外汇诈骗辩护律师：涉嫌炒外汇诈骗之证据不足不起诉案例汇总：诈骗违法约略案辩护讼师、广强所副主任暨诈骗违法辩护与探究核心主任（专一于诈骗违法案件辩护十余年，详睹“诈骗违法辩护肖文彬”新浪博客）
导语：炒外汇诈骗违法是近年来法令实务中常睹的违法类型之一。查阅、搜罗涉嫌炒外汇诈骗的无罪不告状案例对讼师处分此类案件具有较大的参考代价。正在法令履行中，公安组织指控举止人涉嫌炒外汇诈骗，而察看院正在审查告状阶段作出不告状因由首要有“法定不告状”“酌夺不告状”“证据亏空不告状”。所谓“证据亏空不告状”，是指对待退回增补窥察的案件，察看组织还是以为证据亏空、不相符告状要求的案件，察看组织作出的不告状决策。
本文着重对“证据亏空不告状”的涉嫌炒外汇诈骗案例实行总结、汇总。笔者通过把手案例等合连判例探寻平台，以“外汇”“诈骗”“不告状决策书”等合节词实行检索，筛选出37份不告状决策书，并从中采纳7份“证据亏空不告状”的案例，汇总公安组织指控违法嫌疑人组成诈骗罪的究竟与因由、察看组织以为其组成诈骗罪究竟不清、证据亏空而作出不告状决策的因由，以供众人办案参考。本文汇总的不告状因由主若是主客观方面均究竟不清、证据亏空。
指控究竟与因由：2017年3月份往后，纵某某（另案惩罚）正在合肥市瑶海区中绿广场2期写字楼**室注册弘生台商贸有限公司，机合交易司理曹某某、汪某某（另案惩罚），交易员宋某某、李某某（二人另案惩罚）等人，通过汇集行使微信、QQ轻易聊器械，虚伪年青美丽女性身份，增添全邦各地的男性网友，诱拐被害人插手该公司供应的作恶炒作外汇平台，诈骗被害人资产，并通过奖金提成方法发给公司员工。
2017年3月至4月间，纵某某伙同被不告状人曹某某正在明知公司筹备作恶外汇平台状况下，由曹某某虚伪平台金牌阐明师，以供应专业阐明为由，诱拐被害人张某某插手平台入金操作，以致张某某被哄人民币41436元。
不告状因由：经本院审查并退回增补窥察，本院还是以为合肥市公安局瑶海分局认定的违法究竟不清、证据亏空，不相符告状要求。遵照《中华公民共和邦刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的法则，决策对曹某某不告状。
指控究竟与因由：2015年12月3日至2016年6月27日，刘某某、郝某某、鞠某某、李某某、钟某某等人正在潍坊**科技有限公司（现所正在为潍坊市高新区天润大厦2310室）通过该公司代庖的平台（江苏新沿海、上海万致、北京高朋外汇）实行现货白银、外汇的炒作交往生意，被该公司以代客操作、EA自愿交往形式众量交往、不探求客户盈亏，正在客户不知情的状况下恶意刷单收取高额手续费及众量点差费实行诈骗，形成客户投资资金众量蚀本。个中刘某某正在江苏新沿海和北京高朋外汇平台炒白银和外汇被骗387000元，郝某某正在上海万致平台炒外汇被骗152403元，鞠某某正在上海万致平台炒外汇被骗140626元，李某某正在北京高朋平台炒外汇被骗35727.53元，钟某某正在江苏新沿海平台炒白银被骗18970元。上述五名被害人共计被骗734726.53元。经窥察，涌现该公司工夫主管高某某有巨大作案嫌疑。
不告状因由：经本院审查并退回增补窥察，本院还是以为潍坊市公安局高新工夫家当斥地区别局认定的违法究竟不清、证据亏空，不相符告状要求。遵照《中华公民共和邦刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的法则，决策对高某某不告状。
指控究竟与因由：2015年12月3日至2016年6月27日，刘某某、郝某某、鞠某某、李某暖、钟某某等人正在潍坊**科技有限公司（现所正在为潍坊市高新区天润大厦2310室）通过该公司代庖的平台（江苏新沿海、上海万致、北京高朋外汇）实行现货白银、外汇的炒作交往生意，被该公司以代客操作、EA自愿交往形式众量交往、不探求客户盈亏，正在客户不知情的状况下恶意刷单收取高额手续费及众量点差费实行诈骗，形成客户投资资金众量蚀本。个中刘某某正在江苏新沿海和北京高朋外汇平台炒白银和外汇被骗387000元，郝某某正在上海万致平台炒外汇被骗152403元，鞠某某正在上海万致平台炒外汇被骗140626元，李某暖正在北京高朋平台炒外汇被骗35727.53元，钟桂华正在江苏新沿海平台炒白银被骗18970元。上述五名被害人共计被骗734726.53元。经窥察，涌现该公司前交往部主管李某某有巨大作案嫌疑。
