统、危害教训、合规规划、交易管控等方面加强危害束缚办事，申诉期内，公司危害束缚恰当，未浮现危害事宜。
申诉期内，公司填塞运用音信化器械，进一步激动流程化结构的搭修，高度注重音信化正在企业运营束缚中的影响，帮推公司平常办事及要点项方针发展，正在无间推动规划与出产进程音信化、数字化、智能化修筑的同时，戮力于确立高效、协同、可复造的流程化结构。目前，公司已全数启用OA协同办公操作体例，主动引入企业资源计算束缚体例（ERP）、MES束缚体例等当代音信化束缚措施。
我邦经济曾经由高速增加阶段转向高质料生长阶段。高质料生长是更始成为第一动力、调和成为内生特色、绿色成为广博状态、怒放成为必由之途、共享成为底子方针的生长，我邦社会的绿色生长和市集的众元需求，将加快鞭策新能源身手的众样性生长。
情况包庇方面：公司为了贯彻邦度和地方宣布的情况包庇司法、原则，正在生长出产的同时包庇好生态情况，同时，正在出产规划进程中及项目修筑进程中，选取了一系列情况包庇步调和污染驾御计划，对废水、废气等污染物排放以及环推荐措运转确立了考试机造。公司根据出产功课洁白度的条件，无间晋升和优化情况目标，加快推动节能升级步调，准确保护员工的安然与强健，络续推动“邦度绿色工场”圭表正在公司全边界内实行，激动财富绿色转型升级，达成绿色生长，奋发达成从“浅绿到深绿”的可络续生长理念。
安然出产方面：安然出产办事是帮力企业可络续生长的苛重因素之一，公司确立了美满的《安然束缚手册》，确定了公司出产行径和其它应遵循的安然仔肩条件，轨则了安然出产仔肩造的协议、疏导、培训、评审、修订与考试，确保公司束缚层、各个部分和种种职员正在各自职责边界内，对安然出产层层承担，确保安然出产标的的达成。
主动征税方面：公司主动扶帮邦度财务税收和地方经济修筑，诚信规划，依法征税。主动配合本地政府部分、税务部分的各项办事，为添补地方财政收入，鞭策地方经济生长和社会提高做出了主动的孝敬。
公益捐献方面：公司正在一心高新身手研发、帮力新能源行业更始生长的同时，永远合怀慈善事迹生长，相持通报公益正能量，争当公益周围先行者，众年来络续发展了众众有利于社会生长的公益行径。
2023年度，公司完全监事根据《公执法》《公司章程》《监事集会事法例》等相合司法原则和轨造的条件，本着恪尽负担、勤劳尽责的办事立场，从准确保护公司合座长处和完全股东权利启航，依法独立行使权力，对公司的规划束缚、财政状态、干系买卖、对外担保等庞大事项实行了络续有用的监视，正在保护公司长处、股东合法权利、美满法人经管布局、增强危害监控等方面阐扬了主动的影响。现将2023年度监事会的办事情形请示如下：
公司第十届监事会由赵周南先生、陈家雄先生、陈柯旭先生构成，此中赵周南先生为监事会主席，陈柯旭先生为职工监事。
2023年度监事会召开了9次集会，申诉期内，监事会凭据相合司法、司法及《公司章程》的轨则，对公司运营情形实行了监视。
2023/4/24 第十届监事会第六次集会 《公司 2022 年度监事会办事申诉》
《合于 2021 年度非公拓荒行股票局限募投项目结项并将剩余召募资金好久添加活动资金的议案》
2023/4/28 第十届监事会第七次集会 《公司 2023 年第一季度申诉》
2023/5/25 第十届监事会第八次集会 《合于公司契合向特定对象发行 A 股股票条款的议案》
《合于公司 2023 年度向特定对象发行股票召募资金操纵可行性理解申诉的议案》
《合于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报的危害提示与选取加添步调及合联主体答允的议案》
2023/7/6 第十届监事会第九次集会 《合于调节以集结竞价买卖形式回购股份计划的议案》
2023/7/28 第十届监事会第十次集会 《合于刊出局限已授予但尚未行权的股票期权的议案》
《合于调节 2021 年股票期权激劝计算初度授予局限和预留授予局限行权价钱的议案》
《合于 2021 年股票期权激劝计算初度授予局限第二个行权期及预留授予局限第一个行权期行权条款功劳的议案》
2023/8/16 第十届监事会第十一次集会 《公司 2023 年半年度申诉及摘要》
2023/10/25 第十届监事会第十二次集会 《2023 年第三季度申诉》
2023/11/30 第十届监事会第十三次集会 《合于公司局限召募资金投资项目延期的议案》
申诉期内，监事会通过插手公司股东大会、列席公司董事会集会、现场搜检公司项目等形式对公司的董事会和司理层施行职责的情形实行了监视搜检，明白和左右了公司各项苛重决定的推行情形以及公司经业务绩情形。监事会以为，2023年公司历次股东大会、董事会的会集、召开、外决、决议等圭臬均契合司法原则的合联轨则，公司股东大会和董事会庄重遵从邦度相合司法原则和公司《章程》行使权力，公司内部驾御轨造较为美满；公司董事、总裁及其他高级束缚职员施行职务时，忠于负担、勤劳尽责，遵循邦度司法、原则和公司《章程》等合联轨则，未发掘生存违法违规和有损于公司和股东长处的活动。
北京大华邦际司帐师事件所（非常遍及合资）对公司的2023年度财政申诉实行了审计，出具了《诺德新原料股份有限公司2023年度审计申诉》。监事会以为，该申诉编造和审议圭臬契合《公执法》、《证券法》、《公司章程》等相合司法原则及公司规章轨造的轨则，确切响应了公司的财政状态、规划收获及现金流量情形，监事会正在提出本意睹前，未发掘参预年度申诉编造和审议的职员有违反保密轨则的活动。
