国家外汇局通报非法买卖外汇案例 两家企业被点名中新财经1月15日电 据邦度外汇办理局音尘，即日，对外汇违规案例传递，现将片面违规模范案例传递如下：
2018年4月至2020年3月，厦门四农加华商贸有限公司通过地下银号作恶交易外汇61笔，金额合计457.2万美元。
该活动违反《结汇、售汇及付汇办理规章》第三十二条，组成作恶交易外汇活动。按照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款385.1万元群众币。惩处讯息纳入中邦群众银行征信体例。
2019年6月，浙江宝闰通汇资产办理有限公司通过地下银号作恶交易外汇1笔，金额58万美元。
该活动违反《结汇、售汇及付汇办理规章》第三十二条，组成作恶交易外汇活动。按照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款52万元群众币。惩处讯息纳入中邦群众银行征信体例。
2016年4月至2018年4月，白某通过地下银号作恶交易外汇43笔，金额合计674.7万美元。
该活动违反《小我外汇办理举措》第三十条，组成作恶交易外汇活动。按照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款272.8万元群众币。惩处讯息纳入中邦群众银行征信体例。
2016年5月至2017年12月，巫某通过地下银号作恶交易外汇159笔，金额合计557.1万美元。
该活动违反《小我外汇办理举措》第三十条，组成作恶交易外汇活动。按照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款540万元群众币。惩处讯息纳入中邦群众银行征信体例。
2018年5月至2020年7月，陈某通过地下银号作恶交易外汇84笔，金额合计1086.5万美元。
该活动违反《小我外汇办理举措》第三十条，组成作恶交易外汇活动。按照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款640.9万元群众币。惩处讯息纳入中邦群众银行征信体例。
2018年5月至2020年9月，沈某通过地下银号作恶交易外汇27笔，金额合计316.7万美元。
该活动违反《小我外汇办理举措》第三十条，组成作恶交易外汇活动。按照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款313.7万元群众币。惩处讯息纳入中邦群众银行征信体例。
该活动违反《小我外汇办理举措》第三十条，组成作恶交易外汇活动。按照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款65万元群众币。惩处讯息纳入中邦群众银行征信体例。
2018年8月至2019年11月，左某通过地下银号作恶交易外汇30笔，金额合计1075.9万美元。
该活动违反《小我外汇办理举措》第三十条，组成作恶交易外汇活动。按照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款740.9万元群众币。惩处讯息纳入中邦群众银行征信体例。
2019年1月至2020年7月，易某通过地下银号作恶交易外汇29笔，金额合计30万美元。
该活动违反《小我外汇办理举措》第三十条，组成作恶交易外汇活动。按照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款24.5万元群众币。惩处讯息纳入中邦群众银行征信体例。
2020年6月至7月，XU某通过地下银号作恶交易外汇3笔，金额合计34.6万美元。
该活动违反《结汇、售汇及付汇办理规章》第三十二条，组成作恶交易外汇活动。按照《外汇办理条例》第四十五条，处以罚款24.4万元群众币。惩处讯息纳入中邦群众银行征信体例。
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