外汇平台50强名单经“话术”培训后克日，最高公民查察院宣告提防金融投资诈骗榜样案例。案例涉及基金、外汇、股票、期货、保障等紧要金融生意，联合办案暴露的常睹金融投资诈骗方式，旨正在巩固社会公家识别、提防金融投资骗局的认识和才华，更好庇护公民公众的产业太平。
该批榜样案例共7件，划分是：郑某等人充作基金公司搜集诈骗案，曹某等人愚弄失实外汇营业平台诈骗案，武某凯等人犯科荐股拐骗股民高位接盘诈骗案，唐某等人出卖失实保障理产业品诈骗案，马某等人愚弄让渡新三板挂牌公司股权集资诈骗案，张某强等人设立失实期货投资平台诈骗案，蔡某轩等人出卖失实投资营业软件诈骗案。
该批榜样案例中，有的充作基金公司、保障公司表面，正在搜集上举行失实传播，以高额回报为诱饵拐骗投资者注资;有的愚弄失实炒外汇、股票、虚拟币平台，假造投资红利、操控涨跌，诈骗被害人财物;有的假造股评巨匠以供应投资领导为名，拐骗股民高位接盘;有的以让渡新三板挂牌公司股权为名犯科集资;有的以降低投资收益为诱饵，拐骗被害人高价进货金融任事或软件。这些案件的显露时势虽各有差别，但骨子上都是违法分子将古板诈骗违法包装正在各类金融产物、金融任事、金融平台之下，披着“投资”的外套行诈骗之实。
2019年7月，曹某、蒋某龙共取利用“融通天地”等失实外汇投资平台中虚拟的“炒外汇”效用吸引投资者，再通过操控平台后台数据统造涨跌，骗取被害人钱款。蒋某龙以北京华鑫众德有限公司的表面招募生意员，经“话术”培训后，指点一面生意员假扮“白富美”、告捷投资者等身份，谎称正在“融通天地”投资平台上炒外汇很容易获利，揄扬平台内有专业教练领导投资并有内部音讯，并通过微信闲扯、群发炒外汇挣钱的截图等式样得到被害人相信，利诱被害人正在“融通天地”平台注册投资;其他生意员则正在平台内充作“投资教练”“专业司理”领导被害人投资。被害人正在“融通天地”平台进货外汇后，曹某、蒋某龙操控平台后台数据统造涨跌，通过让被害人前期少量红利吸引更众量投资，再针对被害人进货外汇环境举行反向操作，形成投资款完全或大一面亏蚀，本质投资款均通过平台直接进入曹某统造账户。曹某、蒋某龙等骗取被害人钱款共计620余万元。
北京市公安局房山分局立案窥察后，北京市房山区公民查察院应邀介入窥察，会同公安结构研判窥察宗旨。针对本案违法勾当紧要通过搜集举行的特质，查察结构教导公安结构提取电子数据，并由查察本领职员对电子数据及干系判断意睹举行辅帮审查，无误认定诈骗违法究竟。2020年11月27日，北京市公安局房山分局以曹某等涉嫌诈骗罪移送告状。北京市房山区公民查察院审查以为，曹某、蒋某龙等人愚弄失实外汇营业平台举行营销传播，误导投资人以为投资款用于外汇营业，本质通过直接操控后台涨跌并反向操作的式样骗取投资人投资款，组成诈骗罪，数额十分强盛。
2020年12月29日，北京市房山区公民查察院以诈骗罪对曹某、蒋某龙等人提起公诉。
2021年7月29日，北京市房山区公民法院以诈骗罪判处被告人曹某有期徒刑十三年九个月，褫夺政事权益三年，并惩处金公民币十四万元;判处被告人蒋某龙有期徒刑十三年六个月，褫夺政事权益三年，并惩处金公民币十三万五千元;判处其余17名被告人有期徒刑六年十个月至有期徒刑一年三个月不等并惩处金。一审宣判后，被告人曹某上诉，2021年11月1日，北京市第二中级公民法院二审驳回上诉，庇护原判。
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