监事会对公司内部驾御情形实行了讲究的监视搜检，以为公司已凭据本身的实践情形和司法原则的条件，确立了完美的内部驾御轨造系统，并正在络续美满，契合公司现阶段规划束缚的生长需求，保障了公司各项交易的强健运转及规划危害的驾御，包庇了公司及完全股东权利，鞭策了公司的可络续生长。
公司《2023年度内部驾御评判申诉》响应了公司内部驾御的实践情形，具有合理性和有用性。
监事会以为，申诉期内，公司爆发的干系买卖事项，均以市集准则实行，遵行了刚正、公道的准则，买卖公道，价钱公平，未发掘有损害股东和公司长处的境况。
诺德新原料股份有限公司(以下简称“公司”)2023年财政报外曾经北京大华邦际司帐师事件所（非常遍及合资）审计，并出具了圭表无保注意睹的审计申诉，公平响应了公司2023年12月31日归并及母公司的财政状态以及2023年度归并及母公司的规划收获和现金流量。
申诉期内，公司上下凝心聚力，无间扩没收司的产能、拓展海外新客户，添补公司的市集份额、巩固公司的行业影响力。截至2023年12月31日，公司经审计的总资产152.39亿元；归属于上市公司股东的净资产为61.15亿元；公司2023年度达成业务收入为45.72亿元；达成归属于上市公司股东的净利润为0.27亿元；归属于上市公司股东的扣除非每每性损益的净利润为-1.34亿元（非每每性损益1.62亿元，紧要为计入当期损益的政府协帮1.28亿元及债权拍卖款0.70亿元等）。
2023岁晚公司总股本174,647万股，达成根本每股收益0.0166元，比上年同期删除0.1925元；加权均匀净资产收益率0.44%，比上年同期删除5.60个百分点。
2023岁晚公司资产欠债率为49.86%，比上年同期44.55%添补了5.31个百分点，紧要系公司本期整个者权利删除、欠债添补等所致。
（1）钱币资金期末余额295,218.58万元，较年头删除207,695.68万元，删除41.30%，紧要系公司本期行使召募资金付出项目工程款等所致。
（2）衍生金融资产期末余额361.31万元，较年头添补100.00%，紧要系公司本期套期器械出现收益所致。
（3）应收单子期末余额1,637.46万元，较年头删除3,284.53万元，删除66.73%，紧要系公司本期期末持有单子金额删除所致。
（4）应收账款期末余额182,958.32万元，较年头添补50,703.05万元，添补38.34%，紧要系公司本期出售货色回款删除等所致。
（5）应收款子融资期末余额53,915.75万元，较年头添补26,498.52万元，添补96.65%，紧要系公司本期回款单子结算量添补所致。
（6）其他应收款期末余额6,541.77万元，较年头删除9,104.69万元，删除58.19%，紧要系公司本期付出的期货和投标保障金删除等所致。
（7）一年内到期的非活动资产期末余额 1,762.50万元，较年头添补100.00%，紧要系公司一年内到期的永恒应收款、其他非活动资产添补所致。
（8）其他活动资产期末余额32,725.31万元，较年头添补22,485.91万元，增加219.60%，紧要系公司本守候认证进项税添补等所致。
（9）正在修工程期末余额319,822.50万元，较年头添补287,633.09万元，增加 893.56%，紧要系孙公司湖北诺德和江西诺德新修铜箔项目参加添补等所致。
（10）行使权资产期末余额4,735.31万元，较年头添补3,985.57万元,增加 531.59%，紧要系公司租赁确认的行使权资产折旧添补及新增租赁交易所致。
（11）永恒待摊用度期末余额2,098.78万元，较年头添补2,052.45万元，添补4,430.07%，紧要系本守候摊销供职费添补及办公装修费添补等所致。
（12）递延所得税资产期末余额5,600.02万元，较年头添补2,154.92万元，添补 62.55%，紧要系公司本期递延收益及租赁欠债添补影响计提递延所得税资产添补所致。
（13）其他非活动资产期末余额 29,372.22万元，较年头删除 38,275.92万元，删除 56.58%，紧要系公司前期预付的配置款本期配置已到货结算等所致。
申诉期末，公司总欠债759,762.40万元，比年头总欠债622,468.70万元添补137,293.70万元，增加22.06%，资产欠债率49.86%，比年头添补5.31个百分点；申诉期末归属于母公司整个者权利总额611,544.01万元，比年头归属于母公司整个者权利总额627,512.35万元删除15,968.34万元，删除2.54%。
（1）衍生金融欠债期末余额5.88万元，较年头删除3,170.08万元,删除99.81%，紧要系公司本期套期器械亏折较上期删除所致。
（2）应付账款期末余额106,456.29万元，较年头添补64,874.59万元,增加156.02%，紧要系公司本期采购配置款和工程款等添补所致。
（3）应付职工薪酬期末余额1,065.30万元，较年头删除637.87万元,删除37.45%，紧要系公司本期付出前期计提的职工薪酬等所致。
（4）应交税费期末余额3,759.54万元，较年头删除2,996.83万元,删除44.36%，紧要系公司本期缴纳了应交增值税、应交所得税等所致。
（5）其他应付款期末余额5,245.42万元，较年头删除7,312.62万元,删除58.23%，紧要系公司本期将前期收到的债权拍卖款列入当期损益等所致。
（6）合同欠债期末余额 1,467.86万元，较年头添补 608.50万元,增加70.81%，紧要系公司本期预收货款添补等所致。