不告状因由：经本院审查并退回增补窥察，本院还是以为潍坊市公安局高新工夫家当斥地区别局认定的违法究竟不清、证据亏空，不相符告状要求。遵照《中华公民共和邦刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的法则，决策对李某某不告状。
指控究竟与因由：2017年3月份往后，纵某某（另案惩罚）正在合肥市瑶海区中绿广场2期写字楼**室注册弘生台商贸有限公司，机合交易司理汪某某、曹某某 （另案惩罚），交易员宋某某、李某某（二人另案惩罚）等人，通过汇集行使微信、QQ轻易聊器械，虚伪年青美丽女性身份，增添全邦各地的男性网友，诱拐被害人插手该公司供应的作恶炒作外汇平台，诈骗被害人资产，并通过奖金提成方法发给公司员工。
2017年5月5日至5月15日，纵某某伙同汪某某正在明知公司系作恶外汇平台状况下，由李某某通过子虚身份诱拐被害人何某某插手平台，并以供应黑幕消息的方法，诱拐何某某入金操作，以致其被哄人民币19743元。
不告状因由：经本院审查并退回增补窥察，本院还是以为合肥市公安局瑶海分局认定的违法究竟不清、证据亏空，不相符告状要求。遵照《中华公民共和邦刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的法则，决策对汪某某不告状。
指控究竟与因由：2015年12月3日至2016年6月27日，刘某某、郝某某、鞠某某、李某某、钟某某等人正在潍坊中利普汇消息科技有限公司（现所正在为潍坊市高新区天润大厦2310室）通过该公司代庖的平台（江苏新沿海、上海万致、北京高朋外汇）实行现货白银、外汇的炒作交往生意，被该公司以代客操作、EA自愿交往形式众量交往、不探求客户盈亏，正在客户不知情的状况下恶意刷单收取高额手续费及众量点差费实行诈骗，形成客户投资资金众量蚀本。个中刘某某正在江苏新沿海和北京高朋外汇平台炒白银和外汇被骗387000元，郝某某正在上海万致平台炒外汇被骗152403元，鞠某某正在上海万致平台炒外汇被骗140626元，李某某正在北京高朋平台炒外汇被骗35727.53元，钟某某正在江苏新沿海平台炒白银被骗18970元。上述五名被害人共计被骗734726.53元。经窥察，涌现该公司总司理杨某某有巨大作案嫌疑。
不告状因由：经本院审查并退回增补窥察，本院还是以为潍坊市公安局高新工夫家当斥地区别局认定的违法究竟不清、证据亏空，不相符告状要求。遵照《中华公民共和邦刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的法则，决策对杨某某不告状。
指控究竟与因由：2013年至2016年尾，何某某（已告状）受青海**有限公司（以下简称：乙公司）法定代外人、**科技供职有限公司（以下简称：甲公司）股东、实质统造人王某某（另案惩罚）的委托，正在明知王某某不具备外汇交往天分的状况下，安排了一款运用邦际外汇大盘数据，模仿邦际正途外汇交往平台的外汇交往软件，后因该软件正在甲公司完工汇集和数据搭筑，故取名为“丁软件”（后改名为“戊软件”）。因为该软件未相接邦际外汇交往平台，以是客户进入的资金并未流入邦际外汇交往市集，而是通过该软件安排的第三方付出平台对接乙公司账户端口转到王某某片面账户，由王某某把握、统造。同时，该软件扶植对赌通道（坐市交往）和对冲通道，客户资金正在哪个通道由平台公司统造，甲公司赚取客户蚀本金、手续费和仓息。
2017岁首，王某某和林某某（甲公司总司理，已告状）通过众方渠道发达会员公司，并采纳由会员公司发达客户进入丁软件炒外汇的方法，伙同会员公司赚取客户蚀本金、交往手续费和仓息，两边再通过谈判，按肯定比例分成。为了能让甲公司更具专业性，发达更众会员公司，公司扶植了客服部、阐明师部、风控部和财政部等众个部分，让黄某甲、黄某乙、柯某某（均已告状）及张某甲、施某某、林某某、张某乙（均另案惩罚）等人行为该公司客服、阐明师、风控员、出纳，搭筑了一套无缺的运营团队。
