国外外汇交易平台其风险控制措施是切实可行的本公司及董事会整个成员担保消息披露实质切实切、切实和完美，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
1、生意种类：为有用规避和防备外汇墟市危险，避免汇率振动对公司分娩策划酿成的倒霉影响，河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）及各全资、控股子公司（以下简称“子公司”）拟展开远期外汇生意交易，种类包含不限于与公司本质交易亲昵合连的远期结售汇、布局性远期、外汇交流、外汇期货、外汇期权交易及其他外汇衍分娩品等交易。
2、生意额度及生意限日：按照公司本质交易景况，公司及子公司展开远期外汇生意交易估计动用的生意担保金和权益金余额上限（包含为生意而供给的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、为应急手腕所预留的担保金等）不堪过群众币1,000万元，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动利用。
3、计划措施：本次展开远期外汇生意交易事项属于公司董事管帐划权限，无需提交股东大会审议。本次生意不涉及相合生意。
4、危险提示：公司展开远期外汇生意服从锁定汇率危险规矩，不做渔利性、套利性的生意操作，但远期外汇生意仍存正在肯定的汇率振动危险、内部统制危险等，敬请投资者充裕合心合连危险。
1、生意目标：公司及子公司平时策划中涉及部非常币交易，为有用规避外汇墟市危险，防备汇率大幅振动对公司酿成不良影响，进步外汇资金利用功效，公司拟展开与平时策划需求合连的远期外汇生意交易，以知足公司稳当策划的需求。
2、生意额度：按照公司本质交易景况，公司及子公司展开远期外汇生意交易估计动用的生意担保金和权益金余额上限（包含为生意而供给的担保物代价、估计占用的金融机构授信额度、为应急手腕所预留的担保金等）不堪过群众币1,000万元，上述额度自公司董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动利用。
3、生意种类：公司及子公司拟与具有相应交易策划资历的金融机构展开远期外汇生意交易，种类包含不限于与公司本质交易亲昵合连的远期结售汇、布局性远期、外汇交流、外汇期货、外汇期权交易及其他外汇衍分娩品等交易。公司与上述金融机构不存正在相合合连。
4、生意限日：有用期自公司董事会审议通过之日起12个月内可轮回滚动利用。
5、资金开头：资金开头为公司自有资金，不存正在直接或间接利用召募资金从事远期外汇生意交易的情状。
公司于2023年7月11日召开第七届董事会第十六次聚会、第七届监事会第十三次聚会，审议通过了《合于展开远期外汇生意交易的议案》，本次展开远期外汇生意交易事项属于公司董事管帐划权限，无需提交股东大会审议。本次生意不涉及相合生意。
公司展开远期外汇生意交易可能正在汇率产生大幅振动时，下降汇率振动对公司的影响，但同时该交易也会存正在肯定危险：
（1）汇率振动危险：正在汇率行情改动较大的景况下，金融机构远期外汇生意报价不妨低于公司对客户的报价汇率，使公司无法根据对客户报价的汇率实行锁定，酿成汇兑亏损。
（2）内部统制危险：远期外汇生意专业性较强，杂乱水准较高，不妨会因为内控轨制不美满而酿成危险。
（3）客户违约危险：客户应收账款产生过期，贷款无法正在预测的回款期内收回，会酿成远期外汇生意延期交割导致公司亏损。
（4）预测危险：公司按照采购订单、客户订单和估计订单实行付款、回款预测，但正在本质实践经过中，客户不妨会调节自己订单和预测，酿成公司回款预测不切实，导致公司已操作的远期外汇生意交易出现延期交割危险。
（1）公司已协议《远期外汇生意交易统制轨制》，对远期外汇生意交易的操作规矩、审批权限、职守部分及职守人、内部操作流程、消息断绝手腕、内部危险申报轨制及危险处分措施、消息披露等做出昭彰规则，该轨制知足本质操作的须要，其危险统制手腕是确切可行的。
（2）公司随时合心远期外汇生意交易的墟市消息，跟踪远期外汇生意交易公然墟市代价或平允代价的转折，增强对汇率的磋商剖释，及时合心邦际墟市的境况转折，当令调节政策，最大节制的避免汇兑亏损。