（7）其他活动欠债期末余额4,741.83万元，较年头添补3,066.52万元,增加183.04%，紧要系公司本期新增贸易保理交易等所致。
（8）永恒乞贷期末余额232,769.43万元，较年头添补78,669.00万元,添补51.05%，紧要系公司本期永恒乞贷融资添补等所致。
（9）租赁欠债期末余额4,079.06万元，较年头添补3,730.58万元，添补1,070.53%，紧要系公司新增租赁交易所致。
（10）递延收益期末余额16,178.85万元，较年头添补6,603.58万元,增加 68.96%，紧要系本期公司的孙公司湖北诺德和惠州电子收到的与资产合联的政府协帮添补等所致。
（11）递延所得税欠债期末余额2,001.51万元，较年头添补1,031.32万元,增加 106.30%，紧要系公司行使权资产及固定资产一次性扣除计提递延所得税欠债添补所致。
（12）专项储存期末余额1,175.27万元，较年头添补425.13万元，添补56.67%，紧要系公司本期出产企业计提安然出产费添补所致。
截止2023年12月31日，公司归属于母公司股东权利为611,544.01万元，比年头的
截止2023年12月31日，归属于上市公司股东的每股净资产3.50元，比上年度期末的3.59元删除0.09元，主假使本期实行了利润分派等所致。
2023年达成业务收入457,159.85万元，较上年同期470,933.57万元删除13,773.72万元，删除2.92%,紧要系公司本期铜箔产物出售价钱消浸等所致。
分行业 收入 本钱 毛利率（%） 业务收入比上年增减（%） 业务本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
分产物 收入 本钱 毛利率（%） 业务收入比上年增减（%） 业务本钱比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%）
A、2023年度公司出售用度爆发额3,356.72万元，较上年添补92.57万元，添补 2.84%，主假使公司本期差路费、交易宣扬费、交易迎接费等添补所致。
B、2023年度公司束缚用度爆发额14,130.64万元，较上年删除930.22万元，消沉 6.18%，主假使公司本期股份付出用度删除及自行拓荒无形资产的摊销计入研发用度等所致。
C、2023年度公司研发用度爆发额15,131.70万元，较上年删除660.43万元，删除4.18%。
A、2022年公司本期资产减值亏损-1,344.80万元，较客岁同期删除627.15万元，紧要系公司本期计提存货贬价亏损企图添补等所致。
B、2023年度公司本期信用减值亏损-959.64万元，较客岁同期删除365.01万元，紧要系公司本期计提应收款子坏账企图添补等所致。
2023年度公司投资收益为8,141.36万元，比上年同期添补4,286.88万元，紧要系公司本期以摊余本钱计量的金融资产终止确认收益添补等所致。
现金流量套期的无效局限的已达成收益（亏损） -479.59 2,542.83
2023年度加权均匀净资产收益率为 0.44%，上年同期加权均匀净资产收益率为6.04%；本期根本每股收益为0.0166元，上年同期根本每股收益为0.2091元。
办理固定资产、无形资产和其他永恒资产收回的现金净额 64.04 33.18 93.01
得到子公司及其他业务单元付出的现金净额 2,155.06 -100.00
（1）规划行径出现的现金流量净额本期-107,144.59万元，较上年度删除186,634.19万元,紧要系公司本期付出货款添补等所致。
（2）投资行径出现的现金流量净额本期-112,961.56万元，较上年度添补45,052.19 万元，紧要系公司本期铜箔工程项目支付、投资支付删除等所致。
（3）筹资行径出现的现金流量净额本期 54,201.88万元，较上年度删除353,869.45万元，紧要系公司上年同期收到非公拓荒行股票召募资金等所致。
截止2023年12月31日，公司对外投资余额为48,623.26万元，详尽如下外：
此中：吉林京源石油拓荒有限仔肩公司因规划期到期，经两边磋商相似答允遣散算帐，于2016年12月31日终止规划，算帐办事正正在实行中。
经北京大华邦际司帐师事件所（非常遍及合资）审计，诺德股份2023年度达成归属于上市公司股东的净利润 27,313,484.06元；加上司帐策略变化158,821.34元和2023年年头未分派利润718,412,304.33元，以及其他归纳收益结转留存收益-3,814,633.92元，减去 2023年已分派遍及股股利173,387,563.10元及计提节余公积24,612,648.43元，截至2023年12月31日，公司可供股东分派的利润为544,069,764.28元。母公司2023年度达成净利润为246,126,484.30元，截至2023年12月31日，母公司可供股东分派的利润为379,643,986.73元。
斟酌公司2024年度规划资金需求，公司2023年度拟不实行利润分派，也不实行公积金转增股本。本次利润分派预案尚需提交公司股东大会审议。