2017年11月至2018年1月，被不告状人王某丙来到甲公司，并正在黄某甲的领导下，练习创造会员公司风控额度外，一朝涌现会员公司蚀本跨越资金存量的肯定比例就立时合照林某某、黄某甲、黄某乙等人，同时还练习创造周反报外，服从会员公司发达的客户正在平台交往发作的手续费服从比例返还给会员公司，同时，依照周反外对客户入金实行审核。正在此时刻，其片面得益共计公民币4000元。
2017年5月份，福州**商业有限公司实质统造人黄某丙、总司理杨某某（均已告状），通过中心商的先容，正在领略丁软件效力及赢余形式后，与王某某、林某某会面详道互帮事宜，并缔结互帮和谈，正式成为甲公司会员，放置公司部分司理张某丙、林某某各自携带团队发达客户到丁软件炒外汇，与甲公司联合获取被害人蚀本金、手续费和仓息。从2017年6月至2018年2月，黄某丙、杨某某、林某某等人互相互相配合，通过掩没不具备外汇交往天分的真正身份、客户投资资金未流入邦际外汇市集、客户与会员公司对赌等真正消息，采纳冒用子虚身份、发送子虚消息等方法诱拐、怂恿67名被害人投资，共骗取公民币11413478.06元。
不告状因由：经本院审查并两次退回增补窥察，还是以为黄石市公安局西塞山分局认定王某丙的违法究竟不清、证据亏空。目前证据亏空以外明王某丙主观上具有作恶占据的蓄意，客观上执行襄理举止。因为该案局限职员未到案，无充裕证据外明王某丙与他人互相配合，掩没公司不具有外汇交往天分的真正身份、客户资金未流入邦际外汇市集等究竟究竟，团结会员公司骗取他人财帛，以是不相符告状要求。遵照《中华公民共和邦刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的法则，决策对王某丙存疑不告状。
指控究竟与因由：徐某某以渔利为主意，于2017年5月招募王某某、郭某某、唐某某、朱某某、黄某某、工夫职员陈某某等人（均另案惩罚）组筑违法团伙。服从与下级代庖商肯定分成比例的形式扩大、运营子虚可控外汇投资平台：“**”诈骗平台给下级代庖商用于诈骗。个中徐某某、王某某、郭某某、唐某某、朱某某、陈某某等人承当团伙运转、以及为下级代庖商惩罚执行诈骗流程中碰到的百般题目；黄某某扩大上述两个诈骗平台给以李某甲、李某乙为首的违法集团执行诈骗。于2017年7月至2018年4月20日被公安组织抓获时刻，以李某甲、李某乙为首的违法集团运用“**”诈骗平台共计诈骗9352657.21元。
不告状因由：经本院审查并两次退回增补窥察，本院以为，现有证据无法认定被不告状人朱某某组成诈骗罪。因由如下，一是据朱某某自己供述，2018年3月19日到2018年4月2日其曾因公司缺人，正在“**”诈骗平台职掌客服。经审查，李某甲、李某乙诈骗违法集团正在此时刻未行使该平台执行诈骗举止，故朱某某职掌客服时刻没有违法金额；二是据朱某某自己和其他同案犯的供述能够印证，朱某某正在公司的首要职责是老板徐某某的司机和小我帮理，每月领取固定的工资，没有其它提成。其正在老板徐某某的放置下给诈骗平台客服的传话实质是否与诈骗举止直接合连证据亏空；三是有证据反响朱某某曾与郭某某、唐某某等人通过联合正在诈骗平台注册小号购置涨跌的方法，运用平台的可操控性作恶得益数十万元。对该举止目前仅有朱某某与郭某某、唐某某等人的供词且供述纷歧致，又无客观的证据互相印证，故该举止是否属于违法举止，作恶得益金额是否可以认定为违法金额证据亏空。综上，重庆市江津区公安局认定的违法究竟不清、证据亏空，不相符告状要求。遵照《中华公民共和邦刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的法则，决策对朱某某不告状。返回搜狐，查看更众
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