（3）公司服从锁定汇率危险的规矩，不做渔利性、套利性的生意操作。公司苛禁胜过寻常交易界限的远期外汇生意交易，确保远期外汇生意交易的交割时代与公司预测的外币回款时刻或进口付款时刻相完婚。同时公司展开远期外汇生意交易估计动用的生意担保金和权益金余额不得胜过计划措施审批额度，将公司不妨面对的危险统制正在可承担畛域内。
（4）公司抉择专业性较强的金融机构展开远期外汇生意交易，亲昵跟踪合连界限的执法规则，规避不妨出现的执法危险。
公司及子公司展开远期外汇生意交易不是以剩余为目标，而是缠绕公司主交易务，以远期外汇生意交易为法子，抵达规避和防备汇率振动危险为目标。公司展开远期外汇交易适应公司益处，不存正在损害公司及整个股东，更加是中小股东益处的情状。
公司按照财务部《企业管帐标准第22号一金融东西确认和计量》《企业管帐标准第24号逐一套期管帐》《企业管帐标准第37号一金融东西列报》等合连规则及其指南，对拟展开的远期外汇生意交易实行相应的核算处分，反应资产欠债外及损益外合连项目。
公司拟展开的远期外汇生意交易，与公司平时策划需求精细合连。公司已就拟展开的远期外汇生意交易出具可行性剖释申报，适度展开远期外汇生意交易能进步公司应对外汇振动危险的材干，更好地规避和防备汇率危险、利率危险，加强财政稳当性，不影响公司及子公司寻常的分娩策划，适应相合执法、规则的规则，而且公司已协议了《远期外汇生意交易统制轨制》，增强了危险统制和统制。《合于展开远期外汇生意交易的议案》的审议、外决措施适应《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第1号一主板上市公司榜样运作》《深圳证券生意所上市公司自律拘押指引第7号一生意与相合生意》及《公司章程》的规则，咱们许诺公司展开远期外汇生意交易。
3、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司展开远期外汇生意交易揭橥的独立主张
本公司及监事会整个成员担保消息披露实质切实切、切实和完美，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十三次聚会知照于2023年7月6日以对面投递、电话、微信等式样发出，聚会于2023年7月11日11时正在公司聚会室召开，聚会应出席监事三名，本质出席监事三名，聚会由监事会主席谢海欣先生主理。本次聚会的召开适应《公公法》《公司章程》及相合执法、规则的规则。
详睹公司2023年7月12日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司合于展开远期外汇生意交易的布告》。
本公司及董事会整个成员担保消息披露实质切实切、切实和完美，没有失实纪录、误导性陈述或庞大脱漏。
河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次聚会知照于2023年7月6日以对面投递、电话、微信等式样发出，聚会于2023年7月11日9时30分正在公司聚会室召开，聚会应出席董事9名，本质出席董事9名，聚会由公司董事长谢晓博先生主理，公司监事、高级统制职员及其他合连职员列席了本次聚会。本次聚会的召开适应《公公法》《公司章程》及相合执法、规则等规则，聚会的召开合法有用。
聚会以现场及通信投票式样通过了以下决议（周文博先生、张筑胜先生、杨晓勇先生、郭志宏先生通过通信式样实行了外决）：
公司《远期外汇生意交易统制轨制》于2023年7月12日刊载正在巨潮资讯网（）。
详睹公司2023年7月12日刊载于《中邦证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司合于展开远期外汇生意交易的布告》。
公司独立董事对本次董事会审议的议案揭橥了独立主张,详睹公司2023年7月12日刊载于巨潮资讯网（）上的《河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司展开远期外汇生意交易揭橥的独立主张》。
2、河南恒星科技股份有限公司独立董事对公司展开远期外汇生意交易揭橥的独立主张
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