1、公然拍卖让渡应收债权。公司于2021年12月2日召开第九届董事会第四十五次集会，审议通过了《合于拟公然拍卖让渡应收债权的议案》，答允公司以公然拍卖的形式合座让渡厚地稀土股权让渡款及资金占用费等应收债权，并经公司股东大会审议通过。经公司公然拍卖上述债权，2021年12月28日，竞买人最终以 7,000万公民币的拍卖价钱成为拍卖标的的买受人（德昌凌辉矿业有限公司），并签定了《拍卖成交确认书》。截止2023年12月31日，公司已收到了竞买人付出的上述7,000万元债权拍卖款。
2、申诉期内新设的子公司征求湖北诺德光储能源有限公司、贵溪诺德晟世新能源有限公司、武汉诺德晟世新能源有限公司、诺德晟世新能源（合肥）有限公司、诺德晟世新能源（黄石）有限公司、诺德晟世新能源（江门）有限公司、聊城诺德晟世新能源有限公司、成都诺德晟世新能源有限公司、诺德光伏能源有限公司、深圳百嘉达新原料有限公司、诺德伶俐能源束缚（盐城）有限公司、诺德能源束缚（贵溪）有限公司、诺德光伏科技（宣城）有限公司、诺德光伏科技（贵溪）有限公司。
3、截止2023年12月31日，公司对外供应担保余额为公民币50.84亿元，占公司经审计的2023年度归属于母公司股东权利的83.14%，公司担保余额总计为对子公司的贷款和归纳授信供应的担保。
综上所述，公司依照《企业司帐准绳》轨则及公司司帐策略，对各项经济交易予以确切的处分，公平地响应了申诉期公司的财政状态和规划收获以及现金流量情形。
经北京大华邦际司帐师事件所（非常遍及合资）审计，公司2023年度达成归属于上市公司股东的净利润27,313,484.06元(归并)。2023年12月末，母公司累计可供分派的利润为379,643,986.73元。
公司基于2023年合座功绩以及后续稳固生长的斟酌，经公司第十届董事会第二十九次集会审议通过，公司拟定2023年度末利润分派预案为：本年度末不实行现金分红，不送红股也不实行资金公积金转增股本。
凭据中邦证券监视束缚委员会《合于进一步落实上市公司现金分红相合事项的通告》《上市公司拘押指引第 3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等合联轨则，归纳斟酌公司今朝规划情形、另日生长筹备和资金需求等身分，为保证公司平常出产规划，达成络续、稳固、强健生长，更好地保护完全股东的永久长处，公司2023年度末拟不实行利润分派。
公司留存未分派利润将紧要用于餍足公司平常规划所需，扶帮公司各项交易的发展以及活动资金需求等，为公司中永恒生长策略的就手实行以及络续、强健生长供应牢靠的保证。公司将永远庄重根据合联司法原则和《公司章程》等轨则，从有利于公司生长和投资者回报的角度启航，主动施行公司的利润分派轨造，与投资者共享公司生长的收获。
（1）董事、监事、董事会秘书等合联职员的办公费、调研费、差路费，估计30万元；
（2）由董事会约请的司帐师事件所（财政、内控）、讼师事件所、财经公合及合联专业机构和人士所需的用度，估计310万元；
（3）公司相合股东大会、董事会、监事会等合联音信披露用度，估计 25万元；
3、以董事会和董事、监事表面结构的各项行径经费和其他迥殊用度，估计5万元。
凭据对以上支付项用度总额的估算，现提出本公司2024年年度董事会经费预算为公民币467万元。
凭据公司出产规划和生长需求，填塞运用衍生品市集成效对冲原原料大幅震动危害。锁定例划利润，晋升企业规划秤谌，保证企业强健络续运转，公司（含控股子公司）拟对合联项目涉及的有色金属铜发展套期保值交易。
跟着海外交易的生长，外币结算需求络续上升。为更好地规避和提防合联交易的汇率危害，巩固财政稳固，公司（含控股子公司）拟对合联项目涉及的外汇发展套期保值交易。
采销及出产交易发展保值总持仓合约代价不高出公民币31.5亿或等值外币金额。保障金不高出公民币6.3亿元或等值外币金额。
凭据公司规划及交易需讨情况，该交易持仓合约代价不高出10亿元公民币或等值外币金额。保障金不高出公民币1亿元或等值外币金额。
上述额度正在授权刻日内可轮回滚动行使，即任偶然点的买卖金额（含前述买卖的收益实行再买卖的合联金额）不高出上述额度。
公司将正在不影响平常规划的条件下适度发展期货和期权衍生品投资，买卖边界紧要征求铜或铜期权合联的期货和期权买卖种类，晋升对衍生品市集及合联指数的敏锐性，进步资金束缚效益及主业务务收益。
外汇套期保值交易系凭据公司平常规划需求，通过与银行等金融机构发展外汇衍生品交易，锁定、对冲公司进出口合同预期收付汇及持有外币资金的汇率震动危害，达成套期保值；买卖品种征求但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等，正在界限、刻日等方面与合联的资金头寸及收付款节点逐一对应，确保酿成危害互相对冲的经济相合。
伦敦金属买卖所、上海期货买卖所、新加坡证券买卖所、香港买卖及结算有限公司及其他有天分的合联金融机构发展套期保值交易。
受境外项目修筑地域、订价、结算形式等影响，公司对局限境外项目修筑所需大宗原料等需求正在境酬酢易位置发展套期保值交易。合联交易住址合联邦度和地域发展买卖涉及的政事、经济和司法等危害可控。公司已填塞斟酌结算便捷性、买卖活动性、汇率震动性等身分，保证公司的合法权利。
5、因场酬酢易具有定造化、活络性、众样性等上风，公司将联络交易实践需求发展局限场外衍生品买卖。买卖敌手仅限于规划端庄、资信优秀，具有金融衍生品买卖交易规划资历的金融机构，敌手方履约才略较强。
以上额度的行使刻日自公司2023年度股东大会审议通过之日起12个月内有用，正在上述额度及决议有用期内，可轮回滚动行使。
公司（含控股子公司）发展衍生品买卖交易不以谋利为方针，紧要为规避产物价钱、汇率的大幅震动对公司带来的影响，但同时也会生存必然的危害：1、价钱震动危害：正在期货、远期合约、及其他衍出产人格情更动较大时，也许出现价钱震动危害，酿成套期保值亏损；
2、操作危害：套期期权保值专业性较强，丰富水准较高，也许会因为内部驾御机造不美满而酿成危害；
4、履约危害：发展套期保值交易生存合约到期无法履约酿成违约而带来的危害；
5、司法危害：因合联司法爆发改观或买卖敌手违反合联司法轨造也许酿成合约无法平常推行而给公司带来亏损。
1、精确套期保值交易买卖准则：套期保值交易买卖以保值为准则，并联络市集情形，当令调节操作政策，进步保值效益。
2、轨造修筑：公司已确立了《期货套期保值束缚措施》，对套期保值买卖的授权边界、审批圭臬、危害束缚及音信披露做出了精确轨则，也许有用榜样金融衍生品买卖活动，驾御金融衍生品买卖危害。
3、产物拔取：正在实行套期保值交易买卖前，正在众个买卖敌手与众种产物之间实行斗劲理解，拔取最适合公司交易后台、活动性强、危害可控的套期保值器械发展交易。
4、买卖敌手束缚：留意拔取从事套期保值交易的买卖敌手。公司仅与具有合法天分的大型期货经纪公司或具有合法天分的金融机构发展套期保值买卖交易，规避也许出现的司法危害。
5、专人承担：期货交易头领小组下设期货买卖部、期货束缚部。期货买卖部设买卖员岗亭。期货束缚部设核算及危害驾御岗亭、资金及财政专员岗亭。各岗亭职员有用别离，不得交叉或越权行使职责，确保互相监视限造。
公司通过套期保值交易，能够减轻原原料价钱以及汇率震动对经业务绩酿成的晦气影响。正在不影响平常规划及资金足够的条件下，公司适度发展衍生品套期保值交易，能够进步资金束缚效益及主业务务收益。
公司将凭据套期保值交易的实践情形，凭据财务部宣告的《企业司帐准绳第24号——套期司帐》合联司帐准绳的条件，对公司套期保值交易实行司帐核算及列报。
公司发展套期保值交易是凭据公司出产规划和生长需求实行的，以规避和提防合联交易的汇率危害、原原料大幅震动危害为方针，是出于公司稳固规划的需求。公司通过发展套期保值交易，能够填塞运用衍生品市集的套期保值成效，巩固财政稳固，锁定例划利润，保证企业强健络续运转。对待套期保值交易，公司已累积必然的套期保值交易经历，公司将正在按照留心准则的条件下适度发展。公司已凭据合联司法原则的条件审议通过《期货套期保值束缚措施》，通过增强内部驾御，落实危害提防步调。
为餍足公司交易生长的需求，2024年度公司、子公司及控股子公司拟向合联金融机构申请不高出公民币 100亿元的归纳授信额度，额度轮回滚动行使。授信表面及用处征求但不限于活动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、信用证、单子贴现、金融衍生品等归纳交易，的确配合银行及最终融资额及表面，后续将与相合银行进一步磋商确定，并以正式签订的答应为准。本次向银行申请归纳授信额度事项的有用期自2023年年度股东大会召开日至2024年年度股东大会召开日止。
为料理上述金融机构归纳授信额度申请及后续合联乞贷、担保等事项，拟授权公司董事长、子公执法定代外人及孙公执法定代外人代外公司正在上述授信额度内料理合联手续，并正在上述授信额度内签订全豹与授信（征求但不限于授信、乞贷、担保、动产典质、不动产典质、融资、金融衍生品等）相合的合同、答应、凭证等司法文献。前述授权有用期与上述额度有用期相似。
为餍足公司运营资金实践需求并进步办事功用，自公司2023年年度股东大会召开日起至2024年年度股东大会召开之日止，公司或公司全资子公司及控股子公司拟正在2024年度为公司或公司的全资子公司及控股子公司供应担保，担保境况征求：公司为全资子公司供应担保、公司为控股子公司供应担保、公司子公司之间互相供应担保等。担保形式征求但不限于保障、典质、质押等，担保刻日凭据与债权人最终签订的合同确定。公司2024年度拟向金融机构申请归纳授信或需求互相供应担保额度（实践行使即敞口额度）的总额不高出公民币100亿元或平分外币。上述担保额度可正在子公司之间区分根据实践情形调剂行使（含授权刻日内新设立或纳入归并报外边界的子公司）。
1、诺德新原料股份有限公司，创设于 1989年，注册资金公民币1,737,268,615元。规划边界：寻常项目：电子专用原料造造；电子专用原料出售；新原料身手研发；太阳能发电身手供职；储能身手供职；金属原料造造；金属原料出售；以自有资金从事投资行径。（除依法须经准许的项目外，凭业务执照依法自决发展规划行径）
截至2023年12月31日，诺德股份总资产1,523,887.27万元公民币，归属于母公司整个者权利611,544.01万元公民币，归属于母公司整个者净利润为2,731.35万元公民币（经审计）,资产欠债率为49.86%。
2、青海电子原料财富生长有限公司（简称“青海电子”）为公司全资子公司，创设于2007年，注册资金公民币4,447,541,914元，是公司的铜箔出产基地之一。规划边界：从事拓荒、研造、出产、出售电解铜箔专用配置、各类电解铜箔产物，LED节能照明产物、履铜板、线途板、电子原料、数位及模仿电子终端产物；铜的加工、进出口商业（邦度轨则的专营进出口商品和邦度禁止进出口等非常商品除外）。
截至2023年12月31日，青海电子总资产1,431,520.40万元公民币，净资产 604,213.27万元公民币，业务收入 545,778.63万元公民币,净利润为629.56万元公民币（经审计）,资产欠债率为57.79%。
3、惠州笼络铜箔电子原料有限公司（简称“惠州电子”）为公司全资子公司，创设于2015年，注册资金公民币1,200,000,000元，是公司的铜箔出产基地之一。规划边界：专业出产出售差异规格的各类电解铜箔产物，成套铜箔工业出产的专用配置和成套身手的研造（不含电镀/锻造工序）货色身手进出口（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可发展规划行径）。
截至2023年12月31日，惠州电子总资产271,125.16万元公民币，净资产22,860.79万元公民币，业务收入130,750.25万元公民币，净利润为-1,525.50万元公民币（经审计）,资产欠债率为54.68%。
4、深圳百嘉达新能源原料有限公司（简称“百嘉达”）为公司全资子公司,创设于2016年，注册资金公民币800,000,000元，是公司统购统销的苛重商业平台。规划边界：新能源产物的身手拓荒、出售；新能源财富投资、新能源的身手拓荒、身手商酌、身手供职、身手让渡；供应链束缚及合联配套供职；金属原料(含稀贵金属)的出售；规划进出口交易(以上司法、行政原则、邦务院决计禁止的项目除外,控造的项目须得到许可后方可规划)，许可规划项目是：新能源产物的研发、出产、出售。
截至2023年12月31日，百嘉达总资产303,932.39万元公民币，净资产99,614.10万元公民币，业务收入629,027.31万元公民币，净利润6,583.25万元公民币（经审计），资产欠债率67.22%。
5、青海诺德新原料有限公司（简称“青海诺德”）为公司控股子公司，创设于2015年，注册资金公民币1,720,000,000元。规划边界：寻常项目：有色金属合金造造；有色金属压延加工；新原料身手研发；新原料身手扩大供职；有色金属合金出售；高机能有色金属及合金原料出售；电力电子元器件造造；电子专用原料出售；电子专用配置出售；电子元器件零售；金属原料造造；金属原料出售；单元后勤束缚供职(除依法须经准许的项目外，凭业务执照依法自决发展规划行径)。
截至2023年12月31日，青海诺德总资产351,536.43万元公民币，净资产 171,292.64万元公民币，业务收入 255,246.89万元公民币，净利润5,288.93万元公民币（经审计），资产欠债率51.27%。
6、湖北诺德锂电原料有限公司（简称“湖北诺德锂电”）为公司控股子公司，创设于2022年，注册资金公民币2,000,000,000元。规划边界：寻常项目：电子专用原料造造,电子专用原料研发,电子专用原料出售,电子元器件造造,电子元器件批发,有色金属合金造造,新原料身手研发,新原料身手扩大供职,有色金属合金出售,高机能有色金属及合金原料出售,金属原料造造,金属原料出售。（除许可交易外，可自决依原则划司法原则非禁止或控造的项目）。
截至2023年12月31日，湖北诺德锂电总资产256,883.43万元公民币，净资产 203,997.24万元公民币，业务收入 927.34万元公民币，净利润3,273.41万元公民币（经审计），资产欠债率20.59%。
7、湖北诺德铜箔新原料有限公司（简称“湖北诺德铜箔”）为公司全资子公司，创设于2022年，注册资金公民币1,000,000,000元。规划边界：寻常项目：有色金属合金造造,新原料身手研发,新原料身手扩大供职,有色金属合金出售,高机能有色金属及合金原料出售,电子元器件造造,电子专用原料出售,电子专用配置出售,电子元器件零售,金属原料造造,金属原料出售。（除许可交易外，可自决依原则划司法原则非禁止或控造的项目）
截至2023年12月31日，湖北诺德铜箔总资产147,727.83万元公民币，净资产100,479.54万元公民币，业务收入0万元公民币，净利润38.63万元公民币（经审计），资产欠债率31.98%。
8、湖北诺德铜材有限公司（简称“湖北诺德铜材”）为公司全资子公司，创设于2022年，注册资金公民币500,000,000元。规划边界：寻常项目：高机能有色金属及合金原料出售,金属原料造造,金属原料出售,有色金属合金造造,有色金属合金出售,新原料身手研发,金属丝绳及其成品造造,金属丝绳及其成品出售,金属成品研发,五金产物研发。（除许可交易外，可自决依原则划司法原则非禁止或控造的项目）
截至2023年12月31日，湖北诺德铜材总资产54,537.55万元公民币，净
资产50,364.40万元公民币，业务收入13,581.54万元公民币，净利润342.84万元公民币（经审计），资产欠债率7.65%。
9、湖北诺德复合新原料有限仔肩公司（简称“湖北诺德复合新原料”）为公司控股子公司，创设于2023年，注册资金公民币100,000,000元。规划边界：紧要从事电子专用原料造造，电子专用原料出售，电子专用原料研发，身手供职，身手拓荒，身手商酌，身手换取，身手让渡，身手扩大，新原料身手研发，新型膜原料造造，新型膜原料出售，新兴能源身手研发，新原料身手扩大供职。
截至2023年12月31日，湖北诺德复合新原料总资产313.53万元公民币，净资产295.87万元公民币，业务收入0万元公民币，净利润-4.13万元公民币（经审计），资产欠债率5.63%。
10、江西诺德铜箔有限公司（简称“江西诺德”）为公司控股子公司，创设于2022年，注册资金公民币2,500,000,000元。规划边界：紧要从事有色金属合金造造，有色金属压延加工，新原料身手研发，新原料身手扩大供职，有色金属合金出售，高机能有色金属及合金原料出售，电子元器件造造，电子专用原料出售，电子专用配置出售，电子元器件零售，金属原料造造，金属原料出售。
截至2023年12月31日，江西诺德总资产179,873.65万元公民币，净资产176,811.83万元公民币，业务收入0万元公民币，净利润1,997.10万元公民币（经审计），资产欠债率1.70%。
11、江苏联鑫电子工业有限公司（简称“江苏联鑫”）为公司全资子公司，创设于1992年，注册资金18758.30008万公民币。规划边界：出产、加工电子专用原料(铜面基板),新型电子元器件(混淆集成电途原料)；出售自产产物。从事玻璃布、电子原料造造配置、线途板、铜金属及铝金属的批发及进出口交易。（不涉及邦营商业束缚商品，涉及配额、许可证束缚商品的按邦度相合轨则料理申请）。（依法须经准许的项目，经合联部分准许后方可发展规划行径）寻常项目：电池零配件出产（除依法须经准许的项目外，凭业务执照依法自决发展规划行径）
截至2023年12月31日，江苏联鑫总资产21,625.40万元公民币，净资产
11,189.88万元公民币，业务收入20,018.10万元公民币，净利润-3,722.07万元公民币（经审计），资产欠债率48.26%。
12、湖州上辐电线电缆高身手有限公司（简称“湖州上辐”）为公司全资子公司，创设于2007年，注册资金公民币100,000,000元。规划边界：电线电缆、电缆母料(除垂危化学品及易造毒化学品)、电缆附件的辐射加工(辐射加器械体实质详睹《辐射安然许可证》)。电线电缆、电缆母料(除垂危化学品及易造毒化学品)、电缆附件的造造、加工、出售；货色和身手进出口。
截至2023年12月31日，湖州上辐总资产22,804.66万元公民币，净资产8,167.57万元公民币，业务收入35,684.19万元公民币，净利润591.65万元公民币（经审计），资产欠债率64.18%。
13、中科英华长春高身手有限公司（简称“长春中科”）为公司全资子公司，创设于2000年，注册资金公民币160,000,000元。规划边界：寻常项目：身手供职、身手拓荒、身手商酌、身手换取、身手让渡、身手扩大；合成原料造造（不含垂危化学品）；核电配置成套及工程身手研发；高铁配置、配件出售；海优势电合联设备出售；电线、电缆规划；死板电气配置出售；电子产物出售；合成原料出售；仪器仪外出售；修设防水卷材产物造造；财富用纺织造造品造造；金属原料出售；特种劳动防护用品出售；遍及死板配置装置供职；密封件出售；液压动力死板及元件出售；修设原料出售；化工产物出售（不含许可类化工产物）；货色进出口；身手进出口。（除依法须经准许的项目外，凭业务执照依法自决发展规划行径）
截至2023年12月31日，长春中科总资产10,587.88万元公民币，净资产8,085.09万元公民币，业务收入5,858.75万元公民币，净利润564.71万元公民币（经审计），资产欠债率23.64%。
14、诺德伶俐能源束缚有限公司（简称“诺德伶俐”）及其手下子公司或孙公司（含拟创设），诺德伶俐创设于 2022年，注册资金公民币 117,650,000元。规划边界：太阳能发电；太阳能发电身手供职；光伏配置及元器件出售；光伏发电配置租赁；风力发电身手供职；生物质能身手供职；合同能源束缚；节能束缚供职。
截至2023年12月31日，诺德伶俐总资产10,239.39万元公民币，净资产8,680.58万元公民币，业务收入98.01万元公民币，净利润-604.24万元公民币（经审计），资产欠债率15.22%。
15、浙江悦邦金属原料有限公司（简称“浙江悦邦”）为公司全资子公司，创设于2018年，注册资金公民币50,000,000元。规划边界：紧要从事金属原料出售；供应链束缚供职；金属原料造造；遍及货色仓储供职；新原料身手研发；音信商酌供职；电线、电缆规划。许可项目：货色进出口。
截至2023年12月31日，浙江悦邦总资产6,632.66万元公民币，净资产6,479.75万元公民币，业务收入2,278.74万元公民币，净利润1,348.83万元公民币（经审计），资产欠债率2.31%。
合联主体目前尚未签定合联担保答应，上述计算担保总额仅为估计爆发额，尚需银行或债权人审核答允，签约时辰以实践签订的合同为准。担保答应中的担保形式、担保金额、担保刻日等苛重条件由公司、全资子公司、控股子公司与合联债权人正在以上额度内磋商确定，并签订合联合同，合联担保事项以正式签订的担保文献为准。如公司股东大会通过该项授权，公司将凭据手下公司的规划才略、资金需讨情况并联络市集情形和融资交易摆布，择优确定融资形式，庄重根据股东大会授权施行合联担保事项。爆发实践担保情形时，公司将按轨则施行进一步的披露职守。
本次担保额度自2023年年度股东大会审议之日起至2024年年度股东大会召开之日止有用，并授权公司董事长及其授权人士正在担保额度边界内的确料理担保事宜并签订合联答应及文献、担保额度的调剂事项，授权刻日与决议有用期不异。
为有用发展公司短期融资办事，提请股东大会授权公司规划层自本次议案通过公司2023年年度股东大会之日起至公司2024年年度股东大会召开日止，对待融资刻日正在6个月以内、统一时点总额不高出5亿元公民币，且正在此时点公司资产欠债率不高出 70%的短期融资事项，公司规划层可凭据公司实践规划需求决计上述短期融资事宜。
《诺德新原料股份有限公司召募资金束缚措施（2024年修订）》详睹公司指定音信披露网站（//）。
《诺德新原料股份有限公司司帐师事件所选聘轨造》详睹公司指定音信披露网站（//）。
凭据中邦证券监视束缚委员会《上市公司证券发行注册束缚措施》（以下简称“《注册束缚措施》”）等合联轨则，公司董事会拟提请股东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不高出公民币 3亿元且不高出比来一岁晚净资产20%的股票，授权刻日为自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜征求以下实质：
1、确认公司是否契合以简略圭臬向特定对象发行股票（以下简称“小额神速融资”）的条款
授权董事会凭据《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《注册束缚措施》等司法、原则、榜样性文献以及《公司章程》的轨则，对公司目前实践情形及合联事项实行自查论证，并确认公司是否契合以简略圭臬向特定对象发行股票的条款。
向特定对象发行融资总额不高出公民币 3亿元且不高出比来一岁晚净资产20%的中邦境内上市的公民币遍及股（A股），每股面值公民币1.00元。发行数目根据召募资金总额除以发行价钱确定，不高出发行前公司股本总数的30%。
本次发行股票采用以简略圭臬向特定对象发行的形式，发行对象为契合拘押部分轨则的法人、自然人或者其他合法投资结构等不高出35名的特定对象。证券投资基金束缚公司、证券公司、及格境外投资者、公民币及格境外机构投资者以其束缚的二只以上产物认购的，视为一个发行对象。信任公司行动发行对象的，只可以自有资金认购。最终发行对象将凭据申购报价情形，由公司董事会凭据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）磋商确定。本次发行股票整个发行对象均以现金形式认购。
（1）发行价钱不低于订价基准日前20个买卖日公司股票均价的80%（筹算公式为：订价基准日前20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前20个买卖日股票买卖总量）；
（2）向特定对象发行的股票，自觉行完毕之日起6个月内不得让渡。发行对象属于《注册束缚措施》第五十七条第二款轨则境况的，其认购的股票自觉行完毕之日起18个月内不得让渡。发行对象所得到上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分派股票股利、资金公积金转增等表面所衍生得到的股份亦应遵循上述股份锁定摆布。本次授权董事会向特定对象发行股票事项不会导致公司驾御权爆发改观。
（2）本次召募资金行使不得为持有财政性投资，不得直接或者间接投资于以营业有价证券为紧要交易的公司；
（3）召募资金项目实行后，不会与控股股东、实践驾御人及其驾御的其他企业新增组成庞大晦气影响的同行比赛、显失公道的干系买卖，或者告急影响公司出产规划的独立性。
自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。
董事会正在契合本议案以及《中华公民共和邦公执法》《中华公民共和邦证券法》《注册束缚措施》等合联司法、原则、榜样性文献以及《公司章程》的边界内全权料理与本次小额神速融资相合的总计事项，征求但不限于：
（1）料理本次小额神速融资的申报事宜，征求建造、改正、签订并申报合联申报文献及其他司法文献；
（2）正在司法、原则、中邦证监纠合联轨则及《公司章程》应承的边界内，根据有权部分的条件，并联络公司的实践情形，协议、调节和实行本次小额神速融资计划，征求但不限于确定召募资金金额、发行价钱、发行数目、发行对象及其他与小额神速融资计划合联的全豹事宜，决计本次小额神速融资的发行机会等；
（3）凭据相合政府部分和拘押机构的条件建造、改正、报送本次小额神速融资计划及本次发行上市申报原料，料理合联手续并推行与发行上市相合的股份限售等其他圭臬，并根据拘押条件处分与本次小额神速融资相合的音信披露事宜；
（4）签订、改正、添加、竣事、递交、推行与本次小额神速融资相合的全豹答应、合同和文献（征求但不限于保荐及承销答应、与召募资金合联的答应、与投资者签定的认购答应、布告及其他披露文献等）；
（5）凭据相合主管部分条件和证券市集的实践情形，正在股东大会决议边界内对召募资金投资项目的确摆布实行调节；
（7）于本次小额神速融资竣事后，凭据本次小额神速融资的结果改正《公司章程》相应条件，向工商行政束缚组织及其他合联部分料理工商变化挂号、新增股份挂号托管等合联事宜；
（8）正在合联司法原则及拘押部分对再融资加添即期回报有最新轨则及条件的境况下，凭据届时合联司法原则及拘押部分的条件，进一步理解、商量、论证本次小额神速融资对公司即期财政目标及公司股东即期回报等影响，拟定、改正合联的加添步调及策略，并全权处分与此合联的其他事宜；
（9）正在浮现不行抗力或其他足以使本次小额神速融资难以实行、或固然能够实行但会给公司带来晦气后果的境况，或者小额神速策略爆发改观时，可酌情决计本次小额神速融资计划延期实行，或者根据新的小额神速策略赓续料理本次发行事宜；
（10）发行前若公司因送股、转增股本及其他原由导致公司总股本改观时，授权董事会据此对本次发行的发行数目上限作相应调节；
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